2023年公司管理规章制度完整版范本（7篇）.docx

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1、2023年公司管理规章制度完整版范本（7篇）下面是我为大家整理的2023年公司管理规章制度完整版范本（7篇）,供大家参考。公司管理规章制度完整版范本（7篇）公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。公司又包括有限责任公司和股份有限公司。以下是我准备的公司管理规章制度完整版范文，欢迎借鉴学习。第一章总则第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行。第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项，除另有规定外，悉按本规定办理。第3条稽核人员对于所审核的事项应负责任，必要时，应在有关账册簿据上签章。第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证

2、账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。第5条稽核人员前往各单位稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应将各单位以往审核及检查报告详细研究以作参考。第6条稽核人员有保守稽核秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给检查单位。第7条稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门一起办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还可请其出具书面说明。第9条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明外，工作态度应

3、力求亲切，切忌盛气凌人。第10条稽核人员在稽核事务完成后，应据实缮写检查报告书呈核。第二章账务稽核第11条在审核或检查记账凭证时，应注意下列事项。(1)每一交易行为发生时，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。(2)会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。(3)转账是否合理，借贷方数字是否相符。(4)应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。(5)传票所附原始凭证是否符合规定，是否齐全、确实及手续是否完备。(6)传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。(7)传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日

4、记簿或日记表。(8)传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。第12条检查账簿时，应注意下列事项。(1)各种账簿的记载是否与传票相符;应复核者是否已复核;每日应记的账是否当日记载完毕。(2)现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。(3)各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按时或定期核对。比较科目之余额是否相符，有无遗漏现象。(4)各种账簿表示错误的纠正画线、结转、转页等手续是否依照规定办理，误漏的空白账页，有否画“”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“”处盖章证明。(5)各种账簿启用、移交及编制明细账目等是否完备，是否已送该管税捐稽

5、征机关登记。(6)各种账簿有无经核准后而自行修改者。(7)活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。(8)旧账簿内未用的空白账页，有无加画线或加盖“空白作废”戳记注销。(9)各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登记备忘簿;账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。第13条库存检查时，须注意下列事项。(1)检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐

6、全，作废部分有无办理注销手续。(2)现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。(3)有无库存现金以单据抵充的现象。(4)托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并核对有关账表、凭证、单据。(5)检查库存除查点数目、核对账簿外，还应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。(6)金库锁匙及暗锁、密码表的掌握是否安全，金库放置位置是否适当。(7)汇出汇款寄回的收据是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。(8)内部往来账是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。(9)内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。(10)营业日报表的记载是否与银行存款相符。(11)检查县市单位各

7、种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购案件。第14条报表检查，应注意下列事项。(1)各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。(2)各种报表内容是否与账簿上记载的相符。(3)数字计算是否正确，签章是否齐全。(4)报表编号、装订是否完整及符合规定。(5)报表保存方法及放置地点是否妥善。第三章财务稽核第15条检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项。(1)购入及出售是否经核准，手续是否齐备。(2)证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。(3)债券附带的息票是否齐全

8、并与账册相符。(4)本息票有无到期或是否齐全并与账册相符。第16条检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核，看是否相符及有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。第17条各种房地产契约书及其收租情况保管是否妥善。第四章总务人事稽核第18条检查各项费用时，应注意下列事项。(1)总公司各单位各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核、准许核销。(2)各县市单位的费用是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。(3)各种单据是否齐全及手续是否完备。第19条

9、检查储藏物品，应注意下列事项。(1)储藏物品的种类、数量、价格是否与账簿(册、卡)记载相符，有无遗漏或短少。(2)储藏物品的保管是否妥善。(3)储藏物品的质量、规格是否与购案相符。(4)领物凭证是否均经有关人员签章确认。(5)已领物品未转账者是否与账面存量相符。(6)有无损坏待报废物品，账簿是否注明，所存应报废物品数量是否与账簿记载相符。第20条检查交通运输及设备登记卡、附项设备登记卡时，应注意下列事项。(1)各种登记卡的设置、登记及排列是否依照规定办理。(2)各种登记卡的记载是否正确详细。(3)核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。(4)登记卡是否登记有关折旧

10、、修理、添加及转移事项。(5)检查人员如认为必要时，可依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。第21条营业用品器具是否编号、设簿登记，并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。第22条人事检查应注意下列事项。(1)各单位办事人员每日是否按照规定时间办公并在签到簿上签到及有无迟到、早退现象。(2)各单位办事人员对顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。(3)各单位目前业务繁简状况与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。(4)各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任，有无能力优异、表现特优者，或不胜任及品性不佳且染有不良嗜好者。(5)各单位人员上班时间其仪表、态度、谈吐是否符合

11、公司的规定。(6)员工身份保证书是否齐全，保证人是否已做好对保工作，是否已对保证人进行资产价值评估。第五章附则第23条本制度呈董事长核准后施行，修正时亦同。第一部分组织机构及纪律规范第一条为使我司管理秩序正常规范，按照公司管理要求设立规章制度编审委员会专职负责公司规章制度的起草、编审、修订发布、宣贯执行、督导工作。第二条公司制定的各项规章制度是公司职员在公司履职开展工作期间必须遵照执行的纪律规范。第三条各项规章制度中的约束性条款为公司职员不能抵触的，是公司管理部门进行奖惩的依据。第二部分制定程序及生效第四条公司级规章制度由管理中心负责组织编写并呈报公司规章制度编审委员会审议，经总经理签发生效后

12、依据执行。第五条涉及员工人事、劳资关系及员工守则包含的管理制度，由人力资源部负责组织编写并提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。第六条各中心部门级规章制度及其他针对性较强的制度，由该中心部门负责组织编写修订提交管理中心核准，核准后由管理中心呈报公司规章制度编审委员会审议，审议通过的制度经总经理签发生效后依据执行。第三部分修订与执行第七条公司级的规章制度在运用过程中存在不适合的，公司所有职员均有义务提出异议，各中心部门负责人在宣贯执行中可及时向管理中心提出修订意见，由管理中心据实考量，可结合合理化建议作必要的修订。第八条各职能

13、版块的规章制度在执行中某些部分或条款因公司的发展已不再适宜时，各中心部门负责人有责任提出异议并组织及时修订，修订后的新制度提交管理中心核准经总经理签署同意后，由公司行政公告对原有制度作废止或修订处理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。第九条公司规章制度编审委员会办公室设在管理中心，由管理中心负责公司规章制度的宣贯、执行与督导。第四部分附则第十条本制度最终解释权归属公司管理中心。经总经理提议由公司规章制度编审委员会审议通过，自组织年组织月组织日起正式施行。第一章 总则第一条 为防范和化解风险，保证_基金管理有限公司(以下简称“公司”)各项业务的合法合规运作，实现经营目标，根据证券投资基金法、

14、私募投资基金监督管理暂行办法、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)、私募投资基 金管理人内部控制指引等法律法规及相关自律规则，特制定本制度。第二条 内部控制是指公司在充分考虑内外部环境的基础上，对经营过程中的风险进行识别、评价和管理的制度安排、组织体系和控 制措施。第三条 公司应建立健全内部控制机制，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。第四条 公司执行董事对建立内部控制制度和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。第二章 内部控制的目标和原则第五条 公司内部控制的目标：(一)保证遵守私募基金相关法律法规和自律

15、规则。(二)防范经营风险，确保经营业务的稳健运行。(三)保障私募基金财产的安全、完整。(四)确保产品、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。第六条 公司内部控制的原则：(一)全面性原则。内部控制应当覆盖包括各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信 息披露等主要环节。(二)相互制约原则。组织结构应当权责分明、相互制约。(三)执行有效原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。(四)独立性原则。各部门和岗位职责应当保持相对独立，基金财产、公司固有财产、其他财产的运作应当分离。(五)成本效益原则。以合理的成本控制达到最佳的内部

16、控制效果，内部控制与公司的管理规模和员工人数等方面相匹配，契合自身 实际情况。(六)适时性原则。公司应当定期评价内部控制的有效性，并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化 同步适时修改或完善。第三章 内部控制的主要内容第七条 公司内部控制主要内容包括：授权控制、员工素质控制、业务内部控制、会计系统内部控制、电子信息系统内部控制、人力资 源管理内部控制、内部审计控制等。第八条 授权控制。各部门应根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程、岗位职责和权限，同时分别在自 己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。第九条 员工素质控制。公司应当制定

17、连贯、可行的制度和操作流程，涵盖于员工招聘、培训、轮岗、考核、晋升、淘汰等环节。(一)建立良好的企业文化和员工培训、成长以及激励机制，为优秀人才提供良好的成长环境;建立人才梯级队伍及人才储备机制， 以保证重要岗位人员因各种原因离开公司时，后续人员能迅速补上。(二)加强对员工的守法意识、职业道德的教育，员工必须根据自身的工作岗位，提交自律承诺书，保证严格执行国家有关法律、法 规和公司员工手册中的有关规定。员工的守法情况和职业道德将 作为录用和提升的重要标准。第十条 业务内部控制。业务内部控制主要内容包括：(一)公司应当针对产品设计、客户开发、业务受理、投资运作、资金清算、财务核算等环节制定规范的

18、业务流程、操作规范和严格的 授权管理制度。(二)严格执行监管部门对私募基金受托资金来源的要求，认真审查每一笔客户资金的合规性，并在合同中要求客户承诺其委托资金 来源的合规和合法性。(三)不向客户保证其资产本金不受损失或保证最低收益。第十一条 会计系统内部控制。会计系统内部控制的主要内容包括：(一)公司依据会计法、企业会计准则、金融企业财务规则及会计基础工作规范等制订公司会计制度、财务制度、会计工作 操作流程和会计岗位工作手册，作为公司财务管理和会计核算工作的 依据。(二)公司计划财务内控组织体系以会计核算组织体系为基本依托，以各会计岗位为基本风险控制点。(三)公司应制订完善的会计档案保管和财务

19、交接制度。会计案管理工作由专人负责。公司内部调阅会计档案应由会计主管人员批 准，并指定专人协同查阅。司法部门认可的部门因特殊需要查阅会计 档案时，须持有县级以上主管部门的正式公函，经公司负责人批准， 并指定专人负责陪同查阅，需要复制时，须经会计主管人员同意、公 司负责人批准方可复制，并做登记。(四)公司自有资金与客户资金实行分开管理，在管理、使用和财务核算上完全分开。客户资金实行集中管理和监控，客户资金划付 的授权、指令录入、审核、执行及与银行对账等适当分离，任何个人 无权单独调动资金。第十二条 电子信息系统内部控制。电子信息系统内部控制的主要内容：(一)公司应根据中华人民共和国计算机信息系统

20、安全保护条例、计算机信息网络国际联网安全保护管理办法、中国证券经营 机构营业部信息系统技术管理规范等有关法律、法规，并结合公司 信息系统的具体情况，制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗 位手册和风险控制制度。(二)离岗人员必须严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技术资料。同时其负责的信息系统的口令必须立即更换。(三)指定专人负责计算机病毒防范工作，配置经国家认可的计算机病毒检测、清除工具，定期进行病毒检测。第十三条 人力资源内部管理控制。人力资源内部管理控制的主要内容：(一)公司应重视聘用人员的诚信记录，确保其具有与业务岗位要求相适应的专业能力和道德水准。公司要求聘用人员以恰

21、当形式进 行诚信承诺。(二)培育良好的内部控制文化，建立健全员工持续教育制度，加强对员工的法规及业务培训，确保所有从业人员及时获得充分的法 律法规、内部控制和行为规范的最新文件和资料。(三)加强业务人员的从业资格管理，上岗人员应当符合相关资格管理的规定。建立合理有效的激励约束机制，建立严格的责任追究 制度。制定严谨、公开、合理的人事选拔制度，任免程序中应明确规 定任免决定权的归属。第十四条 内部审计控制。内部审计控制的主要内容：(一)风险管理岗位负责公司内部审计，就内部控制制度的执行情况，独立地履行检查、评价、报告、建议职能，确保公司各项经营 管理活动的有效运行。(二)任何部门和人员不得拒绝、

22、阻挠、破坏内部稽核工作，对打击、报复、陷害稽核工作人员的行为必须制定严厉的处罚制度。第一章 总 则第一条 为进一步促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责，加强队伍建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制建设水平，根据有关法律、法规和规章制度，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司高级管理人员以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为;或者在其管辖范围内发生了重大问题，虽然该人员不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经管管理造成不良影响的，对其的追究与处理。第三条 本制度适用于公

23、司高层管理人员、控股子公司负责人和财务负责人。本制度所称公司高层管理人员是指对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。第四条 本制度所称失误，包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营决策中违反法律、法规、规章和中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的行为。操作失误是指经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行公司决策层有关决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的行为。第五条 本制度称

24、公司资产损失，是指公司、子公司和其他股东对公司各种形式的投资和投资所形成的权益，以及依法认定为公司、子公司所持有的其他权益的减少或灭失。第六条 责任追究坚持下列原则：1、制度面前人人平等原则2、责任与权利对等原则3、有错必究原则4、谁主管谁负责原则5、过错与责任相适应原则6、实事求是、客观、公平、公正原则第二章 责任追究的执行第七条 公司办公室同公司审计部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，提出相关方案，报公司总经理办公会或董事会。第八条 公司审计部负责公司高层管理人员、子公司负责人的不定期审计工作，出具审计报告上报公司总经理办公会或董事会。第三章 责任追究的范围第九条 有下列情形之一者，追究

25、公司高层管理人员、子公司负责人责任：1、在经营决策中违反政策和国家法律、行政法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策，法律手续不完备等造成公司资产损失或重大不良影响的;2、经营管理人员在经营管理过程中违法、违规、违反公司有关规定和内部控制程序，不执行或擅自更改董事会、总经理办公会或其他领导小组会议决议，擅自处理，造成公司资产损失或重大不良影响的;3、违反公司发展规划、发展目标的;4、违反财务管理制度、人事管理制度、生产计划管理制度、投资管理制度、担保及关联交易制度等公司内部控制制度造成不良影响及后果的;5、失职造成公司生产经营、重

26、大项目投资发生决策失误的;6、失职造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费的;7、定期报告、临时报告等信息披露存在重大差错的;8、接受他人财物损害公司利益的。第十条 对安全、环保、生产事故及工作责任事故的追究，按公司相关事故认定和追究办法执行。第十一条 按照董事会议事规则、或经理办公会相关规则讨论通过的事项，虽属于集体决策行为，但如果该决策违反法律法规和公司规范性文件、内部控制程序或客观事实，造成重大不良影响或公司资产损失的，追究决策层、或经理层的责任，但经证明在表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的个人除外。第十二条 对定期报告、临时报告等信息披露中，出现重大会计差错、重大信息遗漏或错误的，应按

27、照有关要求如实披露重大会计差错、重大信息遗漏或错误更正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人进行问责的情况。第四章 追究责任的形式及种类第十三条 种类1、通报批评：(1)董事会内批评(2)监事会内批评(3)经理办公会批评(4)公司系统内批评;2、警告及限期整改;3、记过、降级及处以罚款;4、赔偿损失;5、提请免职：(1)24 个月内累计 2 次被中国证监会出具警示函或者进行监管谈话(2)24 个月内累计 2 次被深圳证券交易所通报批评或累计 2 次公开谴责(3)24 个月内累计 4 次对公司受到纪律处分或者被行政处罚负有领导责任(4)有证据证明缺乏专业胜任能力、管理不善或者违反承诺(5)未能有

28、效执行公司治理和内部控制相关制度，造成重大损失或影响(6)擅离职守(7)对公司其他高管人员的违法违规行为、重大经营管理责任隐瞒不报(8)授权不具备高管任职资格或者高管任职资格失效的人员、不适当人选代为行使职权;(9)拒绝向中国证监会提供相关的监管信息及其他不配合监管的情形。第十四条 公司高层管理人员、子公司负责人出现责任追究范围内的事件时，公司在进行上述行政处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由总经理办公会、董事会视事件情节进行具体确定。第十五条 根据公司廉洁管理制度的要求，公司高层管理人员、子公司负责人在进行岗位变动、离任时，由公司法律及审计事务管理部对其在任职期间对所在部门、单位财务收支的真

29、实性、合法性、效益性，以及相关经济活动应负的直接责任、主管责任进行经济责任审计。出现责任追究范围内的事件时公司依据有关规定作出处理处罚决定。因未认真履行职责造成损失，但够不上追究责任处理的，由公司办公室对负有经济责任的责任人进行诫勉。第十六条 违反国家法律的交司法机关处理。第十七条 因故意造成经济损失的，被追究人承担全部经济责任。第十八条 违反公司、子公司决策程序，未按权限经公司董事会同意或股东大会批准，擅自以公司、子公司名誉提供担保、投资、交易或关联交易，给公司、子公司造成损失的，由责任人赔偿全部经济损失。第十九条 相关责任人员涉嫌重大违法违规处于行政、司法机关调查期间的，公司董事会、监事会

30、应当暂停相关人员的职务。第二十条 因过失造成经济损失的，视情节按比例承担经济责任。第二十一条 有下列情形之一者，可以从轻或免予追究：1、情节轻微，没有造成不良后果和影响的;2、主动承认错误并积极纠正的;3、确因意外和自然因素造成的;4、非主观因素未造成重大影响的;5、因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任;6、按照有关议事规则，证明在有关决策表决时曾提出明确理由的异议并记载于会议记录的。第二十二条 有下列情形之一的，应从严或加重处罚：1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的;2、屡教不改且拒不承认错误的;3、事故发生后未

31、及时采取补救措施，致使损失扩大的;4、造成重大经济损失且无法补救的。第五章 责任追究工作程序第二十三条 责任追究因内部员工、机构举报提出的，由公司办公室同公司审计部进行调查核实，依据制度提出处理意见，并落实总经理办公会、董事会做出的处置意见，形成书面记录。第二十四条 在对公司高层管理人员、子公司负责人进行岗位变动、离任审计工作中发现的问题，由公司审计部将有关资料书面反馈给公司领导，由公司办公室同审计部按前一条要求开展工作。第二十五条 被追究责任者对董事会、总经理办公会做出的处理意见有不同意见的，可以提出书面的申诉意见，上报公司。申诉期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误的，公司给予纠正，

32、出具书面意见。第六章 附 则第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。第二十七条 本制度自董事会审议通过之日起施行，修改亦同。我公司创建“五型团队”活动已经进入到整改落实阶段，为了确保公司精细化管理、规范化服务、高效化办公落到实处，力求创建活动取得实效，为建立可行的长效机制打好基础，公司将对各部门规章制度进行修订与完善并汇编成册。具体实施制度如下：一、规章制度制定原则与要求。制定原则：严格执行国家法律、法规，保障劳动者的劳动权利，体现权利与义务一致、奖励与惩罚结合，督促劳动者认真履行劳动义务，确保各项工作有序开展。制定要求：制度条款避免套话、空话，注重实际操作与细节要求。力求部门责任具体，工种分

33、工明确，办事程序精简，部门之间协调一致，管理操作性强，最大限度让用户满意。二、规章制度的内容。各部门(包括党、政、工、团等公司内部常设机构)工作制度、各工种岗位职责、操作规程、服务标准、管理办法、实施细则、上级下发参照执行的管理规定及有关制度等。三、规章制度的统一格式。各类型规章制度以简要的条款为主，格式力求统一(见附件2)。各部门可根据工作实际按格式作适当调整，做到条款简明、表达准确、讲究细节、便于操作。四、规章制度建立健全步骤与要求。1、收集与完善。此项工作由部门负责人抓落实，时间为4月20日至5月15日。各部门对正在执行的相关制度进行归总、清查，在原规章制度的基础上，针对目前工作实际进行

34、修改、完善，鼓励创新。对尚无制度约束的工种、办事程序、管理漏洞等进行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部门共同完成的工作，可召开多部门协调会进行讨论完善，避免部门之间制度“打架”，避免出现管理空白区。2、审核与修改。此项工作由部门分管领导负责，时间为5月15日至30日。各部门负责人将修改完善后的制度初稿交分管领导审核。分管领导反复进行斟酌，并广泛听取职工和用户意见，以公司发展和优质服务大局为重，对制度初稿进行再修改再完善。修改稿交副书记办公室汇总。3、定稿。所有规章制度的修改稿交办公会研究通过之后汇编成册，并下发各科室严格执行。时间为6月1日至6月20日。五、组织领导。建立健全规

35、章制度是一项系统工程，涉及面广、工作量大，为了抓好该项工作的落实与贯彻，公司成立制度建设领导小组。组长：谢天信副组长：何春梅、牟斌、夏顶国、罗曼、刘国成、陈辉、向守川成员：魏波涛、朱秀云、鲜玲、王昱、廖开凡、李忠、蒲红军、陈尚岗、肖世明、张富国、陈志、易维茜、唐洁、吴明刚领导小组办公室设在副书记室，由何春梅同志负责日常工作。一、目的为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司所有员工。三、管理规定1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前

36、打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分(迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元)。3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌;车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔(尤其是花盆里)，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上

37、者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开(请假制度详见本公司考勤制度)。10.当天能够

38、完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。11.爱护公物，节约物品。12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款50元人民币);无故迟到者(公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到)，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分(每次罚款20元人民币)。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。四、附则本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率

39、，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日;上班时间：8:00-17:30(周一)8:30-17:30(周二至周六)午休时间为：12:00-13:00四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的(含1天)，由经理批准;超过1天的，由邹总批准;经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元;超过30分钟以上者，友捐50元。提前30分钟以内下班者，

40、友捐20元;超过30分钟者，友捐20元。员工病假扣除当日工资。六、工作时间禁止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。七、公司每周一早上8:00举行例会;参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。八、员工按规定享受国家法定节假日。九、员工的考勤管理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。