董事会决议的范本.docx

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1、董事会决议的范本董事会决议的范本 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 依据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 一、 同意更换注册资金 二、 同意修改章程 三、 同意变更住宅 （其他需要决议的事项请逐项列明） 股东（董事）签名： 年 月 日 董事会决议 宜宾XX有限公司 董事会决议： 依据公司法及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席

2、本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。决议如下： 一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。 全体董事签名： 年 月 日 董事会决议范本2016-07-13 11:33 | #2楼 会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议 与会董事： 、 、 、 （董事会会议于_年_月_日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。 会议议题： 依据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决全都通过以下决议： 1、 2、 3、 董事签章： 公司 （签章） 二零零 年

3、 月 日 董事会决议(样本)2016-07-13 18:34 | #3楼 一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供应反担保之事宜 二、会议时间： 年 月 日 三、会议地点： 四、与会董事： （董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。 五、决议： 与会董事经审议，表决全都通过以下决议： 1、董事会同意向申请借款 万元，借款期限为一年，借款用途为 。 2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。 3、董事会同意以下列资产供应给昆山市创业担保有限公司，并 依法办理有关登记手续，以作反担保措施： 董事签章： 公司 （签章） 二零零 年 月 日 董事会决议范

4、本2016-07-13 12:13 | #4楼 会议时间： 会议地点： 出席会议股东（董事）： 有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15 日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 依据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过： 一、 同意选举周明武先生董事长 二、 同意范雄先生任总经理 三、 同意李江先生任监事 股东（董事）签名： 年 月 日 董事会决议 贵州贵福能源有限公司 董事会决议： 依据公司法及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年

5、1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。决议如下： 一、股权变更：同意原股东 李江 所持公司股份的20%全部转让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯冀林 。 二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担当公司监事长。 三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。 原全体董事签名： 新全体董事签名： 年 月 日 董事会决议范本2016-07-13 11:22 | #5楼 苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午

6、在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。 公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生托付苑占永先生代为表决。董事李涛先生托付时丕朋先生代为表决。 监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合公司法和公司章程的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案： 一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案 因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。 董事会决议有效票数共计5票，同意5票。 二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案 董事会决议有效票数共计 票，同意 票。 董 事 会 二00六年四月二十五日5