公司会议管理制度范文（通用12篇）.doc

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1、 公司会议管理制度范文（通用12篇）公司会议治理制度 篇1 设立会议制度，实行民主治理，是公司治理程序中的一个重要组成局部。将日常经营治理中所遇到的各类问题通过各层面会议形式，进展横向、纵向的沟通和战略战术研讨，有效的加以检查和指导，同时通过制度确实立，保证公司会议的有效性、连贯性和会议质量，到达会议预期目的特编制此治理文件。 1会议类型 公司会议分为高层会议、治理层周例会、员工大会和年会四类。 1.1高层会议 1.1.1会议组织：常务副总组织召集，总经理主持、副经理(分公司总经理)、总监参与，会后形成会议纪要，并以电子版形式发给参会人员。 1.1.2会议时间：常态下高管会议每月召开一次，时间

2、定在每月最终一个星期五;如遇重大大事或亟待会议讨论解决的事项和重大问题时，临时召集。 1.1.3会议内容： 通过对阶段性目标及成果的总结和检验，验证经营目标及方向的正确性; 讨论调整经营战略，决策公司重大大事; 打算公司中高层治理人员任免; 结合公司进展战略，讨论审议组织机构的变动与调整; 审议公司规章制度修订案; 讨论决策公司投资立项、撤项、调整与详细实施步骤和方案。 1.1.4 会议要求： 参会人员必需提前作好会议预备，带着工作成果、制约经营进展的问题及解决方案参会; 对于公司经营思路、规划以及内部治理有建立性意见或改良建议的，提前一周提交意见建议书，提请会议讨论争论。 1.2 治理层周例

3、会 1.2.1会议组织：企管中心组织召集，常务副总主持，部门经理(含主持部门工作的副职或主管)以上的治理人员参与，会后形成会议纪要，并以电子版形式发给参会人员。 1.2.2 会议时间：每周一8：309：30(冬季9：0010：00)时为法定会议时间。 1.2.3会议内容 传达公司高管会议精神; 通报阶段性经营成果; 各部门主管上级汇报总结上周工作进展及成果，通报一周工作安排; 讨论解决工作中存在和消失的问题，协调跨部门协作协作事项; 重要或紧急工作以及专项工作布置; 通报重大工作思路调整和重大人事变动或调整。 1.2.4 会议要求： 工作总结与规划由各部门主管领导向会议作详尽汇报，要求统一格式

4、(见附件)，汇报内容包括： A、本部门上周工作落实状况; B、本部门本周工作安排; C、一周工作规划要明确责任人、执行人、时间节点、目标成果; D、目前工作中遇到的问题和难点及初步做出的解决方案; E、需要其他部门协作解决或公司支持的事项; 总结规划定于每周五下班前以电子版形式提交企管中心行政前台工作人员。 1.3员工大会 1.3.1会议组织：企管中心负责组织召集，常务副总主持，运营副总作工作报告。 1.3.2会议时间：员工大会每季度召开一次，时间定在每季度初第一个周五。 1.3.3会议内容： 通报公司季度经营状况，季度表彰和嘉奖; 通报公司经营战略和目标调整及重大人事变动。 1.4年会 1.

5、4.1会议组织：企管中心负责组织召集，运营副总主持，总经理作年度工作报告。 1.4.2会议时间：每年12月下旬召开全年工作会议，时间定在12月20-28日之间。 1.4.3会议内容： 总结公司全年经营治理状况，提出下年战略进展思路和经营目标; 年度表彰和嘉奖; 公司大联欢。 2会务预备 2.1除高层会议外，其它会务预备由企管中心统一负责，依据会议类型提前做好会议安排; 2.2除治理层周例会外，其它会议提前3天通知到参会人员，并明确会议主题以便做好会前预备; 2.3依据不同会议类型，必要时提前做好会议布置、材料印发等工作。 3、会议纪律 3.1为保证会议质量，提倡高效会议，参会人员必需在会前3分

6、钟到达会场，因迟到影响会议不能准时开头者，请站立参会或自觉缴纳罚金100圆整，否则不行入席，无故不参与者按旷工一次论处。 3.2 会议要求提交的材料，必需无条件、高质量按时提交。 3.3会议开头前须将手机调至静音状态，原则上不许接听，特别状况必需接听时，可短信回复，会议完毕后回拨。 3.3会议期间不得随便走动，非争论时间请不要交头接耳，不得退席。 3.4重要会议不能按时出席者需事先向会议主持人请假，并需指派代表参与，并须提前与代理人员就发言内容进展沟通。未请假、未指派代理人员、未沟通的，按无故缺席惩罚。 3.5参会期间制止吸烟。 公司会议治理制度 篇2 第一条、依据公司治理要求，为进一步标准区

7、域会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。 其次条、会议要求： 一、会议应依据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调区域内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 二、会议应注意质量，提高效率。会前应做好充分预备，做到充分沟通，心中有数;对议而不决的事项提出解决的原则与方法;各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、详细、量化，杜绝空谈和形式主义。 三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的方法措施，与会人员要根据职责分工传达、贯彻，落实，力求取得详细成果。 四、严格会议纪律。会议主办区域应加强会议治理，做好会议安排;与会人员

8、应仔细预备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向区域经理请假，同时指定专人代为参会。 第三条、 本制度适用于区域内各部门的工作会议和专业会议。 第四条、区域各类会议及其安排如下： 一、区域领导工作例会 (一)区域工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。 (二)区域工作例会出席人员为区域内各工程主管，区域各部门负责人;会议由区域经理主持，经理因故不能出席时，可授权区域其他领导成员主持。 (三)区域工作例会的主要内容是：区域经理通报重要事项;各工程队长报告本工程上月工作状况，对比上月会议安排，逐条逐项检查落实完成状况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，

9、提出本月工作安排方案; 与会人员争论有关事项;区域经理安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。 (四)区域工作例会必需做好会议记录，会后将重要事项和公司指示准时传达给工程每个队员。 二、工程例会 (一)工程例会，由区域内所著工程队长自行安排，依据工作需要打算开会时间、参会人员等。 (二)工程例会由工程队长主持，该工程全体队员参与。 (三)工程例会的主要内容是：工程队长传达区域会议指示，通报工程近期总体工作安排和面临的问题;各班组领班汇报上月工作状况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排;与会人员争论有关事项;工程队长提出部门下周工作要点、详细安排和有关要求。 (四)工程例会由工

10、程队长指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、时间、议题、发言概要、工作要点准时限要求。 三、区域及工程其它临时性会议，另行安排确定。 第五条、会议规划与统筹 一、每月28日前，区域经理与各工程队长协调确定下月规划召开的各类会议，编制区域月度会议规划。 二、凡已列入区域月度会规划的会议，如需改期，或遇特别状况需安排新的临时会议时，主管部门应提前2天通知。 三、会议安排的原则为：小会听从大会，局部听从整体，临时会议听从例会。因处置突发大事而召集的紧急会议不受本规定限制。 第六条、会议预备 一、会议通知遵照以下规定： 1、已列入区域月度会议规划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由主办部

11、门按规划表直接通知参会人员; 2、属以下状况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进展会议通知： (1)未列入月度会议规划而临时提拟的会议; (2)虽然已列入月度会议规划，但需对会议议题、需预备的会议资料、会务安排等作特殊说明; (3)其它主办人认为应另行通知的状况。 3、会议通知期一般应提前一天以上通知与会人员; 4、会议通知形式一般为电话通知。 二、会议的其它预备工作遵照以下规定： 1、主办部门应提前预备好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、与会人应提交资料等);落实并布置会场，预备好会议所需的各种设施、用品等; 2、各区域召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。

12、 第七条、会议组织 一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则 二、会议主持人须遵守以下规定： 1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实状况，做好会前预备。 2、主持人一般应于会议开头后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推动中应留意的问题等，进展必要的说明。 3、会议进展中，主持人应依据会议进展中的实际状况，对议程进展适时、必要的掌握，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺当推动及会议效率。 4、属争论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人说明意见;对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意

13、见。 5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门及工程、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。 三、参会人员须遵守以下规定： 1、应准时到会，并在会议签到表上签到; 2、会议发言应言简意赅，紧扣议题; 3、遵循会议主持人对议程掌握的要求; 4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进展争论性发言; 5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场; 6、做好本人的会议纪录。 四、会议记录。 区域各类会议均应设专用记录本进展会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定： 1、以专用会议记录本做好会议的

14、原始记录及会议考勤记录，依据需要整理睬议纪要; 2、会议记录应尽量采纳实录风格，确保记录的原始性; 3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样; 4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名; 5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准; 6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，准时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。 1.0 职责 1.1 工程队长负责保安装备的发放和保管。 1.2 各领班负责对各类装备的日常使用治理和维护。 1.3 当班保安员负责当班时期各装备的维护和保管。 2.0 工作要求 2.1 保安装备包括: a)对讲机及其

15、配件; b)电警棍、警棍。 2.2 对讲机的使用治理 2.2.1 保安各岗位配置一部对讲机，使用 频道。 2.2.2 对讲机只供当班保安员使用，实行谁使用、谁治理、谁负责的原则，如有损坏，照价赔偿;对讲机损坏未查出责任人时，由当班班长负责修理和赔偿。 2.2.3 对讲机备用电源由专人负责集中充电，统一调换，以保证对讲机正常使用。 2.2.4 使用对讲机时，严禁顺手乱放。 2.2.5 对讲机通话必需使用标准文明用语，制止大声喧哗。 a)呼叫:(部门/岗位)收到请讲。 b)答复:我是，收到，请讲。 c)完毕:收到。或完毕。 d)报告状况时应按人、地、时、事、历、因、果七字要素报告，报告时语言要简练

16、，发音要清晰干脆。例如:我是中银5号，9:30有一不明身份人员强行闯入，请指示。 e)称呼标准:一律使用文明用语，男性称先生，女性称女士，小孩称小朋友，领导的称照应是:姓加职务。 f)呼叫程序标准:当有人在使用对讲机，且没有通话完毕时，其他人不得抢用。 g)如需汇报值班状况，有状况汇报状况，无状况只需汇报: 正常。 2.2.6 交接班时要做好交接验收，发觉问题具体记录并准时上报。 2.3 电警棍、警棍的使用治理 保安员应当爱惜和妥当保管保安员服装和保安效劳标志，穿着保安员服装应遵守以下规定： (1)不同制式保安员服装不得混穿，保安员服装与便服 不得混穿，不同季节的保安员服装不得混穿; (2)根

17、据规定佩戴帽徽、肩章、领花、袖章等标志，不 同制式标志不得混戴， 不得佩戴、 系挂与保安员身份或者值勤无关的标志、物品; (3)执勤时需佩戴专用武装带的，应标准佩戴。 (4)保安员辞职或者被辞退、开除的，需归还保安员服装。 二、 保安员装备治理制度 保安员装备是指保安从业单位根据公安部规定的标 准，为保安员配备执勤所需的交通、通信、防卫、防护等装备器材。 保安从业单位对保安员装备应当集中保管， 指定专人 负责定期保养维护，并建立领用登记制度。 非执勤时间，不得使用保安员装备。 对讲机 1、对讲机只供当班保安员使用，对讲机的使用人员实行“谁使用、谁负责”的责任制，交接班时，必需做好交接登记和查验

18、工作，发觉故障马上报告，如属人为造成，应追究当事人责任，对讲机损坏未查出责任人时，由当班班长负责修理和赔偿。 2、对讲机按编号登记入帐，有专人负责治理，并按使用说明的要求做好维护保养。 3、对讲机原则上不予外借，并在使用中必需严格执行“三禁”规定：一是严禁通话内容涉及工作机密，二是在通话中严禁闲聊或拉扯与工作无关的内容，三是严禁带回家私作通讯工具。 4、保安各岗位配置一部对讲机，使用 频道。 一、警棍 1、警棍仅限于当班保安巡逻员佩带，只限于制止犯罪和正值防卫时使用。 2、警棍应有专人负责治理，编号登记入帐，并做好领用登记。 3、警棍不得外借，并严禁携带外出。 4、交接班时要做好交接验收，发觉

19、问题具体记录并准时上报。当班人员要严格根据规定进展使用和维护，如损坏按价赔偿。 公司会议治理制度 篇3 第一章总则 第一条为了标准会议程序，提高公司的整体决策治理力量和效率，保证公司各项治理工作的标准化、高效化、有序化，制定本制度。 其次条会议的召开应当遵循以下原则: (1)高效率原则。会议的召开是肯定必要的，要注意实效，主题明确，预备充分。严禁举办没有明确目标和实际内容的研讨会、座谈会和阅历沟通。 (2)简化原则。要努力精简会议，尽可能缩短会议时间，掌握会议规模，削减与会人员。我们应当尽力掌握大型会议的召开;协调和稳固可以稳固的会议的召开;坚决召开可开可不开的会议;不召开可以通过其他方式协调

20、解决的会议。 (3)节省原则。会议要勤俭节省，严禁铺张铺张。 第三条会议成员应当保守各自的表决意见和有关保密内容，不得说不应当说的、问不应当问的、看不应当看的，严格遵守会议打算。 第四条会议由有关单位和部门根据会议的类别和内容组织。会议治理集中于综合行政部门，负责指导、协调公司各类会议，制定、修订会议治理的有关规章制度，并监视实施。 第五条本制度适用于公司及其关联单位各类会议的组织治理。 其次章会议的种类 第六条本制度所称会议包括总经理办公室会议、中层干部会议、经济分析会议、业务治理协调会议、专题会议、部门日常治理会议、接待会等。 第七条座谈会是指公司召开的生产治理、安全治理、质量治理、市场治

21、理、资金治理、经营治理、预算治理、合同评审等会议。 第一节总经理办公室会议 第八条总经理办公室会议是对公司进展和治理中的重要事项进展讨论和决策的会议。内容包括，但不限于，组织和实施公司的董事会的决议，分解和实施公司的年度规划，争论和定义公司的进展战略目标，投资和融资规划，分析、讨论和决策重大事项在公司的生产经营，特殊是在安全生产、市场开发和基金治理。部署、明确生产、市场、财务等关键环节的指导;争论公司重要人员的任免、组织架构和制度审查。 第九条总经理办公室会议原则上每月召开一次。特别状况可以临时召集。 第十条总经理办公室会议由公司总经理批准并主持。公司副总经理、董事会秘书、总会计师(财务总监)

22、等高级治理人员参与会议。与会者应作出积极发言，并说明立场。 总经理办公室开会讨论、争论专题问题，必要时可以通知有关部门负责人参与。 第十一条总经理办公室会议由公司综合行政主管部门通知、记录、整理。 分钟。 其次节中层干部会议 第十二条中层干部会议是企业围绕战略进展、重大决策和重大问题准时召开的会议。会议传达和执行公司的治理理念、理念、重大决策和决策;告知公司的生产经营、市场、财务治理和进展状况，总结工作状况，统一思路，明确职责;激发中层干部工作积极性，提高分散力、战斗力和工作效率 公司会议治理制度 篇4 一、目的 为统一会议治理模式，标准公司各项会议及各类会议流程，缩短会议时间、提高会议质量，

23、特制定本制度。 二、执行 1.例会由各部门自行组织召开，总经办应予以帮助； 2.总经办人事负责对例会召开、会议纪要进展监视及考核； 3.除公司全员参加的会议外，各类会议资料由召开部门自行整理、存档、治理，其中周例会必需形成会议纪要进展存档； 4.如主办人有特别状况不能主持会议，则可托付本部门指定人员召开日例会、周例会； 三、会议分类 1.公司部门日例会 1.1召开时间：每天上午8:40-9:00或每天17:00-17：30，特别状况需延期召开部门负责人需提前通知。 1.2主办人：各部门负责人 总经办日例会主办人：XX 产品部日例会主办人：XX 1.3参会人员：各部门全部员工（如有特别状况不能参

24、与会议需向部门负责人请假） 1.4会议资料：由各主办部门自行整理、保管 2.财务部周例会 2.1召开时间：每周一，特别状况需延期召开部门负责人需提前通知。 2.2主办人：XX 2.3参会人员：财务部全部员工（如有特别状况不能参与会议需向部门负责人请假） 2.4会议资料：由财务部自行整理、保管 3.直营店周例会（视频会议） 3.1视频会议时间：每周一、每周六（详细时间原则上需提前一天通知），特别状况需延期召开部门负责人需提前通知。 3.2主办人：XX（如主办人有特别状况不能主持会议，则可托付本部门指定人员主持召开） 3.3参会人员：各直营店店长、店员 3.4会议资料：由主办部门自行整理、保管 4

25、.仓储部周例会 4.1会议时间：每周一11:00-12:00 4.2主办人：XX（XX需参加） 4.3参会人员：仓储部全员 4.4会议资料：由主办部门自行整理、保管 5.月例会 4.1会议时间：原则上不得晚于每月3号，详细时间另行通知 4.2主办人：各部门负责人 4.3参会人员：详细参会人员待通知 4.4会议资料：会议签到表、会议纪要（指定人员记录）、工作总结PPT，由各部门自行存档、保管； 5.门店晨会 5.1会议时间：工作日9:30-10:00 5.2主办人：各门店店长（如店长有事不能主持需指定人员主持晨会） 5.3参会人员：门店全部员工 5.4监视人员：副总经理XX和总经办主管XX 5.

26、5会议资料：晨会现场视频传送至微信群、其他资料由各门店自行整理、保管 6.半年度、年度会议 6.1会议时间：依据实际状况另行安排通知 6.2主办部门：总经办 6.3参会人员：公司全体员工 6.4会议资料：会议签到表、各部门工作汇报PPT、会议纪要等，由总经办统一收取、整理、存档；其他会议打算由总经办负责起草交公司治理层审核公布。 7.其他会议 7.1其他会议：因临时事项需召开部门争论的会议，如：各专题会议、临时事项、员工对某问题提出解决方案需其他部门协调等； 7.2主办人：临时事项主要负责人 7.3参会人员：临时事项相关参加人员 7.4会议资料：由主办部门自行整理、存档； 四、会议纪律 1.日

27、例会、周例会、月例会必需按制度按时召开。如未召开，各部门负责人（会议主办人）乐捐200元/次，在公司微信群中作为红包发放给全部员工。 2.全部3人以上的会议必需前往小会议室召开（特别状况除外）；会议完毕会议主办部门负责整理睬议室卫生，如未整理卫生，一经发觉，各部门负责人（会议主办人）则需乐捐100元/次作为公司活动经费； 3.要严格遵守会议的开头时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则乐捐10元/次，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加，最高不超过100元。如需请假需经会议主办人批准。无故缺席者，乐捐50元/次，乐捐费用可作为部门活动经费使用； 4.

28、会前明确会议的目的，公司会议的目的是解决问题、提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。 5.会议完毕如有重要打算，需在1个工作日内起草、审核、公布通知到相关人员； 五、附则 本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。 公司会议治理制度 篇5 为保证公司的经营目标顺当实现，准时对经营治理中存在的问题决策处理；加强部门之间的工作协调，提高经营治理和工作效能，保证公司经营治理决策贯彻到位。特制定本公司会议治理制度。 一、会议分类 公司会议分为：例会、总结会、专题会三大类。 二、会议目的 传达公司治理决策、文件、会议精神，汇报、总结前期工作完成状况及存在的问题，安排后期工作；

29、研讨问题解决措施；对工作质量、工作效率、工作创新、工作秩序、行政治理、劳动纪律、员工素养进展讲评，批判落后，表扬先进；相互沟通，相互通报信息，统一思想，协调各部门工作。 三、会议治理 (一)时间和地点 1、公司周例会原则上每周六15:00准时开会（如遇节假日由行政部另行通知），工程周例会的时间、地点由工程经理安排。 2、月例会在月检查后三天内召开（提前一天通知），召开时间：冬季14：00，夏季14：30（如遇节假日由行政部另行通知）； 3、季度总结会在季度末可合并当月的月例会召开（如遇节假日由行政部另行通知）； 4、年度总结会在次年元月10号左右的周六或周日召开（如遇节假日由行政部另行通知）；

30、专题会时间、地点由行政部临时通知； 5、公司会议地点：办公楼会议室。 （二）会议治理 1、公司召开的各项会议筹备组织由行政部安排专人全面负责。会议召开的通知，与会人员的签到登记，会议纪律的要求；会议场所的布置、卫生清扫，会议的用品及饮水等的预备工作。工程部（或部门）会议由部门负责人安排。 2周、月办公例会 （1）会议议题确实定。公司例会由行政部依据整体安排，与总经理、副总经理各部门主管征求会议议题或意见，提出增加的会议议题建议。 （2）公司例会由行政部依据总经理的的指示，落实各部门主管预备会议议题的汇报材料及相关依据。 （3）公司例会由公司总经理或总经理指定的领导主持；工程部（或部门）会议由部

31、门主要负责人主持。 （4）例会议题应包括以下内容：工作的进度说明及完成状况；工作中存在的问题、分析及改善措施；需要会议争论或协调解决的问题；其他临时性工作的完成状况及有关说明。下步工作部署及安排；协调各部门工作进度，使各项工作根据预期目标有序进展；工程进度汇报时，结合月度、年度工作目标的进度汇报，对进度或对公司、部门工作有较大影响的问题，要拿出相应解决方案供领导决策。 （5）公司例会会参与的人员：公司总经理、副总经理及各部门主要负责人。会议列席人员：公司指定的相关人员和临时安排的人员。 （6）各部门必需有与年规划(或工程整体规划)相连接的周规划(月规划)，并将书面材料报行政部，以便公司进展催促

32、和考核。 (7)部门（工程部）会议纪要要在24小时内由互联网传至或纸质送行政部备案。 3、总结会 （1）总结会一般在季度末、年末或重大工程完毕后进行，一般应有全体员工参与。 （2）总结会目的：总结阅历，查找缺乏，统一思想，聚集人心，鼓舞士气。 一般议程是：宣贯公司经营和治理方针，总结工作，安排下一步规划，年末要表彰先进。 （4）总结会的筹备、组织由行政部落实。 4、专题会 （1）公司专题会议预备工作：包括会议地址、电脑、投影仪、摄像机、会议记录等，要准时完备，由行政部沟通提案部门（人），保证会议按时召开。 （2）会议过程治理 提案部门要明确召开专题会议目的，准时与行政处沟通；提出需要解决的问题

33、和解决方案；说明需要有关部门协作借助的资源。说明工作进程，详细时间。 （3）专题会议流程治理。 部门负责人提出存在问题确定召开专题会，专题会需经总经理或主管副总经理审批，确定会议时间和与会人员，行政部通知参会者，提案人主持会议，确认问题处置措施，行政部记录者依据会议记录拟写专题会议会议纪要，交主持者签发，（会议决议由与会者签字）会议纪要（决议）下达任务到提案部门、考核部门监视和相关工作责任人，提案完成完成材料交给提案部门和考核部门。提案部门（人）反应任务完成结果并点评后转考核部门。考核部门将考评效果反应至总经理及财务中心核算。 （三）会议纪律 1、参会人员实行签到制度，不得迟到、早退、中途离场

34、，迟到、早退者每次予以30元的罚款，无故不到会者按旷工处理； 2、应参与会议的人员不得缺席，特别状况不能参与者必需提前半天向总经理（部门会议向负责人）请假，履行请假手续，提前指定熟识本部门的代表人员参与会议，并报行政部备案； 3、开会时与会人员通讯工具应调为无声或关机，否则发觉一次罚款20元，必需接的电话可到会议室外接听。 4、与会人员必需做到提前预备，周规划或重要议题要预备有纸质材料，会场发言做到简明扼要、言简意赅； 5、与会人员需自带笔记本，做好会议记录，以便会后落实；重要会议决议或会议记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。 （四）会议记录 1、行政部设专人记录会议内容，设特地会议

35、记录簿，记录簿不得更换、不得缺页、不得会后更改，记满后换新，旧簿存档。 2、公司会议记录由行政部依据与会人员发言照实精确记录。并在会议完毕后2小时内整理出会议纪要由会议主持者签发，通过互联网或纸质传发至各部门执行落实。 3、会议纪要要分类编码存档，不得借阅；公司内部查阅，不得带走原件。 4、会议纪要要按固定格式填写。（后附格式模板） (五)、会议落实 1、例会和专题会议后，行政处没有准时整理专题会议记录（纪要）并准时下发，罚款50元。 2、例会和专题会议的要求没有被贯彻执行，责任人罚款100元，并且依据造成的后果严峻程度连续追加罚款。 3、考核部门没有将任务完成追踪结果反应给总经理（或主管副总

36、经理）和提案人的，一次惩罚人民100元，造成连带责任的加倍惩罚。 4、提案人有责任追踪提案执行过程，对影响提案完成的，有催促和汇报的责任。 四、本制度于下发之日起执行。 公司会议治理制度 篇6 第一条为标准会议程序，提高公司总体决策治理力量和办事效率，保证公司各项治理工作标准、高效、有序，特制定本制度。 （一）高效原则。会议召开应确有必要，注意实效，主题鲜亮，预备充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、阅历沟通会等。 （二）精简原则。大力精简会议，尽量缩短会期和掌握会议规模，削减与会人员。尽量掌握大型会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对能会下

37、协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议。 （三）节省原则。会议要厉行勤俭节省，严禁铺张铺张。 第三条与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必需做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项打算。 第四条会议按类别、内容不同由相关单位和部门组织，会议治理归口行政综合部，负责指导和统筹协调公司各类会议工作，制定和修订会议治理有关规章制度并监视执行。 第五条本制度适用于公司及所属各单位各类会议的组织治理。 第六条本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营治理协调会议、专题会议、部门日常治理例会和接待会议等。 第七条专题会议指公司有

38、关生产治理、安全治理、质量治理、市场治理、资金治理、经营治理、预算治理、合同评审等会议。 第八条总经理办公会议是对公司进展和治理中的重大事项的讨论与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分降落实公司年度规划、争论确定公司进展战略目标和投融资规划；对公司生产经营中的重大事项进展分析、讨论、决策，特殊就安全生产、市场开拓和资金治理等问题进展工作部署，明确生产、市场、财务等关键环节的指导意见；争论公司重要人事任免、机构设臵以及制度审议等。 第九条总经理办公会议原则上每月召开一次。特别状况可临时召开。 第十条召开总经理办公会议由公司总经理批准并主持，公司副总经理、董事会秘书、总会计师（财务总

39、监）等高管成员参与，参与会议的人员应积极发言、明确表态。 总经理办公会讨论争论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。 第十一条总经理办公会由公司行政综合部通知、记录和整理 第十二条中层干部会议是公司围绕战略进展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。会议传达、落实公司治理理念、思想、重大决策、打算；通报公司生产经营、市场、财务治理和进展状况，总结工作状况，统一思想、明确责任；激发中层干部的工作积极性，提高分散力、战斗力和工作效率。 第十三条中层干部会议包括周例会、月例会、季度例会、半年工作会议等。 第十四条召开中层干部会议由公司总经理批准并主持，参与人员原则上为公司各单位、部门主管

40、及以上人员。 第十五条中层干部会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。 第十六条经济分析会是公司对月（季）度生产经营完成状况进展总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各单位、部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析缘由，指出规划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决方法，分析、讨论和落实改良方案，明确提出并责成相关部门根据会议要求保质保量完成规定的任务。 第十七条经济分析会原则上每月的第一个周一召开，特别状况可临时召开。 第十八条召开经济分析会议由公司总经理批准并主持，参与人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。 第十九条公司经

41、济分析会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。 其次十条经营治理协调会议是公司每周经营治理工作的通报会议。会议在听取有关部门每周工作状况汇报的根底上，准时协调解决各部门提出的问题，争论讨论并提出本周经营治理工作规划。 其次十一条经营治理协调会议原则上每周一召开，时间掌握在60分钟内。 其次十二条召开经营治理协调会议由公司总经理批准并主持，参与人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。 其次十三条经营治理协调会由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。 其次十四条专题会议是分析、讨论公司近期生产治理、安全治理、质量治理、市场治理、资金治理、经营治理、预算治理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解

42、决方法，明确并责成相关部门根据会议要求保质保量完成规定的任务的会议。 其次十五条专题会议由公司总经理批准，分管的公司高管成员主持，公司各单位、部门的相关负责人参与。 其次十六条专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录 其次十七条专题会议完毕后2个工作日内，由承办部门将有关的专题会议纪要经会议主持人审核签发后执行，同时报送行政综合部备案。 其次十八条公司各部门必需有效地召开部门日常治理例会，充分发挥“上情下达，下情上传”的桥梁纽带作用。 其次十九条部门日常治理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成状况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下

43、期工作规划，讨论分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改良方法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并争论讨论相关解决方法和改良措施；以恰当的形式开展批判和自我批判，融洽部门成员之间的关系，营造团结进取的气氛；安排专题培训等。 第三十条部门日常治理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参与。 第三十一条公司各部门必需保存完整的部门日常治理例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年。 第三十二条对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。 第三十三条对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经 理或相关的分管副总经理接待，相关部门负责人参与；属于业务对接的