内控会议纪要（内部控制制度范文）.docx

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1、 内控会议纪要（内部控制制度范文） 内部掌握根底性评价工作会议纪要 会议时间：2023 年 4 月 28 日上午 会议主题：内部掌握根底性评价工作会议 4 月 28 日上午，本单位主要负责人 领导名字同志主持召开内部掌握根底性评价工作会议，协调推动本单位内部掌握建立及有关材料上报工作。本单位全体干部职工参与会议。 会上， 领导名字同志就 单位名称内部掌握根底性评价工作方案的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门仔细研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实本单位内部掌握根底性评价各项工作。依据财政部关于开展行政事业单位内部掌握根底性评价工作的通知、自治区财政厅关于加快推动行政事业

2、单位内部掌握建立有关工作的通知以及地区名称财政局关于报送行政事业单位内部掌握根底性评价报告的通知精神，结合本单位工作实际，本单位将分三阶段完善本单位内部掌握建立各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作，本单位制定了 单位名称内部掌握根底性评价工作方案，就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成 单位名称内部掌握根底性评价指标及任务清单，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协调顺当落实和高质量完成。 参会的干部职工就 单位名称内部掌握根底性评价工作方案做了充分争论，结合科室工作特点和实际提出了意见建议。 领导名

3、字同志在工作会议上强调，各科室要高度重视此次会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部掌握建立各项工作。他指出，标准内部经济和业务活动，强化内部权力运行机制，优化本单位治理构造，建立健全科学高效的制约和监视体系，提升内部治理水平是救助工作的重要根底，也是 单位名称安康进展的应有之义，为此，各科室要正确理解此项工作的重要意义，为本单位科学进展担当起应有的责任。 工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部掌握建立工作的精神内涵和详细要求，领导名称同志为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕 单位名称内部掌握根底性评价指标及任务清单，就本单位内部掌握建立工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、留意事项、责任分工、协作部门、完成期限等细目进展辅导，并要求各部门仔细领悟工作要求，确保本单位高质量完成内部掌握建立各项工作。 单位名称 日期