强瑞技术：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.docx

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1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司上市公告书深圳市强瑞精密技术股份有限公司ShenZhen QiangRui Precision Technology Co., Ltd.（深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房1层至5层）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书保荐机构（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）二零二一年十一月深圳市强瑞精密技术股份有限公司上市公告书特别提示如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“强瑞技术”、“本公司”、 “发行人”或“公

2、司”）股票将于 2021 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。第一节重要声明与提示一、重要声明与提示本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（）、中证网（）、中国证券网（）、证券时报网（）、证券日报网（）、经济参考网（）的本公

3、司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示本次发行价格 29.82 元/股对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 38.00 倍，低于 2021 年 10 月 26 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的 C35 专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率 40.87 倍，高于可比上市公司（截至 2021 年 10 月 26 日，剔除异常值）2020 年扣非后静态市盈率的算数平均值 29.

4、60 倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一） 涨跌幅限制放宽创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌

5、幅限制，其后涨跌幅限制比例为 20%。深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，次交易日开始涨跌幅限制比例为 10%，创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。（二） 流通股数量较少上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月。本次发行后，公司总股本为 73,886,622 股，其中无限售条件流通股票数量为 18,471,700 股，占发行后总股本的比例为 25.00%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三） 股票上市首日即可作为融资融券标的风险创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价

6、格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。三、特别风险提示本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，并

7、应特别关注下列风险因素：（一）单一客户销售占比超过50%的风险公司自创立以来，一直围绕手机等终端电子产品的生产加工和功能检测开展业务，为手机品牌商及其代工厂商提供治具、设备等产品。近年来，智能手机等移动终端电子产品的市场集中度不断上升，从出货量来看，全球智能手机市场前五大品牌商合计市场占有率从 2016 年的约 57%增长至 2020 年的约 71%。2018-2020 年，公司对第一大客户华为的销售占比分别为 82.65%、87.25%和 54.72%，占比均超过 50%。如果公司的技术水平及生产服务能力不能持续满足华为的需求，或者华为自身的业务出现较大幅度的下滑，则其将减少甚至停止与公司的

8、合作，公司经营业绩将因此受到重大不利影响。2020 年以来，华为智能手机等业务因受到美国制裁面临较大的经营风险，公司从华为获取的收入大幅减少，公司对华为的销售占比相应大幅降低，2021 年 1-6 月公司对华为的销售占比降至 18.35%。（二）中美贸易摩擦及美国对华为实施制裁的风险2018 年 6 月以来，中美两国之间发生新一轮的贸易摩擦，两国互相对部分产品加征不同幅度的关税。从长期来看，中美贸易摩擦将对全球贸易、投资和产业转移产生难以估量的影响。中短期来看，可能会对公司的业务产生一定的不利影响，具体如下：一方面，伴随着中美贸易摩擦，美国对公司核心客户华为的智能手机业务先后采取了一系列制裁措

9、施，包括限制华为智能手机使用安卓系统及部分应用软件、限制运用美国相关专利技术的公司或厂商为华为提供芯片代工服务或向华为销售 5G 芯片等，美国对华为的制裁措施会导致华为智能手机的销量出现下滑，极端情况下甚至可能导致华为 5G 智能手机业务的持续经营能力面临重大不确定性，进而可能间接导致公司来自华为的收入增长不及预期，甚至出现收入大幅下滑的情形；另一方面，发行人的终端客户以智能手机品牌商为主，下游客户的智能手机等产品销售范围遍布全球，中美贸易摩擦可能导致公司下游客户的产品销量出现一定幅度下滑，进而对公司的业务带来不利影响；第三方面，中美贸易摩擦对于公司开拓美国客户（苹果、谷歌等客户）也可能产生一

10、定的不利影响。报告期内，公司产品主要应用于智能手机等移动终端电子产品领域，2018 年和 2019 年公司收入多数来源于华为终端的智能手机业务。如果美国不解除对华为的制裁，甚至持续加重并严格实施制裁措施，华为智能手机的销售数量可能不及预期，在极端情况下，华为 5G 智能手机业务的持续经营能力可能因芯片断供而面临重大不确定性，届时华为可能因此减少甚至取消原定的生产线增加、改建计划，进而导致发行人从华为获取的订单数量和金额减少。由于受到美国制裁，华为从 2020 年第三季度开始无法持续获取 5G 芯片， 2020 年第三季度华为智能手机的全球出货量环比降幅约为 7%，同比降幅约为22%；2020

11、年第四季度华为智能手机的全球出货量（含荣耀）环比降幅约为 38%，同比降幅约为 43%；2021 年以来华为智能手机全球和国内出货量均已掉出前五的位置，随着出货量的减少，华为相应减少了对相关治具和设备的采购需求。受此影响，2020年公司从华为终端获取的订单金额比2019年减少约39%，其中2020 年第四季度订单金额与上年同期相比减少约 54%；再加上荣耀从华为剥离的影响，2021 年 1-8 月公司从华为获取的订单金额与 2020 年同期相比减少约 67%。2020 年度公司从华为移动终端电子产品业务中获取的主营业务收入比 2019 年下降约 8,665 万元，降幅约为 31%；华为智能手机

12、出货量下降使得公司 2020 年从华为（含移动终端电子产品领域和网络通信产品领域）获取的主营业务收入减少约 7,373 万元，降幅约为 24%，经简单测算，对华为销售收入减少导致公司 2020 年度净利润减少约 1,830 万元。2021 年上半年公司对华为的主营业务收入约为 3,512 万元，与上年同期相比大幅减少约 73%。荣耀从华为剥离后，荣耀智能手机等业务所需的治具、设备等产品将由荣耀终端有限公司负责采购，公司对华为的销售收入将相应减少。随着荣耀的剥离， 2021 年华为智能手机出货量将相应减少。如果美国继续严格执行对华为的制裁措施，且华为未能找到有效应对方案，则 2021 年华为 P

13、 系列、mate 系列、nova 系列等智能手机的出货量将继续下滑，华为对公司的采购需求亦将随之减少。在此背景下，如果荣耀智能手机的业务开展情况不及预期，其对公司的订单需求将无法有效弥补华为订单减少带来的空缺，届时公司从华为和荣耀获取的收入将在 2020 年的基础上出现较大幅度的下降，进而对公司的经营业绩产生重大不利影响。除此之外，随着华为订单的减少，如果其他客户订单无法弥补华为订单减少形成的空缺，则公司获取的整体订单金额将出现下降，从而导致公司经营业绩下滑。（三） 经营业绩下滑的风险随着核心客户华为采购需求的大幅减少，2020 年以来公司对华为销售收入大幅下滑。2020 年度，公司对苹果产业

14、链客户销售收入的增长较好地弥补了华为订单减少导致的空缺，从而使得该年度公司的营业收入和净利润均实现增长。随着荣耀的剥离以及华为自有机型出货量的进一步下滑，2021 年公司从华为获取的订单继续减少，再加上华为订单主要从 2020 年下半年开始大幅减少，订单与收入确认存在时间差异，该等因素使得 2021 年上半年公司对华为的销售收入出现同比和环比大幅降低。苹果产业链客户需求高峰时段的恢复（2020 年因疫情有所推迟），荣耀从华为剥离后业务的复苏，以及公司与立讯精密合作规模的扩大等因素使得 2021 年上半年公司营业收入仍实现了一定增长，但期间费用的增加以及对华为、荣耀和立讯精密等客户较低的销售毛利

15、率导致公司的净利润同比下降。2021 年 1-6 月公司营业收入增长约 15%，归属于母公司股东的净利润下降约 20%。公司预计 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润降幅为 39%至 25%，根据未经审计数据，2021 年 1-9 月公司归属于母公司股东的净利润同比降幅约为 25%。公司面临着经营业绩下滑的风险。（四） 荣耀智能手机等业务从华为剥离的风险2020 年 11 月，华为将其旗下的荣耀（Honor）智能手机等业务整体出售给深圳市智信新信息技术有限公司。截至本公司招股说明书签署日，公司已取得荣耀智能手机等业务的合格供应商资格，且已与荣耀签署业务合作协议，仍在继续为荣耀智能手

16、机等业务新项目所需治具产品等提供定制化研发服务，并持续获得荣耀智能手机等业务所需的治具产品等订单。荣耀从华为剥离后，如果其研发能力或品牌影响力下降，或因发行人不能持续满足其要求而导致荣耀逐步减少甚至停止与发行人合作，将可能使得发行人从荣耀智能手机等移动终端电子产品业务中获取的订单减少甚至消失，进而对公司经营业绩造成不利影响；除此之外，如果荣耀从华为剥离后公司对其销售价格水平出现较大幅度的下滑，将导致公司对荣耀相关产品的销售毛利率下降，进而对公司的经营业绩造成不利影响。从 2020 年 11 月荣耀自华为剥离至 2021 年 8 月，荣耀向公司下发采购订单的月平均金额与 2020 年 1-10

17、月荣耀从华为剥离前相比未出现明显的下滑趋势，且 2021 年 1-8 月公司从荣耀获取的订单金额与 2020 年同期相比增幅较大，主要是因为荣耀为推出新机型对相关产品的采购需求较大。尽管如此，如果荣耀从华为剥离后的业务发展情况不及预期，公司从荣耀获取的收入亦存在同比下滑的风险。（五） 销售毛利率下滑的风险因受到美国制裁，华为从 2020 年第三季度开始无法持续获取 5G 芯片，华为智能手机的出货量开始下滑，业务出现收缩，因而华为对公司的采购需求也相应减少。如果美国继续严格执行对华为的制裁措施，且华为未能找到有效解决办法，其智能手机出货量可能会进一步下滑，届时华为对公司的采购需求亦将随之减少。如

18、果公司从其他客户处获取的订单无法有效弥补华为订单减少导致的空缺，公司可能会为了提高在华为的订单份额而采取降价的策略，并因此导致公司对华为的销售毛利率下滑。除此之外，如果订单饱和度不足，公司亦可能对其他客户采取降价策略以获取更多订单，并因此导致公司的整体销售毛利率下滑。报告期内，公司综合毛利率分别为 35.56%、42.21%、38.36%和 35.57%，近两年一期呈逐渐下滑趋势，公司面临销售毛利率下滑的风险。（六） 订单和收入季节性波动的风险现阶段公司主要服务于智能手机行业，公司产品以治具为主。治具产品需与智能手机机型严格匹配，因此客户下发订单的时间及公司实现治具产品收入的时间与客户新机型的

19、发布时间通常有较高的契合度。各智能手机品牌商较多在下半年发布其主力机型，因此公司多数收入系于下半年实现。2020 年公司拓展苹果产业链客户取得了一定成效，公司客户结构也发生了一定变化，2020 年公司来源于苹果产业链客户的收入占比为 34.60%。由于苹果公司通常于每年 9 月（2020 年因疫情推迟至 10 月）发布新机型，公司向苹果产业链客户销售治具产品等实现的收入较为集中在每年第二、三季度，客户结构的变化及疫情因素使得公司 2020 年第三季度收入占比较往年有所提升。2018-2020 年，公司下半年收入占比分别约为 65%、61%和 60%，其中 2020 年第三季度公司收入约占 20

20、20 年全年收入的 41%。随着疫情的缓和，2021 年苹果公司新品发布恢复至 9 月，富士康等苹果产业链客户对相关治具产品等的需求高峰期较 2020 年有所提前，公司对该等客户实现的收入主要集中于第二季度，2021 年下半年公司从该等客户获取的收入将明显减少,再加上华为采购需求进一步减少，2021 年下半年公司整体收入将出现同比下滑。客户结构和订单需求的变化可能使得公司 2021 年下半年的收入占比下降。公司订单和收入的季节性波动使得公司的盈利能力和生产经营存在一定的季节性风险。因受到客户需求及春节假期等因素的影响，每年第一季度通常为公司的收入低谷期，公司在第一季度实现的收入占比较低。随着公

21、司经营规模的逐渐扩大，各项固定成本、费用亦逐步增加，可能使得公司在第一季度的盈利较为单薄甚至出现亏损。（七） 限电措施对公司生产经营造成不利影响的风险根据国家发改委办公厅印发的2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表，广东省能耗强度不降反升，能源消费总量为一级预警。根据广东省发改委印发的各地市 2021 年上半年能耗双控目标完成情况晴雨表，发行人所在的深圳市能耗强度不降反升，为一级预警；能源消费总量为二级预警。为贯彻落实党中央、国务院关于强化能耗双控的决策部署，发行人所在地区供电局从 2021 年 9 月下旬开始实施限电措施，发行人于近期收到深圳市供电局关于错峰用电的通知。截至本公司

22、招股说明书签署日，发行人所在工业园区已出现用电高峰期停电的情形；除此之外，发行人部分供应商所在区域也陆续出现限电、停电情形。限电措施在一定程度上导致发行人排产难度提高，生产效率下降，生产成本上升。如果发行人所在地区或重要供应商所在地区的电力供应进一步紧张，将可能导致发行人无法按照客户的交期要求完成订单交付，进而对发行人的经营业绩造成不利影响。（八） 肺炎疫情影响公司经营业绩的风险2020 年春节前后，全国各地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情。疫情期间，公司响应当地政府的延迟复工政策，推迟了员工返岗时间。截至 2020 年 5 月，公司及主要客户、供应商均已复工，公司与客户的订单继续履行。本次疫情对

23、发行人 2020 年经营业绩的影响主要体现在 2020 年 2-3 月公司对因疫情未能及时返岗人员核发的工资需计入所在月份产品成本、上半年订单生产、交付及验收的时间与节奏延迟，原材料价格及外协加工成本有所上涨，防疫物资采购等导致管理费用有所增长，在疫情及其他因素共同作用下，公司 2020 年上半年净利润同比下降约 30%。若疫情进一步持续甚至加剧，可能导致公司下游客户产量下滑、公司原材料价格以及外协加工成本持续上涨等情形，进而将对公司生产经营和盈利水平产生不利影响。（九） 市场竞争风险现阶段公司产品以治具为主，设备占比较低，而博杰股份、赛腾股份、科瑞技术等同行业上市公司的产品结构均以设备为主。

24、与前述公司相比，公司在设备领域的研发能力存在一定差距，处于相对劣势地位，未来可能面临竞争压力较大、市场开拓不及预期的风险。（十） 经营场所租赁的风险发行人现有生产经营性厂房全部以租赁的方式取得，主要厂房的租赁结束日期为 2022 年 12 月 31 日。截至本公司招股说明书签署日，公司生产厂房的剩余租赁期限已不足 2 年，虽然厂房租赁合同书中约定了公司拥有优先承租权，但仍不排除公司因不能续租上述厂房而面临搬迁的风险，如果出现公司不能续租需进行搬迁的情形，将对公司的经营业绩造成一定的不利影响。（十一） 环保风险发行人所属行业不属于重污染行业，在生产经营活动中仅会产生少量废气、粉尘、噪音、固废、废

25、切削液及生活污水等污染物，各种污染物均需经专门的设施设备处理或交由专业公司转移处理。报告期内，发行人位于深圳市侨安科技工业园的迁扩建项目存在未取得当地环境保护部门核发的同意建设批复、未办完环评手续就擅自建设并投入生产经营的情形。发行人于投入生产初期已在当地环境保护部门的指导下购置并安装了污染物处理设施，未对环境造成不利影响，亦未受到有关部门的处罚。截至本公司招股说明书签署日，前述迁扩建项目已取得环境保护部门的同意建设批复，办理完毕项目竣工验收手续，并取得固定污染源排污登记回执。尽管如此，未来仍不排除发行人因上述不规范事项被有关部门处罚的风险。第二节股票上市情况一、股票注册及上市审核情况本上市公

26、告书是根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。2021 年 10 月 13 日，中国证券监督管理委员会发布证监许可20213014 号文，同意深圳市强瑞精密技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报

27、送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、 本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”经深圳证券交易所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上20211106 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“强瑞技术”，股票代码“301128”；本次公开发行的 18,471,700 股无限售条件流通股股票将于 2021 年11 月 10 日起上市交易。二、股票上市的相关信息（一） 上市地点及上市板块：深圳证券交易

28、所创业板（二） 上市时间：2021 年 11 月 10 日（三） 股票简称：强瑞技术（四） 股票代码：301128（五） 本次公开发行后的总股本：73,886,622 股（六） 本次公开发行的股票数量：18,471,700 股，本次发行全部为新股，无老股转让（七） 本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：18,471,700 股（八） 本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：55,414,922 股（九） 战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售。（十） 发行前股东所持股份的流通限制及期限本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书之“第八节重要

29、承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。（十一） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”。（十二） 本次上市股份的其他限售安排无。（十三） 公司股份可上市交易日期如下：类别股东名称本次发行后可上市交易日期（非交易日递延）持股数量（股）持股比例首次公开发行前已发行股份深圳市强瑞投资控股有限公司（以下简称“强瑞控股”）28,445,52538.50%2024 年 11 月 10 日尹高斌6,596,87

30、48.93%2024 年 11 月 10 日刘刚5,259,1777.12%2024 年 11 月 10 日申觉中2,629,5823.56%2024 年 11 月 10 日深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯瀚投资”）2,395,1593.24%2022 年 11 月 10 日王逸2,356,0213.19%2022 年 11 月 10 日深圳市强瑞投资企业（有限合伙）（以下简称“强瑞投资”）2,335,2833.16%2024 年 11 月 10 日江苏毅达新烁创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达新烁”）1,596,7752.16%2022 年 11 月 10 日

31、江苏毅达鑫海创业投资基金（有限合伙）（以下简称“毅达鑫海”）1,437,0941.94%2022 年 11 月 10 日肖辉1,363,4321.85%2024 年 11 月 10 日江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌泉投资”）1,000,0001.35%2022 年 11 月 10 日小计55,414,92275.00%-首次公开发行股份网上发行股份18,471,70025.00%2021 年 11 月 10 日小计18,471,70025.00%-合计73,886,622100.00%-注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（十四） 股

32、票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五） 上市保荐机构：国信证券股份有限公司三、首次公开发行并上市时选择的具体上市标准公司选取的上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）中“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”。发行人 2018 年、2019 年净利润均为正且累计净利润为 8,687.62 万元，2020 年净利润为正且与 2019 年累计净利润为 11,829.46 万元（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准），净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。因此，公司符合深圳证券交易所创业板股票上市规则中“最近两年净

33、利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。第三节发行人、股东和实际控制人情况一、发行人基本情况公司名称深圳市强瑞精密技术股份有限公司英文名称ShenZhen QiangRui Precision Technology CO.,Ltd.本次发行前注册资本5,541.4922 万元本次发行后注册资本7,388.6622 万元法定代表人尹高斌有限公司设立时间2005 年 8 月 30 日股份公司设立时间2019 年 7 月 29 日住所深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房 1 层至 5 层邮政编码518000电话0755-28227752传真0755-2

34、1005172互联网网址电子邮箱IRsz-信息披露和投资者关系部门董事会办公室董事会秘书游向阳联系电话0755-29580089-8112经营范围一般经营项目是：五金模具、模具零配件、测试治具、非标设备、自动生产线、气动元件、测试仪器的销售。（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需前置审批的项目），电气传动产品、变频器、伺服驱动器和系统、电梯驱动及工业自动化产品、新能源产品、混合动力汽车驱动系统、太阳能光伏逆变器、风电整机控制系统、智能配电控制设备、工业数控设备、雕刻机、商用自动化设备、数控系统及软件的研发、设计、系统集成、销售和技术咨询（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法

35、规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易；经营进出口业务，物业管理。，许可经营项目是：五金模具、模具零配件、测试治具、非标设备、自动生产线、气动元件、测试仪器的电气传动产品、变频器、伺服驱动器、电梯驱动及工业自动化产品、太阳能光伏逆变器、智能配电控制设备、工业数控设备、雕刻机、商用自动化设备的生产。主营业务公司主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供实现自动化生产、提高生产效率和良品率的治具及设备产品。所属行业根据证监会上市公司行业分类指引（2012 修订版），公司所属行业为专用设备制造业（C35）二、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票或债券的情

36、况公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及债券情况如下：序号姓名职务任职起止日期直接持股数量（万股）间接持股数量（万股）合计持股数量（万股）占发行前总股本比例持有债券情况1尹高斌董事长2019 年 7 月-2022 年 7 月659.68741,438.9762（通过强瑞控股间接持股 1,436.4990 万股，员工持股平台强瑞投资间接持股 2.4772 万股）2,098.663637.8718%-2刘刚副董事长、总经理2019 年 7 月-2022 年 7 月525.91771,408.2337（通过强瑞控股间接持股 1,408.0535 万股，员工持股平台强瑞投资间接持股 0.1802

37、万股）1,934.151434.9031%-3申觉中董事、副总经理2019 年 7 月-2022 年 7 月262.9582-262.95824.7453%-4游向阳董事、董事会秘书、财务总监2019 年 7 月-2022 年 7 月-14. 3055（通过员工持股平台强瑞投资间接持股14.3055 万股）14.30550.2583%-5左文广董事、技术总监2019 年 7 月-2022 年 7 月-11. 9079（通过员工持股平台强瑞投资间接持股11.9079 万股）11.90790.2149%-6陈志和董事2019 年 7 月-2022 年 7 月-0.0277（通过毅达新烁、毅达鑫海间

38、接持股 0.0277 万股）0.02770.0005%-7强晓阳独立董事2019 年 7 月-2022 年 7 月-8曾志刚独立董事2019 年 7 月-2022 年 7 月-9孙民方独立董事2019 年 7 月-2022 年 7 月-10赵迪监事会主席2019 年 7 月-2022 年 7 月-序号姓名职务任职起止日期直接持股数量（万股）间接持股数量（万股）合计持股数量（万股）占发行前总股本比例持有债券情况11唐汇明职工代表监事2019 年 7 月-2022 年 7 月-1. 7793（通过员工持股平台强瑞投资间接持股1.7793 万股）1.77930.0321%-12傅飞晏监事2021 年

39、 9 月-2022 年 7 月-0. 7512（通过员工持股平台深研投资间接持股0.7512 万股）0.75120.0135%-除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。截至本上市公告书刊登日，公司未对外发行债券，公司董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。三、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东、实际控制人基本情况1、 控股股东本次发行前，强瑞控股持有发行人 51.33%股份，为公司控股股东。强瑞控股的基本情况如下：名称深圳市强瑞投资控股有限公司统一社会信用代码91440300MA5DKU6T4H法定代表人尹高斌成立日期2016 年 9

40、月 12 日注册资本1,000.00 万元实收资本1,000.00 万元营业期限2016 年 9 月 12 日至长期注册地深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道 308 号 C 栋厂房401经营范围投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；投资咨询（不含限制项目）。与强瑞技术主营业务关系与发行人主营业务无关强瑞控股的股权结构如下：股东名称出资额（万元）比例尹高斌505.0050.50%刘刚495.0049.50%合计1,000.00100.00%2、 实际控制人截至本上市公告书刊登日，强瑞控股持有公司 28,445,525 股股份，占公司总股本的比例为 51.33%，为公司的控股股东。尹

41、高斌先生持有强瑞控股 50.5000%的股权，同时直接持有公司股份 6,596,874 股股份（占公司总股本的比例为 11.9045%），此外，尹高斌先生通过其担任执行事务合伙人的强瑞投资持有公司 24,772 股股份（占公司总股本的比例为 0.0448%），故尹高斌先生直接和间接共计持有公司 37.8718%的股份。刘刚先生持有强瑞控股 49.5000%的股权，同时直接持有公司 5,259,177 股股份（占公司总股本的比例为 9.4905%），此外，刘刚先生通过强瑞投资持有公司 1,802 股股份（占公司总股本的比例为 0.0033%），故刘刚先生直接和间接共计持有公司 34.9031%的

42、股份。尹高斌先生与刘刚先生于 2019 年 8 月 12 日签署一致行动人协议，2021 年 8 月 25 日，双方就前述一致行动人协议签署了补充协议。综上，尹高斌先生和刘刚先生为一致行动人，合计持有公司 72.7749%的股份，为公司的共同实际控制人。（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：四、股权激励计划、员工持股计划具体情况截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划、员工持股计划等相关安排。五、本次发行前后的股本结构变动情况本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：股东名称本次发行前本次

43、发行后限售期限数量（股）占比（%）数量（股）占比（%）一、限售流通股强瑞控股28,445,52551.33%28,445,52538.50%自上市之日起锁定 36 个月尹高斌6,596,87411.90%6,596,8748.93%自上市之日起锁定 36 个月刘刚5,259,1779.49%5,259,1777.12%自上市之日起锁定 36 个月申觉中2,629,5824.75%2,629,5823.56%自上市之日起锁定 36 个月唯瀚投资2,395,1594.32%2,395,1593.24%自上市之日起锁定 12 个月王逸2,356,0214.25%2,356,0213.19%自上市之日

44、起锁定 12 个月强瑞投资2,335,2834.21%2,335,2833.16%自上市之日起锁定 36 个月毅达新烁1,596,7752.88%1,596,7752.16%自上市之日起锁定 12 个月毅达鑫海1,437,0942.59%1,437,0941.94%自上市之日起锁定 12 个月股东名称本次发行前本次发行后限售期限数量（股）占比（%）数量（股）占比（%）肖辉1,363,4322.46%1,363,4321.85%自上市之日起锁定 36 个月疌泉投资1,000,0001.80%1,000,0001.35%自上市之日起锁定 12 个月小计55,414,922100.00%55,414

45、,92275.00%-二、无限售流通股网上发行股份-18,471,70025.00%-小计-18,471,70025.00%-合计55,414,922100.00%73,886,622100.00%-注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。六、本次发行后公司前十名股东持股情况本次发行后、上市前，公司股东户数为 36,663 户，公司前十名股东及持股情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）限售期限1强瑞控股28,445,52538.50%自上市之日起锁定 36 个月2尹高斌6,596,8748.93%自上市之日起锁定 36 个月3刘刚5,259,1777.12%自上市之日起锁定 36 个月4申觉中2,629,5823.56%自上市之日起锁定 36 个月5唯瀚投资2,395,1593.24%自上市之日起锁定 12 个月6王逸2,356,0213.19%自上市之日起锁定 12 个月7强瑞投资2,335,2833.16%自上市之日起锁定 36 个月8毅达新烁