软件子公司筹建方案终审稿).pdf

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1、 软件子公司筹建方案 文稿归稿存档编号：KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-关于成立软件子公司筹建方案 2018-01-07 关于成立软件子公司筹建方案 一、成立公司的可行性?总、子公司各自的优势与优势互补：总公司与软件子公司双方均具有各自独特的优势，且各自的优势互补。总公司拥有 企业资质资源：信息系统集成及服务三级资质等。市场资源：交通、水质、医疗、电力行业的项目运作能力。软件子公司拥有独立软件研发优势资源：1.成熟的软件开发团队。2.丰富的软件项目组织开发实施经验。3.纯软件公司在国家扶持、税收等政策的优惠条件。4.在公司既有业务：交通、水质、医疗

2、、电力方面的业务及技术积累。二、拟成立的公司基本概况?1.子公司名称：（待定）2.子公司地址：4.股份持有比例及盈利、亏损分担比例：股份持有比例：；6.经营范围：a、从事计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（除经纪），通讯工程，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售。b、开发、制作、测试互联网络系统操作软件及应用软件，销售自产产品，提供相关的技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。c、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，电脑图文设计、制作。d、计算机软件开发、计算

3、机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，计算机系统集成、图文设计制作（除网页）、电子科技、安防技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。7.公司规模及组织结构：2018 年度人力规模总数峰值计划控制在 25 人以内，视业务情况增加减少。a)设经理 1 人，由公司委派指定，负责日常经营管理工作，对总公司负责，并向总公司董事会报告工作；b)设财务人员 12 名（出纳总公司委派，会计可兼职），协助子公司经理工作，对总经理负责；c)开发团队现有软件部软件开发人员 13 人、测试 2 人、美工 1 人、软件服务人员 4 人、（行政、人事、助理）1 人。专业&职责 人数 姓名 java 开

4、发 11 客户端开发（IOS、android）2 美工 1 软件测试 2 软件服务 6 经营管理、市场、商务、销售、售前 2 行政、人事、助理 1 三、公司经营思路：增效：1.渠道建设：除保障公司项目正常供应之外，尝试在公司未涉及的市场领域进行渠道建设，寻找代理、寻求交通建设管理单位的三产公司建立合作关系，建立交通软件产品渠道。2.电子商务：建立网络推广、电子商务职能，充分利用软件公司自身技术优势发展线上宣传营销能力，创造效益。3.“一岗多责”、“一专多能”：设立 1 人多专的内部激励政策，充分调动员工积极性，服务人员除客户培训、服务之外，还担当售前支持、软件销售工作并享受销售提成。软件测试、

5、美工、内勤除本职工作外，还可担当网络推广、电子商务、网络客服工作，电子商务形成合同，视同销售，享受销售人员享受提成。创新：1.不掉队：确立 2 个大的新产品研发方向：“BIM+项目管理”、“智慧工地”确保跟上当前梯队不掉队，在行业内有持续技术竞争力；2.创领先：持续挖掘市场前景好、附加值高、有通用性的软件新产品，在做项目的过程中积极响应客户新诉求，持续创新，在软件质量和部分专业上保持领先水平。多元化发展：1.BIM 业务拓展：随着国家在交通建设信息化领域对 IBM 的要求日益紧迫，各信息化提供商都在积极响应并做研发投入，将来在交通设计领域，施工过程信息化管理等领域对 BIM 建模的需求将是一个

6、巨大的市场，结合我们自身信息化建设领域多年经验的优势，结合 BIM 建模、翻模进行投入培育，构建公司自身的 BIM 建模能力，一方面能够低成本支撑公司自有项目的 BIM 建模需 求，也可以为其他有 BIM 建模诉求的设计单位、信息化供应商、公路项目业主等潜在客户提供 BIM 建模服务，创造新的利润增长点。2.寻求其他形式外部合作机会：为其他行业的企业提供软件开发服务，或战略合作。四、公司经营目标：1.经营目标的制定 以公司战略目标为指导，以市场为导向，自上而下制定符合企业发展的经营目标；整合、调配公司所有资源，明确各部门职责，以市场部为运作主体，以职能部门（研发团队、运维团队）为支撑，制定与分

7、解经营目标。1.1 经营目标的制定 公司全年经营目标为 1.2 经营目标的分解 根据各业务方向的现有市场及可拓展市场的情况，将公司全年经营毛利目标分解至经营骨干、参与股东，具体如下：项目名称 合 同 金 额（万）销售费用 毛 利率 目 标 毛 利(万)负责人 总公司项目 800 20%40%320 行业渠道销售 50 15%40%20 电子商务、网络营销 50 15%40%20 合计：备注：1.超过 100 万的项目，销售费用原则上控制在 15%以内；50-100 万的项目原则上控制在 20%以内；50 万（含）以内的项目原则上控制在 25%以内。2.毛利计算原则：项目合同金额-税费-销售费用

8、-研发、实施、维护费用-所有项目相关直接费用。3.销售费用：含项目执行期内销售人员差旅、招待费用、业务费用等一切跟销售相关费用（含直接税务成本）。2经营目标的管控 2.1 基本原则 以经营目标的达成为导向，对经营过程中影响目标达成的进度、风险、问题等进行跟踪和管理。2.2 经营目标的跟踪、管控 1)跟踪方式 每月 12 日前，由公司财务，确认各项目上月收支情况及累计收支情况出具项目成本统计表。3经营目标的考核 3.1 考核原则 以促进经营目标的达成为目的，以客观数据为依据，遵循公平、公正、公开的原则。3.2 考核范围 公司全员 3.3 考核周期及内容 1)月度考核 2）季度考核 3）年度考核

9、3.4 考核结果的应用 月度考核结果将在次月薪资中体现。4激励 4.1 基本原则 1)全年利润的 20%用于公司奖金激励池。2)激励方式按种类划分为：工作绩效：分配原则按照所有员工全年绩效考核综合结果分为 A、B、C、D，4个等级：A 级（95 分100 分）：全年绩效考评优异，占公司全员的 10%，奖金池占比 30%B 级（85 分94 分）：全年绩效考评较好，占公司全员的 35%，奖金池占比 50%C 级（60 分84 分）：全年绩效考评一般，占公司全员的 45%，奖金池占比 20%D 级（60 分及以下）：全年绩效考评较差，占公司全员的 10%，淘汰。绩效考评打分项参考但不仅限于以下维度

10、：1.本阶段工作任务量。2.本阶段工作任务难度。3.本阶段工作任务完成质量。4.本阶段工作完成结果。5.本阶段与其他团队成员配合情况。为确保员工绩效考评的客观性，制定以下考评原则：1.所有员工的月度绩效总分数 100 分，组成内容为：a)个人自评占 30%；b)组长、负责人、导师评价 40%；c)公司领导、行政制度、员工成长性、主动性等评价占 30%；d)各级打分均需要对分数有明确、具体的依据与客观评价描述，不允许出现人情分，情绪分等不客观的情况，一旦发现涉及到的人员当月绩效清零。2.实行按职级差异化打分制度，将公司员工按照：工作年限、技能等级、岗位、负责事物的难易程度，划分为：高级，中级，初

11、级3 个等级，同等级员工与同等级员工进行绩效打分排序。3.为确保机会均等，绩效考核周期为每月一次，每季度汇总综合打分一次，年终汇总打分排名一次。4.每月绩效实行两端沟通的原则，即 A、D 级必须沟通至本人。绩效当事人知情。销售绩效（包含网络营销及所有员工个人）：A 一般销售按照公司销售制度执行。B 网络营销形成合同，网络营销人员占提成 40%，实际执行跟踪售前、签订合同、回款人员占提成 60%。若为同一执行人则参考 A。5.奖金分配 1)分配方式 由公司按照既定绩效规则排名计算奖金结果，由总公司审核的原则分配。2)分配流程 由财务部门根据总公司审核后的奖金结果，执行发放。最终审批通过的奖金分配

12、方案在次年 1 月 31 日前与员工沟通，并留财务备案。3)奖金兑现及发放 奖金由公司统一按实际回款金额比例兑现。个人奖金由财务部门按照经公司审批的部门奖金分配方案，分为 2 次（年初 1次，年中 1 次）发放至个人工资卡，由此产生的个人所得税由奖金获得者承担。6数据度量 6.1 基本原则 科学性、全面性、客观性、真实性、针对性、系统性 6.2 数据采集方法 1)数据采集 基础数据的来源由综合部门定期采集。2)数据管理 所有为考核经营目标达成情况而提供的数据统一由财务部门收集、汇总、核算、归档。7管理总结及分析 7.1 基本原则 遵循客观数据，对 2018 年度成本及毛利进行核算，对公司整体经营目标的达成情况进行总结和分析。7.2 总结与分析输出 公司管理层与财务于每月 12 日以报告形式输出总结和分析。7.3 管控结果的应用 2019 年 1 月开展总结及分析工作，总结各部门、各业务方向全年经营目标的达成情况，为 2019 年经营目标和计划的制定提供参考和决策依据。