公司管理制度标准模板范文公司管理制度范本(版(8篇).docx

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1、 公司管理制度标准模板范文公司管理制度范本(版(8篇)最新公司治理制度标准模板范文(精)一 为加强对市场人员费用治理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用本钱，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、出差治理 1、员工因公出差，必需填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。 2、员工出差完毕三日内必需完成出差报告的出差总结局部。 四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特别

2、状况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出局部由个人支付) 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。 5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。 6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。 五、备用金治理 1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。 2、备用金借支后应准时冲帐，

3、备用金占用时间应不超过15天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意前方可延期，但最长不行超一个月。 3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 六、报销治理 1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。 3、单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费报销单 a、填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。 b、粘贴留意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票

4、据的张数和总金额。 费用报销单 a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费 等(不含差旅费)。 b、粘贴留意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵，但需要票据反面注明状况。 c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。 最新公司治理制度标准模板范文(精)二 1.1为了确保出勤的精确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团各职能部门及下属公司。 2、 考勤方式及对象 2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进展打卡考勤。 2.2集团总部副总级以下

5、员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次)，集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭因公出差申报单记录考勤。 3、工作时间 集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：0012：00，下午13：3017：30。集团的某些特别岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位经济质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。 4、打卡治理 4.1 代人或授人打卡者，一经发觉即予以记大过处分，再次发觉即予以开除。 4.2 人事部门负责考

6、勤制度的执行与考勤的治理工作，考勤结果直接与工资挂勾。 4.3 不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。 4.4 员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。 4.5 因卡钟消失故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。 4.6因公出差若估计会影响正常打卡者，须填写因公出差申报单，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后准时补卡。补卡时间为每周六下午。 4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入

7、本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。 4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但遗忘打卡者，须在次日填写出勤解释单,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;打造成长型企业的创业精神 最新公司治理制度标准模板范文(精)三 一.场地治理及使用条例 1. dance room是供给于导师为学员进展授课培训专用，由授课导师安排上课秩序，治理人员、负责其他治理; 2.凡玩咖队员、学员有需使用dance room的，除课程表安排授课时间和学员、队员、教师沟通时间，须提前一天与治理人员汇报取得批准，准予使用; 3.有寄放衣物者

8、，请自身保管好钥匙，课程完毕后退还与治理处; 4.室内设备人人爱惜，不得擅自玩弄，如有损坏室内设备者应担当赔偿损失; 5.为保持室内干净，该舞蹈室严禁吸烟，请勿随地吐痰，喝完后的饮料瓶等杂物请自觉扔进垃圾桶中; 6、 二.人员治理与惩罚条例 1. 该舞团自成立以来始终保持团结友好共同进取的精神，每一位成员应以此为根本原则，完善各个层次上对内、对外的人际关系; 2. 玩咖是一个力求自我突破激发幻想的安康集体，凡队内人员不得有辱骂、猥琐、贪贿等不良行为; 3. 做为团队的一份子，应做到严格要求自己，利用其他时间努力练习，心思不行松散,更不行好高骛远; 4. 严禁队友之间或与团队以外的人发生口角、斗

9、殴大事，严峻者赐予强制性卒队处理; 5. 队员之间应当相互沟通，不该有舞种类别轻视，积极沟通与协作，共同学习促进，提高自己的舞品、舞德、以舞会友，舞出自己; 6. 每一位成员，都严禁以玩咖为名义或穿着专属服装在外肇事招摇，或做以不良炫耀，被发觉者赐予降级或卒队处理; 三.授课导师 1. 每位授课导师都为该专业资深教师，也代表着玩咖的职业形象，言行举止不应过于狂躁鲁莽; 2. 导师在每一期的课程完毕时都应自行做以调整更新，以备即下一期课程需要; 3. 每位授课导师可自带一至两名专属助教，赐予供应课程中的帮忙; 4. 导师在授课过程中不行以接听电话及回复手机短信，或是与学员进展闲聊铺张课程时间(中

10、途休息时间可以赐予回复来电); 5. 每个课程的导师应定期给学生进展考核，例外的学生因做好辅导工作; 6. 授课时间上，导师应提前非常钟到达现场并签到，特别状况须在提前汇报说明，如不能赶来授课，应找代课教师，违例者以扣除20%做为公费惩罚，迟到早退授课导师，扣除10%作为公费惩罚; 四.工作室的使用 1.工作室作为主导部门，非舞社人员严禁进入，工作室内严禁喧哗玩闹; 2.工作室除办公会议以外，其对外招呼客户使用，非舞社人员勿进; 3.治理员应做好治理工作，积极协作工作室环境卫生工作，以供应给大家一个更舒适的上课环境; 五.演艺治理 1. 私人接手的case应准时与治理人员报备，确保耽搁队内其他

11、重要事宜，不得私自接手及其安排; 2. 每一位成员都能遵守自身角色，专心对待仔细协作，不得有不厌其烦的轻藐态度; 3. 由于局部成员舞种类别不同，编排上会消失偏差，此时应寻求指导协作练习时间，以到达跟进集体脚步，提高演出质量; 4. 演出时局部成员消失意外状况，其他人员不得嘲笑和嘲讽，应友善赐予批判要求其成员多加练习; 5. 全部演艺及工资费用由主要治理人员发出，即以公司制形式发放工资费用(即每月月底); 6. 参与演出活动的人员，应做好演出预备工作，带齐服装与演出道具，上台演艺者必需自带舞台妆容及首饰搭配，以完善专业舞台形象; 7.演消失场严禁消失嬉笑玩闹等不雅行为，破坏团队形象等; 8.

12、参与演出的人员应提前半个小时到达现场。 六.治理层人员守则 1. 治理者应具备和气亲切，沉稳大方，谈吐文静有礼的交际形象 ; 2. 治理者要有以事实为依据，客观推断和实事求是的思想，不尚空谈，敢于担当责任，以身作则，要以个人的职业品德赢得部属的信任; 3. 治理者要有创新精神和应变力量，对工作勇于探究，转变观点，破除陈规陋俗，不断战胜自我，勇于突破; 4. 治理者应不断增进学问，提高个人及性格修养，做到庄重、热忱、坚决、镇静、大方、自然; 5. 治理者应擅长审时度势，具备敢于拍板决断的大将风格，决不能畏首畏尾，急躁冒进，处理事情冷静沉稳，懂得宛转、圆滑理事; 最新公司治理制度标准模板范文(精)

13、四 保密 由于竞争的存在以及对公司的职责，每个员工都有保守公司隐秘的义务。这种保密的义务，不仅仅限于在公司工作的合同期内，而且还应留意无论是退休或离职后，都将担当这种义务。 1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥当保管所持有的涉密文件; 2、未经公司授权或批准，不准对外带给公司文件，以及其它未经公开的经营状况、业务数据; 3、对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜想、不传播; 4、发觉了有可能涉密的现象应马上向有关上级报告。 员工遵守的行为准则 1、务必严格遵守公司一切规章制度; 2、务必听从公司的组织领导与治理，对未经明示事项的处理，应准时请示，遵照指示办理; 3、务必尽职尽责、

14、精诚合作、敬业爱岗、专心进取; 4、应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密; 5、不得利用工作时间从事其次职业; 6、不得损毁或非法侵占公司财物; 7、务必听从上级命令，有令即行。如有正值意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，务必协同办理，应遵从公司指挥，予以帮助。 第四章 薪金 为了吸引和留住最优秀的人才，我们带给在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇。同时在公司内部我们有科学与公正的薪酬机制，令表现优秀的员工得到相应的回报。 1、工资：试用期和转正工资按各个部门的标准计算; 2、奖金：销售提成，依据业务指标，确定提成标准; 3、全勤嘉奖：全月出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，发放全勤

15、奖金100元; 4、工资发放日期为每月10号; 5、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请直接与经理联系; 6、季度奖金和年终奖将依据考核成绩和公司的业绩来确定; 7、当季度考核成绩表现为优异或是极差时，底薪也将相应进展调整。 社会保险 试用期后公司为员工缴纳了养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险。 假期 1、国家法定假日，全部员工能够按国家规定享受以下带薪假日 元旦一天 春节七天，调休上班日期1月26日(周日)、2月8日(周六) 清明节三天 劳动节三天，调休上班日期5月4日(周日) 端午节三天 中秋节三天 国庆节七天，调休上班日期9月28日(

16、周日)、10月11日(周六) 其中女员工还能够享有三月八日的半天假期 年休假 公司鼓舞你在安排好工作的前提下休假以调整和兴奋自我，为此，公司赐予员工每年最少五天的带薪年休假。 请你参考以下的标准休假： 效劳满一年可享受5个工作日的年休假，此后每增加一年的工龄年休假也相应增加一个工作日，但最高不能超过10个工作日，一年实行一次性休假。 婚假 员工在参加公司后登记结婚的，可享受以下连续天数的婚假，期间发放根本工资。 1、婚假一般为三天，晚婚者(男满25周岁，女满23周岁)可享受15天假期。婚假应在领取结婚证之日起12个月内休完，逾期不补。依据员工本人申请，由总经理确定员工婚假的起止日期; 2、再婚

17、的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 产假 产假期间发放根本工资，员工产假的标准： 1、产假：98天+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿) 产前检查：妊娠十二周以后能够享受每月一天产检假; 2、哺乳时间：哺乳期自产假开头起时间为一年，期间担心排加班。哺乳时间为上下午各半小时，计出勤。每多哺乳1个婴儿每一天增加1小时哺乳时间; 3、怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。 陪产假 1、正式男员工为公司效劳一年(含)以上的可享受陪产假; 2、男员工合法结婚的可享受陪产假：一般陪产假10天; 3、男员工须凭配偶的医院证明、诞生证明、病例等相关证明资料，否则，

18、按事假处理。 丧假 如直系亲属(配偶、父母、子女)不幸亡故，公司赐予3天的假期。需到外地料理丧事的，可依据路程远近赐予路程假，途中交通费由员工自理。 女员工规划生育假 1、安置宫内节育器的，自手术之日起准予休假三日，手术后七日内不得安排从事重体力劳动; 2、输精管结扎的，自手术之日起准予休假七日; 3、同时施行两种节育手术的，合并计算假期。在规定假期内照发工资，不影响福利待遇。 年休假、婚假、产假、陪产假、丧假与规划生育假需满一年才能享有。公司会全额发放根本工资。 第五章 奖惩 嘉奖 公司设有“优秀员工奖“，在每个年度完毕后，我们组织评比活动，对全年工作中表现优秀的员工赐予嘉奖，感谢他们对公司

19、付出的热忱和有制造性的工作。有以下之一的优秀表现，将得到准时的表扬并有时机参与先进表彰的评比。 1、品德端正，工作努力，有精彩或超常表现; 2、热心效劳，有显著善行佳话; 3、检举违规或损害公司利益者; 4、发觉职责以外的故障，予以上报或妥当处理; 5、对经营业务或治理制度提出有效合理化推举，得到接受实施，并取得重大成果和显著成绩; 6、为公司取得重大社会荣誉，或其他特别奉献，作为员工表率; 7、忠于职守，专心负责，不断改善工作，业绩突出。 惩处 我们信任每一位员工都能有条理地、高水平地从事自我的工作，规章制度不能完全概括或代替员工们的良好打算和合作。但是获得一流的治理，纪律也是不行少的保证。

20、出于对公司和员工利益的需要，公司制定了规章制度和规定。假如违反了规定，产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为，公司将进展惩处。 惩处包括批判、记过、降级或降职、辞退。 批判 员工有以下情形之一，予以批判： 1、工作时间未经批准离岗或窜岗闲谈; 2、因个人过失发生工作错误，情节稍微; 3、阻碍工作或公司秩序，情节稍微; 4、在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事消遣活动; 5、对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成; 6、工作时间外出办私事。 记过 员工有以下情形之一，予以记过： 1、玩忽职守，致使公司蒙受较大损失; 2、损毁公司财物，造成较大损失; 3、考核不公正，经查明属实;

21、 4、有意不听从主管、上级的工作安排; 5、累计受批判三次; 6、其他违反公司规定，情节严峻。 第六章 办公室治理制度 办公设备使用 下班务必关掉电脑、风扇、空调、门窗、灯等才能离开。 办公档案治理 1、人事档案、合同、请假条、出差单等由人事保管。 2、报销票据等由财务保管。 物品领用 领用物品要到财务处登记。 报销 员工支付了运费、选购货物和办公用品的费用，小额的可到财务处报销，财务人员负责登记，月末把报销状况和现金流淌状况上报给总经理。 卫生治理 1、不能在办公室乱扔垃圾、乱吐痰，违者惩罚。 2、每一天安排员工轮番清扫卫生，周五全体员工进展一次大扫除，每个员工都要参与。 最新公司治理制度标

22、准模板范文(精)五 1目的 加强公司财务治理,清楚员工费用报销手续。 2范围 适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，效劳店借款及报销适用效劳店费用支付治理方法。 3文件执行者 3.1集团财务治理部：负责制定与修正本制度。 3.4会计中心：为费用报销的监控部门。 4定义 预算外事项：是指未经预算治理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必需执行的事项及超过预算金额的局部以及不包括在预算工程内的新增事项。 5正文 5.1借款规定 5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常选购、固定资产选购及各种临时性借款。 5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在

23、商定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。 5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。 5.1.4借款人规定： (1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度赐予惩罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特别事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。 (2)职能部门人员需对外支付非商品选购款项时，未取得原始发票

24、而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。 (3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。 5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必需于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。 5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特别状况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。 5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常选购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。 5.1.8出差借款，需注

25、明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。 5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。 5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必需亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。 5.1.11借款签批流程：见借款及报销流程。 5.2报销规定 5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。 5.2.2报销时限：全部报销应于业务发生后一周内提交，特别状况下超期限借款的，须于商定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约

26、束方法中的规定赐予相应惩罚，重大节假日顺延。 5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格根据审批流程执行。 5.2.4报销票证要求 (1)全部费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。 (2)发票必需是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 (3)但凡购置物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。 (4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等工程要填写齐全，字迹要清晰，金额要精确，大、小写全都，涂改无效。 (5)依据税务规定，礼品

27、发票不行入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。 (6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。 5.2.5以下票据不得报销 (1)无正规的发票或收据; (2)审批手续不全的票据; (3)内容填写不全、字体无法识别或有明显涂改迹象的票据; (4)无公章、无私人签章(字)的白条收据; (5)数量、单价、金额不符的票据。 5.2.6费用报销的其他留意事项 (1)报销凭证必需注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数; (2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清楚、工整，不得涂改，人民币大小写要清晰、完整、正确、相符，小写必需写到分位，没有的用“0“补齐; (3)报销费用时必需填写“费用报销单”，全部单据要按性质(如款待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进展粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外); (4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签; (5)费用报销单上的