公司股东大会会议纪要.docx

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1、公司股东大会会议纪要公司股东大会会议纪要（精选5篇） 公司股东大会会议纪要 篇1 长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参与会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但托付他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：探讨、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。CZN董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议探讨、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、关于增股解决土地出让金方案表决结果：1.同意的股权数：70万2.不同意的股权数:135

2、万3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)同意的股权数占总股权数的23.33%，依据中华人民共和国公司法第44条规定，增加或削减注册资本，必需经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、关于内部集资解决土地出让金方案表决结果:1.同意的股权数:193万2.不同意的股权数:21万3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参加表决)。表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董

3、事会制定具体的内部集资实施细则，就集资款项建立专户管理，专款专用。 公司股东大会会议纪要 篇2 时间:XX年3月5日地点:长沙xx公司办公室出席人:主持人:记录员:会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;二、探讨公司地址的变更;三、探讨选举产生公司董事会成员;四、探讨选举产生公司监事;五、探讨公司法人代表改由经理担当。五、探讨公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会探讨，形成如下决议:一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资xx29.7029.70%29.7029

4、.70%货币出资xx2.002.00%2.002.00%货币出资xx5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司居处由现在的长沙变更为长沙市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担当。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司居处，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙xx有限公司章程。 公司股东大会会议纪要 篇3 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。2、审议20xx年可安排利润。X院强调:1

5、、做好安排连接说明。说明上一次股东大会安排利润的时间截止点，这一次股东安排利润的时间段为20xx年全年。2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。A强调:1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。2、资金方面可以实行银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有实惠，充分利用政策。B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的确定，全票通过。3、审议20xx年工作总结和20xx年工作安排。A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应当找

6、寻优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创建外出学习培训条件，培育人才;在行业内挖掘人才。V建议:1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。2、董事会一季度召开一次。3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中找寻关联企业与项目。4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程肯定能够创建效益。X建议:20xx工作安排中的几项工作须要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。 公司股东大会会议纪要 篇

7、4 时间： 地点：召集人： 主持人： 记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理运用制度(主持人)：公司股东会依据提议，就建立健全公司印章管理运用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。本次股东会会议于_年_月_日以_<方式>通知全体股东到会参与会议，符合公司法及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。股东会确认本次会议已根据公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资

8、格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。各参与人对以上事项是否有异议?：无异议。(主持人)：现在请就今日之议题发表看法。：我认为本公司应建立健全公司印章管理运用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司依据须要另行刻制合同专用章。自合同专用章启用之日起，除必需运用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再运用公司公章。2、公司公章、合同专用章的提议运用权归各股东。提议运用公司公章、合同专用章的股东是提议运用人。3、经两名以上股东同意的，可以运用公司公章、合同专用章。确定运用公司公章、合同专用章的股东是确定运用人。4、股东运用公司公章、合同专用章的，必需分别由提议运用人、确定运用人和经办人

9、(记录人)在公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表(两表格式见附件)上登记和签字。公司公章运用记录表或合同专用章运用记录表由负责保管。5、运用公司公章、合同专用章的，必需向股东会和公司留合同复印件备案，提议运用人和确定运用人必需在备案复印件上签字确认。6、违反本决议运用运用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司担当损害赔偿责任。(主持人)：请大家就上述提议发表看法。：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。(主持人)：依据公司法及公司章程的规定，本次股东会会议即根据上述提议形成号股东会决议。 公司股东大会会议纪要 篇5 中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度其次次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并实行记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建嘉兴发展投资有限公司的议案。同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合公司法及本公司章程的有关规定,决议生效。二0XX年十一月二十四日