江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大.pdf

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1、 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2010-015 江苏宏达新材料股份有限公司江苏宏达新材料股份有限公司 关于召开关于召开 2009 年年度股东大会的通知年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 2月 26 日召开的第二届董事会第十八次会议所形成的江苏宏达新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议，公司定于 2010 年 3 月 27 日召开 2009 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项通

2、知如下：一、召开本次会议的基本情况（一）召开时间：现场会议召开时间：2010年3月27日（星期六）下午14:00（二）召开地点：江苏宏达新材料股份有限公司三楼会议室（三）本次会议召集人：公司第二届董事会 （四）股权登记日：2010年3月22日（五）召开期限：半天（六）召开方式：本次会议采取现场投票方式（七）本次会议出席对象 1、2010年3月22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股 东大会或委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。2、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。二、本次会议审议事项（一

3、）议案名称 1、逐项审议关于公司董事会换届选举的议案（1）选举朱德洪先生为公司非独立董事（2）选举朱恩伟先生为公司非独立董事（3）选举路长全先生为公司非独立董事（4）选举赵忠秀先生为公司非独立董事（5）选举张建平先生为公司非独立董事（6）选举刘焱华先生为公司非独立董事（7）选举郭宝华先生为公司独立董事（8）选举单国荣先生为公司独立董事（9）选举罗晓文先生为公司独立董事 本次董事会换届选举非独立董事与独立董事分别采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核。2、审议关于公司监事会换届选举的议案 选举郭北琼先生为公司监事 3、审议关于董事会工作报告的议案 4、审议关于修改

4、的议案 5、审议关于 2009 年利润分配预案的议案 6、审议关于 2009 年年度报告及其摘要的议案 7、审议关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案 8、审议关于 2009 年财务决算及 2010 年财务预算的议案 9、审议关于 2009 年度监事会工作报告的议案 公司独立董事将在本次会议上进行述职。（二）披露情况：上述议案内容请详见刊登在2010年2月27日巨潮资讯网（http:/）及证券时报上的江苏宏达新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告、江苏宏达新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告、公司章程、2009年年度报告、2009年年度报告摘要

5、。三、本次会议登记方法（一）登记手续、自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人 授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前 24 小时送达或传真到会议地点。传真和信函请标明“年度股东大会”字样。（二）登记地点：江苏宏达新材料股份有限公司证券部。（三）登记时间：2010 年 3 月 24 日 8：30-11：30，13：00-17：00；2010 年 3 月 25 日 8：30-11：30，13：00-1

6、7：00。四、本次会议的其他事项（一）会议联系方式 联系电话：0511-88222923 传真：0511-88224579 联系地址：江苏宏达新材料股份有限公司（江苏省扬中市明珠广场）证券部 邮政编码：212200 联系人：王云 电子邮箱：（二）出席本次会议股东的费用自理。附：回执及授权委托书 江苏宏达新材料股份有限公司董事会 二一年三月四日 回 执 截止2010年 月 日，我单位（个人）持有“宏达新材”（002211）股票 股，拟参加江苏宏达新材料股份有限公司2009年年度股东大会。出席人姓名：股东帐户：股东名称（签字或盖章）：年 月 日 授 权 委 托 书授 权 委 托 书 江苏宏达新材料

7、股份有限公司：兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席江苏宏达新材料股份有限公司2009年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的指示如下：序号 股东大会表决事项 表决意见 序号 股东大会表决事项 表决意见 适用累积投票制选举的议案 适用累积投票制选举的议案 投票数（赞成股）投票数（赞成股）议案一 关于公司董事会换届选举的议案 （1）选举朱德洪先生为公司非独立董事 （2）选举朱恩伟先生为公司非独立董事 （3）选举路长全先生

8、为公司非独立董事 （4）选举赵忠秀先生为公司非独立董事 （5）选举张建平先生为公司非独立董事 （6）选举刘焱先生为公司非独立董事 （7）选举郭宝华先生为公司独立董事 （8）选举单国荣先生为公司独立董事 （9）选举罗晓文先生为公司独立董事 其他非累积投票议案 同意 反对 弃权 其他非累积投票议案 同意 反对 弃权 议案二 关于公司监事会换届选举的议案 选举郭北琼先生为公司监事 议案三 关于董事会工作报告的议案 议案四 关于修改的议案 议案五 关于2009年利润分配预案的议案 议案六 关于2009年年度报告及其摘要的议案 议案七 关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案 议案

9、八 关于 2009 年财务决算及 2010 年财务预算的议案 议案九 关于 2009 年度监事会工作报告的议案 特别说明事项：特别说明事项：委托人对受托人的指示，分为适用累积投票制选举的议案的指示和其他非累积投票议案的指示。适用累积投票制选举的议案的指示以在“投票数（赞成股）”下面的方框中填写的投票数为准；其他非累积投票议案的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。1）委托人名称或姓名：委托人身份证号码：2）委托人股东帐号：委托人持有股数：3）受托人姓名：受托人身份证号码：4）授权委托书签发日期：5）委托人签名（法人股东加盖公章）：