有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会决议.pdf

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1、（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记 备案事项的股东会）XXXX有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20XX年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员:1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX XXX XXX 有限公司（股东代表：XXX。2、新增股东（或股东代表）：XXX XXX（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司 事宜。根据中华人民共和国公司法、外资企业法及本公司章程,本次股东会由公司董事长（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）XXX主持会议。经与会股

2、东协商,（一致）通过如下决议:。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东X XX、XXX放弃优先受让权。）股权转让后，现有股东认缴出资情况如下:注册资本XX%。、同意公司原股东 将所持有公司XX%殳权认缴出 资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股 1、股东 认缴出资额万元人民币（占 2、股东 认缴出资额 万元人民币（占 注册资本XX%。3、（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）同意将公司名称变更为XXXX有限公司。元人民币，其中由股东 增加注册资本 万元人民币，本次增加（减 少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下:1、股东 认缴出资额 万元人民币（

3、占注册资本%），出资方式，出资时间 2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间 3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间 （公司减少注册资本，应对履行公司法规定的程序情况进行说明）十一、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程 修正案。（若制订新章程，则该条为“同意公司原章程及所有修正案 废止，附同意通过 年 月 日的公司新章程。”四、的项目,六、少）至 同意将公司住所由 变更为 同意将公司经营范围由变更为 经相关部门批准后方可开展经营活动）。同意公司的注册资本由 万元人民币，其中由股东（依法须经批准 万元人民币增加（减 增加注册资本

4、 万 七、同意公司类型由 变更为 八、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。九、同意公司营业期限变更为 XX 年（或长期）。（注：包含原营业 期限年限）十、其它需要决议的事项请逐项列明:（无新股东的，删除该项）（自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股 东代表签字并加盖公章）XXXX有限公司 20XX年XX月XX日 注意事项：1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内 容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以 及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2

5、/3以上表决权的原 股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资及一人有限公司）的变 更登记。4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出 席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：XXX）”。5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用 私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用 纸签名。6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧 股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东 的，适当删减范本中

6、有关“新增股东”的内容。7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30日 内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起 45日后）提交 登记机关。8.要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。原股东签字、盖章:新增股东签字、盖章:3、（如为中外合资企业，改为 XXXX有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：临时（或者定期）董事会决议 参加会议人员:1、原董事：XXX XXX 2、新董事：XXX XXX 根据中

7、华人民共和国公司法、外资企业法及本公司章程,本次股东会由公司董事长召集，董事长XXX主持会议。经与会股东 协商，（一致）通过如下决议:股权转让后，现有股东认缴出资情况如下:注册资本XX%。注册资本XX%。（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）会议议题：协商表决本公司 事宜。、同意公司原股东 将所持有公司XX%殳权认缴出 资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股 1、股东 认缴出资额 万元人民币（占 2、股东 认缴出资额万元人民币（占 原董事签字:新董事签字:二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。元人民币，其中由股东

8、增加注册资本 _万元人民币，本次增加（减 少）注册资本后公司各股东认缴出资情况如下:1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本%），出资方式，出资时间 2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本%），出资方式,出资时间 3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本%），出资方式，出资时间 （公司减少注册资本，应对履行公司法规定的程序情况进行说明）十一、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程 修正案。（若制订新章程，则该条为“同意公司原章程及所有修正案 废止，附同意通过 年 月 日的公司新章程。”xxxx有限公司 20XX年XX月XX日 三、同意将公司住所由 变更为 四、同意将公司经

9、营范围由变更为（依法须经批准 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减 少）至 万元人民币，其中由股东 增加注册资本 万 七、同意公司类型由 变更为 八、九、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。同意公司营业期限变更为 XX 年（或长期）。（注：包含原营业 期限年限）十、其它需要决议的事项请逐项列明:注意事项：1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内 容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以 及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原 股东会

10、、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资及一人有限公司）的变 更登记。4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出 席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：XXX）”。5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用 私章或签字章代替；签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用 纸签名。6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧 股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东 的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30日 内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起 45日后）提交 登记机关。8.要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。