荃银高科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 安徽荃银高科种业股份有限公司 安徽荃银高科种业股份有限公司 ( 安徽省合肥市高新技术产业开发区) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司 （安徽省合肥市寿春路 1 7 9 号） 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 1 1 1 安徽荃银高科种业股份有限公司 首次公开

2、发行股票招股说明书 发行股票类型： 安徽荃银高科种业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 发行股数： 1 , 3 2 0 万股 每股面值： 每股面值： 人民币1 . 0 0 元 每股发行价格： 每股发行价格： 3 5 . 6 0 元 预计发行日期： 预计发行日期： 2 0 1 0 年5 月1 3 日 拟上市的证券交易所： 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 发行后总股本： 5 , 2 8 0 万股 本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺 股东名称 类别 锁定承诺

3、股东名称 类别 锁定承诺 张 琴 （ 身 份 证 号 ：3 4 0 1 0 4 1 9 6 3 0 6 X X X X X X ） 、贾桂兰、陈金节、高健、李成荃、张从合、王群、徐文建、王瑾、姜晓敏、王合勤 董事、监事、高级管理人员 1 、自公司股票上市之日起 3 6 个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2 、上述股份禁售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 2 5 % ；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 刘家芬 董事长张琴之母亲 自公司股票上市之日起 3 6个月内，本

4、人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 张筠 持股 5 % 以上股东 自公司股票上市之日起 3 6个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 唐传道、 谢卫星、 刘义锐、马坤、高胜从、郑满生、冯旗、张琴（身份证号：3 4 0 1 0 2 1 9 4 8 1 2 X X ） 、丁显萍 员工股东 自公司股票上市之日起 3 6个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 苏阳等 1 7 人 其他非员工股东 自公司股票上市之日起一年内，本人不转

5、让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2 0 1 0 年2 月2 5 日 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

6、证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 1 2 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前，公司总股本为 3 , 9 6 0 万股，本次拟发行 1 , 3 2 0 万股，发行后公司总股本为 5 , 2 8 0 万股。本公司股东关于股份锁定的承诺如下： 股东名称 类别 锁定承诺 股东名称 类别 锁定承诺 张琴 （身份证号： 3 4 0 1 0 4 1 9 6 3 0 6 X X X X X X ） 、贾桂兰、陈金节、高

7、健、李成荃、张从合、王群、徐文建、王瑾、姜晓敏、王合勤 董事、 监事、 高级管 理 人员 1 、自公司股票上市之日起 3 6个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2 、上述股份禁售期届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 2 5 % ； 离职后半年内， 不转让所持有的公司股份。 刘家芬 董 事 长张 琴 之母亲 自公司股票上市之日起 3 6 个月内， 本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 张筠 持股 5 %以 上 股东 自公司股

8、票上市之日起 3 6 个月内， 本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 唐传道、谢卫星、刘义锐、马坤、高胜从、郑满生、冯旗、张琴 （身份证号： 3 4 0 1 0 2 1 9 4 8 1 2 X X X X X X ） 、丁显萍 员 工 股东 自公司股票上市之日起 3 6 个月内， 本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 苏阳等 1 7 人 其 他 非员 工 股东 自公司股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 二、滚存

9、利润分配方案 二、滚存利润分配方案 根据本公司2 0 0 9 年第二次临时股东大会决议， 本次向社会公开发行股票并在创业板上市前的滚存利润由新老股东共享。 三、发行人特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容： 1 、自然灾害风险 三、发行人特别提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容： 1 、自然灾害风险 气候条件和病虫害对农业生产的影响十分明显，种子生产更易受到异常高（低）温、旱涝、台风等自然灾害的影响。若公司种子生产基地出现异常气候、严重自然灾害或重大病虫害，将直接影响公

10、司种子的产量和质量，进而影响公司经营的稳定性。 目前杂交水稻种子从制种方法上分为两系法和三系法两种， 两系法制种经过 1 1 3 十多年发展，目前制种技术已经成熟，相对于三系法制种在技术上更为简便，且在杂交水稻米质和产量等方面优于三系杂交水稻。 但是由于两系法制种采用的光温敏核不育系，对制种扬花授粉前的温度和光照条件有较高要求，因此两系较三系制种受气候条件影响较大。 2 、品种更新换代风险 2 、品种更新换代风险 我国主要农作物品种的生命周期一般分为区试审定期、 示范推广期、 增长期、成熟期和衰退期等五个阶段， 随着农业科技进步以及国家有关农业扶持政策力度的进一步增强，我国农作物品种更新换代周

11、期呈现出逐渐缩短的趋势。目前公司主导品种“新两优6 号”等处于增长期、“新两优1 0 6 ”等处于示范推广期。虽然本公司已具备一定的品种开发梯度和研发创新能力， 但如果公司不能持续推出市场普遍接受的优质、高产、高效新品种，公司现有优势品种将面临市场竞争能力削弱甚至被替代的风险。 3 、经营品种单一的风险 3 、经营品种单一的风险 本公司近三年杂交水稻种子的销售收入分别为1 5 , 7 1 4 . 4 9 万元、1 1 , 3 9 5 . 6 8万元和8 , 5 4 5 . 8 7 万元， 占同期营业收入总额比例分别为9 6 . 0 4 % 、 9 3 . 2 1 % 和9 7 . 3 9 %

12、。其中“新两优6 号”销售收入分别为8 , 7 8 5 . 4 1 万元、6 , 0 9 0 . 7 7 万元和4 , 9 5 2 . 7 2 万元，占当期营业收入的比例分别为5 3 . 6 9 % 、4 9 . 8 2 % 和5 6 . 4 4 % 。虽然本公司主业突出、品种资源丰富，但受公司资金、人力所限，制约了公司系列品种的推广，导致公司收入主要来源于少数品种。如果未来杂交水稻种子市场发生重大不利变化，或目标客户选择竞争对手的其他品种，可能会给公司的稳定经营带来一定风险。 4 、种子产销不同期的风险 4 、种子产销不同期的风险 种子需要提前一个周期进行生产，因此种子企业在制订生产计划时，

13、一般根据上年种子的销售情况，结合市场需求信息的调研，统筹安排当年制种规模和产量，但制种产量往往受气候等因素的影响，加之市场行情变化，可能导致种子销售出现一定程度的“供不应求”或“积压”现象。 5 、仓储租赁风险 5 、仓储租赁风险 报告期内公司经营规模快速增长，受资金、场地等限制，公司种子存储仓库和冷库建造规模不能完全满足经营需要， 每年均需要租赁其他单位的仓库储存种子。截至本招股说明书签署日，公司租赁面积约 4 3 1 0平方米，为公司自有仓储 1 1 4 面积的 1 . 1 2 倍。 种子的仓储条件较为严格， 发行人通过租赁等方式调剂使用本地其他种子企业的剩余仓库解决部分种子仓储问题，存在

14、不能及时租赁到符合条件的仓库（或冷库），以及租赁库房管理不到位的风险，由此可能给公司的稳定经营带来一定影响。 1 1 5 目 录 第一节 释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8目 录 第一节 释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 第二节 概览

15、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1第二节 概览. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 一、发行人简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 二、竞争优势. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3 三、主要股东简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 5 四、主

17、要财务数据及财务指标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 五、本次发行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8 六、募集资金用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 8 第三节 本次发行概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9第三节 本次发行概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9 一、发行人基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9 二、本次发行基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9 三、与本次发行有关的机构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0

20、四、重要日期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 第四节 风险因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2第四节 风险因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 一、市场风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 二、经营风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2

22、三、财务风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4 四、技术风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5 五、募集资金投资项目的风险. . . . . . . . . . . . . . .

23、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 5 六、政策性风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 6 七、行业集中度低，企业面临重组整合风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7 八、上市后控制权可能转移风险. .

24、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7 九、发行人股权结构分散的风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 7 十、自然灾害风险. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25、. . . . . .2 8 第五节 发行人基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 9第五节 发行人基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 9 一、发行人改制重组及设立情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26、. . . . . .2 9 二、发行人设立以来的重大资产重组行为. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 2 三、发行人股权结构及组织结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 8 四、发行人对外投资情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27、. . . . . . . . . . . .4 0 1 1 6 五、持有发行人 5 % 以上股份的主要股东及实际控制人情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1 六、发行人的股本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3 七、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 7 八、发行人员工及其

28、社会保障情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 7 九、发行人实际控制人、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 8 第六节 业务和技术. . . . . . . . . .

29、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 0第六节 业务和技术. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 0 一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 0 二、发行人所处行业基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . .

30、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 0 三、发行人在行业中的竞争地位. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 8 四、公司主营业务情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4 五、主要固定资产和无形资产情况. .

31、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 8 六、特许经营权情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 3 七、公司的技术与研发情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32、 . . . . .9 3 第七节 同业竞争与关联交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 1第七节 同业竞争与关联交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 1 一、同业竞争. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33、 . . . . . . . . . . .1 0 1 二、关联方和关联交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 1 三、关联交易决策权限与程序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 5 四、独立董事对报告期关联交易的意见. . . . . . . . . . . . . . .

34、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 6 第八节 董事、监事、高级管理人员与 其他核心人员. . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 7第八节 董事、监事、高级管理人员与 其他核心人员. . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 7 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 7 二、董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况. . . . . . . . . . . . . . . .

35、. . . . . . . . . . .1 1 1 三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股及对外投资情况.1 1 2 四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的报酬情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 3 五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 4 六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系. . . . . . . . . . . . . . .1 1 5 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与本公司签订

36、的协议及作出的重要承诺及其履行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 5 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 5 九、董事、监事及高级管理人员最近两年变动情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37、. . .1 1 5 第九节 公司治理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 8第九节 公司治理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 8 一、股东大会制度的建立健全及运行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38、. . . . . .1 1 8 二、董事会制度的建立健全及运行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 0 1 1 7 三、监事会制度的建立健全及运行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 2 四、独立董事制度的建立健全及运行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39、 .1 2 3 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 4 六、审计委员会的设置及运行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 5 七、近三年公司运作合法性的说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2

40、6 八、内部控制制度情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 6 九、对外投资、担保相关规定及最近三年执行情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 7 十、投资者权益保护情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41、 . . . .1 2 8 第十节 财务会计信息与管理层分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 9第十节 财务会计信息与管理层分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 9 一、财务会计信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

42、2 9 二、公司管理层讨论与分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 6 0 第十一节 募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0 3第十一节 募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43、 . .2 0 3 一、本次募集资金运用概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0 3 二、本次募投项目与发行人现有业务及发展战略之间的关系. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0 4 三、固定资产等长期资产投入增加与业务发展的匹配关系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0 4 四、募集资金投资项目的基本情况. . . . . . . . . . . .

44、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0 5 五、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 5 第十二节 未来发展与规划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 8第十二节 未来发展与规划 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45、. . . . . . . . . . .2 1 8 一、发行人未来三年的发展规划及发展目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 8 二、募集资金运用对提升发行人成长性和自主创新能力的分析. . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 0 三、发行人财务状况及盈利能力未来趋势分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 1 四、发展规划和目标所依据的假设条件及面临的主要困难. . .

46、 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 2 五、发展规划与现有业务的关系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 2 第十三节 其他重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 4第十三节 其他重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47、 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 4 一、重要合同. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 4 二、对外担保. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 7

48、三、重大诉讼或仲裁事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 7 四、刑事诉讼情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 7 第十四节 有关声明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49、. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 8第十四节 有关声明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2 8 第十五节 附件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3 5第十五节 附件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3 5 1 1 8 第一节 释义 在本招股说明书中，除另有说明外，下列词语具有如下含义： 第一节 释义 在本招股说明书中，除另有说明外，下列词语具有如下含义： 发行人、 公司、 本公司、股份公司、荃银高科 指 安徽荃银高科种业股份有限公司 主要股东 指 持有公司 5 % 以上股份的股东张琴、贾桂兰、陈金节、高健、张筠等 5 人 荃银有限 指 公司前身安徽荃银禾丰种业有限公司 荃银研究所 指 安徽荃银农业高科技研究所 荃银农技 指 安徽荃银农业技术有限公司 荃银科技 指 安徽荃银