授权管理制度(共2页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上授权管理制度第一章 总则第一条 为完善黑龙江瑞基企业管理股份有限公司（以下简称瑞基集团）的法人治理结构，强化集团对各子公司的管理，实现集中决策与适当分权的合理平衡，以满足集团战略发展及资本运作的需要，依据中华人民共和国公司法、集团公司章程及相关决议文件，制订本制度。第二条 本制度所称的授权，是指由集团董事会代表集团公司向集团各子公司授权，子公司总经理代表本公司接受授权，并在授权范围内依法进行经营管理活动的一种机制。第三条 集团各子公司行使授权权限时，必须接受集团公司的统一领导，遵守集团公司的各项规章制度。第二章 授权的范围、类别和形式第四条 集团公司授权分为基本授权及

2、特别授权两类。（一）基本授权是指集团公司对各子公司基本业务、财务管理及人事管理的授权，期限为1年。集团基本授权须经集团公司董事会批准通过。（二）特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。特别授权的期限在授权书中注明，也可为不定期，但最长期限不超过1年。第五条 集团董事会根据经营需要向各子公司进行授权，接受授权的子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。第六条 授权的基本形式为：（一）基本授权：由集团董事长向子公司签发基本授权书，被授权人为各子公司总经理。（二）特别授权：由集团董事长向子公司签发特别授权书，被授权人为各子公司总经理或其他有专项指定的个人。第三章 基本授权

3、的制订、管理和变更程序 第七条 集团公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权。第八条 人事授权的具体内容包括：（1）人事任免；（2）人员考评、奖惩；（3）组织架构及定岗定编；（4）员工薪酬、福利的确定；（5）人事管理制度的制订。 第九条 财务授权的具体内容包括：（1）预算编制及调整；（2）预算外支出的审批；（3）利润及收益的使用及分配；（4）投融资业务；（5）合同付款计划的制订及审批；（6）财务管理制度的制订。第十条 业务授权的具体内容包括：（1）主营业务相关经营决策的制订；（2）对外合同的签订；（3）主要经营资质、证照、印章、法律文书的办理等。第十一条 集团企管计划部应在每个授权

4、期间开始前40天向集团董事会报送集团公司基本授权草案，集团公司董事会应在15日内审议定稿，并在基本授权定稿后5日内制作出基本授权书第十二条 基本授权书经董事长签字后加盖公章，将授权书复印本下发被授权子公司。被授权子公司总经理在授权书正本上签字确认。授权书由集团公司综合办公室负责存档保管。 第十三条 集团公司对各子公司的基本授权应与集团公司各子公司的定岗定编相一致。第十四条集团公司人力资源部在每个授权期间开始前组织各子公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员学习本子公司的授权。第十五条 当被授权子公司发生下列情况时，集团公司可变更对该子公司的基本授权：（1）子公司与授权有关的工作岗位设置发生变更

5、；（2）被授权人发生重大越权行为；（3）因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险；（4）其他需要变更的情况。第十六条 基本授权的变更程序：由集团公司有关部门（工作岗位设置发生变更时为集团公人力资源部，其他情况下为集团公司企管计划部）根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案报集团董事会批准，一般变更方案报集团公司董事长批准。第四章 特别授权的制订、管理和变更程序第十七条当集团公司出现以下情况时，集团公司董事长可以向各子公司签发特别授权：（1）根据公司经营需要，应由子公司办理超出基本授权范围的特殊经营性业务的；（2）公司发生重大诉讼、质量事故、消费者群体性纠纷等重大公共性危机事件，需要

6、对子公司授予临时性或紧急性授权的；（3）其他需要特别授权的事项。第十八条 特别授权的制订程序为：需要特别授权的子公司总经理就特别授权事项向集团公司提出书面申请，经批准后，由集团公司综合办公室制作特别授权书，经董事长或董事长委托总经理签字后加盖公章，将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权子公司总经理应在授权书正本上签字确认，授权书正本由集团公司综合办公室负责存档保管。第十九条集团公司有权根据情况变化变更已签发的特别授权，由集团公司综合办公室根据董事长或集团公司的决定制作授权变更通知书，经签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书与原授权书具有同等效力，随原授权书的

7、终止而终止。 第二十条 在特别授权相关事项处理结束后，被授权子公司总经理应立即向集团公司汇报授权的使用情况，并将授权书复印本交还集团综合办公室，该特别授权即行终止。 第五章 授权的终止 第二十一条 授权因发生下列情况终止：（1）授权书中规定期限届满，如果集团公司没有发出授权续期的通知，则授权终止；（2）授权被撤销；（3）被授权机构被撤销；（4）在授权期限内，因变更事项需要重新制发授权书的，自变更后的授权书生效之日起，原授权书终止；（5）其他需要终止的情况。第二十二条 授权被终止后，被授权人应向集团公司综合办公室汇报被授权期间的工作和授权使用状况。第六章 授权制度的检查与监督 第二十三条 集团公

8、司企管计划部应定期或不定期对被授权人行使授权权限的情况进行检查和监督。第二十四条 集团公司企管计划部在审查中发现被授权人有一般越权行为的，应督促被授权人限期改正；有重大越权行为的，应提交集团公司董事长决定对其作出处分决定，该重大越权行为给集团公司造成严重损失的，集团公司有权追究其相应的经济责任。第二十五条 前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为；“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止分支机构实施的权限，或超越授权权限造成严重后果的行为。第七章 附则 第二十六条 集团公司之前所有规章制度中关于授权的规定与本制度相抵触的，以本制度为准。第二十七条 本制度由集团公司企管计划部负责解释。第二十八条 本制度自颁布之日起开始实施。专心-专注-专业