2023年关于股东会议纪要范文.docx
《2023年关于股东会议纪要范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年关于股东会议纪要范文.docx(53页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年关于股东会议纪要范文2023年关于股东会议纪要范文(精选20篇) 2023年关于股东会议纪要范文 篇1 时 间:201X年2月15日地 点:文化创意产业园股份有限公司会议室人 员:会议内容:探讨并落实增资扩股及有关事宜记 录:201X年2月15日,星期五,上午9:30,在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会,会议在肃穆而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下:一、现在120平方公里范围内具体规划方案已经缩小到62平方公里,分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里),总规方案已全部
2、完成通过评审。二、依据陈刚书记及吴军副市长的指示,现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地帮助贵州XX产业园工作。三、国土厅依据国发(20xx)2号文件,把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地,现正在上报国家民政部,审批后会获得许多政策上的支持。五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程,并已通过了人大审议。八、在相关的合作战略伙伴中,中建四局,中铁五局,中铁十二局,中铁二十三局,中冶十四局
3、、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行仔细细致的考察,并且已经在做更深化的沟通和沟通,合作意向特别明确,合作可能性特别大,有三家已签订正式合作协议。九、由杨永强带领的团队,在做XX项目的资源整合工作,现在分别找了60多家大型民营企业进行沟通。十、宣扬不是一件一般的事情,须要科学的、统一的规划和支配,投资网站建设还应再加强和完善。十一、目前公司须要资金支配的项目:1、温泉勘探费;2、设计规划费;3、建设资金;4、其次批次土地出让金;5、拆迁安置房;6、日常办公费用;7、临时流转土地,共计26亿元左右。十二、土地出让手续,正在申报当中。并且我们也在申报其次年的土地指标一次性5000亩,以
4、农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地,申请国家政策性的土地用地指标。十三、兰花馆,采纳临时方案,申请50亩、38亩两块地,主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心),整个规划已获乌当区政府审批。十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发,同心同德,加速开发进程。十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。十六、假如股东须要增资让更多更大资本进来,那么依据工作的进展和须要开股东会一起探讨确定。贵州文化创意产业园股份有限公司二一X年二月十五日 2023年关于股东会议纪要范文 篇2 会议时间:会议地点:公司办公室参与人员:全体股东会议议题:申请
5、成立公司,选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。会议性质:临时会议通知状况及股东到会状况:由(股东姓名)于20 年 月 日电话通知了全体股东,本次会议应到股东 人,实到 人,分别是(股东姓名)、(股东姓名),会议由(股东姓名)主持,经全体股东探讨,一样通过如下决议:一、会议决议:经全体股东探讨,确定同意申办公司,拟由股东 、 共同投资组建(公司全称)。二、股东出资状况:注册资本 万元,实收资本 万元,货币出资占注册资本的 %,本期一次缴足(本期出资 万元)。三、公司经营范围:四、经有限公司股东会选举确定:(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。(股东姓名)任本有限公司经理。(股东姓名
6、)任本有限公司监事。五、全体股东一样通过公司章程。股东签字:(盖章)年 月 日 2023年关于股东会议纪要范文 篇3 会议时间:x年xx月xx日会议地点:在xx市xx区路号(会议室)会议性质:临时(或定期)股东会会议参与会议人员:股东(或者股东代表)、,全体股东均已到会。(或者补充说明:会议通知状况及到会股东状况)会议议题:协商表决本公司 事宜。依据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一样通过并决议如下:一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,确定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。
7、二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成,其中由担当组长、由担当副组长。三、清算组在清算期间依照中华人民共和国公司法规定行使职权,开展工作。四、公司自作出解散确定之日起停止营业(或生产、经营活动)。五、其他有关内容: 。(决议内容未涉及的,应当删除。)全体股东签字、盖章:(自然人股东签字,非自然人股东盖章)x有限公司x年xx月xx日 2023年关于股东会议纪要范文 篇4 x有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参与会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但托付他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是:探讨、确
8、定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案,并分别做了说明。以上方案交股东会议探讨、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决,结果如下:一、关于增股解决土地出让金方案表决结果:1.同意的股权数:70万2.不同意的股权数:135万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%,依据中华人民共和国公司法第44条规定,增加或削减注册资本,必需经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。二、关于内部集资
9、解决土地出让金方案表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参加表决)。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董事会制定具体的内部集资实施细则,就集资款项建立专户管理,专款专用。x有限公司第六次股东临时会议通过20xx年12月1日附:全体股东签名: 2023年关于股东会议纪要范文 篇5 时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人:主持人: 记录员:会议内容:一、确认公司股东及各自出
10、资额;二、探讨公司地址的变更;三、探讨选举产生公司董事会成员;四、探讨选举产生公司监事;五、探讨公司法人代表改由经理担当。五、探讨公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会探讨,形成如下决议:一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式金额 比例 金额 比例 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资二、同意公司居处由现在的长沙变更为长沙市三、 同
11、意推举为公司董事会成员。四、 同意推举为公司监事,为公司经理。五、 确认同意公司法人代表改由经理担当。六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。七、 同意租用股东自购房作为公司居处,年限为3年。八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。九、 同意对公司章程的相关条款进行修改,并通过修改后的长沙xx有限公司章程。全体股东签名:我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.我们公司刚变过。我知道。股东会决议关于x公司变更居处和经营范围的确定依据公司法和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参与会议。经股东会一样
12、同意,形成决议如下:1、 同意公司居处变更为:2、 同意公司经营范围变更为:全体股东签字并盖章: 2023年关于股东会议纪要范文 篇6 会议时间:XX年7月××日会议地点:在本公司会议室会议性质:临时股东会会议召集人:王××会议通知时间:XX年7月××日会议通知方式:书面通知出席会议股东:×××,×××,×××,×××主持人: 王××会议审议事项:一、 罢免
13、和更换公司监事;二、 增加公司注册资本;三、 修改公司章程。会议决议:一、就第一项审议事项,代表?%表决权的股东同意,代表?%表决权的股东反对,达成如下决议:免去李××监事职务,选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。二、就其次项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:修改公司章程,增加如下内容:1. 股东有下列情形之
14、一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以确定解除其股东资格:(1)股东违反出资义务;(2)股东严峻破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业隐私;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会确定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东根据股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的
15、出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字:年 月 日 2023年关于股东会议纪要范文 篇7 时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人:主持人: 记录员:会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、探讨公司地址的变更;三、探讨选举产生公司董事会成员;四、探讨选举产生公司监事;五、探讨公司法人代表改由经理担当。五、探讨公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会探讨,形成如下决议:一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资
16、额为:姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式金额 比例 金额 比例 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资二、同意公司居处由现在的长沙变更为长沙市三、 同意推举为公司董事会成员。四、 同意推举为公司监事,为公司经理。五、 确认同意公司法人代表改由经理担当。六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。七、 同意租用股东自购房作为公司居处,年限为3年。八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。九、
17、同意对公司章程的相关条款进行修改,并通过修改后的长沙xx有限公司章程。全体股东签名:我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.我们公司刚变过。我知道。股东会决议关于x公司变更居处和经营范围的确定依据公司法和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参与会议。经股东会一样同意,形成决议如下:1、 同意公司居处变更为:2、 同意公司经营范围变更为: 2023年关于股东会议纪要范文 篇8 会议时间:x年xx月xx日会议地点:在xx市xx区路号(会议室)会议性质:临时(或定期)股东会会议参与会议人员:股东(或者股东代表)、,全体股
18、东均已到会。(或者补充说明:会议通知状况及到会股东状况)会议议题:协商表决本公司 事宜。依据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定,本次股东会会议由董事会召集,董事长主持,一样通过并决议如下:一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立,或因章程规定的其他解散事由出现),股东会同意公司解散,确定公司停止营业(或生产、经营活动),进行清算。二、公司成立清算组,清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成,其中由担当组长、由担当副组长。三、清算组在清算期间依照中华人民共和国公司法规定行使职权,开展工作。四、公司自作出解散确定之日起停止营业(或生产、经营活动)。五、其他有关内容: 。(
19、决议内容未涉及的,应当删除。)全体股东签字、盖章:(自然人股东签字,非自然人股东盖章)x有限公司x年xx月xx日 2023年关于股东会议纪要范文 篇9 时间:地点:参与人:主持人:应到股东_人,实际到会股东_人,代表全体股东100%股权。会议内容;1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议根据公司法(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一样通过如下决议:1、某某退出公司,汲取为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的*万元股权(实收资本*万元)股份转
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 年关 股东会议 纪要 范文
限制150内