2023年有限公司股东会决议(范本).docx

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1、2023年有限公司股东会决议(范本) 第一篇：有限公司股东会决议(范本) 甘肃华夏鸿业投资担保有限公司股东会议决议 会议时间：2023年2月8号 会议地点：本公司会议室 会议性质：股东会议 参加会议人员：马金奎、马斌、马菊英、杨新华 会议议题：协商表决本公司任职决议事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事长马金奎召集主持会议。经股东会会议协商，一样通过如下决议： 公司董事长为马金奎、执行董事兼总经理为马斌、副总经理为陈建武、监事为蔡国涛的任职确定： ： 甘肃华夏鸿业投资担保有限公司 二一三年二月八日 其次篇：有限公司股东会决议范本 出席会议股东：.列席会议新增股东：.根

2、据公司法 及公司章程，有限公司于 年 月 日在地点召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司 股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下： 1同意公司经营范围变更为：.2免去 执行董事法定代表人兼经理的职务；同意选举 为执行董事法定代表人兼经理。设执行董事格式 免去.董事的职务；同意选举.为董事设董事会格式。 3同意原股东将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给新股东。 4同意公司居处迁至具体地址。 5同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司自然人独资。 6同意公司公司注册资本、实收资本由.万元变更为.万元，增加削减部分.万元由股东 出资。 7其

3、它需要决议的事项请逐项列明。 8同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：签名或盖章新增股东：签名或盖章 年 月 日 第三篇：有限公司股东会决议范本 XXXX有限公司股东会决议范本 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质：临时(或者定期)股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX。 2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知状况及到会股东状况)会议议题：协商表决本公司 事宜。 根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召

4、集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，(一样)通过如下决议： 一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资状况如下： 1、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 2、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司居处由 变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照

5、记载项目为准;涉及答应审批的经营范围及期限以答应审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免确定： 1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事，接着选举原董事会成员XXX、XXX担当新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事，接着选举原监事会成员XXX担当新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。

6、(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司运用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举(或聘任)XXX为执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司运用) 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4

7、、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(削减)至 万元人民币。本次增加(削减)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(削减)出资 万元人民币，原股东B 增加(削减)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(削减)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %; 3、股东 出资额

8、 万元人民币，占注册资本 %。 七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(削减)至 万元人民币。本次增加(削减)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(削减)出资 万元人民币，原股东B 增加(削减)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。 八、同意公司类型由 变更为。 九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。 十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。 十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他缘由)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担当组长、由(XXX)担当副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产

9、或经营活动而制定) 十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。 十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案(或者新章程)。 原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： (无新股东的，删除该项) (自然人股东签字、非自然人股东盖章) XXXX有限公司 200X年XX月XX日 第四篇：有限公司股东会决议范本 有限责任公司股东会决议参考样式股份合作制企业参照 北京XXXXXX有限公司 第X届第X次股东会决议 XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形

10、成决议如下： 变更名称：*同意 企业名称变更名称为北京 有限公司 变更居处：*同意变更地址为北京市海淀区 路 号 变更经营范围：同意将经营范围变更为。 变更法定代表人：*同意免去XX执行董事职务设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容 变更法定代表人：*同意选举XX为执行董事 设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容， 变更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事职务设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容 变更法定代表人：*同意选举XX、XX、XX为董事 设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容 变更监

11、事：*同意免去XX监事职务 不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容 变更监事：*同意选举XX为监事 不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容 变更监事：*同意免去XX、XX、XX监事职务 设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容 变更监事：*同意选举XX、XX、XX为监事 设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容 变更股东转让出资：*同意股东XX在北京 企业名称的货币或实物、非专利技术等出资XX万元转让给XX股东名称原股东会项目变更股东：*同意由XX、XX、XX组成新的股东会 *注册资本金XX万元不变，其中股东XX货币出资X

12、X万元，股东XX货币出资XX万元新股东会项目 增加股东：*同意增加新股东XX、XX 变更注册资本：*同意增加或削减注册资本 万元、由股东XX增加或削减出资 万元、新股东XX出资 万元 变更经营期限：*同意延长 企业名称经营期限至 年。增补执照正副本：*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本 份。 变更出资方式：*同意股东XX在企业名称设立时实物出资 万元变更为货币出资 万元 财产转移：*同意股东XX在企业名称设立时实物出资 万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 设立分公司：*同意设立分公司名称为 公司注销：*根据公司法规定，经公司股东会探讨通过，确定注销本公司，并自即

13、日起由XX、XX组成清算组，同时指定XX为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员 修改章程：*同意修改 企业名称章程 全体股东签字： 注： 1、全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字：自然人股东亲笔签字。 2、公司股东会决议三十日内有效，请留意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超过30天。 3、如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签署，每换一次股东，股东会换一次届。 4、如是集体全部股份合作制企业，应为全体股东和职工代表签字。 第五篇：有限公司股东会决议参考范本 有限公司股东会决议参考范本 有限公司股东会决议 出席会议股

14、东：、 列席会议新增股东：如没有新增股东，这项内容可删除 本次股东会于 年 月 日在地点召开，本次会议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。 公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议内容如下： 一、同意。 二、同意。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。 全体股东：签名或盖章 新增股东：签名或盖章如没有新增股东，这项内容可删除 年 月 日公司盖章注：决议内容参考 一事项变更的情形： 1、同意公司名称变更为：“ 。 2、同意公司

15、经营范围变更为：“ 。 3、同意公司居处变更，变更后地址为：具体地址。 4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。本次新增注册资本人民币 万元，其中股东姓名、名称： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足；股东姓名、名称： 以 方式认缴出资人民币 万元，于 年 月 日前缴足增资的格式 本次削减注册资本人民币 万元，其中股东姓名、名称： 削减出资人民币 万元；股东姓名、名称： 削减出资人民币 万元。减资的格式 公司注册资本变更后各股东的出资状况如下： 股东1姓名名称：，以货币出资人民币 万元，以其他出资方式作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 股

16、东2姓名名称：，以货币出资人民币 万元，以其他出资方式作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 5、同意原股东将占公司注册资本 %的股权，共 万元以 万元转让给新股东。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购置权。 6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。 7、同意免去 的执行董事职务；同意选举 为执行董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务；聘用 为经理。设执行董事格式 同意免去、的公司董事职务；同意选举、为公司董事，其中、为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去、的公司监事职务；同意选举、为公司监事。设董事会格式 8、其它需要决议的事项请逐项列明。 二成立清算组的情形： 1、同意成立公司清算组。 2、清算组成员为、等 人。 3、担当本公司清算组负责人。 三公司注销情形： 1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。 2、根据中华人民公司法及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。 提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提示语在打印材料时要删除。