2022年聚友集团的管理制度汇编.doc

《2022年聚友集团的管理制度汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年聚友集团的管理制度汇编.doc（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、聚友集团的治理制度汇编聚友的企业识别系统1、聚友的标志及标志说明整个标志是“聚友”英文（UNION FRIEND）缩写“U.F.”的变形,使人明晰明了地分辨出这是聚友集团的标志。标志的画面由不规则的大小三个块组合而成，暗合本公司是一家集团公司，实力雄厚、多业开展。标志中心是一个圆，以圆为中心，三根白线呈放射状向四周辐射，意味本公司以董事长为核心，团结并惠及所有加盟聚友人行列的有志之士。从整体来看，标志有实体三块，其多样化由鹿角的周边延伸，空白部分以放射状分布，构成有方有圆、虚实相间的想象空间，寓意本公司业务触角四通八达，也表达了聚友人跨越世纪、走向世界的豪迈气概和领先认识。2、聚友的标志、中文

2、、英文标准组合企业中/英文和标志的组合是采纳与企业相协调一致的标准字体，为本公司所专有，所用字体为中文简体新艺体，英文字体为Zurich UBIKEx BT。在企业对外宣传以及事务传达中，不可用其它字体取代其视觉传达功能的意味性。电脑适用软件系统为MACI11ustrator/Freehand PCCore1draw/Photoshop3、聚友的标准颜色及颜色组合（1）标准颜色企业标准色是为了增加企业识别而特定的专用色彩。确定深蓝为聚友的色彩意味，我们将其命名为聚友蓝，色标为：C100M85Y25。（2）颜色组合A蓝色底，白色标志和中、英文B白色底，蓝色标志和中、英文C柠檬黄色底，蓝色标志和中

3、、英文D蓝色底，柠檬黄色标志和中、英文其中，C、D两种颜色组合主要用于路牌和灯箱广告，柠檬的色标为Y80。聚友的核心价值观追求在以信息产业为主导的有限多元领域，通过不懈的努力实现顾客的梦想，并通过脚踏实地，锲而不舍的艰辛奋斗，使聚友成为国内及至世界同行业领先的企业。员工人是聚友开展之本。正直、自律、敬业、精业，积极进取，勇于创新的员工是聚友最大的财富。聚友在尊重人格、尊重个性、尊重知识的根底上，倡导员工团结协作，共同奋斗。市场市场是聚友开展之源。在市场上永远比竞争对手领先一步是聚友成功的秘诀。聚友以市场为导向，立足实现，开辟创新，不断开掘富有潜力和前景的国内外市场，以满意的市场占有率，确立聚友

4、品牌的行业地位和技术标准。技术广泛吸收世界范围内与聚友产业相关的最新研究成果，并在独立自主的根底上，制造性地开展本人的核心技术和技术应用体系，以杰出的技术，产品和效劳，自立于国内乃至世界同行业列强之林。精神爱国家、爱生活、爱事业、勤学习、勤考虑、勤实践。诚树业，忠诚敬业，团结协作，开辟创新，用勤劳的双手，共创美妙将来。利益平等合作，互惠互利，在顾客、合作者、股东和员工之间结成利益共合体，并努力探究按照消费要素和行业、地域特性以及责、权、利、奉献有机统一原则分配的内部动力机制。社会责任聚友以产业报国为己任，在企业开展的现时，努力为国家和所在地区的经济和社会事业作出积极奉献。聚友人行为准则一、树立

5、“敬业、乐业、勤业、精业”思想，尽职尽责，与集团同甘共苦，同舟共济。二、发扬团队精神，一切从大局出发，个人利益服从集体利益，部分利益服从整体利益，团结、友爱、互助、合作，工作上互相支持，生活上互相照顾，荣誉上互相谦让。三、恪守国家法令和公司各项规章制度，严于律己，维护公司整体形象和声誉，尊老爱幼，见义勇为。四、热情投入工作，认真研究业务，严格履行职责，高效完成任务，圆满到达目的。五、忠于职守，严守公司消费、运营、治理等商业和工作机密。六、下级尊重上级，服从上级安排和督导；上级保护下级，协助和指导下级提高业务素养和工作才能。假设遇紧急状态，自觉遵从在场最高主管的指挥。七、绝对服从工作调动，及时办

6、妥交接手续，按时赴岗，不无故拖延。八、保护公司财产和工作场所内的一切设备，保障办公场所和消费环境的整洁卫生，不得将公司财物据为己有，努力提高个人社会公德认识。九、坚持合格上岗，严格操作规程，定期检查平安、消防设备，实在做到文明平安消费。十、自觉加强学习，努力提高素养，不断完善自我。经理人定义聚友经理人系指能够认同聚友企业文化和价值观念，同时充分运用全面的运营治理知识和丰富的治理经历，独立对一个集团内的经济组织（或部门）进展运营和治理的人员。它包括集团本部部门副经理级以上人员及集团全资、控股和操纵运营的二级公司部门副经理、三级公司副总经理级以上人员，其中，本部副总监级以上人员、二级公司副总经理级

7、以上人员为高级经理人员。经理人的任职资历一、部门经理人：一般应具有大专以上学历，在聚友有一年以上的相关工作经历，对聚友有较高的认同感；能够纯熟操作计算机，明白一门外语。为人作风正派，具有一定的专业技能和良好的职业道德；具有较强的语言、文字表达才能和组织治理才能。二、高级经理人：应具有本科以上学历，有一定年限的中高层职位的工作经历，对聚友有高度的认同感，具备优秀的业务技能水平、较强的组织治理才能和良好的职业道德，纯熟操作计算机，有较高的外语水平。经理人的职业素养作为聚友集团的经理人应该做到：一、爱公司，与公司融为一体，同呼吸共命运；二、具有良好的职业操守，成熟的职业心态；三、热忱工作、勤奋实干，

8、忠于职守、尽职尽责；四、保持强烈的进取精神和忧患认识；五、敢于面对困难与竞争，勇于承担风险；六、敢为天下先，处事果断，富有开辟创新精神；七、感受敏锐，洞察市场，擅长捕捉利用各种信息和资源；八、关于决策，正确制定组织开展目的；九、敢于受权，擅长用人，鼓舞下属，追求杰出；十、不断学习，建立学习型团队；十一、具有良好的身体情况和健康的心理素养。经理人的根本才能一、具有广博的知识1、理解公司运营的根本情况；2、理解企业治理的根本原理；3、掌握财务治理的根本知识和相关制度；4、理解人力资源治理的根本理论和方法；5、理解市场营销、消费运营的根底知识；6、理解战略治理的根本理论和方法；7、熟悉国家宏观政策及

9、相关经济法规。二、具有全球化治理才能1、树立全球观念，施行全球化竞争战略；2、具备全球化运营才能和跨文化沟通才能；3、具备较强的计划、组织、领导、操纵才能；4、具有出色的决策才能。三、具有娴熟的沟通技巧能充分发挥本人的智慧，通过语言、文字等多种方式，使沟通富有成效。四、熟悉现代信息网络技术紧握时代脉搏，熟悉并充分运用现代信息网络技术，使其成为现代治理、办公及沟通的方式。擅长利用信息网络技术，捕捉各种开展机遇，促进公司的不断开展。五、通晓几种重要语言应具有较强的语言才能，能够纯熟使用一般话，通晓至少一门外语，并可运用该语言进展阅读、书写与会话。一、经理人的共有职责1、制定本单位、本部门的工作计划

10、，并负责组织施行；2、学习时事政策，理解市场经济动态；3、负责本单位、本部门的日常治理工作；4、操纵本单位、本部门的费用不超出年度财政费用预算；5、制定年度财务预算并审批下属月工资表，决定奖金分配标准；6、指导、操纵、监视并检查下属的工作；7、鼓舞员工、培养后备人才；8、加强拓展与政府部门的联络，为公司工作制造条件。二、高级经理人职责1、组织、研究制定公司或所辖系统的战略开展规划；2、组织制定公司或所辖系统年度工作计划，经批准后负责组织施行；3、在集团大的原则指导下，组织制定公司或所辖系统的人事、劳动、分配等治理制度。4、主持公司或所辖系统运营班子的日常各项运营治理工作；5、执行落实公司董事会

11、决议和集团治理规定以及上级交办的各项工作；6、保证完成与董事会或上级签署的目的责任书的全部内容；7、每季度到所辖单位或部门进展一次以上的调研和巡视。三、部门经理人职责1、制定本部门年度工作计划，并负责组织施行；2、主持部门日常各项治理工作；3、制定本部门工作要求与标准，标准部门工作；4、给下属合理分配工作工程；5、做好沟通工作，直到桥梁作用，使上情下达，下情上传；6、营建竞争环境鼓舞员工不断进步；7、营建学习气氛，注重培养后备人才；8、审核对外报送的各种材料，确保正确无误。四、行政系统经理人职责1、负责公司行政治理制度的制定、落实、检查、催促工作；2、负责公司日常行政事务的组织、施行；3、负责

12、公司的外事接待及后勤效劳工作；4、负责公司的企业文化建立及对内对外宣传；5、加强拓展与政府相关部门的联络，为公司工作制造良好环境。五、人事系统经理人职责1、依照公司开展需要，研究组织职责及权责划分的改良方案；2、负责人力资源的开发、治理、评估、利用工作；3、依照公司人力资源现状及开展需要，负责招聘并合理调配使用人员；4、制定、推行及改良人事治理制度，并采取有效措施确保其有力地贯彻执行；5、负责公司各类人员的考核、评估工作；6、依照公司开展规划，组织筹划员工培训工作；7、运用有效方法，鼓舞员工士气。六、财务系统经理人职责1、依照公司运营计划，提出年度财务计划，作为公司资金运作的依照；2、提出财务

13、、会计、预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联络工作，确保发挥各项制度的功能；3、依照税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误；4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度财务计划，定期对执行情况进展检查；5、严格财务治理，加强财务监视，催促财务人员严格执行财经纪律；6、负责公司资产评估与现有资产治理；7、对公司运营效果进展财务分析，给决策机构提供综合性财务分析报告；8、审批报销各种发票和单据；9、负责公司的贷款审查、发放、收回及担保工作。七、审计系统经理人职责1、负责审查公司经理人员任期目的和责任指标；2、负责审查系统内各单位的财务账目和会计报表；3、负责对公司的经理人员进展离任

14、审计。八、资金系统经理人职责1、负责公司在银行和金融界信誉的塑造，保持公司的良好信誉；2、负责拟定公司的贷款计划及担保贷款计划，并在通过批准后负责组织施行；3、负责公司资金使用情况的定期报表，提出分析意见；4、负责对银行、金融界搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。九、营销系统经理人职责1、负责公司物流工作的整体筹划及经批准后的详细组织施行；2、负责市场调查、研究分析，提供精确可*的市场情报；3、拟订、检查、修订销售计划；4、负责有关销售的各项统计与分析、供上级参考与业绩的跟踪；5、筹划产品上市前的预备工作及产品上市后销售与效劳工作。十、物管系统经理人职责1、负责公司所有物业的治理工作；2、建立健

15、全物业治理制度并负责落实、检查、监视工作；3、负责物业的维修、保养和改造工作；4、负责保安、物管人员的治理、培训工作。十一、投资系统经理人职责1、负责国内外有关经济政策和动态研究工作；2、洽谈、引进有利于公司开展的新的投资工程并负责工程前期调研工作；3、负责制定公司内部机构重组、追加投资和新上工程的调研、论证、方案设计、制定施行计划等工作，参与计划的施行；4、负责对外收买、兼并、合并和出售本公司工程/业务等资本运作的方案设计、论证，参与对外会谈和方案的施行；5、负责公司各种新上工程的可行性研究工作，并向上级提出分析意见；6、负责公司新工程的可行性报告、协议等文书的起草工作；7、跟踪新工程的投资

16、效果分析。十二、技术、研发系统经理人职责1、组织、计划、指导和协调产品研究开发活动，不断进展技术创新，提高产品技术含量，最大限度地使新技术转化为现实消费力；2、指导不同工程之间的人员调配和组合，探究技术人员合作与竞争的新方式；3、与公司治理层、制造部门、市场销售部门及其他相关部门亲密合作，分析技术开展、所需材料以及市场需求等要素，主持对研发工程可行性评估论证；4、指导、审核产品研发设计方案，协调实际施行过程中的方案调整等工作；5、指导产品开发过程的试验、试消费、功能提高及改造等工作制订并监视施行有关工作制度和流程；6、关注技术开展的最新动态，组织、指导及协调有关调研和材料搜集活动，分析调研结果

17、，提供调研报告；7、寻求技术合作伙伴，建立技术合作关系，最大限度地整合社会资源。十三、消费系统经理人职责1、依照企业消费总体要求，科学制定消费作业计划，并认真组织检查落实；2、加强统一指挥，按要求组织消费调度，及时搞好协调平衡；3、负责组织进展技术创新，搞好挖潜、革新、改造和新产品开发工作；4、实行全面质量治理，按照“质量第一，用户至上”的方针，确保产质量量稳步提高；5、做好环境和劳动保护工作，改善劳动条件，保证平安消费，文明消费；6、负责搞好职工治理，促进知识更新和技能提高。聚友集团干部敬业条例一、总则第一条为着共同的理想和目的而聚集到聚友的广大干部是聚友的精英，是铸就聚友昨日之成功、今日之

18、开展和明日之辉煌的中坚。为了进一步加强集团全体干部的思想建立、业务建立和作风建立，弘扬敬业精神，塑造良好形象，制定本条例。第二条集团全体干部必须带头遵照和努力实践“认真负责的工作作风，谦逊待人的处世风格，开辟创新的市场理念，团结协作的整体认识，永不停步的进取精神”的聚友企业精神，爱岗敬业，竭心尽智，以高尚的品德、精深的技术、科学的治理、优良的作风，为聚友的持续、快速、健康开展奉献力量。二、思想品德第三条品行。恪守社会道德标准，不断以先进的思想和优秀的品德完善自我，塑造高尚的人格第四第忠诚。从广泛意义上认同聚友，融入聚友，忠诚聚友，热爱聚友，与聚友齐奋斗，同开展，共成长。第五条正直。敢于坚持真理

19、，在是非面前立场坚决，态度鲜明，坚决维护公司的合法利益，敢于维护社会公共利益。第六条守信。讲求个人良好信誉，以诚信为人，以诚信做事，以诚信立业。第七条团结。自觉维护集体的团结和公司的声誉，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做；敢于开展批判与自我批判，不护短，不诿过；宽容大度，真诚相处，表里如一。第八条奉献。坚持以公司利益为最大利益，以个人利益服从整体利益，全心全意为公司效劳。任劳任怨，乐于吃苦，正确对待福利待遇，不一味追求个人得失和名利。第九条廉洁。严格恪守公司的财务治理制度和廉洁治理规定，不损公肥私，不以职谋私。第十条保密。自觉恪守职业道德，严格执行保密纪律，实在保守商业机密，严禁以任何方

20、式、任何渠道泄露公司任何机密。坚持按照规定保管、使用、移交、归还和销毁保密文件和材料，对可能泄密、正在泄密或已经泄密的人和事，要及时预防、制止和处理。三、业务工作第十一条恪守程序。严格按照规定程序和线条请示、汇报和议事、办事，保证工作的整体性和一致性；自觉执行有关标准，凡离任和离任，均应按要求做好交接和审计。第十二条恪尽职守。认真履行岗位职责，以强烈的事业心和高度的责任感做好本职工作，勤勤恳恳，兢兢业业，对承办的每项工作，做到件件有下落，事事有结果。第十三条学习提高。树立终身学习的观念，不断学习新知识，接受新思想，掌握新技能，习惯新要求；刻苦研究业务，提高岗位技能和专业水准，努力做到精益求精，

21、一专多能。第十四条开辟创新。勤奋考虑，不断创新，擅长依照情势开展和市场变化，打破旧观念，制定新思路，探究新途径，处理新咨询题，制造性地开展各项工作。第十五条讲求效率。工作雷厉风行，反对拖拉疲塌，提高工作效率，按时完成任务；努力防止事故，减少过失和失误。第十六条亲密协作。强化整体认识，发扬团队精神，自觉顾全大局，主动沟通，互相支持，配合协作，勇挑重担。第十七条勇于竞争。在工作中，敢于以足够的勇气和智谋参与竞争，把握变革，抢前争先，在剧烈的市场竞争中占据一席之地。第十八条优质效劳。遵照“效劳至上”的运营主旨，把“顾客满意”放在首位，强化效劳质量，确保优质高效。四、日常生活第十九条恪守纪律。自觉恪守

22、聚友的各项规章制度，工作时间不无故迟到、早退，有事要请假，外出打招呼；办公时间不办私事，严禁散漫，不搞任何方式的自由主义。第二十条珍视集体。爱惜集体荣誉，维护集体利益，积极参与公司组织的各种益活动和集体活动。在集体当中培养合作认识、团队精神和凝聚力、向心力。第二十一条提高涵养。不断加强本身涵养，表现优良的素养，热情大方，耐心细致，文明智慧，有礼有节，以好涵养和高素养展示聚友人的形象和风采。第二十二条维护平安。自觉维护公司的平安，发觉各种危害公司平安的情况，要采取积极的处置措施；妥善保管公共财物，防止丧失被盗。第二十三条讲座卫生。带头恪守当地创立文明城市的相关条例和公司卫生治理的各项规定，自觉维

23、护公共卫生。第二十四条文明娱乐。业余时间参加各种社交和娱乐活动，要文明健康。第二十五条家庭美德。敬养老人，善待配偶，教育子女，自觉营建家庭的和睦幸福；关怀、照顾和热心协助邻里、同事，妥善处理好邻里关系和各种社会关系。第二十六条注重公德。自觉恪守社会公德，在公共场所讲究仪表，穿着得体，无污言秽语，不打架不斗殴，不酗酒闹事，自觉保护公共设备。五、附则第二十七条本条例适用的对象，是聚友集团本部及全资、控股和操纵运营的二级公司的全体干部。第二十八条对违背本条例者，视其情节轻重，按集团和各公司有关制度和规定进展处理。第二十九条本条例自下发之日起执行。聚友经理人纪律条例一、聚友的经理人应忠于职守、廉洁奉公

24、，禁止利用职权和职务上的妨碍谋取不正当利益，不准有以下行为：1、在运营活动中接受折扣、中介费、礼金和各种有价证券并占为己有。2、接受可能妨碍正确决策的有损公司利益的礼物、馈赠和宴请。3、以虚报、谎报等手段获得政绩和获得利益的。二、聚友的经理人应恪守公共财物治理和使用的规定。禁止假公济私、以公为私，不准有以下行为：1、用公款报销、支付或用本单位信誉卡支付应由个人负担的费用。2、借用公款逾期不还。3、用公款出国（境）旅游或变相出国（境）旅游。4、出国参加公务活动未经集团总裁审批（包括事由、时间、费用等），高级经理人出国前后未在集团总裁秘书处登记备案。其别人员出国前后未在集团副总裁、职能总监或二级公

25、司总经理秘书处登记备案。三、聚友的经理人应恪守竞业禁止义务，不准有以下行为：1、在其他经济实体中兼职或从事有偿中介活动。2、集团高级经理人作为社会人仍将人事关系保存在曾经工作的单位；其他经理人将人事关系保存在曾经工作的单位未经集团总裁特批。3、利用职务便利，本人运营或者为别人运营与聚友同类或关联的营业，从中获取非法利益。4、离开聚友一年时间内，从事与公司同类的业务及与原岗位性质一致的工作。5、在聚友任职或离开聚友后散布有损聚友形象、不利聚友开展的言论。四、聚友的经理人对涉及与配偶、子女与其他亲友有利害关系的事项，应当奉公守法。禁止利用职务便利，为亲友谋取不当利益，不准有以下行为：1、擅自将公司

26、的盈利业务交由本人的亲友进展运营。2、将本人的直系亲属和配偶以及本人的兄弟姐妹和配偶的兄弟姐妹安排在本人直截了当领导下的公司或部门工作；高级经理人将配偶安排在其任职的二级公司工作。3、以明显高于市场的价格向本人的亲友运营治理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向本人的亲友运营治理的单位销售商品。4、向本人的亲友运营治理的单位采购不合格的商品。5、用公款支付配偶、子女及其他亲友个人的费用。五、聚友的经理人在干部选拔上应按规定办事，不准有以下行为：1、采取不正当手段为本人谋取职位。2、在选拔干部过程中隐瞒或歪曲事实真相。3、在选拔干部过程中打击报复，营私作弊。六、聚友的经理人应厉行节俭节约，严禁

27、铺张浪费，不准有以下行为：1、超标准接待来访客人或客户。2、擅自用公款包租或占用客房供个人使用。3、擅自用公款装备、使用个人通讯器具。七、聚友的经理人应严守公司商业机密，不准有以下行为：1、向同行业或新闻机构发布未经同意公布的音讯。2、将涉及公司机密的任何文件、材料等向外界借阅或赠送。3、将涉及公司人、财、物及业务开展的内部情况向外界透露或传播。4、离开聚友时带走任何涉及公司机密的文件或材料。八、聚友的经理人应讲求职业道德，凡离任和离任，均应按要求做好交接和接受离任审计，并承担相应经济责任。凡违背以上纪律，应接受公司警告、记过直至开除处分。使公司经济遭受损失者，应承担相应的经济和法律责任，接受

28、司法机关的制裁。违背上述以外纪律的，按公司有关奖惩条例执行。聚友经理人工作标准一、沟通方面1、主管领导与直截了当下属应定期和不定期进展分级谈话。其中定期谈话：总裁与副总裁、职能总监、二级公司总经理（董事长）的谈话和副总裁、职能总监、二级公司总经理与分管副总监、部门经理、二级公司副总经理、三级公司总经理的谈话每半年进展一次，其他层次的谈话每季度进展一次。不定期谈话由谈话主体依照详细情况自行确定。2、定期的分级谈话，谈话主体必须做好记录。3、集团总部和二级公司部门副经理、三级公司副总经理以上的治理干部，每年必须给集团或本公司提四条以上的合理化建议。4、集团总部职能副总监和各二级公司副总经理以上干部

29、在每季度的最后一个星期五下午分别在总部和各二级公司轮番值班，接待来访员工，听取意见、建议，处理困难咨询题。5、集团总裁和二级公司总经理负责组织每半年召开一次的集团和二级公司工作会，并依照详细情况不定期的分地区召开工作通气会。集团总部职能部门负责组织召开每年一次的总部职能部门与二级公司职能部门的交流通气会；集团行政部牵头组织每两月一次的总部职能部门之间的通气会；二级公司的其他相关会议由各公司依照实际情况确定。6、集团和各二级公司主要负责人，每季度必须到所管辖的单位和部门，进展一次以上的实地调研，全面理解其层消费运营和员工思想情况。二、宣传方面1、集团总裁、副总裁、职能总监、二级公司总经理共同组成

30、集团宣传工作领导小组。宣传工作领导小组负责确认集团及二级公司的严重宣传筹划方案。2、集团各二级公司应把宣传工作纳入整体工作的重要议事日程。集团的宣传工作在总裁领导下，由行政部负责组织治理和协调。3、集团各公司的宣传册和电视片必须事先经集团行政部确认，确认时间为三个工作日。4、集团各二级公司的形象广告方案需报集团行政部确认，确认时间为三个工作日。5、集团行政部负责统一设计制造治理宣传纪念品，二级公司设计制造宣传纪念品方案需报集团行政部确认，确认时间为三个工作日。三、公文处理方面1、集团行政部负责总部的收文处理，集团各公司总经办或行政部负责各公司的收文处理。2、集团总裁或其受权人签发集团文件；集团

31、主管总监或部门负责人签发集团直属部门文件，集团辖属公司总经理（董事长）或其受权人签发本公司文件。3、文件内容涉及几个部门的，主办部门应与有关部门协商，共同对初稿进展会改。4、主办部门领导或分管部门的上级领导应审查文稿并审签后方可打印。5、主管领导在文件签发单上及正式文件上签字后方可印发。6、收文单位的领导在收到文件后应在收文签收单签字进展确认。并返还文件治理部门。四、原始证书、印章、文件方面1、以集团、直属部门和辖属公司名义上报、签发的文件需加盖公章或法人章的需填写登记表，并经主管领导签字后方可办理。2、借用公章、法人代表章及其他原始证书、文件外出办事的，应填写登记表，由部门第一负责人签字后方

32、可办理。3、开具法人代表证明、法人受权委托及介绍信等，应填写登记表，并经主管领导签字后方可办理。4、开具空白法人代表证明，受权委托及介绍信，应由部门第一负责人签字后办理。5、集团职能部门委托二级公司办理相关业务须出具委托书。五、培训方面1、集团总裁、副总裁、职能总监、二级公司总经理每年学习培训时间不少于50课时，同时内训受课时间不少于40课时。2、集团职能副总监直属部门经理、二级公司副总经理、部门经理每年学习培训时间不少于100课时。六、任免及入离任方面1、集团董事评议和考核集团总裁；集团总裁评议和考核集团副总裁和总监；副总裁或总监评议和考核管辖副总监和部门经理；集团总裁和二级公司董事会评议和

33、考核该公司总经理；集团总裁和二级公司总经理与董事会共同评议和考核该公司副总经理。2、集团职能副总监和二级公司副总经理以上人员的劳动合同每五年签订一次；集团部门经理的劳动合同每三年签订一次。3、集团总裁任免和核准的干部辞职或退聘，由其本人或所属公司提早三个月向集团总裁提出书面申请，有关材料应附注主管领导意见。集团总裁收到申请一周内批复，经集团总裁批准的，方可安排工作交接。4、集团所属独立企业法人的总经理辞职或退聘，必须经集团审计部作离任审计后方可办理其他手续。5、集团其他干部辞职或退聘，其本人或所属部门（公司）应提早一个月提出书面申请，经主管领导批准后，方可办理其他手续。6、二级公司总经理、集团

34、财务部和人事部按财务经理素养和专业化水平考核要求对二级公司财务经理（总监）进展年终考核。七、调配方面1、二级公司部门副经理以上干部，每年至少参加一次集团组织的交流活动。2、集团副总裁、职能总监及各二级公司总经理应按程序做好干部任职推荐或调配工作，亲身抓好后备人才的培养和储藏。八、财会治理方面1、集团二级公司实行以总经理为主导的财务治理方式，总经理对本公司业务负完全责任。2、二级公司财务经理（总监）不得直截了当干预总经理作出的任何财务决定，假设决定有不妥，违规或风险非常大应及时向集团财务总监或总裁报告，由总监或总裁与二级公司总经理协商处理。假设不报告，给公司造成损失由财务经理负责。3、各公司总经

35、理按有关规定全权支配各公司所有的资金，各公司无权借出资金，对外负债资金须由集团总部审批。4、各公司总经理必须对采购合同规定的价格、数量、质量、交货时间、付款方式及时间进展审查签字。5、房产、汽车、成套消费设备及单台设备在10万元以上的购置审批权在集团总裁，其他固定资产手提电脑除外审批权在各公司总经理。6、固定资产的调拨和报废须经部门经理和总经理据权限检验同意后，按有关财务制度规定办理。7、大宗业务需具信誉证，期货（赊销）业务应报总经理审批后方可办理。销售折扣和折让必须报总经理批准，由正、副总经理三人共同签字，并报财务入账。8、存货销售价格由总经理、销售部门和财务部共同制定，不得随意变动。9、严

36、重采购、建立工程必须进展公开招标。招标采购工作属各公司的严重运营活动，由各公司运营班子负责施行，并接受所在公司董事会的监视；集团本部的采购工作由各部门治理班子负责施行，并接受集团董事会的监视。10、总经理不在可受权指定副总经理代签有关单据。11、集团二级公司依照运营目的在每年十二月底前编制出次年的财务预算报董事会核准。12、集团各部门在每年十二月底做好次年的费用预算，并交集团批准。九、其他方面1、集团副总裁、职能总监、二级公司总经理每月十五日前必须向集团总裁提交上月工作月报。2、集团二级公司副总经理、部门经理、三级公司总经理必须在规定时间向所属公司总经理提交上月工作月报。3、二级公司财务经理（

37、总监）每月应按时向集团财务总监提交工作报告和财务报表。关于建立健全集团内部沟通体系的决定为了加强集团内部各方面的沟通和交流，增进互相之间信任和理解，更好地构成政通人和的工作场面，促进各项工作有序有效地顺利开展，经研究，决定在全集团建立健全以下沟通管道和制度。一、建立分级谈话制度（一）分级谈话的方式分级谈话采纳主管领导与直截了当下属单独面对面谈话的方式进展，谈话的主体包括总裁和各级干部，谈话的客体为总裁以外的全体干部和员工。详细谈话对子，按如下治理关系确定：（二）分级谈话的主要内容1、听取下属的阶段工作及思想汇报，包括对集团和主管上级的意见、建议；2、主管领导确信下级的成绩，并指出工作和其他方面

38、存在的咨询题和缺乏；3、主管领导提出要求和希望。（三）分级谈话的要求1、分级谈话用定期与不定期相结合的方式进展。定期谈话：第一、二层次，即总裁与副总裁、总部职能总监、二级公司总经理的谈话和副总裁、总部职能总监、二级公司总经理与部门经理、总部职能副总监二级公司副总经理、三级公司总经理的谈话每半年进展一次；其他层次每季度进展一次。不定期谈话由谈话主体依照详细情况自行确定。2、为保证谈话的严肃性和便于检查，定期的分级谈话，谈话主体必须做好记录，且谈话原则上在办公场所进展。3、依照详细情况，上级可越级找下级谈话。二、设立总裁和总经理（董事长）信箱集团总裁和二级公司总经理（董事长）的信箱分为一般信箱和电

39、子信箱两种，主要用于受理集团的署名信函（匿名信函原则上不予受理）。集团总裁的一般信箱设置于深圳聚友创业中心7楼门厅和成都顺吉大厦11楼门厅。各二级公司总经理（董事长）的一般信箱的设置地点，由各二级公司自行确定。集团总裁和各二级公司总经理（董事长）的电子信箱另行公布。三、建立建议制度1、建议的方式：书面方式。2、建议的范围：集团及本公司运营开展的所有方面。3、有关要求： 集团总部和二级公司部门副经理、三级公司副总经理以上的治理干部，每年必须给集团或本公司提4条以上合理化建议；一般员工不作硬性规定，但倡导并鼓舞积极提建议。对一般员工提的建议，有关部门除了认真研究和处理外，集团每年还将组织一次集中评

40、选，表彰提出建议的所有员工，并对其中的优秀建议给予奖励。 治理干部提的建议交集团或各二级公司行政人事部门，一般员工提的建议，既可直截了当交集团或二级公司行政人事部门，也可投集团总裁信箱或二级公司总经理信箱。 所有建议，都由集团和各二级公司行政人事部门牵头处理。四、建议集团和公司领导接待日制度依照集团的详细情况，确定每季度的最后一个星期五下午，为集团和公司领导接待日，由集团总部职能副总监和各二级公司副总经理以上干部分别在总部和各二级公司轮番值班，接待总部和本公司来访员工，听取意见建议，处理困难咨询题。接待日的值班领导安排、来访记录、意见转达及反应等详细工作，由集团行政部和各二级公司总经办（或行政

41、人事部）负责落实。五、建立分层次通气会和工作会制度（一）层次和方式：集团与各二级公司的通气会依照详细情况不定期分片召开，由集团总裁或副总裁负责组织；集团总部职能部门之间的通气会每两月召开一次，由集团行政部牵头组织（各二级公司职能部门之间的通气会，由各二级公司依照详细情况自行确定）；集团总部职能部门与各二级公司职能部门之间的交流通气会每年召开一次，由总部职能部门负责组织；集团和各二级公司的工作会，每半年召开一次，由集团和各二级公司第一负责人负责组织。（二）主要内容：集团与各二级公司之间的通气会，内容主要为通报和交流集团及各二级公司的阶段工作情况；总部职能部门之间的通气会，内容主要为听取集团领导对

42、集团整体工作的通报并交流各职能部门的阶段工作；集团总部职能部门与各二级公司职能部门的通气会，内容主要为交流和研究职能系统的阶段工作；集团和各二级公司的工作会，内容主要为总结过去一年的工作，研究和部署新一年的工作。六、建立分层次调研巡视制度集团和各二级公司主要负责人，每季度必须到所辖的单位和部门，进展一次以上的实地调研和巡视，全面理解基层消费运营和员工思想等情况，掌握第一手材料，把握第一信号，更好地实现正确决策。集团部门经理以上干部，到集团辖属企业的地区出差，应主动走访辖属企业，理解企业的情况，并及时把理解到的情况向上级汇报。以上制度的执行情况，将纳入干部的年终考核，与工作业绩和分配挂钩。考核由

43、主管领导和负责人事工作的部门，用听述职和查原始记录、开座谈会等方式结合进展。聚友集团奖惩总则集团对聘任干部采纳年度工作考评和不定期考核及晋升考核等，旨在正确评价各级干部的工作绩效，合理核发薪资和任免干部，把干部的职位升迁和经济利益与其工作业绩严密联络起来，做到奖惩清楚，知人善任，健全和完善鼓舞机制，充分调动全体人员的工作积极性和制造性。集团依照整体情况拟订奖惩总则和有关规定如下：一、实行奖惩规定，主要是引导人们树立正确的世界观、人生价值观，发挥集体主义道德观念，加强聚友人的责任感，促进事业的健康开展。二、对集团员工奖惩要参照国务院颁发的企业职工奖惩条例（国发198259号）和所在地政府制定的施

44、行方法，各公司确立的奖惩细则，一定要定性精确、公正合理、手续完善。三、集团各二级公司应依照奖惩总则制定出相应的行业奖惩细则，详细的奖金数额和标准，各公司依照实际情况作详细规定和调整，方案或细则报集团财务部和行政部备案。四、对集团所有人员要建立考证制度，考证工作由所在公司对人员实行定期岗位职责和完成任务情况及工作作风、工作才能、敬业态度等方面进展评定，由此决定福利待遇、升迁、奖惩、任免等，以此到达评优驳劣的目的。五、本集团对榜样恪守公司规章制度，工作业绩优秀，作出突出奉献者，可视详细情况给予不同方式、不同等级的奖励。各二级公司可依照本身实际情况确定表彰和奖励方式，制定相应的标准和制度。优秀者经所

45、属公司总经理审批，报集团行政部核准，由聚友人进展事迹报道。六、对违背集团有关规章制度和所属公司奖惩细则，不按操作规程，工作渎职失误或有营私作弊和违规行为的给予处分，详细尺度由各二级公司制定方案。因违规开除人员应由所属公司总经理审批。假设在集团存档的干部，所属公司应在三天以内将缘故以书面通知集团行政部，进入个人档案备查。七、奖惩人员须由各部门依照详细情况提交书面报告呈所在公司总经理，经审核后通知本人，相关材料记入个人人事档案。八、凡集团干部每年进展个人业绩总结，部门经理以上主管应对部门工作业绩、任务完成情况等进展总结，并拟订工作计划和财务预算。集团每年度进展评选“优秀聚友人”和年度工作考评。九、本总则随着集团开展和政府政策的出台将逐步修正、补充、完善，有关咨询题由集团行政部解释。奖 惩 细 则奖励一、表扬、表彰1、严格恪守集团各项规章制度，服从工作安排者；2、乐于助人，热心协助别人、同事处理困难者；3、工作认真，踏实肯干，高效率、高质量完成工作者。二、嘉奖1、工作努力，有良好成绩表现者；2、敬业精神佳，屡次遭到好评或表扬者；3、受公司表彰者。三、记功1、工作成绩突出，尽职尽责，为公司制造良好效益者；2、维护公司利益，在紧急状态下，能积极、果断处理危及集团及同事利益；3、屡次受集团嘉奖者；4、举报内部员工或主管营私作弊，挪用浪费，以权谋私等损害公司利益的