2023年投资合作协议书范本最新版6篇.docx

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1、2023年投资合作协议书范本最新版6篇 协议书是一种在一般工作中往往须要运用的应用文种，为了保证相互的正值权益，我们会利用到协议书。我今日就为您带来了投资合作协议书范本最新版6篇，信任肯定会对你有所帮助。 投资协议书1 甲方： 乙方： 甲、乙双方在同等、自愿、互惠的.原则下，依据国家有关法律、法规及柳河县激励投资若干规定，达成如下协议： 一、建设项目 二、建设地点 三、投资规模 乙方在甲方区域内投资x万元，其中固定资产投资万元(待投产后由县招商引资考评工作办公室核定)。 四、建设起止时间 自x年x月x日至x年x月x日，完成固定资产投入x万元，x年x月x日投入生产。 五、乙方享有的实惠政策 (一

2、)土地政策 乙方项目建设用地亩。详细享受政策按规定有关政策执行。 (二)财政税收政策 1、乙方享受目前国家振兴东北老工业基地税收实惠政策。对购进机器设备所含增值税进行抵扣;提高固定资产折旧率和缩短无形资产摊销年限;提高计税工资税前扣除标准。 2、从企业纳税年度起5年内，企业前3年上缴所得税的40%和增值税的20%全部嘉奖给投资企业，后2年所得税的20%和增值税的10%全部嘉奖给投资企业，用于企业扩大再生产和技术改造。 (三)规费政策 1、新办企业建设期间，行政事业性收费按规定有关政策执行。 2、新办企业生产经营期间，对各项行政事业性收费参照重点企业扶持政策，实行“一个漏斗收费”政策。 (四)服

3、务措施 1、甲方为乙方供应“一条龙”服务和“一站式”审批,全程跟踪服务,帮助乙方办理证照手续。乙方负责出具相关要件，并担当办证费用。 2、对域外投资项目，由县招商引资工作委员会办公室出具确认文件，相关部门兑现实惠政策。 六、乙方责任 (一)乙方须在本协议确定期限内实施项目建设，并按期投入生产。 (二)乙方经营期限需在20xx年以上，经营期限内不得擅自转让、抵押或变更土地用途，如有须要，须经甲方同意。 (三)本协议签字后，乙方需向甲方交纳万元项目建设保证金。如项目出现停建、撤建或变更土地用途，甲方除收回土地运用权外，乙方的地上投入部分和项目建设保证金无偿划归甲方全部。项目基础建设结束后，保证金全

4、部返还。 (四)乙方需按甲方要求的统一规划进行土建施工和建设。 七、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 甲方：(印章)法人代表(签字) 乙方：(印章)法人代表(签字) 20xx年xx月xx日 投资协议书2 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着同等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 第一条、债权的确认。 甲乙双方确认： 1、截止_年_

5、月_日，甲方对乙方的待转股债权总额为_元。 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_年，各方无须另行签订延期文件。 其次条、债转股后乙方的股权构成。 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 2、债转股完成后，乙方的股权构成为： （1）甲方以_元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_。 （2）以_元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_。 第三条、费用担当。 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条、违约责任。 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损

6、方所蒙受的全部损失。 2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动复原至本债转股投资协议签订前的状态。 第五条、争议解决。 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁。 第六条、其他约定。 1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。 2、本协议正本一式_份，各方各执_份，具有同等法律效力。 甲方（签字）： 签订地点： _年_月_日 乙方（签字）： 签订地点： _年_月_日 投资协议书3 一、共同投资人资料 甲方：_身份证号： 乙方：_身份证号： 丙方：_身份证号： 丁方：_身份

7、证号： 戊方：_身份证号： 甲、乙、丙、丁、戊五方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，依据中华人民共和国法律、法规的规定，就五方共同出资筹办 公司，达成如下协议。 二、共同投资人的投资额和投资方式 共同出资人的出资额为人民币_元，其中甲方出资_元，占出资总额的_%;乙方出资_元，占出资总额的_%;丙方出资：_元，占出资总额的_%；丁方出资：_元，占出资总额的_%；戊方出资：_元，占出资总额的_% 。 三、利润共享和亏损分担 1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例共享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。 2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资担当责任，共同投资人以其出资总额为限

8、对 公司担当责任。 3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。 4、若共同投资的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。 四、事务执行 1.共同投资人托付 方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于： (1)在行使及履行作为公司发起人的权利和义务; (2)在 公司成立后，行使其作为 公司股东的权利、履行相应义务; (3)收集共同投资所产生的孳息，并根据本协议有关规定处置; 2.其他投资人有权检查日常事务的执行状况， 方有义务向其他投资方报告共同投资的经营状况和财务状况（五方协商经营状况、财务状况为一季度一次）; 3.

9、方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人担当; 4.共同投资人可以对 方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。假如发生争议，由共同投资人共同投票确定（小数听从多数）。 5.共同投资的下列事务必需经全部共同投资人同意： (1)转让共同投资于股份有限公司的股份; (2)以上述股份对外出质; (3)更换事务执行人。 五、投资的转让 1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经共同投资人同意; 2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人; 3.共同投资人依法转让其出资额

10、的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。 六、其他权利和义务 1. 方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份; 2.共同投资人在 公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额; 3.任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额; 4. 公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。 司货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单 方在处理对外事务时，如若涉及经济支出，应问询共同投资方，征得多数人一样看法后，由甲方全权处理。 七、运营责任 为保证公司高效运营， 方有权对公司的各个岗位人员的任命及工作支配，组建正规化的财务人员及财务

11、系统，并委任 方为公司运营的全职副总经理，帮助 方工作。 八、其他 1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一样后，另行签订补充协议。 2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_份，共同投资人各执一份。 甲方(签字)：_ 乙方(签字)：_ 丙方(签字)：_ 丁方(签字)：_ 戊方(签字)：_ _年_月_日 投资协议书4 甲方： 乙方： 现甲方与乙方本着诚信与合作签订本协议，协议的主要内容涉及乙方与甲方协商后情愿接受甲方所供应的投资理财服务等详细事项。 一、甲方向乙方供应投资理财管理服务，理财产品为 (a国内期货、b国内证券、c国内基金、d黄金投资产品、e其他产品)。乙方可自主选择投资产

12、品;在乙方认可的条件下，也可由甲方自由选择。乙方必需明白从事任何各类的投资理财都是存在风险的。 二、乙方资金经由甲方管理并进行投资，乙方自行担当投资过程中的风险。经双方协商，乙方情愿承受的风险为 (a.本金总额的10%、b.本金总额的30%、c.双方的其他约定)。 三、甲方应本着诚恳守信的原则，勤勉尽责地制定投资安排和执行交易策略，合理利用乙方资金进行投资理财并在此过程中主动维护乙方的权益。乙方有权对投资帐户进行实时监督并要求甲方供应交易帐单。若甲方有违反双方约定或违反职业道德的行为，则乙方有权要求取回本金及收益。乙方有义务协作甲方在投资理财中的必要工作。 四、该投资理财协议的期限以 (以年、

13、月、周、日为单位或以双方约定的详细时间)计算。协议签订后，甲方与乙方 (以年、月、周、日为单位或双方约定的详细时间)进行结算。甲方与乙方约定，双方的利润安排比例定为 。结算时依据双方的约定为准。 五、在协议约定的期限内，若任何一方出现任何问题或者要对原协议进行变更，甲、乙双方都有义务刚好通知另一方，并协商解决问题。若任何一方出现重大失误导致协议不能正常履行，则由该方担当一切民事责任。该协议到期后，甲、乙双方可选择终止合作或者接着合作并重新签定新的协议书。 六、甲、乙双方对协议主内容有补充的地方可以撰写详细附件作为补充协议。 七、对于乙方帐户的最终收益状况，应以此协议起始日 至 协议终止日以单位

14、日期累计的收益总和(除去相应的手续费和税)确定。 八、在甲方、乙方履行合作协议期间，乙方在没有以任何书面通知的状况下，单方面确定撤出理财资金，从而影响到投资组合的最终收益，甲方依据民法通则及合同法有权向乙方索取其原先投入总的资金的5%作为违约金。 该协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签字： 乙方签字： 日 期： 日 期： 补充协议书 补充协议主要是对主协议的内容进行补充和说明，并记录乙方在签定该协议时的资金状况及安排，便利甲、乙双方在协议期限内的利润安排及最终结算事宜。 乙方资金开户行/公司： 乙方帐户号码： 帐户内可取资金总额： 帐户内可用资金余额： 紧急时乙方的联系方式： 其它注释(记

15、载乙方帐户中已用资金的安排，例如在证券类投资上所投入的资金额度及其占有总资金的比例等事项)： 在主协议中，甲、乙双方已对协议期限、结算时间、利润安排这三项内容进行了协商并予以确认。补充协议对协议期限内的甲、乙双方利润安排进行详细的约定： 1、在协议期限内，每 时间(月、周、日)为一个利润安排周期，即甲、乙双方进行一次利润安排，安排的主要内容是乙方在当期甲方盈利的基础上，必需向甲方支付该期的利润分成;若当期甲方处于亏损状态，则乙方无需支付任何分成。 2、若在不到一个利润安排周期的时间内，甲方对乙方盈利已达到乙方本金的20%，则乙方必需在得到甲方通知后的 日内，向甲方支付该20%盈利的分成;若在上

16、述时间条件内，盈利超出20%，则以每20%为一次分成点。 3、主协议及补充协议中提到的盈亏比例都以乙方的本金为计算基数，而不以协议期限内每个利润周期后的资金总额进行叠加计算。 4、甲、乙双方的其他约定： 甲方签字： 乙方签字： 日 期： 日 期： 投资协议书5 姓 名， 性 别， 年 龄， 住 址 。 （其他合伙人按上列项目依次填写） 第一条 合伙宗旨： 其次条 合伙名称 、主要经营地： 第三条 合伙经营项目和范围： 第四条 合伙期限，自年月日起，至年月日止，共年。 第五条 出资金额、 方式、期限。 （一）合伙人（姓名）以方式出资，计人民币元。 （其他合伙人同上依次列出） （ 二）各合伙人的出

17、资，于年月日以前交齐。 （三）本合伙出资共计人民币元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意恳求分割。合伙 终止后，各合伙人的出资仍为个人全部，届时予以返还。 第六条 盈余安排与债务担当。 合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。 （一）盈余安排：以为依据，按比例安排。 （二）债务担当：合伙债务先以合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以为 依据，按比例担当。 （特殊提示：盈余安排与债务担当可以约定按各合伙人各自投资或者平均安排。未约定分担比例的，由各 合伙人按投资分担。任何一方对外偿还后，另一方应当按比例在 10 日内向对方清偿自己应负担的部分。 ） 第七条 入伙、退伙、出资的转让。

18、 （一）入伙。 1. 新合伙人入伙，必需经全体合伙人同意； 2. 承认并签署本合伙协议； 3. 除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，担当同等责任。入伙的新合伙人对 入伙前合伙企业的债务担当连带责任。 (二）退伙。 1. 自愿退伙。合伙的经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙： 合伙协议约定的退伙事由出现； 经全体合伙人同意退伙； 发生合伙人难以接着参与合伙企业的事由。 合伙协议未约定合伙企业的经营期限的，合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的状况下，可以退伙，但应当提前 30 日通知其他合伙人。合伙人擅自退伙给合伙造成损失的，应当赔偿损失。 2. 当然退伙。合

19、伙人有下列情形之一的，当然退伙：死亡或者被依法宣告死亡； 被依法宣告为无民事行为实力人； 个人丢失偿债实力； 被人民法院强执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。 3. 除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一样同意，可以决议将其除名： 未履行出资义务； 因有意或重大过失给合伙企业造成损失； 执行合伙企业事务时有不正值行为； 合伙协议约定的其他事由。 对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起 30 日内，向人民法院起诉。合伙人退伙后，其他合伙人与该退

20、伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。 （三） 出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙企业财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙企业的合伙人。 第八条 合伙负责人及合伙事务执行。 （一）全体合伙人共同执行合伙企业事务。 （适用于规模小的合伙企业。 ） （二）合伙协议约定或全体合伙人确定，托付为合伙负责人，其权限为： 1. 对外开展业务，订立合同； 2. 对合伙事业进行日常管理； 3. 出售合伙的产品（货物） 、购进常用货物； 4. 支付合伙债务

21、； 5. 。 第九条 合伙人的权利和义务。 （一）合伙人的权利： 1. 合伙事务的经营权、确定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同确定，无论出资多少，每个人都有 表决权； 2. 合伙人享有合伙利益的安排权； 3.合伙人安排合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行，合伙经营积累的财产归合伙人共有； 4. 合伙人有退伙的权利。 （二）合伙人的义务： 1. 根据合伙协议的约定维护合伙财产的统一； 2. 分担合伙的经营损失的债务； 3. 为合伙债务担当连带责任。 第十条 禁止行为。 （一）未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙， 造成的损失按实际损失进

22、行赔偿。 （二） 禁止合伙人参加经营与本合伙竞争的业务； （三）除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙进行交易。 （四）合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。 第十一条 合伙营业的接着。 （一）在退伙的状况下，其余合伙人有权接着以原企业名称接着经营原企业业务，也可以选择、汲取新的 合伙人入伙经营。 （二）在合伙人死亡或被宣告死亡的状况下，依死亡合伙人的继承人的选择，既可以退继承人应继承的财 产份额，接着经营；也可依照合伙协议的约定或者经全体合伙人同意，接纳继承人为新的合伙人接着经营。 第十二条 合伙的终止和清算。 （一） 合伙因下列情形解散： 1. 合伙期限届满； 2.

23、 全体合伙人同意终止合伙关系； 3. 已不具备法定合伙人数； 4. 合伙事务完成或不能完成； 5. 被依法撤销； 6. 出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他缘由。 （二）合伙的清算： 1. 合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。 2. 清算人由全体合伙人担当或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后 15 日内指定合 伙人或托付第三人，担当清算人。15 日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院 指定清算人。 3.合伙财产在支付清算费用后，按下列依次清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税 款；合伙的债务；返还合伙人的出资。 4.清偿后如有剩余，则按本协议

24、第六条第一款的方法进行安排。 5.清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条其次款的方法办理。各合伙人应担当无限连带清偿责任，合伙人由于担当连带责任，所清偿数额超过其应当担当的数额时，有权向其他合伙人追 偿。 第十三条 违约责任。 （一）合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给 其他合伙人造成的损失；假如逾期年 仍未缴足出资，按退伙处理。 （二）合伙人未经其他合伙人一样同意而转让其财产份额的，假如他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人， 可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。 （三）合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的，其行为无效，或者作为退伙处理；由此给

25、其他合 伙人造成损失的，担当赔偿责任。 （四）合伙人严峻违反本协议、或因重大过失或违反合伙企业法而导致合伙企业解散的，应当对其他 合伙人担当赔偿责任。 （五）合伙人违反第九条规定，应按合伙实际损失赔偿劝阻不听者可由全体合伙人确定除名。 第十四条 合同争议解决方式。 凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，提交苏州仲裁委员会仲裁。 仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。 第十五条 其他。 （一） 经协商一样，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；补充、修改内容与本协议相冲突的， 以补充、修改后的内容为准。 （二）入伙合同是本协议的组成部分。 （三）本合同一式份，合伙

26、人各执一份，送登记机关存档一份。 （四）本合同经全体合伙人签名、盖章后生效。 合伙人： （签章） （略） 签约时间：年月日 签约地点： 合伙人：甲（姓名），男，年月日诞生，住址： 合伙人：乙（姓名），内容同上合伙人本着公允、同等、互利的原则订立合伙协议如下： 第一条 甲乙双方自愿合伙经营（项目名称），总投资为万元，甲出资万元，乙出资&ti mes;万元， 各占投资总额的、。 其次条 本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记。 第三条第四条 本合伙企业经营期限为三年。假如须要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 合伙双方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。企业盈余根据各自的投

27、资比例安排。 企业债务根据各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿 自己负担的部分。 第五条 他人可以入伙，但须经甲乙双方同意，并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议 与本协议具有同等效力。 第六条 出现下列事项，合伙终止： （一）合伙期满； （二）合伙双方协商同意； （三）合伙经营的事业已经完成或者无法完成； （四）其他法律规定的状况。 第七条 第八条 本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 本协议一式份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。 合伙人：（签字） 合伙人：（签字） 股份有限公司发起人协议书 第

28、一章 总则 第一条 遵照中华人民共和国公司法和其他有关法律、法规，依据同等互利的原则，经各发起人友好协 商，确定设立“ 股份有限公司”，特签订本协议书。其次条 本公司实行募集设立方式，各股东以其所认购股份为限 公司担当有限责任。公司具有独立法人资 格。 第三条 公司为永久性股份有限公司。 其次章 发起人 第四条 公司发起人分别为： 第三章 宗旨、经营范围 第五条 公司的宗旨是 第六条 公司的经营范围是 第四章 股权结构 第七条 公司实行募集设立方式，募集的对象为法人、社会公众。 第八条 公司发起人认购的股份占股份总额的 %，其余股份向社会公开募集。 第九条 公司股东以登记注册时的认股人为准。

29、第十条 公司全部资本为人民币 万元。 第十一条 公司的全部资本分为等额股份。公司股份以股票形式出现，股票是公司签发的有价证券。 第十二条 公司股票采纳记名方式，股东所持有的股票即为其所认购 股份的书面凭证。 第十三条 依据发起人提议，成立公司筹备委员会，筹备委员会由各发起人推举的人员组成，负责公司筹建 期间的一切活动。 第十四条 筹备委员会的职责 1、 负责组织起草并联系各发起人签署有关经济文件。 2、 就公司设立等一应事宜负责向政府部门申报，恳求批准。 3、 负责开展募股工作，并保证股金之平安性。 4、 全部股金认缴完毕后 30 天内组织召开和主持公司创立会及第一届股东大会。 5、负责联系股

30、东，听取股东关于董事会和经营管理机构人员构成及人选看法，并负责向公司第一届股东 大会提议，以公正合理地选出公司有关机构人员。 第十五条 筹备委员会下设办公室，实行日常工作制。 第十六条 筹备委员会成员不计薪酬，待公司设立胜利后酌情核发若干补贴。所发生的合理开支由公司创立 大会通过后由公司实报实销。发起人的酬劳由各发起人协商，报公司创立大会及第一届股东大会通过。 第十七条 筹备委员会自合同书签定之日起正式成立。待公司创立大会及第一届股东大会召开，选举产生董 事后，筹备委员会即自行解散。 第六章 附则 第十八条 各股东应将认购的股款汇入公司筹备委员会指定的银行帐户。缴款时间以汇出日期为准。 第十九

31、条 本协议书一式 份，于 年 月 日在 市签订，并自签毕后生效。 代表人： （签字） 年 月 日 投资协议书6 本投资意向书不具备法律效应。且投资事务的各参加方都是建立在互惠互利的条件下，如无其他特别状况，本投资协议将在签署60天后过期。 一参加各方 甲方 乙方 投资金额 陈述和保证 二. 股权投资 乙方式 增资扩股 主要合同 购买价格 乙方董事 上市 A生物医药有限公司（以下简称：A或公司） 1） B投资有限公司（以下简称 B）所管理的基金 2） 其他一样行动人 ￥30,000,000元人民币 其中，B投资3000万元 根据同类型增资交易的惯例，甲方必需供应关于对甲方以及其子公司（“A”）的

32、标准陈述、保证和承诺，包括 1.A（及其子公司）经审计的合并会计报表和账户管理的.精确性，并符合中国会计准则； 2. A的原有注册资本无出资瑕疵； 3.A对其资产（包括学问产权）和投资具备有效全部权并对权利瑕疵做出了说明； 4. 除A各关联公司之间，A未有对外担保，也未有对外借款或者贷款； 5. 没有未经披露的债务或诉讼； 6. 甲方原股东已经通过董事会和股东会决议，同意此次交易。 增资扩股 由甲方向乙方发行一般股票。 1.由乙方、甲方和甲方各股东签署的增资扩股协议；（工商登记用） 2.由乙方与相关股东签署的股东协议与附加协议（本投资意向书涉及的其他主要条款）。 甲方投资前的整体估值为1.0亿

33、元人民币 乙方以3000万人民币认购甲方的增发股本，在增资完成后持有甲方23.08% 的股权。 本轮增资完成后，乙方有权委任一位董事（“乙方董事”）进入甲方的董事会。董事会由不超过(5 )名董事组成。甲方实际限制人和甲方承诺，在将现有的有限公司变更为股份 公司（公司重组）后，力争于20xx年12月31日（上市截至 日）之前使甲方在中国境内上交所、深交所（主板、中小板、 业绩保证 估值调整 触发事务 回购 创业板）上市。 乙方同意协作上市所必需的行为和要求，只要上述协作是合法的，并且在乙方看来，不会增加乙方的风险或变更其在甲方的经济地位。 假如由于甲方有意不协作上市的各项工作而导致公司上市的不实

34、现必需担当由此引起的一切后果；假如由于乙方缘由造成上市失败，甲方有权要求乙方担当从上市筹备起先的一切费用及由此引起的实际损失。管理层股东和乙方共同为公司设定了20xx年度税后利润￥1400万元人民币、20xx年度税后利润￥1900万元人民币；或者20xx年和20xx年两年经审计的税后利润累计不低于￥3300万元人民币的经营目标。 公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。 当甲方将来两年承诺业绩未实现时，乙方有权选择： 1） 根据实际完成的净利润重新计算企业估值，但估值不得低于乙方投资前公司净资产的总值；调整后各方股东所占股权比例保持不变，但

35、原股东须在20xx年度审计结束后三个月内退还乙方相应多付的投资款，乙方根据各自相应的投资比例获得此部分退款。 计算依据如下：以20xx、20xx年两年累计经审计的税后利润之和为基础，根据4倍市盈率（摊薄后估值）重新调整本轮估值；或 2） 调整股权比例，但调整上限为30%。剩余不足根据现金返还（最高比例不得超过本轮投资额与增资完成后经审计净资产总额的占比）。 触发事务包括： 1.20xx年经审计税后净利润少于人民币1000万元（20xx年经营目标1400万元人民币70%）；或 2.投资后销售额年增长低于30%，或者净利润年增长低于30%；或 3. 至上市截至日，由于甲方有意不协作导致没有完成上市

36、但是，假如触发事务是由于地震、台风、水灾、斗争、政府行为、或者足以影响到国内一般人群的日常出游意愿的重大疫情（比如非典、甲型HINI流感的大爆发并持续较长时间等）、及其他各方不行预见并且对其发生和后果不能防止或避开的不行抗力事故，各方同意，此时视为未发生触发事务。 当触发事务发生时，乙方有权要求管理层股东回购股份。回购 时限为六个月，超过则视为乙方自动放弃该权利。 回购价格按以下两者最大者确定: 1）乙方按年复合投资回报率(10)%计算的投资本金和收益之 和，剔除已支付给乙方税后股利；或 2）回购时乙方股份对应的经审计的净资产。 管理层股东股权提前质押 超额现金分红权 员工股权激励安排 强制卖

37、股权 三、权利及义务 信息获得权 公司或公司股东承诺在收到“股份回购”的书面通知当日起四个月内需付清全部金额（前两个月付清50%，后两个月分别付清30% 和20%）。 为了确保履行上述最低业绩保障承诺，管理层股东同意预先将6.92%的股权质押给乙方（手续自股权由实质限制人过户到乙方名下即告完成），质押手续自本次增资完成后30个工作日内完成。 假如公司20xx 年度经审计的税后净利润低于1000万元（即触发事务1），乙方有权选择：1）要求管理层马上回购；或2）马上将质押股权一次性调整，即B受让6.92%的股权，占股30%。 假如公司20xx 和20xx 年度两年累计经审计的税后利润之和高 于预定

38、目标，则乙方于审计结束后的一个月内将上述质押股权无条件回拨给实际限制人。假如20xx、20xx年两年累计经审计的税后利润之和高于预定目标，完成的净利润超额部分所对应的投资人份额将作为投资人对于公司管理层的现金嘉奖。管理层有权利确定现金分红权的兑现与否。 乙方同意且经董事会批准，甲方可以行使股权激励安排，但该股权激励安排应符合以下原则： 1.上市前股权激励安排累计总额增发股份不超过总股本的15%。 2. 该股权激励安排应在专业机构（券商或律师）指导下完成，不得对甲方上市有实质性影响。 当出现下列重大事项时，乙方有权利要求公司现有管理层股东提前回购投资人所持有的全部股份： 1）公司累计新增亏损达到

39、乙方介入时公司净资产的30； 2）公司现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现乙方不知情的帐外现金销售收支时。 乙方将有权要求出售公司任何种类的权益股份给有爱好的买方，包括任何战略投资者；在不止一个有爱好的买方的状况下，这些股份将根据令投资者满足的条款和条件出售给出价最高的买方。 交易完成后，乙方将通过乙方董事按期获得或要求供应全部信 息和资料，信息包括： 1. 每半年结束后的60天内，半年期合并财务报告 2. 每年结束后90天内，年度合并财务报告 3. 每会计年度结束后的120天内，年度审计报告 4. 每年二月份的最终一个日历日以前，关于下一年度的 发展安排（包括运营预算和资本开销安排） 假如乙方须要与甲方高管层当面会见以了解公司运营情 需得到股东会和乙方同意 的事项 需得到董事会批准和乙方 董事同意的事项 实质限制人承诺 共同出售权 清算 况，应当书面通知甲方，甲方在接到乙方书面通知后的30天内，应当支配高管层与乙方会面，并就乙方所关切的问题供应回答。 基于报告和分析目的，乙方可以要求甲方供应关于其经营、财务和市场状况的其它信息和数据，公司应尽可能供应，除非供应此类信息或数据会导致A或其子公司作为当事方违反某种协议或合约。