2023年有限公司股东会决议(抵押).docx

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1、2023年有限公司股东会决议(抵押) 第一篇：有限公司股东会决议(抵押) 江西豫章实业有限责任公司 股东会决议 江西豫章实业有限责任公司以下简称公司系合法成立并有效续存的有限责任公司。因债务人江西洪城实业有限公司向债权人南 昌商业银行股份有限公司借款，并与债权人签订编号为借款合同以下简称主合同。针对为主合同项下债权供应抵押担保一事，公司根据法律和公司章程的规定召开股东会会议，并作出如下决议。 一、同意公司为主合同项下债权供应抵押担保，抵押物为建筑物 房屋产权证号和土地运用权土地运用权证号，建 筑物和抵押物一并同时抵押。其他抵押物以公司出具的抵押物清单为 准；担保的主债权金额为人民币万元，担保的

2、范围包括主债权及 利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 二、全权授权代表公司签署抵押担保合同。 本次股东会会议知名股东出席。本股东会决议经代表%表 决权的股东表决通过。 全体股东一样承诺，本次股东会的会议召集程序、表决方式符合法律、行政法规以及公司章程之规定，决议内容也符合公司章程之规 定；公司本次担保符合公司章程有关担保总额以及单项担保数额的规 定。 全体股东签字盖章： 江西恒隆矿业有限责任公司盖章 法定代表人签字加盖法定代表人章 其次篇：抵押股东会决议 公司 股 东 会 决 议 会议名称：临时股东会 时间：年月日 地点：公司会议室 参加人员： 主持人： 本次会议的召开、召集、出席本次

3、股东会议的人数及表决程序符合中华人民共和国公司法及公司章程的规定和要求。 股东会作出如下决议： 1、同意本公司为公司个人向重庆市渝北区融汇小额贷款有限公司供应抵押担保，签订担保协议，办理抵押登记； 抵押物如下： 特此决议。 全体股东股东签名： 第三篇：有限公司股东会决议范本 出席会议股东：.列席会议新增股东：.根据公司法 及公司章程，有限公司于 年 月 日在地点召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司 股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下： 1同意公司经营范围变更为：.2免去 执行董事法定代表人兼经理的职务；同意选举 为执行董事法定代表人兼经理。设执行董事

4、格式 免去.董事的职务；同意选举.为董事设董事会格式。 3同意原股东将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给新股东。 4同意公司居处迁至具体地址。 5同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司自然人独资。 6同意公司公司注册资本、实收资本由.万元变更为.万元，增加削减部分.万元由股东 出资。 7其它需要决议的事项请逐项列明。 8同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：签名或盖章新增股东：签名或盖章 年 月 日 第四篇：有限公司股东会决议范本 XXXX有限公司股东会决议范本 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：

5、临时(或者定期)股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知状况及到会股东状况)会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，(一样)通过如下决议： 一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资状况如下：

6、1、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 2、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司居处由 变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及答应审批的经营范围及期限以答应审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免确定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举X

7、XX、XXX、XXX为新董事，接着选举原董事会成员XXX、XXX担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事，接着选举原监事会成员XXX担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司运用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举(或聘任)XXX为

8、执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司运用) 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(削减)至 万元人民币。本次增加(

9、削减)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(削减)出资 万元人民币，原股东B 增加(削减)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(削减)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(削减)至 万元人民币。本次增加(削减)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(削减)出资 万元人民币，原股东B 增加(削减)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。 八、同意公司类型由 变更为。 九、同

10、意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他缘由)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担当组长、由(XXX)担当副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定) 十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案(或者新章程)。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： (无新股东的，删除该项) (自然人股东签字、非自然人股东盖章) XXXX有限公司 200X年X

11、X月XX日 第五篇：有限公司股东会决议范本 有限责任公司股东会决议参考样式股份合作制企业参照 北京XXXXXX有限公司 第X届第X次股东会决议 XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下： 变更名称：*同意 企业名称变更名称为北京 有限公司 变更居处：*同意变更地址为北京市海淀区 路 号 变更经营范围：同意将经营范围变更为。 变更法定代表人：*同意免去XX执行董事职务设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容 变更法定代表人：*同意

12、选举XX为执行董事 设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容， 变更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事职务设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容 变更法定代表人：*同意选举XX、XX、XX为董事 设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容 变更监事：*同意免去XX监事职务 不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容 变更监事：*同意选举XX为监事 不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容 变更监事：*同意免去XX、XX、XX监事职务 设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容 变

13、更监事：*同意选举XX、XX、XX为监事 设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容 变更股东转让出资：*同意股东XX在北京 企业名称的货币或实物、非专利技术等出资XX万元转让给XX股东名称原股东会项目变更股东：*同意由XX、XX、XX组成新的股东会 *注册资本金XX万元不变，其中股东XX货币出资XX万元，股东XX货币出资XX万元新股东会项目 增加股东：*同意增加新股东XX、XX 变更注册资本：*同意增加或削减注册资本 万元、由股东XX增加或削减出资 万元、新股东XX出资 万元 变更经营期限：*同意延长 企业名称经营期限至 年。增补执照正副本：*同意申请补发企业法人营业执照正本壹

14、份、增发企业法人营业执照副本 份。 变更出资方式：*同意股东XX在企业名称设立时实物出资 万元变更为货币出资 万元 财产转移：*同意股东XX在企业名称设立时实物出资 万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 设立分公司：*同意设立分公司名称为 公司注销：*根据公司法规定，经公司股东会探讨通过，确定注销本公司，并自即日起由XX、XX组成清算组，同时指定XX为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员 修改章程：*同意修改 企业名称章程 全体股东签字： 注： 1、全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字：自然人股东亲笔签字。 2、公司股东会决议三十日内有效，请留意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超过30天。 3、如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签署，每换一次股东，股东会换一次届。 4、如是集体全部股份合作制企业，应为全体股东和职工代表签字。