反洗钱工作总结银行反洗钱工作总结.docx

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1、 反洗钱工作总结银行反洗钱工作总结 下面是小编为大家整理的反洗钱工作总结 银行反洗钱工作总结,供大家参考。 反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是保持社会安定，促进金融业快速安康进展的保证。为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会根底，支行在反洗钱宣传活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将反洗钱工作总结如下： 一、加强学习，提高对反洗钱工作的熟悉 为增加对反洗钱工作的熟悉，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性，注意网点员工的反洗钱学问学

2、习，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好预备。二是强化网点员工反洗钱方面学问的培训，为确保切实履行好这项职责，实行了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作。三是在此次反洗钱宣传活动中组织网点员工再次仔细温习了中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法等文件。 二、注意宣传，做到了宣传活动形式与内容统一 （一）将反洗钱宣传标语录入LED电子屏，每天在网点滚动播出，以加深群众反洗钱意识，起到户外宣传的作用； 制作反洗钱宣传展板摆放在网点大厅，便于前来办理各项业务的客户观展，起到直观的熟悉；

3、同时网点在营业厅内、柜台宣传架内放置宣传折页，为前来办理业务的客户宣传，增加了客户对反洗钱的了解。通过此次宣传活动，使社会群众对反洗钱有了进一步的熟悉，使他们熟悉到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。 （二）为拓宽反洗钱宣传活动的受众面，城南支行积极开展户外宣传活动。深入商户、走上街头进展反洗钱宣传，重点宣传洗钱的根本特征、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动、反洗钱工作的重要意义等。开展了反洗钱宣传活动，为前来询问的群众发放宣传折页，进展反洗钱宣传与答疑，并就老百姓普遍关怀的金融学问，提示大家如何防范金融诈骗进展反洗钱宣传。通过宣传，对提高了群众反洗钱意识起到了较好的宣传效果。 （三）

4、在加强对外宣传的同时，网点还组织临柜人员系统地了解反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。 三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人有效身份证进展核实，并在开户前拨打客户联系方式进展电话核实，对于代理开立银行卡的客户不予办理开户手续。在为客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，都进展了客户身份识别，并留存有效身份证件的复印件。同时当知晓客户的身份信息变更后，准时进展了客户身份重新识别。 通过此次反洗钱活动的宣传，使群众熟悉到洗钱犯罪对我国经济造成的危害，增加了群众的责任意识，使员工对反洗钱相关法规有了更为清楚的熟悉，增加了员工反洗钱责任意识及防范力量。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全，营造“防范洗钱，人人有责”的良好的反洗钱气氛，促进金融业的安康进展。