xxx有限公司绩效考核管理办法.pdf

《xxx有限公司绩效考核管理办法.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xxx有限公司绩效考核管理办法.pdf（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、粉尘防爆安全管理制度 页脚内容1 XXX 有限公司 2011 年绩效考核管理办法（草案）第一章总则第一条为建立健全生产经营管理绩效考核体系，发挥考核指标对管理的导向作用，进一步改进和完善公司内部激励与约束机制，推 XXXXXX 进企业管理创新，依照及（讨论稿）有关规定，结合公司实际，特制订本办法。第二条公司生产经营管理绩效考核体系，按照各单位、各部门工作的性质和类别不同、承担指标和责任的属性不同等特点，分别设置考核要素，分配考核权重，核定考核指标，形成切合实际的生产经营管理绩效考核评价办法。（一）对各煤业公司实行全成本管理。公司将安全、原煤产量、开掘进尺、安全生产、成本、利润指标下达到各煤业公

2、司，由各煤业公司进行层层分解、落实责任、严格考核，确保完成公司下达的成本指标。（二）对机关性质单位按安全责任业务保安权重百分制考核。（三）对机关各处室，实行安全、产量、成本、利润、开掘进尺及各处室工作的性质和类别不同、承担指标和责任的属性不同进行考核管理。第二章各煤业公司考核细则第三条各煤业公司生产经营管理责任：（一）以公司下达的年度生产经营计划为指导，做好贯彻落实工作，制定出具体的工作措施，责、权、利并举，做到：集约化管理，节约化经营，效益化发展，确保年度各项任务指标的完成；（二）加强成本管理，以公司规章制度为原则，充分发挥管理职 1 能，围绕本煤业公司的成本目标任务开展工作，健全管理制度，

3、划小核算单位，严格内部各项费用的考核，确保成本指标的完成；（三）加大资产管理力度，提高资产使用效率，物资、设备管理、使用、回收达到规定要求，确保资产保值增值；（四）坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强现场管理，实现安全生产，质量标准化达到规划等级标准；（五）以市场为导向，严格现场管理，坚持“质量第一，用户至上”的方针，圆满完成公司下达的原煤产品质量指标；（六）科学合理组织生产，优化生产布置，提高单产单进和工作效率，努力提高原煤工效；（七）按时完成公司临时交办任务。第四条职工工资可以参照 XXX 有限公司2011 年工效挂钩办法（讨论稿）执行，也可以适当搞活内部分配机制。内部分配办法需经煤业公

4、司职代会表决通过报 XX 公司备案后，方可实施。但实际使用工资指标必须在区域公司考核指标之内，不得突破。第五条实行绩效考核与工资总额挂钩制度，根据绩效考核情况，各煤业公司工资总额可上下浮动。各煤业公司工资总额与成本、利润、产量、开拓进尺指标挂钩，其中：1.30%工资总额基数的与原煤产量挂钩，与月度产量计划相比，每超降 1%，增减月度与产量挂钩部分工资总额基数的 1%，最高增减 20%。2.10%工资总额基数的与开掘进尺挂钩，与月度开掘进尺计划相比，每超降 1%，增减月度与开掘进尺挂钩部分工资总额基数的 1%，最高增减 20%。3.工资总额基数与目标成本总额挂钩，按降超月度计划成本总额的 20%

5、，增减工资总额基数。4.工资总额基数与利润挂钩，按超降月度利润计划绝对额的 2 30%，增减工资总额基数。5.工资总额与安全生产挂钩，挂钩基数为工资总额的30%，按照 XXX 有限公司2011 年 1 号文件规定，具体考核办法由安监处制定。6.工资总额与质量标准化挂钩，考核办法由安监处制定，由安监处组织安全、采、掘、机、运、通、地质等部门分专业进行考核。7.考核部门：安全由安监处考核，原煤产量和开拓进尺由调度室考核，成本利润由财务部考核，质量标准化由安检处组织机电处、技术处、通风处、调度室进行考核，煤炭产品质量由技术处制定考核办法进行考核，材料费使用由经营处考核。第六条工资指标管理。各单位因自

6、然或其他不可抗拒因素引起的停产、停工，造成产量较低，当月可用工资总额较少，无法正常发放工资时，可以暂借工资指标，但暂借总额不能超过本单位当月应发 10%工资总额的。借支时需由各煤业公司矿长书面申请，申明暂借原因，注明当月需发放工资总额（需劳资部门认可），暂借金额，归还日期，经公司经理，经营副经理，财务总监签字后，转经营管理处备案。对于暂借指标发放工资的单位，暂借期内不允许发放单项奖。暂借期最长不超过三个月，且自借支次月起，借支时间超一个月，扣所在煤业公司经营管理者5 分，累计计算，扣减分数记入生产经营者业绩考核。严禁连续借用工资指标。第三章各煤业公司经营者考核细则第七条各煤业公司领导班子成员（

7、现任正副职，下同）的业绩考核实行百分制。考核要素为：成本、利润、产量、安全、原煤产品质量，设附加指标：开掘进尺。考核要素、权重及考核部门见下表：序号考核要素基本分考核周期考核部门 1 产量 20 月度调度室 210 开掘进尺月度调度室 3 320成本月度财务部 4 安全 30 月度安检处 510 利润月度财务部 6 原煤产品质量 10 月度技术处上缴省公司费用。考核部门：财务部。（一）成本。完成成本目标值时，得该项指标基本分；低于目标值时，每低于目标值 0.5%，加 1 分；高于目标值时，每高于 0.5%,1 扣分。（二）利润。完成当月利润目标值时，得该项指标基本分；利润计划在 100 万元以

8、下的，每超 10 万元，加 1 分；每低 10 万元，扣 1100300201 分。利润计划在万元万元之间的，每超万元，加分；每低 20 万元，扣 1 分。利润计划在 300 万元以上的，每超过目标值 30 万元，加 1 分；每低于目标值 30 万元，扣 1 分。（三）产量。完成当月原煤产量目标值时，得该项指标基本分；高于目标值时，每高于目标值 2%，加 1 分。低于目标值时，每低于目标值 2%，扣 1 分。粉尘防爆安全管理制度 页脚内容2（四）安全，作为必保指标，由安检部门制定的考核细则为依据进行考核。当月实现安全生产，得基本分；发生一起轻伤事故，扣 5 分；发生一起 14 级工伤事故，扣安

9、全考核总分的 30%；杜绝 14 级工伤事故奖励安全考核总分的 30%；发生一起死亡事故，取消绩效年薪。（五）原煤产品质量。完成原煤产品质量目标值时，得该项指标 0.51 基本分；低于目标值时，每低于目标值个百分点，加分。高于目标值时，每高于目标值 0.5 个百分点，扣 1 分。（六）开拓进尺。完成开拓进尺目标值时，得该项指标基本分；2%12%1 高于目标值时，每高，加分；低于目标值时，每低，扣分。4 30%（七）单项及合计加分和扣分的上限与下限为基本分的，各项计分均保留小数点后两位。年末按照上述指标分值构成进行全年综合考核。第八条各煤业公司领导班子成员收入实行年度绩效薪酬制。绩效薪酬是与各煤

10、业公司经营业绩直接挂钩的可控收入（含奖金），根据公司所属煤业公司生产规模、生产管理的繁杂程度，采用分类指导的办法确定。（一）各煤业公司经营规模系数，依据其所在煤业公司产量规模确定。各煤业公司的产量规模系数：产量在 15 万吨以下的为 1；产 151.1 量在万吨以上的为。（二）各煤业公司领导班子成员绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩计算方法：领导班子成员月度绩效薪酬=年度绩效薪酬12产量规模系数月考核系数（税前）。（三）工资、财务部门要严格执行考核结果，并将对各煤业公司的执行情况按时反馈经营管理处。公司考核领导小组监督考核机制运行情况。（四）各煤业公司领导班子成员收入（薪酬、奖金、抵押）报经营管理

11、处备案，经营管理处应建立规范的管理台帐，以备考核领导小组核查。第四章机关及机关性质单位考核细则第九条对机关及机关性质单位的考核立足本部门的工作职责，结合部门之间的工作联系，考核内容分为公共目标和专业目标两部分。考核实行百分制，其中公共目标（公司利润、成本、产量及安全）占 80 分，各部门具体工作占20 分，另设附加指标，只作扣分考核。第十条各部门的岗位工资与考核结果挂钩，机关及机关性质单位职工的月度岗位工资=岗位工资基数（部门绩效考核得分100）5 员工个人得分。第十一条综合考核运行机制职责分工表中所列职责分工项目，由各职责部门负责落实及制定具体指标值，按要求报送经营管理处。第十二条对无法量化

12、的项目，只做扣分考核，出现一次失误扣1 分，如出现重大失误，扣掉该项目全部分数。对以下共性项目作为附加指标，只做扣分考核；（一）违犯公司劳动经律，按XXX 有限公司员工考勤管理办法有关规定执行。（二）公司另行作出的特别规定，按规定扣分。第十三条获得地煤公司级、区级先进的单位和科室加5 分，获得 XXX 先进的单位和处室加 10分，具体等级由考核小组认定。有多项加分时，加分不累计，只计一个最高加分。上级部门已有物质奖励的，不再给予加分奖励。为公司作出特殊贡献的单位和处室，经公司主要领导认定，可以适当加分。每月各单位、处室的绩效考核得分作为年终评先的依据。第五章单项考核有关规定第十四条为建立健全绩

13、效考核体制，要求各有关考核部门，指定一名责任心强、敢管事、能坚持原则的人作为考核责任人。第十五条考核要坚持实事求是的原则，对被考核单位根据考核办法制定的考核依据，作出公平、公正、合理考核。第十六条考核实行统一标准，统一考核模式，统一考核表格。采用集中考核的方式。考核前，各考核部门要对各考核指标进行充分研究、讨论，确保考核结果真实有效。第十七条考核时间。定于每月5 日作为考核日，特殊情况，另行通知。6 第十八条考核结果。集中考核后的数据由经营管理处汇总并保留。若被考核单位对考核结果有异议时，需在考核结果公布次日拿出真实可靠依据，由公司主要领导签批意见后，交考核办公室，由考核办根据领导签批意见酌情

14、处理，结果予以公布。第十九条业务部门考核不认真、不到位，每发现一次部门百分考核扣 5 分，另对考核责任人加扣 5 分，部门负责人罚款 100 元。第六章考核程序第二十条公司成立绩效考核领导小组，下设综合考核办公室，机关及机关性质单位考核办公室。组长：副组长：绩效考核领导小组下设综合考核办公室、机关及机关性质单位考核办公室。综合考核办公室设在经营管理处，负责审核、汇总考核结果。经营管理处处长兼任办公室主任。成员：财务部、安检处、技术处、机电处、调度室、综合办公室、通风处负责人组成。机关及机关性质单位考核办公室（简称“机关考核办”）设在综合办公室，由综合办公室考核，负责能量化考核指标的制定审核和汇

15、总。综合办公室主任兼任办公室主任。成员：综合办、经营管理部、安监处、通风处、机电处、技术处、财务部、调度室等部门负责人组成。考核成员部门每月3 日之前将考核数据报送综合办公室。第二十一条基层单位需于每月 24 日下午五点前将下月材料计划报送经营管理处。材料准确率由物资管理部门月初统计汇总并报经营管理处，作为月度考核依据。材料计划的准确率必须达到85%以上，否则按降低百分点扣该单位效益工资总额相应的百分点。材料费用超降，按实际发生额扣减和增发当月工资指标。7 粉尘防爆安全管理制度 页脚内容3 第二十二条各单位原煤产量由各煤业公司销售科于每月盘点结束次日报经营管理处，节假日顺延。第二十三条经营管理

16、处按下达的指标、对各考核单位的考核结果进行严格审核，如遇特殊情况需变更指标时，需经领导审批，手续齐备后，务必于每月 4 日前报送经营管理处。否则，作为遗留问题顺延下月办理。第二十四条各基层单位、业务科室报送的考核基础资料需以 A4 纸打印，并加盖单位或科室公章，负责人签字。被考核单位在报送考核结果时，必须提供月度生产经营分析报告。（经营分析报告主要包括：考核指标完成情况，存在的问题及原因分析，下一步具体工作措施三部分。要求文字精练，语言朴实，分析透彻，措施具体，严禁空话、套话。）第二十五条公司财务部应在财务报表上报上级部门后的第一个工作日送经营管理处。第二十六条经营管理处将定期组织召开由主要领

17、导参加的月度综合考核会，对考核结果予以公布。参加单位及人员：财务部、安检处、技术处、机电处、调度室、经营管理部、通风处、各煤业公司负责人。第二十七条经营管理处根据综合考评会的考核情况，及时向被考核单位通报（月度、季度或年度）生产经营及考核情况，并将考评结果以书面表格报表形式通知财务部执行。第二十八条每月绩效考核会通报的考核结果任何部门及个人不得随意更改，确有争议的，由考核处室负责出据手续，并经公司经理签字，下月纠正。第二十九条机关性质单位工资总额=工资基数（当月得分100）第三十条机关及机关性质单位考核和被考核职责及范围确定，8 待生产后另行制定。第七章经营者年薪构成与兑现第三十一条生产矿井经

18、营者年薪收入是由基础年薪和绩效年薪构成。基础年薪占经营者年薪的 30%，绩效年薪占经营者年薪的70%，年薪标准按煤层气公司人力资源部规定执行。第三十二条基础年薪反映的是经营者岗位相对价值，是按月支付给经营者的固定收入。标准按省公司规定执行。第三十三条绩效年薪是对经营者经营工作的激励和对经营业绩的考核。绩效年薪=基础年薪调节系数考核得分。第三十四条对经营者业绩实行月度考核，半年予付，年终累计计算。半年予付不能超过绩效年薪的 40%。第三十五条除省公司规定的安全风险抵押金，党风廉政建设抵押金，信访稳定抵押金，入井津贴外，其它收入一律视为经营者年薪。享受年薪的经营者，严格按照省公司和区域公司考核结果和有关规定领取年薪。第八章附则第三十六条本办法自2011 年 1 月 1 日起执行，解释权属 XXX 有限公司。凡原制定的办法与本办法相抵触时，以本办法为准，与上级规定抵触的按上级规定执行。附件1.综合考核运行机制职责分工表9