董事会会议纪要标准格式（精选8篇）.docx

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1、董事会会议纪要标准格式（精选8篇）董事会会议纪要标准格式 篇一 20_年5月12日召开董事扩大会，张_副董事长主持会议。 参会人员有_。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下： 一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留_三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。 二、会议认为：公司自20_年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问

2、相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。 三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。 四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。 五、会议决定：易达公司出具告知书，告知

3、易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。 公司董事会会议纪要格式模板 篇二 时 间：xx年x月x日下午2：00 地 点：华大集团会议室 出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席：刘家英（出差） 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、20xx年工作汇报 2、20xx年工作打算 会议决议： 1、通过20xx年工作报告 2、审议并补充20xx年集团工作计划（见附件）。

4、3、通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4、通报集团干部任命反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为

5、滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。 公司董事会会议纪要格式模板 篇三 会议时间：20xx年3月17日 会议地点： 会议召集及主持人： 出席会议董事： 列席会议监事： 其他参会人员： 记录人： 内容： 一、

6、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。 二、重大事项通报 （一）公司第一届董事会的组建； （二）关于第二轮增资议案： （三）关于东莞*有限公司； 三、参会人员发言： 1，关于收购细节拟请副董事长 1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。 四、会议审议事项及结果： （一）会议审议并同意第二轮增资议案； （二）会议审次董事会议上讨论； （三）下次董事会的年公司业绩和20xx年公司发展规划。 五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。 六、宣布会议闭幕。 董事会会议纪要格式模板 篇四 工地会议记录

7、 会议时间： 会议地点：机场脚手架项目部办公室 主持人：经理 记录人： 参会人员：项目部 班组长、 会议主题：战酷暑，抢工期，打好室内满堂脚手架攻坚仗 会议内容： 一、 纪律问题 1、项目部管理人员和班组长必须每天蹲守现场、巡视工地，有事必须经总经理批准，未经批准不到现场或脱岗，处罚100元/人次。 2、每天出工前半小时召开工前动员会，项目部召开到班组长，班组召开到民工，进行班前动员和教育，迟到1分钟处罚20元，依此类推。 3、出工、收工时实行四统一：统一集中、统一整队、统一着装、统一出发（收队）。 4、出工、上班期间要求全体人员统一穿着鼎和脚手架服装，包括管理人员和班组民工，便于管理和保护材

8、料。 5、进入工地必须戴好安全帽【管理人员不戴处罚100元 /次，民工20元/人次，帽扣不系处罚10元/人次】，由负责执行，照好相片做好登记认可。 6、三步以上空中作业必须戴好安全带【违者处罚50元/人次】 二、工期问题 1、竹跳板铺设今日必须抢出工期，并且保证质量。下午四点对各个作业面进行实地检查： （1）铁丝绑扎一个点不合格罚1元； （2）钢管间距过大则加钢管，高过一米加2根扶手，低于1米加1根。 2、南端一条通道加铺一层竹片，于下午3:00完成，完不成处罚100元，下午5:00还不能完成，处罚500元。 3、做好立杆倾斜度整改，整改完成报请检查，发现不到位处罚200元一根。 4、斜杆、剪

9、刀撑，今日下午加设到位，不完成按500元一根另外请人完成。 三、班组问题 xx16人； xx18人；xx9人； 料台技工4人，小工2人。该作业面必须在18:30完成，不能完成处罚200元。 四、明日计划【晚上19:00开会确定】 董事会会议纪要标准格式 篇五 首届董事会第一次会议，于20_年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，

10、为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。 公司董事会会议纪要格式模板 篇六 时 间：XXXX年X月X日14:00 地 点：XXXXXXXXXX会议室 出席董事： 列席人员：（法律顾问） 缺 席： 主 持 人： 记录整理： 会议提要： 1、听取XX

11、X（单位）XXXX年的工作总结 2、审议XXXX标准（草案） 3、审议XXXX改进方法 4、审议XXXX年XXXX人员绩效考核制度（草案） 5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议 会议决议： 根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了XXX（单位）XXXX年的工作总结，审议了XXXX标准（草案）、听取了XXXX改进方法、审议了XXXX年XXXX人员绩效考核制度（草案）。 经会议讨

12、论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XXXXXX年工作总结、通过XXXX标准、通过XXXX改进计划、通过XXXX年XXXX人员绩效考核制度。 会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的。发展壮大贡献力量。 出席董事签字： 列席人员签字： XXXX年XX月XX日 董事会会议纪要标准格式 篇七 会议时间：20_年7月_日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王_ 会议通知时间：20_年7月_日 会议通知方

13、式：书面通知 出席会议股东：_，_，_，_ 主持人：王_ 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事； 二、增加公司注册资本； 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李_监事职务，选举谭_为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 修改公司章程，

14、增加如下内容： 1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务； (2)股东严重破坏公司正常经营活动； (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会； (4)侵害公司商业秘密； (5)诋毁公司商业信誉； (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价

15、或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 董事会会议纪要标准格式 篇八 时间：20_年_月_日 地点：会议室 会议类别董事会议 主持人：_ 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“_幼儿园办园章程”发表人_介绍_幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人_向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙

16、x为园务董事长，全票赞成 2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成 3、选举_园长。 四、听取园长的工作规划与招生工作计划 1、总目标：深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。 2、阶段目标：一年规范、二年出效率、三年成品牌 3、办园特色：特长教育全国发展 4、队伍建设：招聘培训薪酬规章制度 5、组织管理： a:组织结构：不断优化组合，形成管理网络 b:管理理念：以德立园依法治园以人为本弘扬团队精神 c:管理方法：天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。 宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议 1、保证幼儿园提供符合标准的服务 2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施 3、塑造幼儿园形象 4、决定广告基调，指导广告战略 5、按董事会批准的模式管理幼儿园 6、完善幼儿园工作程序和规章制度 7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚 8、保证幼儿园的安全 9、幼儿园远作的合法性安全 10、及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全 11、保证员工在幼儿园的安全 12、审核发放员工的年终奖励办法 13、基本奖 未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。12