2023银行反洗钱宣传活动总结范文.docx

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1、2023银行反洗钱宣传活动总结范文为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深化实行人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署，全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，主动开展了反洗钱宣扬月活动。在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，我行上下高度重视，马上成立了由行长为组长的反洗钱法宣扬领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险

2、管理部，由风险管理部经理详细负责组织实施开展反洗钱法宣扬月活动。反洗钱法宣扬领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习反洗钱法，主动组织实施反洗钱宣扬打算工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱宣扬月活动通知、反洗钱学问问答等有关反洗钱宣扬资料，要求支行深化学习反洗钱法。在反洗钱宣扬月打算阶段，我行定制统一了“实施反洗钱法遏制洗钱犯罪”宣扬条幅，到总行领取反洗钱法宣扬手册并将宣扬条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣扬领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施反洗钱法遏制洗钱犯罪”宣扬条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施反洗钱法遏制洗钱犯罪”、“爱护好自己的身份证件

3、，防止被用于洗钱活动”宣扬标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣扬册、页，向客户主动宣扬反洗钱法。20xx年11月15日，我行 营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣扬条幅，向客户及社会公众发放反洗钱法宣扬手册，起先进行反洗钱法宣扬月活动。同时，支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行抽查。天津农商行相关领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作，20xx年11月19日我支行风险管理部人员和 行营业部反洗钱宣扬小组在户外实行了一场大型的反洗钱宣扬活动，本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇旁边街区居民进行一次反洗钱教化宣扬，加强居民反洗

4、钱意识，普及反洗钱基础学问。重点面对公众宣扬反洗钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣扬资料，形成宣扬辐射效应。宣扬当天，相关领导亲临我行营业部宣扬现场，和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反洗钱法宣扬手册，向过往公众宣扬反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众供应询问150人次，发放反洗钱宣扬手册260册，其他宣扬资料420张。在宣扬月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣扬领导小组，召开了全县二级支行、

5、营业部、分理处内勤负责人参与的反洗钱宣扬动员学习会，会上科长带领大家共同学习了中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法和相关人民币银行结算账户管理方法、中华人民共和国现金管理暂行条例、个人存款实名制规定反洗钱学问问答反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了中国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发觉、识别涉嫌反洗钱的状况。在反洗钱法宣扬月开展过程中，我行各支行主动动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬。如我行 行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣扬台，为过

6、往村民供应反洗钱询问服务;发放宣扬资料400余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融服务时客户须要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣扬询问专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务常见的特点，刚好向广阔社区居民进行宣扬，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣扬，而且还在营业网点公共区域开展宣扬。如我行营业部、 支行等都在营业网点公共区域布置宣扬台，一直行办理业务人员进行宣扬; 支行依据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣扬对象，走进企业和社区进行宣

7、扬，提高广阔企业从业人员和一般市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，主动向客户单位员工宣扬反洗钱法。在反洗钱法宣扬月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣扬总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣扬月活动，我行全行职工深化学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在反洗钱法宣扬月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣扬条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣扬标语，向客户和社会公众发放宣扬手册进行宣扬，使宣扬活动形成了肯定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱学问的相识和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实基础。