新公司章程及股东会决议人以上.pdf

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1、有限公司章程 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：有限公司章程 第二条 公司住所：第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 万元;第四章 股东的姓名名称 第五条 股东的姓名：、;第五章 股东的出资方式、出资额、认缴时间 第六条 股东姓名名称 认缴出资额 出资方式 股东名称 证件编号 出资方式 出资额 出资比例 认缴时间 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 股东会由全体股东组成,是公司的权利机构,行使下列职权：一决定公司的经营方针和投资计划；二选举和更换执行董事、监事、决定有关执行董事、监事的报酬事项；三审议批准执行

2、董事的报告；四审议批准监事的报告；五审议批准公司的年度财务预算方案；六审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；七对公司增加或者减少注册资本作出决议；八对发行公司债券作出决议；九对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；十修改公司章程；十一聘任或解聘公司经理;第八条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持;第九条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议;定期会议每六个月召开一次;代表十分之一以上表决权的股东,执行董事、监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议;第十一条 股东会会议由执行董事召集和主持;执行董事不能履行或者不履行召集股东会

3、会议职责的,由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和支持;第十二条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;第十三条 公司不设董事会,设执行董事一人,对公司股东会负责,由股东会选举产生;执行董事任期 年,任期届满,可连选连任;第十四条 执行董事行使下列职权：一召集股东会会议,并向股东会报告工作；二执行股东会的决议；三决定公司的经营计划和投资方案；四制订公司的年度财务预算方案、决算方案；五制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；六制订公司增加或者减少

4、注册资本以及发行公司债券的方案；七制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；八决定公司内部管理机构的设置；九提名公司经理人选,根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理,财务负责人,决定其报酬事项；十制定公司的基本管理制度;第十五条 公司设经理,由股东会聘任或解聘;经理对股东会负责,行使下列职权：一主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东会决议；二组织实施公司年度经营计划和投资方案；三拟订公司内部管理机构设置方案；四拟订公司的基本管理制度；五制定公司的具体规章；六提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；七决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；八执行董事授予的其他职

5、权;第十六条 公司设监事 一 人,由公司股东会选举产生;监事对股东会负责,监事任期每届三年,任期届满,可连选连任;监事行使下列职权：一检查公司财务；二对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；三当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事、高级管理人员予以纠正；四提议召开临时股东会会议,在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；五向股东会会议提出提案；六依照公司法第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼;第十七条 公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事;第七章 公司法定代表人 第十八条 为公司的法定代表人,任期 年,由 选举产生,任期届满,可连选连任;第八章 股东认为需要规定的其他事项 第十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准;第二十条 公司的营业期限 年,自营业执照签发之日起计算;第二十一条 本章程一式 份,股东各留存 份,公司留存 壹 份,并报公司登记机关备案一份;全体股东签字、盖章：年 月 日