某房地产集团公司的全集管理目标流程.doc

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1、/保密等级:绝密级 流流程程目目录录一、人事行政部一、人事行政部行政行政0101 会议会议信息栏信息栏0404 行政行政0303 固定资产采购领用管理流程固定资产采购领用管理流程0606行政行政0404 公文管理（发文）流程公文管理（发文）流程0707行政行政0505 公文管理（收文）流程公文管理（收文）流程0808行政行政0808 重要档案借阅管理流程重要档案借阅管理流程1111行政行政0909 文书档案管理流程文书档案管理流程1212人事人事0101 培训计划管理流程培训计划管理流程1414人事人事0202 招聘管理流程招聘管理流程1515人事人事0505 绩效考核管理流程绩效考核管理流程

2、1818人事人事0606劳动合同管理流程劳动合同管理流程1919二、市场发展部二、市场发展部市场市场0101 集团年度经营计划制订流程集团年度经营计划制订流程2020市场市场0202 产品定位报告编写流程产品定位报告编写流程2121市场市场0303 可研分析工作流程可研分析工作流程2222市场市场0404 销售计划管理流程销售计划管理流程2323市场市场0505 销售价格管理流程销售价格管理流程2424 市场市场0606 销售工作督察工作流程销售工作督察工作流程2525市场市场0707 物业管理流程物业管理流程2626市场市场0808 市场推广流程市场推广流程2727市场市场0909 广告宣传

3、流程广告宣传流程2828市场市场1010 合同签定流程合同签定流程2929市场市场1111 销售优惠管理流程销售优惠管理流程3030/市场市场1212 销售资料管理流程销售资料管理流程3131市场市场1313 房屋交付流程房屋交付流程3232市场市场1414 客户投诉处理流程客户投诉处理流程3333市场市场1515 信息管理流程信息管理流程3434三、资金财务部三、资金财务部财务财务0101 费用报销管理流程费用报销管理流程3535财务财务0202 资产购置管理流程资产购置管理流程3636财务财务0303 资产入帐管理流程资产入帐管理流程3737财务财务0404 资产调用管理流程资产调用管理流

4、程3838财务财务0505 资产处置管理流程资产处置管理流程3939财务财务0606 资产盘点管理流程资产盘点管理流程4040财务财务0707 资金流入管理流程资金流入管理流程4141财务财务0808 资金流出管理流程资金流出管理流程4242四、总工程师办公室四、总工程师办公室工程管理流程编制说明工程管理流程编制说明4343工程工程0101 方案设计管理流程方案设计管理流程4444工程工程0202 初步设计管理流程初步设计管理流程4545工程工程0303 施工图设计管理流程施工图设计管理流程4646工程工程0404 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程总平面图及室外市政景观综合布线设计管

5、理流程4747工程工程0505 开工准备工作管理流程开工准备工作管理流程4848工程工程0606 施工图会审管理流程施工图会审管理流程4949工程工程0707 工程进度与计划管理流程工程进度与计划管理流程5050工程工程0808 设计变更管理流程设计变更管理流程5151工程工程0909 质量缺陷修补及质量事故处理流程质量缺陷修补及质量事故处理流程5252工程工程1010 基础及主体工程结构验收管理流程基础及主体工程结构验收管理流程5353工程工程1111 单位工程竣工验收管理流程单位工程竣工验收管理流程5454/工程工程1212 技术资料管理流程技术资料管理流程5555工程工程1313 综合验

6、收及工程移交物业管理流程综合验收及工程移交物业管理流程5656工程工程1414 保修期内工程维修管理流程保修期内工程维修管理流程5757工程工程1515 材料检验管理流程材料检验管理流程5858五、造价审计部五、造价审计部造价造价0101 项目成本计划编制流程项目成本计划编制流程5959造价造价0202 工程项目总承包招标管理流程工程项目总承包招标管理流程6060造价造价0303 监理招标管理流程监理招标管理流程6161造价造价0404 分包工程招标管理流程分包工程招标管理流程6262造价造价0505 甲供材料与设备采购招标管理流程甲供材料与设备采购招标管理流程6363造价造价0606 甲定乙

7、供材料与设备定价管理流程甲定乙供材料与设备定价管理流程6464造价造价0707 工程合同管理流程工程合同管理流程6565造价造价0808 费用签证管理流程费用签证管理流程6666造价造价0909 工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程6767造价造价1010 工程结算支付管理流程工程结算支付管理流程6868造价造价1111 履约保证金退还管理流程履约保证金退还管理流程6969造价造价1212 造价信息管理流程造价信息管理流程7070造价造价1313 审计工作检查考核管理流程审计工作检查考核管理流程7171造价造价1414 审计档案资料管理流程审计档案资料管理流程7272/XX 集团有限公

8、司会议管理流程编号：行政01 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束主管领导审核审批纪要发文草拟通知会议申请受理审核总裁审批审批会议通知会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定总裁审批纪要发文承办主管领导审核/XX 集团有限公司专项档案管理流程编号：行政02 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导承办、监督开始文书办结收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核/XX 集团有限公司固定资产管理流程编号：行政03 编制日期：2009-09-16

9、 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批结束总裁审批季度固定资产清点选定供应商采 购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还开始制定年度需求计划汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核/XX 集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始修 改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印 发归 档总裁审批相关领导会签/XX 集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行

10、政部 相关领导开始承 办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归 档结束主管领导批办/XX 集团有限公司办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商/XX 集团有限公司网络信息管理流程编号：行政07 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 人事行政总监审核财务总监审核/相关部门 人事行政部 相关领导XX 集团有限公司重要档案借阅管理流

11、程编号：行政08 编制日期：2009-09-16 开始结束撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标月度发稿统计季度工作评价编辑、审核OA、网站发布年度汇总评比优秀通讯员奖励人事行政总监审核财务总监审核/第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导XX 集团有限公司文书档案管理流程重要档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始总裁审批审批归还登记归档结束主管领导审核/编号：行政09 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管结束档案鉴定档案销毁清单总裁审批审批销毁主管领导审核/XX 集团有限公司秘书日常事务管理流程编

12、号：行政10 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核/XX 集团有限公司培训计划管理流程编号：人事01 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导是实施准备组织实施内外培训发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否开始总裁审批审批/XX 集团有限公司招聘管理流程编号：人事人事02 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导培训

13、评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束填报招聘需求审批表用人部门/单位正职审核分管副总裁审定开始/否 是确认人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位 共同确定面试名单填写面试评价记录表 对基本素质、求职动机等 作出评价填写面试评价记录表 对专业技能方面作出评价分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档调整招聘需求通知被录取人员报到明确岗位职责、要求等进入试用期结束总裁或其授权人审批审批总裁或其授权人审批审批结果反馈/XX 集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事人事03 编制日期：2009-

14、09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始办理入职手续/XX 集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事04 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始组织编写及修正审批实施结束编写或修正职位说明书审核确认不通过整理存档通过/XX 集团有限公司绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相

15、关领导开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况协助指导及检查与被考核人讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况/无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识XX 集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导协助指导及检查记录执行情况就工作中遇到的问题寻求 绩效辅导或提出合理化的 建议进行季度或年度能力素质 自评绩效辅导，并在考核期间 内为被考核人工作业绩评 定打分申诉受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束双方签字，于每季第一个 月 10 日前完

16、成上季度考 核,上报人事行政部12 月份对被考核人进行 年度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字，制定年度考核总 分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部/不合格合格不同意同意不 合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、解除劳动合同履行劳动合同续签考核签订并履行劳动合同结束辞职/辞退审批解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同/XX 集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号：市场01 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核初稿进行修改、调

17、整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门开始人事行政部确定年度人事行政计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划/XX 集团有限公司产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告结束开始组织相关部门召开提报会项目总经理审核分管副总裁审核/注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX 集团有限公司可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： 20

18、09-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研开始根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析/注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司” 。XX 集团有限公司销售计划管理流程编号：市场04 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划开始编制项目可行性研究报告初稿进

19、行完善，正稿成文结束组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改总裁审批分管副总裁审核项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门项目营销副总审核/XX 集团有限公司销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导项目公司按计划执行工作集团市场发展部分析汇总结束开始副总裁审批项目总经理审批项目公司/策划公司进行市场调研/根据市场情况，合理调整售价注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX 集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期

20、: 项目公司/策划公司制定价格方案市场发展部进行定价分析召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案结束项目总经理审批总裁审批人事行政部发文分管副总裁审核/相关部门 市场发展部 相关领导XX 集团有限公司物业销售流程编号：市场07 编制日期：2009-09-16 制定销售检查计划方案对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果监事会财务审计部形成整改报告报副总裁、总裁开始结束组织成立销售检查小组根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文/第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领

21、导逾期未签约 逾期未付款XX 集团有限公司市场推广流程客户接待签订预售协议客户资料登记终止协议购买意向签订购房合同按揭贷款一次性付款财务部付款款项到帐签约通知合同履行完毕终止合同相关部门资料归档交房开始结束/编号：市场08 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导方案调整注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算项目公司按方案执行市场发展部协助、监督市场发展部备案效果反馈开始结束/XX 集团有限公司广告宣传流程编号：市场09 编

22、制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导为下次广告提供参考销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划策划公司进行样稿设计并成初稿策划公司制作正稿、发布市场发展部备案进行效果评估总经理审批项目公司完成评估报告市场发展部备案法律顾问审核开始结束项目公司营销副总审核/注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX 集团有限公司合同签定流程编号：市场10 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导签订预售协议盖合同章、法人章填写合同内容、准备合同附件合同交给客户向客户

23、解释合同条款财务部合同存档开始销售副总审批财务收取合同约定款项财务部合同审核销售经理合同审核/注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”XX 集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导销售人员填写优惠申请单项目总经理审批房屋销售状况更改结束财务部备案开始销售经理确认营销副总审核财务部审核/权限外权限内XX 集团有限公司销售资料管理流程编号：市场12 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导办公室、财务部存档优惠执行商品房买卖合同 、各种

24、选房卡优惠卡、 订购书及其他协议拟订总经理审批法律顾问修正项目公司各部门会签结束开始总裁审批市场发展部建议市场发展部根据领导意见确定优惠事宜分管副总裁审核/审查未通过或合同协议变更审查通过XX 集团有限公司房屋交付流程编号：市场13 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导销售接待，相关资料审验专人负责合同等资料领用管理合同、协议签订财务部监督、印章管理合同房管处备案、办公室、财务部存档市场发展部合同抽查结束开始买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查/XX 集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场14 编制日期：200

25、9-09-16 第 次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导填写房屋交付验收单财务部缴纳各相关费用客户办理水电过户手续物管处签订物管缴费协议、预缴物管费填写商品房交接书物管处领取产品说明书、 业主手册 、相关图纸及房屋钥匙陪同客户验房结束开始/一般问题重大问题XX 集团有限公司信息管理流程编号：市场15 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期: 销售员接待客户投诉，并完成记录相关部门具体处理实施总经理审批处理办法告知客户带领客户验证处理结果销售部验证直接责任人进行了解调查，填写处理办法相关部门归档备案结束集团领导审批/相关部门 项目公司销售部 相关领导项目公司确定营

26、销软件管理员管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司对销售人员进行使用培训开始结束销售部经理审核确认市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导市场发展部对销售数据有效性、及时性督查项目公司财务部提供收款数据项目营销副总督查天诺软件公司进行升级和全程使用服务形成及时、准确的销售资料市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜/XX 集团有限公司费用报销管理流程编号：财务01 编制日期：2009-09-16第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导否通 过否 否 通 过 不需要 通过需 要否通过开 始填写报销单或发票签字总裁

27、审批董事长审批退回报销人报销入帐结 束部门负责人审核财务经理审核/XX 集团有限公司资产购置管理流程编号：财务02 编制日期：2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导否否通 过通过不需要 需要通过否否通 过通 过不需要需要开 始年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单总裁审批董事长审批安排供应商报价或重新报价总裁审批部门负责人审核财务部经理审核部门负责人审核财务部经理审核/通过XX 集团有限公司资产入帐管理流程编号：财务03 编制日期： 2009-09-16 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导不领用 领用董事长审批签订采购合同并实施采购财务入帐结 束开 始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保 管填写资产领用单发票确认按发票金