董事会薪酬人事委员会实施细则.docx

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1、董事会薪酬人事委员会实施细则试题董事会薪酬、人事委员会实施细则第一章 总则第一条 为规范贵研铂业股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定，特设立董事会薪酬/人事委员会，并制定本实施细则。第二条 董事会薪酬/人事委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理的人选、任职要求、程序进行选择并提出建议，对公司的薪酬策略、政策与方案提出建议。第三条 本细则所表示经理人员就是指董事会委任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提出申请董事会判定的其他高

2、级管理人员。第二章 人员共同组成第四条 薪酬/人事委员会成员由三至七名董事共同组成。第五条 薪酬/人事委员会委员由董事长、二分之一以上单一制董事或者全体董事的三分之一以上奖提名，并由董事会议会选举产生。第六条 薪酬/人事委员会设立主任委员（召集人）一名，负责管理策划委员会工作；主任委员在委员内产生，并呈报董事会核准产生。第七条 薪酬/人事委员会任期与董事会任期一致，委员任期期满，第五十七条可以参选。期间例如存有委员不再出任公司董事职务，自动丧失委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补齐委员人数。第八条 薪酬/人事委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及公司高级管理人员的有关

3、资料，负责管理筹划薪酬/人事委员会会议并继续执行薪酬/人事委员会的有关决议，工作组副组长由人力资源部部长出任。第三章 职责权限第九条 薪酬/人事委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、经理人员的挑选标准和程序，并向董事会明确提出建议；（三）广为追踪合格的董事和经理人员的人选；（四）对董事候选人和经理人选展开审查并明确提出建议；（五）对须提出申请董事会委任的其他高级管理人员展开审查并明确提出建议；（六）根据公司经营状况与快速增长潜力以及人才动态，研究公司的薪酬策略与政策，并明确提出建议；（七）对公司薪酬财政预算总额

4、展开审查并明确提出建议；（八）对公司年度奖金明确提出审查并明确提出建议；（九）对公司高层管理人员的职责履行情况进行审查，并对绩效进行考核；（十）对公司的薪酬制度继续执行展开指导与监督；（十一）董事会许可的其他事宜。第十条 薪酬/人事委员会对董事会负责管理，委员会的议案递交董事会表决同意；第四章 工作流程第十一条 薪酬/人事委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限及薪酬策略、薪酬预算、奖励与分配方案，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第十二条 董事、经理人员的选聘程序：（一）薪酬/人事委员会应积极与公司有关部门进

5、行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）薪酬/人事委员会可以在公司、控股有限公司（入股）企业内部以及人才市场等广为追踪董事、经理人选；（三）收集预选人职业、学历、职称、详尽的工作经历、全部全职等情况，构成书面材料；（四）征询被奖提名人对奖提名的同意，否则无法将其做为董事、经理人选；（五）招集薪酬/人事委员会会议，根据董事、经理的供职条件，对预选人员展开资格审查；（六）在议会选举代莱董事和委任代莱经理人员前一至两个月，向董事会明确提出董事候选人和Core2经理人选的建议并递交有关材料；（七）根据董事会决议和意见反馈意见展开其他时程工作。第十三条 薪酬/人事委员会内设的

6、工作组负责管理搞好薪酬/人事委员会决策的前期准备工作工作，主要工作内容如下：（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）提供更多公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）提供更多董事及高级管理人员职位工作业绩考核系统中牵涉指标的顺利完成情况；（四）提供更多董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）提供更多按公司业绩拟定薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。第十四条 薪酬/人事委员会对董事和高级管理人员考核以及薪酬审查程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬/人事委员会并作家访和自我评价；（二）薪酬/人事委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员

7、展开绩效评价；（三）根据职位绩效评价结果及薪酬分配政策明确提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，投票表决通过后，报公司董事会表决。（四）对公司薪酬财政预算、奖金分配及关键性奖励方案展开审查，投票表决通过后，报公司董事会表决。（五）薪酬/人事委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。第五章 议事规则第十五条 薪酬/人事委员会每年至少召开两次会议，会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。第十六条 薪酬/人事委员会可以议应由三分之二以上的委员应邀出席

8、方可举办；每一名委员存有一票的投票权；会议作出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。第十七条 薪酬/人事委员会会议投票表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以实行通讯投票表决的方式举行。第十八条 薪酬/人事委员会会议必要时可以应邀公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席。第十九条 例如存有必要，薪酬/人事委员会可以聘用中介机构为其决策提供更多专业意见，费用由公司缴付。第二十条 薪酬/人事委员会会议的举行程序、投票表决方式和会议通过的议案必须遵从有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第二十一条 薪酬/人事委员会会议应存有记录，出席会议的委员应在会议记录上亲笔签名；会议记录由公司董事会秘书留存。第二十二条 薪酬/人事委员会会议通过的议案及投票表决结果，应当以书面形式报公司董事会。第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项存有保密义务，严禁擅自公布有关信息。第六章 附则第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起颁布。第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定继续执行；本细则例如与国家日后施行的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程二者相冲突时，按国家有关法律、法规和修正后的公司章程继续执行，并立即修改，报董事会表决通过。第二十六条 本细则解释权属公司董事会。