2023年内控工作汇报（精选多篇）.docx

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1、2023年内控工作汇报（精选多篇） 推荐第1篇：09银行安全保卫工作及内控工作汇报 志丹人行2023年安全保卫工作及内控工作汇报 今年以来，我行按照延安市中心支行2023年安全保卫工作暨社会治安综合治理工作要点，认真做好安全保卫工作，完善内控制度，强化内部管理，切实防范金融风险，杜绝案件事故的发生，取得了较好的成效。 一、加强组织领导，落实工作责任制。 我行成立了支行综合治理领导小组，认真落实安全保卫目标管理和领导责任制，将安全保卫工作纳入全年工作计划。根据支行2023年安全保卫工作安排，年初支行与保卫部门负责人、保卫部门与保卫干部都签订了安全保卫目标管理责任书，做到谁主管、谁负责。明确了各级

2、负责人安全保卫工作职责，做到一级抓一级,分工到位、职责明确、相互配合、层层落实。 二、强化岗位培训，不断提高保卫队伍整体素质。 根据我行实际，在今年5月份举办了一次保卫人员对监控设备的操作技能培训活动，七月份进行了门禁管理操作培训，8月份进行了各项应急预案的学习培训活动。根据中支安排，11月将由中支和我行联合进行一次防抢劫演练。（见演练提纲） 三、不断健全内控外防机制，认真落实各项规章制度，切实加强发行库安全管理工作 一是做好日常安全保卫基础工作。首先是积极组织保卫干部认真学习中国人民银行枪支管理规定的通知、中国人民银行延安市中心支行货币押运操作规程、中国人民银行延安市中心支行发行库守卫突发事

3、件处置预案等，加强对保卫干部的法制教育，提高他们的安全保卫意识。其次是加强保卫队伍建设。今年多次组织全行保卫人员的制度学习和培训，规范保卫工作操作流程。特别是强化了防爆枪训练及对支行保卫人员的考核工作，对其进行技能考核，同时做好员工动态管理工作，随时掌握保卫人员工作和业余生活情况，每半年对支行要害岗位人员思想动态进行一次考核，并建立考核登记表，优留劣汰，进一步提高了保卫队伍的整体素质。 二是定期召开防范案件分析会，及时传达上级行有关文件精神，通报有关案情，研究工作中出现的新问题、新情况、新特点，分析本行管理工作的薄弱环节和漏洞隐患，并针对保卫工作中的薄弱环节，制定了志丹人行保卫值班制度补充规定

4、、非当班人员出入值班室登记簿和保卫人员轮休登记簿，对不良苗头立足于早发现、早教育、早防范，防患于未然。 三是定期或不定期地对支行各部门要害部位进行严格检查，包括进行现场检查与考核，强化我行各项规章制度的全面落实，经常组织专业部门人员加强对重点部位、重点岗位和重要环节执行规章制度情况的检查，对发现有违规违法行为严厉查处，及时整改。针对在支行门禁系统运行过程中，商业银行出入库管理不规范的情况，保卫部门及时制定实施了规范其操作流程的志丹人行门禁管理制度。其次是不断强化安全保卫工作的检查落实，坚持每月由行长、分管行长及保卫股长每周的检查制度及每月的检查制度，对各项安全工作的管理落实到岗、到人，强化报告

5、制度，及时掌握我行的安全保卫情况，努力防范案件事故的发生。面对支行院内外住人口逐年增加、其家庭成员社会背景难以掌握、出入支行大院的人流逐渐复杂的情况，我行及时建立了外住人口安全信息登记簿，及时做到对行内外住人员的管理心中有数。今年以来，我行先后开展了职业道德、规章 制度和法制教育活动、规章制度执行月大检查活动、业务高风险点自查报告等活动，积极检查我行安全保卫中存在的问题，对检查中暴露出来的问题进行认真整改，消除隐患。 四、积极与县公安局治安管理部门配合，报送了内保单位情况统计表、治安保卫重点单位概况表、重点要害部位登记表和治安保卫重点单位保卫人员报备表等，争取社会治安力量的配合和指导，进一步提

6、升我行的安全保卫管理水平。同时，有望对久拖未决的“枪证”和“持枪证”办理工作，在近期得以解决。 我行通过日常工作及开展各项专项活动，全面加强了保卫队伍的思想政治建设、组织建设、作风建设和制度建设，提高了保卫干部的思想业务素质，进一步规范健全了我行安全保卫工作和内控机制，切实做到安全稳健，杜绝了案件事故的发生。 推荐第2篇：银行安全保卫工作及内控工作汇报（推荐） 银行安全保卫工作及内控工作汇报 银行安全保卫工作及内控工作汇报 今年以来，我行积极落实从严治行的方针，做好安全保卫工作，完善内控程度，强化内部管理，切实防范金融风险，杜绝案件事故的发生，取得了较好的成效，保证了我行安全稳健高效经营。 一

7、、加强组织领导，落实工作责任制。 我行成立了 支行安全保卫、综合治理（创安、禁毒、普法和依法治行）领导小组，认真落实安全保卫目标管理和领导责任制，将安全保卫工作纳入全年工作计划，与支行营业部、各分理处负责人都签订了安全保卫目标管理责任书，做到谁主管、谁负责。并根据市人行要求和本行实际制定印发了<lt;乐清工行200*年创建金融安全区工作意见>gt;,明确各级负责人安全保卫工作职责，做到一级抓一级,分工到位、职责明确、相互配合、层层落实。 二、不断健全内控外防机制，切实落实各项规章制度。 一是做好日常安全保卫基础工作。首先是积极组织全行员工认真学习中国工商银行员工行为守则（以下简称守则）

8、、中国工商银行关于对违反规章制度人员处理暂行规定、中国工商银行内部控制暂行规定、安全保卫责任书等，加强全行员工法制教育，提高全行员工安全保卫意识。其次是加强经警队伍建设。今年多次组织全行保卫、经警、交接人员的制度学习和培训，规范保卫工作操作。特别是强化了经警军事业务训练、防爆枪训练及经警人员的考核工作，对经警进行技能考核，优留劣汰，进一步提高了保卫队伍的整体素质。同时做好员工动态管理工作，积极掌握员工工作和业余生活情况，对怀疑有不良行为的或经商行为的员工进行重点监控，并对广大员工进行防抢预案演习，熟练掌握有关安全保卫设施操作要领，明确报警电话。还拔出大量保卫专项资金，及时更新一部分已老化的技防

9、设备。总之，在技防、物防、人防上进行大投入，把好人防、技防、物防关，及时消除案件事故隐患，防患于未然。 二是定期召开防范案件分析会，及时传达上级行有关文件精神，通报有关案情，研究工作中出现的新问题、新情况、新特点，分析本行管理工作的薄弱环节和漏洞隐患，并针对本行的薄弱环节，采取相应对策，对不良苗头立足于早发现、早教育、早防范，防患于未然。 三是定期或不定期地对所辖各机构部门进行严格检查，包括进行现场检查与考核，强化我行各项规章制度的全面落实，经常组织专业部门人员加强对重点部位、重点岗位和重要环节执行规章制度情况的检查，对发现有违规违法行为严厉查处，及时整改。尤其是不断强化安全保卫工作的检查落实

10、，坚持每周的保卫科长检查制度及每月的分行行长检查制度，对各项安全工作的管理落实到岗、到人，强化报告制度，及时掌握本系统的安全保卫情况，努力防范案件事故的发生。今年以来，我行先后开展了职业道德、规章制度和法制教育活动、规章制度执行月大检查活动、业务高风险点检查活动、“抓内部管理，促业务发展”活动，积极检查我行业务经营发展中存在的问题，对检查中暴露出来的问题进行认真整改，消除隐患，不断完善内控机制，建立长效机制。 我行通过日常工作及开展各项专项活动，全面加强了全行干部员工队伍的思想政治建设、组织建设、作风建设和制度建设，提高了干部员工的思想业务素质，进一步规范健全了我行安全保卫工作和内控机制，切实

11、做到安全稳健经营，进一步树立我行新形象。 推荐第3篇：内控制度建设与机关作风整治工作汇报 XX局内控制度建设与 机关作风整治工作汇报 为进一步深化XX机关作风建设，促进依法行政，优化服务，树立XX部门良好的社会形象，促进我局各项工作争先创优，根据市局文件精神，结合我局工作实际，现将XX局开展内控制度建设与机关作风整治年活动的工作小结如下： 一、机关作风整治年活动开展情况 自今年三月开展“机关作风整治年”活动以来，我局扎实做好各项工作，深入推进我局的机关作风整治各阶段工作不断前进。四月份，XX区督导工作组和市明察暗访工作组分别在不打招呼的情况到我局进行了检查，目前没有发现什么问题。而XX区督导组

12、来检查我局开展机关作风整治工作开展情况时给予了高度的评价，一是动作快，二是宣传动员工作到位，三是开展工作扎实。并希望我局能象去年的政风行风评议活动一样在区内作出榜样，还在XX区专刊中表扬了我局。我们的主要工作有： （一）高度重视，加强组织领导，扎实开展活动 在市局召开了全市系统“机关作风整治年”活动动员大会后，我局党组高度重视，认为在机关开展作风整治年活动，有着十分重大的意义。因此，我局召开了专门的会议部署机 关作风整治年活动的工作，并成立了“机关作风整治年活动”活动领导小组，切实加强了对我局机关作风整治年活动工作的领导。领导小组下设办公室，从各职能部门抽调骨干人员，具体负责机关作风整治活动的

13、日常工作，抓好各项活动的具体落实。通过制定我局“机关作风整治年活动”工作方案，进一步落实机关整治活动第一阶段“六个一”的要求。 （二）统一思想，明确要求，做好宣传动员工作 X月X日，我局召开了“机关作风整治年活动”的动员大会,认真学习了XX局长在全市系统“机关作风整治年”活动动员大会上的讲话,全面部署了我局“机关作风整治年”活动的各项工作安排，动员全体干部加强和改进机关作风建设,并与各部门签订了机关作风整治承诺书。 通过宣传动员，我们进一步统一思想，加深干部职工对开展“机关作风整治年”活动的认识，增强大家参与活动的自觉性和积极性。对内，我们通过在局里建立“机关作风整治年活动”的宣传专栏及在系统

14、内的OA平台发布作风整治专刊简报，全面向干部职工宣传机关作风整治年活动的重要性和紧迫性。对外，我们通过在大厅电子屏滚动播放宣传标语的和在办公大楼前及办公楼附近的醒目位置悬挂活动宣传标语横幅等的形式，向社会宣传，形成浓厚的作风整治氛围，推动活动的深入开展。 （三）引进外部监督机制，加强舆论监督，促进活动向 进一步开展。 为了今年的机关作风整治年活动能更加扎实的开展，我们向社会各界公布了我局的机关作风投诉电话和电子邮箱，建立起投诉受理记录制度，通过走访向区内企业、机关发出征求意见函150份，目前已经收回了150份。我们还聘请了11名机关作风监督员，并拟在6月初召开监督员座谈会，广泛征集社会各界对我

15、局“机关作风整治年活动”开展的意见和建议，使机关作风整治活动更加深入人心，收到实效。 （四）深入推进，做好“机关作风整治年活动”第二阶段转段工作 XX月XX日上午，XX局针对前段机关作风整治的情况，进行了第一阶段小结。并就市委市政府及市局对机关作风整治活动第二阶段的要求进行了转段动员，部署了机关作风整治第二阶段的主要工作。会议要求严格抓好上下班纪律，坚持局内考勤制度，定期进行在岗在位巡查，确保切实抓好机关作风整治各项工作。 我局以此次机关作风整治年活动为契机，进入第二阶段后，以科室为单位，在全局范围内进行自查自纠、检查分析，开展了重点整治“庸懒散拖扯贪”机关工作作风问题的讨论会，并设计了专门的

16、表格，给全局干部职工人手一份进行自身作风问题查找和对局提出行之有效的建议，并要求大家在局里发的“机关作风整治年活动”笔记本上做好学习心得和 体会。 二、内控制度建设情况 开展机关作风整治活动以来，我局重新梳理了2023年至2023年的各项征管工作制度，从岗位职责、监督控制、纪律教育等方面实施量化考核，拟定了新的工作流程绿皮书，从抓基础工作入手强化内部监控管理，全面促进我局的基础工作，强化检查考核机制，严格权限管理，促进内部监控，防范执法风险，为强化管理，确保完成全年工作起到了很好的保驾护航作用。 推荐第4篇：邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结 市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部：

17、我局根据市局关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知的文件精神，成立了检查小组，由局长为组长，副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据省邮政金融资金安全检查处罚试行办法、省邮政储汇业务稽文 秘114网- 一、基本情况 截止9月20日，全县邮储余额17636万元，净增余额1996万元， 完成全年计划的62.37，点均余额2204.50万元,活期比重31.33；代理保费383万元，完成全年计划的93.41，每月代发工资500多万元，每月代收税40多万元，1-9月份无案件发生。 二、自查和剖析检查 1、综合管理 （1）、县局储汇资金票

18、款安全联席会议领导重视，按期和定期召开，会议议题明确，经营思路清晰，措施要求具体。 （2）、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议，对存在问题有整改措施和要求。 （3）、分管局长按月填报检查报告书，并按月对储汇稽查员、农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签，提出了建议意见及要求。 （4）、储汇稽查员的履职情况： 按年制定了储汇稽查计划，认真开展了储汇稽查工作，并认真填写了原始稽查记录、稽查记录1-9表,按月填报了储汇稽查报告书，检查网点有走访用户记录。 （5）、安全保卫的履职情况： 按月填写了安全保卫检查报告书，检查内容齐全，检查发现的问题敢于逗硬考核； （6）、

19、农村邮政检查员的履职情况： 按月填写了农村邮政检查报告书，检查内容较为全面，查账记录齐全，对代办所、投递人员的检查较落实，有走访用户记录。 2、检查储汇会计和储汇出纳的检查： （1）、核对7-8月份邮储、电子汇兑银邮余额、7-8月份邮储、电子汇兑资产负债表银行余额，银行对帐单余额，出纳银行日记帐余额、出纳收支日报余额，帐帐相符。 （2）、检查现金支票：转账支票。印鉴管理：现金支票，转账支票由储汇出纳保管，出纳印鉴，会计印鉴由各自管理，财务提款专用章由局办公室秘书保管；建立购买支票登记簿，作废支票及时上交会计，现金转账支票连号使用，储汇出纳账簿无挖、刮、擦、补，账页无撕毁现象，改账符合要求。 （

20、3）、会计每月到银行领取对账单，按月对银行账单进行勾核。 （4）、会计未按频次对网点业务指导和检查。 4、金库管理检查： （1）、现场盘点出纳库存现金账实相符。 （2）、按规定建立了金库“五大簿”，但金库、票库值守由于条件所限未落实双人二十四小时值守。 （3）、储汇出纳和综合出纳轮岗，金库内铸铁保险柜钥匙交接未在钥匙交接本上登记交接。 5、储蓄事后监督，电子汇款事后检查： （1）、储蓄事后监督：盘点重要空白凭征管理账实相符，密码设置严密，管理完好，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。 （2）、电子汇款事后检查：盘点重要空白凭证账实相符，对手工网点收汇、兑付及时进行了补录，审核勾核不

21、到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。 6、中间业务检查： （1）、代发养老金。代发工资由委托单位先将代发的资金转入县局指定的账户，出纳收到进账单后，将单位代发的细表交给网点，网点通过中间业务平台做代字业务处理。会计、出纳做相应账务处理，每月代发工资500多万元。 （2）、代理保险业务，各网点按天缴款，会计按天收款，凭证次日结清，截止9月15日共计代理保费383万元。 （3）、代收税款，建立重要空白凭证登记簿，通过现金收缴和储蓄代扣进行，按月与税务部门结清账务，每月代收和储蓄代扣税款40多万元。 7、押运钞管理： （1）、现场检查运钞车车况较好，运钞中严格执行了规章制度未 搭载无关人员。 （2

22、）、防爆枪、弹分管落实。 8、县局中心机房管理： 机房建立了设备管理制度、安全保 推荐第5篇：邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结 市邮政局市场部、监督监察部、金融业务部： 我局根据市局关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知的文件精神，成立了检查小组，由局长为组长，副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据省邮政金融资金安全检查处罚试行办法、省邮政储汇业务稽-查方案（修改稿）和省邮政金融中间业务稽查方案（试行）等相关规定，对邮政金融内控制度、相关业务规章、操作规程、会计帐务处理和管理制度执行，以及各类人员履职和安全设施等情

23、况进行逐一剖析检查，并在剖析检查中坚持“四不放过”的原则（即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不受教育不放过、整改措施不落实不放过），对发现问题逐一研究，以点带面，逐一解决,以此堵塞漏洞，消除隐患，提高全员防范邮政金融资金风险能力，确保邮政金融资金安全完整，促进邮政金融业务的持续稳定健康发展。 一、基本情况 截止9月20日，全县邮储余额17636万元，净增余额1996万元， 完成全年计划的62.37%，点均余额2204.50万元,活期比重31.33%；代理保费383万元，完成全年计划的93.41%，每月代发工资500多万元，每月代收税40多万元，1-9月份无案件发生。 二、自

24、查和剖析检查 1、综合管理 （1）、县局储汇资金票款安全联席会议领导重视，按期和定期召开，会议议题明确，经营思路清晰，措施要求具体。 （2）、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议，对存在问题有整改措施和要求。 （3）、分管局长按月填报检查报告书，并按月对储汇稽查员、农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签，提出了建议意见及要求。 （4）、储汇稽查员的履职情况： 按年制定了储汇稽查计划，认真开展了储汇稽查工作，并认真填写了原始稽查记录、稽查记录1-9表, 按月填报了储汇稽查报告书，检查网点有走访用户记录。 （5）、安全保卫的履职情况： 按月填写了安全保卫检查报告书，

25、检查内容齐全，检查发现的问题敢于逗硬考核； （6）、农村邮政检查员的履职情况： 按月填写了农村邮政检查报告书，检查内容较为全面，查账记录齐全，对代办所、投递人员的检查较落实，有走访用户记录。 2、检查储汇会计和储汇出纳的检查： （1）、核对7-8月份邮储、电子汇兑银邮余额、7-8月份邮储、电子汇兑资产负债表银行余额，银行对帐单余额，出纳银行日记帐余额、出纳收支日报余额，帐帐相符。 （2）、检查现金支票：转账支票。印鉴管理：现金支票，转账支票由储汇出纳保管，出纳印鉴，会计印鉴由各自管理，财务提款专用章由局办公室秘书保管；建立购买支票登记簿，作废支票及时上交会计，现金转账支票连号使用，储汇出纳账簿

26、无挖、刮、擦、补，账页无撕毁现象，改账符合要求。 （3）、会计每月到银行领取对账单，按月对银行账单进行勾核。 （4）、会计未按频次对网点业务指导和检查。 4、金库管理检查： （1）、现场盘点出纳库存现金账实相符。 （2）、按规定建立了金库“五大簿”，但金库、票库值守由于条件所限未落实双人二十四小时值守。 （3）、储汇出纳和综合出纳轮岗，金库内铸铁保险柜钥匙交接未在钥匙交接本上登记交接。 5、储蓄事后监督，电子汇款事后检查： （1）、储蓄事后监督：盘点重要空白凭征管理账实相符，密码设置严密，管理完好，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。 （2）、电子汇款事后检查：盘点重要空白凭证账实

27、相符，对手工网点收汇、兑付及时进行了补录，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。 6、中间业务检查： （1）、代发养老金。代发工资由委托单位先将代发的资金转入县局指定的账户，出纳收到进账单后，将单位代发的细表交给网点，网点通过中间业务平台做代字业务处理。会计、出纳做相应账务处理，每月代发工资500多万元。 （2）、代理保险业务，各网点按天缴款，会计按天收款，凭证次日结清，截止9月15日共计代理保费383万元。 （3）、代收税款，建立重要空白凭证登记簿，通过现金收缴和储蓄代扣进行，按月与税务部门结清账务，每月代收和储蓄代扣税款40多万元。 7、押运钞管理 落实逐级的监督责任，认真贯彻落

28、实各项规章制度，加强对现金的管理，特别是加强对金库的管理、对出纳金库库存现金的管理，加强储汇资金的调拨管理。同时，对这次检查中存在储蓄“三级”管理密码不落实和执行签退制度不落实的支局进行处罚，决定扣发清江支局100元，扣发桂花、新新支局各50元生产奖金。希各单位引以为戒，强化各项规章制度的有效贯彻执行，预防和控制储汇资金案件的发生，为全面完成市局下达的各项经营目标和工作任务而努力。 县邮政局 推荐第6篇：邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结 邮政金融内控与风险防范剖析检查 工作汇报总结 邮政金融内控与风险防范剖析检查工作汇报总结2023-02-06 09:57:2 3市邮政局市场部、监督

29、监察部、金融业务部： 我局根据市局关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知的文件精神，成立了检查小组，由局长为组长，副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据省邮政金融资金安全检查处罚试行办法、省邮政储汇业务稽查方案（修改稿）和省邮政金融中间业务稽查方案（试行）等相关规定，对邮政金融内控制度、相关 业务规章、操作规程、会计帐务处理和管理制度执行，以及各类人员履职和安全设施等情况进行逐一剖析检查，并在剖析检查中坚持“四不放过”的原则（即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不受教育不放过、整改措施不落实不放过），对发现

30、问题逐一研究，以点带面，逐一解决,以此堵塞漏洞，消除隐患，提高全员防范邮政金融资金风险能力，确保邮政金融资金安全完整，促进邮政金融业务的持续稳定健康发展。 一、基本情况 截止9月20日，全县邮储余额17636万元，净增余额1996万元， 完成全年计划的%，点均余额万元,活期比重%；代理保费383万元，完成全年计划的%，每月代发工资500多万元，每月代收税40多万元，1-9月份无案件发生。 二、自查和剖析检查 1、综合管理 （1）、县局储汇资金票款安全联席会议领导重视，按期和定期召开，会议议题明确，经营思路清晰，措施要求具体。 （2）、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议，对存在问题有整

31、改措施和要求。 （3）、分管局长按月填报检查报告书，并按月对储汇稽查员、农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签，提出了建议意见及要求。 （4）、储汇稽查员的履职情况： 按年制定了储汇稽查计划，认真开展了储汇稽查工作，并认真填写了原始稽查记录、稽查记录1-9表, 按月填报了储汇稽查报告书，检查网点有走访用户记录。 （5）、安全保卫的履职情况： 按月填写了安全保卫检查报告书，检查内容齐全，检查发现的问题敢于逗硬考核； （6）、农村邮政检查员的履职情况： 按月填写了农村邮政检查报告书，检查内容较为全面，查账记录齐全，对代办所、投递人员的检查较落实，有走访用户记录。 2、检查储

32、汇会计和储汇出纳的检查： （1）、核对7-8月份邮储、电子汇兑银邮余额、7-8月份邮储、电子汇兑资产负债表银行余额，银行对帐单余额，出纳银行日记帐余额、出纳收支日报余额，帐帐相符。 （2）、检查现金支票：转账支票。印鉴管理：现金支票，转账支票由储汇出纳保管，出纳印鉴，会计印鉴由各自管理，财务提款专用章由局办公室秘书保管；建立购买支票登记簿，作废支票及时上交会计，现金转账支票连号使用，储汇出纳账簿无挖、刮、擦、补，账页无撕毁现象，改账符合要求。 （3）、会计每月到银行领取对账单，按月对银行账单进行勾核。 （4）、会计未按频次对网点业务指导和检查。 4、金库管理检查： （1）、现场盘点出纳库存现金

33、账实相符。 （2）、按规定建立了金库“五大簿”，但金库、票库值守由于条件所限未落实双人二十四小时值守。 （3）、储汇出纳和综合出纳轮岗，金库内铸铁保险柜钥匙交接未在钥匙交接本上登记交接。 5、储蓄事后监督，电子汇款事后检查： （1）、储蓄事后监督：盘点重要空白凭征管理账实相符，密码设置严密，管理完好，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。 （2）、电子汇款事后检查：盘点重要空白凭证账实相符，对手工网点收汇、兑付及时进行了补录，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。 6、中间业务检查： （1）、代发养老金。代发工资由委托单位先将代发的资金转入县局指定的账户，出纳收到进账单后，

34、将单位代发的细表交给网点，网点通过中间业务平台做代字业务处理。会计、出纳做相应账务处理，每月代发工资500多万元。 （2）、代理保险业务，各网点按天缴款，会计按天收款，凭证次日结清，截止9月15日共计代理保费383万元。 （3）、代收税款，建立重要空白凭证登记簿，通过现金收缴和储蓄代扣进行，按月与税务部门结清账务，每月代收和储蓄代扣税款40多万元。 7、押运钞管理： （1）、现场检查运钞车车况较好，运钞中严格执行了规章制度未 搭载无关人员。 （2）、防爆枪、弹分管落实。 8、县局中心机房管理： 机房建立了设备管理制度、安全保密制度、系统维护管理制度、机房管理制度、监控设备管理办法等制度并上墙，

35、 严格执行了无关人员不能进入机房制度。 9、储蓄联网点的剖析检查： （1）、大石支局： a、银行余额元，核对银邮余额相符，支局无手工银行日记账。 b、密码管理：己按规定设置储蓄台席“三级”密码和电子汇兑密码，但执行有一定差距，现场检查储蓄普柜、综柜是普通柜员一个人掌握使用，三级密码成了二级密码，存在安全隐患。 c、大额存取款预约登记不规范，无大额存取款登记，新开卡登记簿7月9月无记录，现场检查营业情况处理业务质量较差。 （2）、孔京支局： a、按月按频次对支局进行了安全防范设施检查，按月召开了内控制度学习，但学习记录不全。 b、金库管理，己按规定建立了金库“五簿”，但在执行中有一定差距，经手人

36、姓名字迹潦草，金库、票库钥匙交 接登记不及时。 c、支局长履职情况，未按日及时审核缴拨款单、储蓄日报单和电子汇款日报单，缴拨款单签字潦草，对盘点现金查账节目不全，未对储蓄查帐，乡投员有时利用逢场天有坐堂收费现象。 d、大额存取款登记与大额预约登记不符，未严格按大额预约登记制度执行，营业室现金超限未放入铸铁保险柜。 e、执行储蓄“三级”密码管理较差，普通柜员和综合柜员是一个普通柜员保管使用，存在安全隐患。 （3）、吴东支局： a、储蓄营业员执行离柜签退或正式签退制度较差。 b、金库管理，已按规定建立金库“五大簿”，但在金库、票库出入库人员登记方面不规范，经手人姓名字迹潦草，出入时间不符。 （4）

37、、双福支局： a、金库管理，已按规定建立了金库“五大簿”，但执行有一定 差距，现金出入库登记簿未放入金库内的铸铁保险柜，金库内的铸铁保险柜未关锁，金库内存放有包裹和分发的报刊杂志，造成有其他工作人员进入金库。 b、大额存取款登记和预约登记不符，预约登记已按规定执行， 但大额支付未登记。 （5）、清江支局： a、支局长履职情况：支局长未按频次进行履职检查记录，对 代办所、投递员未按频次进行检查，无走访用户记录。 b、乡投员、代办员到支局报帐未将结存委托代存单带到支局 销号核对结存数。 c、营业室卫生较差。 （6）、桂花支局： a、支局长履职较差，未能规定检查频次对代办所投递员进行检 查和业务指导

38、，未按日审核储蓄和汇兑日报表，对业务检查频次不够。 b、金库管理：按规定建立了金库“五大薄”等，但现金出入登 记未放入铸铁保险柜。 c、乡投员、代办员到支局报账未将结存委托代存单带到支局销 号核对结存数。 （7）、新新支局： a、现场盘点金库结存现金和营业现金账实相符。 b、储蓄、电子汇款、重要空白凭证账实相符。 c、支局长履行检查内容不全，检查频次不够。 d、按规定建立了金库“五大薄”，但执行有一定差距，金库进 出入登记未按实际进出入频次登记。 （8）、县局邮政班： a、班长的履职情况：对储蓄日报表和电子汇兑日报表，缴拨 款单审核不很落实，对安防设施的检查和查账频次不够。 b、营业室内的铸铁

39、保险柜未使用密码。 c、未严格执行大额取款预约登记，大额预约登记与大额支付登 记不符。 三、整改要求及处理情况： 通过这次自查和剖析检查，我局各级各类人员在履职方面、在执行规章制度方面、在处理业务方面都不同程度地存在一些问题。为此，县局要求，各级各类人员要认真履行岗位工作职责，存在问题即时整改，强化逐级的监督检查，认真落实逐级的监督责任，认真贯彻落实各项规章制度，加强对现金的管理，特别是加强对金库的管理、对出纳金库库存现金的管理，加强储汇资金的调拨管理。同时，对这次检查中存在储蓄“三级”管理密码不落实和执行签退制度不落实的支局进行处罚，决定扣发清江支局100元，扣发桂花、新新支局各50元生产奖

40、金。希各单位引以为戒，强化各项规章制度的有效贯彻执行，预防和控 制储汇资金案件的发生，为全面完成市局下达的各项经营目标和工作任务而努力。 县邮政局 推荐第7篇：工作汇报：班级工作汇报 .页眉. 工作汇报范文：班级工作汇报 2023年4月23日晚21点30分，班委会在2023501召开扩大会议，在班委会成员的基础上，又有部分班级同学代表参加了此次会议。与会人员有李翼南、魏杨、林娟、王旭、常晓强、胡浩、闫红梅、谢洁、于亚娟、周倩、丁伟、陈茜、汪瑞萍、周燕、陈艳玲、王圳、艾芳、（刘洋请假）。 会议主要讨论了班级现阶段存在的问题、班委工作小结、班级工作整改方案及班级良好班风、学风建设等方面。 一，班级

41、现阶段存在的问题 会议开始，魏杨首先做了班级近况的汇报，将班级近期存在的一些问题做了陈述，然后交由各班委和同学代表进行讨论。 经过探讨，大家一致认为，现在班级主要存在的问题有： （一）同学学习气氛不浓，对于大学生活普遍感到迷茫；部分男、女生有外出包夜现象，部分男、女生喜欢上课、课后沉溺于网络小说等。 （二）同学之间关系淡漠、交流不够，班级不够团结。 （三）一些同学不能遵守学校规章制度，有上课旷课、早操缺操现象。 （四）近期班级发现，有的同学不能很好的适应大学生活，在人际交往方面存在困难；还有同学不遵守校规校级，有晚归不归行为。 二，班委工作小结 针对班级现状，各班委纷纷谈了各自看法，大家一致认

42、为，班级近期存在问题，主要是由于班委工作没有开展到位，对此，班委作为辅导员管理班级的助手和服务同学的公仆，应负有主要责任。 页脚.页眉. 班级学习风气不浓，主要是我们的班委没有做好引导和模范作用，各班委应首先做自我检讨和批评。 班级同学之间关系冷淡，这一问题在上学期就已经体现出来，但在这学期工作中，班委没有积极开展相应工作，或者工作不够到位，致使这一问题没有得到改观。 在出勤方面，我们班委现阶段的有些措施存在漏洞（点名局限与每周一和每周四），部分制度流于形式，而没有真正贯彻落实，同时没有让同学们了解到缺勤的严重后果，从而没有达到为同学服务和管理班级的初衷。 针对部分同学没有能及时适应大学生活、

43、存在违反校规校纪、晚归不归等现象，我们班委则没有尽到关心同学、帮助同学、服务同学的职责。 三，班级工作整改方案及班级良好班风、学风建设 通过讨论，会议通过班级工作方针：“两条腿走路”一方面，我班要相应学校和学院号召，积极配合团委和学生会开展活动，将班级年度考评做好，争创“先进班级”和“优秀团支部”；另一方面，班级要开展特色活动，将活动针对到班级存在问题，让活动不仅做到丰富同学课余文化生活，还要服务于班级工作，贴近班级现状。 针对这个方针，我们班委做了近期工作安排，以扭转班级现状。具体方案如下： （一）关于学习风气，我班打算开展一系列活动，来扭转目前的不良局面。 （1）我班计划通过杜英老师，邀请她班现在就业情况较好的大四同学，来我班开展座谈交流会，畅谈现在严峻的就业形势，以增强同学危机感，促使同学将主要精力投入到学习中来。 （2）借鉴了其他班级的经验，我班计划组建“学习兴趣小组”，以增加同学学习兴趣，同时也有助于解决学习中遇到的困难。 （二）对于同学之间关系淡漠的问题，我班计划于五月下旬继续组织寝室之间的联页脚.页眉.谊活动，吸取上次联谊活动的成功经验，并在原有的形式上进行创新，以新颖的活动吸引同学积极参加，争取在上次的基础