国有企业增资法律意见书3篇.docx

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1、 国有企业增资法律意见书3篇 国有企业增资法律意见书3篇国有企业增资法律意见书地址(Add)：中国南京市建邺区贤坤路江岛智立方CC座座44层邮编(PC)：2100199电话(TTel):025-833087下面是小编为大家整理的国有企业增资法律意见书3篇,供大家参考。 篇一：国有企业增资法律意见书 (Add) ：中国南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C C 座 座 4 4 层邮编 (PC) ： 210019 9电话( (T T el) ) :025- 83308731邮箱( ( E-Mail) ) :ct-partners ct-partners .com .cn江苏省国信集团有限公司2 2023

2、 年度 第十一期超短期融资券法律意见书2023年最新（精品）2023年最新（精品） 世纪同仁 法律意见书2江苏省国信集团有限公司2 2023 年度 第十一期超短期融资券法律意见书致：江苏省国信集团有限公司江苏世纪同仁律师事务所（下称“本所”）承受江苏省国信集团有限公司（下称“发行人”）的托付，指派沈义成、丁鹏律师（下称“本所律师”）作为发行人的专项法律参谋。本所依据中华人民共和国公司法（下称“公司法”）、银行间债券市场非金融企业债务融资工具治理方法（人民银行令【2023】第1号，下称“债务融资工具治理方法”）、非金融企业超短期融资券业务指引（下称“超短期融资券业务指引”）、银行间债券市场非金融

3、企业债务融资工具信息披露规章（下称“信息披露规章”）、非金融企业债务融资工具注册发行规章、非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程等法律法规和标准性文件规定，根据中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）规章指引以及律师行业公认的业务标准、道德标准和勤勉尽责精神，就发行人发行2023年度第十一期超短期融资券（下称“本期超短期融资券”）事项，出具本法律意见书。本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规章指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚恳信用原则，对本次发行的合法合规性进展了充分的尽职调查，本所保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性

4、陈述及重大遗漏。本所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券发行必备的法律文件，伴同其他材料一同报送；情愿作为公开披露文件，并担当相应的法律责任。本所根据交易商协会规章指引以及律师行业公认的业务标准、道德标准和勤勉尽职精神，在对发行人供应的有关文件和事实进展了核查和验证后，现出具法律意见如下：2023年最新（精品）2023年最新（精品） 世纪同仁 法律意见书3一、关于发行人本期超短期融资券发行主体1、发行人具有法人资格发行人现持有江苏省市场监视治理局颁发的企业法人营业执照，注册资本300 亿元人民币，企业类型为有限责任公司（国有独资）。2、发行人为非金融企业经本所律师核查，发行人为非金融企业。3

5、、发行人承受交易商协会自律治理经本所律师核查，发行人为交易商协会会员，承受交易商协会自律治理。4、发行人历史沿革合法合规发行人 2023 年 8 月 28 日经江苏省人民政府省政府关于组建江苏省国信资产治理集团有限公司的通知（苏政发2023108 号）批准，经对原江苏省国际信托投资公司和原江苏省投资治理有限责任公司进展集团化重组改制而组建。2023 年 2 月 22 日，发行人取得江苏省工商行政治理局颁发的企业法人营业执照，注册资本 56 亿元。2023 年 11 月 20 日，经江苏省人民政府国有资产监视治理委员会关于江苏省国信资产治理集团有限公司和江苏省国有资产经营（控股）有限公司重组的通

6、知（苏国资2023126 号）批准，发行人实行汲取合并方式重组江苏省国有资产经营（控股）有限公司，重组工作完成后注销江苏省国有资产经营（控股）有限公司。2023 年 5 月 11 日，经江苏省人民政府国有资产监视治理委员会关于同意江苏省国信集团有限公司调增资本金的批复（苏国资复【2023】23 号），同意发行人注册资本由 56 亿元调增为 100 亿元，主要由汲取合并企业国有资本及发行人累积的资本公积转增；本次增资经江苏天华大彭会计师事务全部限公司验资报告（苏天会审二【2023】196 号）验资确认并进展了工商变更登记。2023 年 7 月 2 日，江苏省人民政府国有资产监视治理委员会关于省国

7、信集团舜天集团重组方案的批复（苏国资复【2023】73 号），批复同意将江苏舜天国际集团有限公司的国有股权整体划拨给发行人，江苏舜天国际集团有限公司成为发行人的全资子公司。2023 年 5 月 9 日，经江苏省人民政府国有资产监视治理委员会关于同意江苏省国信资产治理集团有限公司资本公积转增资本的批复（苏国资复【2023】42 号），批复同意发行人用资本公积转增实收资本 100 亿元，转增后发行人实收资本由 100 亿元调整为 200 亿元；本次增资经江苏天华大彭会计师事务全部限公司验资报告（苏天会验【2023】14 号）验资确认并进展了工商变更登记。2023 年 9 月 10 日，经江苏省人民

8、政府国有资产监视治理委员会江苏省国2023年最新（精品）2023年最新（精品） 世纪同仁 法律意见书4资委关于同意省国信资产治理集团有限公司增加注册资本的批复（苏国资复【2023】35 号），批复同意发行人名称由“江苏省国信资产治理集团有限公司”变更为“江苏省国信集团有限公司”；同意发行人将 2023 年末未安排利润 231.6亿元中的 100 亿元转增公司注册资本，转增后注册资本由原 200 亿元变更至 300亿元，本次增资经江苏苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）出具的验资报告（苏亚验【2023】27 号）验资确认。发行人上述变更已进展了工商变更登记。2023 年 8 月，依据江苏省人民政

9、府省长办公会议纪要，发行人收到增资款项人民币 6 亿元；增资后，发行人注册资本变更为人民币 306 亿元，发行人上述变更登记正在办理中。5、发行人依法有效存续发行人自成立之日起依法有效存续。发行人不存在法律、法规和标准性文件及公司章程规定的应当终止的情形。本所律师认为：发行人为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的非金融企业法人，发行人为交易商协会会员，历史沿革合法合规，发行人具备公司法、债务融资工具治理方法、超短期融资券业务指引所规定发行本期超短期融资券的主体资格。二、关于发行人本期超短期融资券发行程序1、发行人本期超短期融资券的内部决议2023 年 3 月 21 日，发行人召开了第五届董

10、事会第三十三次会议，董事会同意由集团本部作为发行主体，向交易商协会再次申请非金融企业债务融资工具公开发行统一注册，注册品种包括：超短期融资券、短期融资券、中期票据（含各类别中期票据）、资产支持票据、定向债务融资工具和永续票据等。2023 年 3 月 23 日，江苏省政府国有资产监视治理委员会出具江苏省国资委关于江苏省国信集团有限公司连续申请统一注册非金融企业债务融资工具的批复（苏国资复【2023】11 号），同意发行人向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含各类别中期票据）、资产支持票据、定向债务融资工具和永续票据等。经本所律师核查，发行人

11、本次董事会的召开、决议的内容与程序符合公司法及发行人公司章程的规定，发行人董事会决议的内容与程序合法合规。江苏省政府国有资产监视治理委员会的批复符合公司法及发行人公司章程的规定。2023年最新（精品）2023年最新（精品） 世纪同仁 法律意见书52、发行人本期超短期融资券的发行发行人已取得了交易商协会出具的承受注册通知书（中市协注2023TDFI21 号）。依据承受注册通知书，发行人在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等品种，也可定向发行相关产品等。发行人上述债务融资工具由中国建立银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农

12、业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东进展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司和南京银行股份有限公司联席主承销。发行人本期超短期融资券发行金额为人民币 10 亿元、发行期限为 90 天。本所律师认为：发行人本期超短期融资券发行已获得有效授权和批准，并已在交易商协会注册，符合公司法、债务融资工具治理方法和超短期融资券业务指引的规定，本期超短期融资券发行为发行人在交易商协会许可的注册有效期内的发行。三、关于发行人本期超短期融资券发行文件及发行有关机构1、发行人本期超短

13、期融资券的募集说明书经本所律师核查，发行人依据债务融资工具治理方法、超短期融资券业务指引及交易商协会相关规章指引编制了江苏省国信集团有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券根底募集说明书（下称“根底募集说明书”）和江苏省国信集团有限公司 2023 年度第十一期超短期融资券续发募集说明书（下称“续发募集说明书”），以下合称为“本期超短期融资券募集说明书”。本期超短期融资券续发募集说明书是在根底募集说明书的根底上，依据发行人最新状况、本期资金用途及根底募集说明书过失更正等方面，对其进展的更新、补充或修改；根底募集说明书与续发募集说明书共同构成发行人本次发行合法有效且完整的合同文本领项；本次发行

14、采纳“常发行规划”方式。本所律师根据有关法律法规以及交易商协会规章指引对根底募集说明书和续发募集说明书中的法律事项进展核查，根底募集说明书披露了以下内容：声明与承诺、重要提示、释义、投资风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人根本状况、发行人财务状况分析、发行人资信状况、债务融资工具信用增进、税项、信息披露安排、持有人会议机制、违约风险情形及处置、发行有关机构、备查文件、附录；续发募集说2023年最新（精品）2023年最新（精品） 世纪同仁 法律意见书6明书披露了以下内容：声明与承诺、重要提示，发行条款，募集资金运用，对根底募集的过失与更正，更新局部，发行有关机构，根底募集说明书查询方式

15、。经本所律师核查，发行人本期超短期融资券募集说明书信息披露工作安排规定了：本期债务融资工具发行前的信息披露、本期债务融资工具存续期内定期信息披露、本期债务融资工具存续期内重大事项披露、本期债务融资工具本息兑付信息披露。本所律师认为：本期超短期融资券募集说明书根据交易商协会规章指引的要求编制；内容符合交易商协会规章指引有关信息披露的规定。2、发行人本期超短期融资券的法律意见书发行人聘请本所担当本期超短期融资券的专项法律参谋，本所指派沈义成律师、丁鹏律师详细承办本项业务。本所是经江苏省司法厅批准设立并合法存续的合伙制律师事务所，现持有江苏省司法厅核发的律师事务所执业许可证，是交易商协会会员。在本法

16、律意见书上签名的沈义成律师、丁鹏律师均为持有律师执业证的执业律师。本所及经办律师与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系，本所及经办律师与发行人不存在关联关系。本所律师认为：出具法律意见书的本所及经办律师具备相关资质，与发行人不存在关联关系。3、发行人本期超短期融资券的审计报告苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）为发行人出具了 2023 年度审计报告。苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）经南京市市场监视治理局批准设立的特别一般合伙企业并持有江苏省财政厅核发的会计师事务所执业证书。在审计报告上签名的经办会计师具备注册会计师资质。苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）及经办注册会计师与发

17、行人不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系，苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）及经办注册会计师与发行人不存在关联关系。本所律师认为：出具审计报告的苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）及经办注册会计师具备相关资质，与发行人不存在关联关系。天衡会计师事务所（特别一般合伙）为发行人出具了 2023 年度和 2023 年度审计报告。天衡会计师事务所（特别一般合伙）经南京市市场监视治理局批准设立的特别一般合伙企业并持有江苏省财政厅核发的会计师事务所执业证书。在审计报告上签名的经办会计师具备注册会计师资质。天衡会计师事务所（特别一般合伙）2023年最新（精品）2023年最新（精品） 世纪同仁 法律

18、意见书7及经办注册会计师与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系，天衡会计师事务所（特别一般合伙）及经办注册会计师与发行人不存在关联关系。本所律师认为：出具审计报告的天衡会计师事务所（特别一般合伙）及经办注册会计师具备相关资质，与发行人不存在关联关系。4、发行人本期超短期融资券的主承销商本期超短期融资券发行的主承销商为兴业银行股份有限公司（下称“兴业银行”），本所律师核查了兴业银行的中华人民共和国金融许可证、营业执照。兴业银行为交易商协会会员，具备担当超短期融资券主承销商的业务资格。兴业银行与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系，兴业银行与发行人不存在关联关系。本所律

19、师认为：兴业银行具备主承销商的相关资质，与发行人不存在关联关系。综上所述，本所律师认为，本期超短期融资券的发行文件及发行有关机构符合债务融资工具治理方法、超短期融资券业务指引和交易商协会相关规章指引的规定。四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险1、发行人本期超短期融资券的发行金额依据本期超短期融资券募集说明书，本期超短期融资券发行金额为人民币10 亿元，发行期限为 90 天。2、发行人本期超短期融资券的募集资金用途发行人本期超短期融资券的募集资金人民币 10 亿元，用于归还发行人存量到期债. 篇二：国有企业增资法律意见书市能源工贸投资进展集团有限公司发行 2023 年度其次期中期票据之

20、法 律 意 见 书2023晋贤（意）字第 14 号福建晋贤律师事务所2023年最新2023年最新 福建晋贤律师事务所 法律意见书- 1 -南安市能源工贸投资进展集团有限公司发行 2023 年度其次期中期票据之法律意见书致：南安市能源工贸投资进展集团有限公司福建晋贤律师事务所承受南安市能源工贸投资进展集团有限公司的托付，依据双方签订的专项法律效劳合同商定，就发行人发行“南安市能源工贸投资进展集团有限公司 2023 年度其次期中期票据”事宜，依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国银行业监视治理法、银行间债券市场非金融企业债务融资工具治理方法

21、、非金融企业中期票据业务指引、非金融企业债务融资工具注册发行规章、银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规章、银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引、银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介效劳规章等法律法规和标准性文件的有关规定，就发行人发行本期中期票据出具本法律意见书。2023年最新2023年最新 福建晋贤律师事务所 法律意见书- 2 -第一局部 释义在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，以下各项用语具有如下特定的含义：本期中期票据： 南安市能源工贸投资进展集团有限公司 2023 年度其次期中期票据发行人或公司： 南安市能源工贸投资进展集团有限公司中国： 中华人

22、民共和国本所： 福建晋贤律师事务所本所经办律师： 福建晋贤律师事务所专职律师胡玮炜、杨宝琳交易商协会： 中国银行间市场交易商协会中诚信公司： 中诚信国际信用评级有限责任公司中兴华会计师事务所： 中兴华会计师事务所(特别一般合伙)希格玛会计师事务所 希格玛会计师事务所（特别一般合伙）中国银行： 中国银行股份有限公司申万宏源证券： 申万宏源证券有限公司公司法： 中华人民共和国公司法中国人民银行法： 中华人民共和国中国人民银行法商业银行法： 中华人民共和国商业银行法银行业监视治理法： 中华人民共和国银行业监视治理法治理方法：中国人民银行公布的人民银行令2023第 1 号银行间债券市场非金融企业债务融

23、资工具治理方法业务指引： 非金融企业中期票据业务指引注册发行规章： 非金融企业债务融资工具注册发行规章信息披露规章： 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规章中介效劳规章： 银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介效劳规章募集说明书： 南安市能源工贸投资进展集团有限公司 2023 年度其次期中期票据募集说明书法律意见书：南安市能源工贸投资进展集团有限公司 2023 年度其次期中期票据之法律意见书承销协议： 南安市能源工贸投资进展集团有限公司 2023-2024 年度中期票据承销协议2023年最新2023年最新 福建晋贤律师事务所 法律意见书- 3 -其次局部 声明与保存为出具本法律意见

24、书，本所经办律师特作如下声明：1、本所承诺依据公司法、治理方法等法律法规和标准性文件，根据交易商协会规章指引以及律师行业公认的业务标准、道德标准和勤勉尽责精神出具本法律意见书。2、本所经办律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规、标准性文件的有关规定发表法律意见。本所经办律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚恳信用原则，对本期中期票据发行的合法合规性进展了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。3、本法律意见书仅供发行人本期中期票据发行之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人申请发行本期中期

25、票据所必备的法律文件，伴同其他材料一同上报，并依法对其担当相应的法律责任。4、为出具本法律意见书，本所经办律师依据中国现行法律、法规和标准性文件的有关规定，对与出具本法律意见书有关的文件资料进展了核查、验证。对于出具本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实，本所经办律师依靠于有关政府部门、司法机关、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。5、本所经办律师仅就与本期中期票据发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关财务、审计、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中引述的其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结论，并不说明本所对该等内容的真实性、精确性及完整性

26、作出任何明示或默示的保证。2023年最新2023年最新 福建晋贤律师事务所 法律意见书- 4 -第三局部 正文一、关于发行人本期中期票据的发行主体资格（一）经核查，发行人系一家在中国境内依法注册设立的非金融企业法人，具有独立法人资格，现持有福建省南安市市场监视治理局核发的营业执照，符合治理方法其次条规定。（二）发行人根本状况公司名称：南安市能源工贸投资进展集团有限公司公司住宅：福建省泉州市南安市美林街道南金路 21 号法定代表人：刘金法注册资本：人民币 500,000 万元统一社会信用代码：91350583779629653K企业类型：有限责任公司（国有独资）成立日期：2023 年 09 月

27、30 日经营范围：一般工程：以自有资金从事投资活动；信息询问效劳（不含许可类信息询问效劳）；国内货物运输代理；一般货物仓储效劳（不含危急化学品等需许可审批的工程）；集中式快速充电站；交通及公共治理用金属标牌制造；机动车修理和维护；体育场地设施工程施工；园区治理效劳；货物进出口、技术进出口；道路货物运输站经营；鲜肉零售；鲜肉批发（除依法须经批准的工程外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可工程：自来水生产与供给；水力发电；大路治理与养护；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危急货物）；国内水路旅客运输；水路一般货物运输；城市公共交通；建筑智能化工程施工；房地产开发经营；港口经营；牲畜屠宰（依法

28、须经批准的工程，经相关部门批准前方可开展经营活动，详细经营工程以相关部门批准文件或许可证件为准）（三）经核查，发行人持有交易商协会出具的中国银行间市场交易商协会特殊会员资格通知书，并自愿遵守交易商协会自律治理。（四）历史沿革2023年最新2023年最新 福建晋贤律师事务所 法律意见书- 5 -经核查，发行人系经南安市人民政府南政文2023207 号文件南安市人民政府关于合并我市局部国有资产投资经营有限责任公司的通知批准，于 2023 年 9月 30 日在南安市工商行政治理局登记成立的国有独资有限责任公司，公司成立时注册资本为 80,107.00 万元。2023 年 7 月，依据南国资委2023

29、4 号文件南安市国有资产治理委员会关于同意南安市能源工贸投资进展集团有限公司为变更注册资本金的批复，南安市国有资产治理委员会以货币资金 5,000.00 万元对公司增资，增资完成后，公司注册资本为人民币 85,107.00 万元。2023 年 9 月 14 日，南安市国有资产治理委员会同意发行人名称由“南安市贸工农投资经营有限公司”变更为“南安市能源工贸投资进展集团有限公司”，注册资本由“85,107 万元人民币”变更为“500,000 万元人民币”，本次增加的注册资本 414,893 万元人民币全部由股东南安市国有资产治理委员会以货币增加认缴出资，于 2070 年 9 月 13 日前缴清。依

30、据南安市国有资产治理委员会关于南安市交通集团股权划转的通知（南国资委20237 号），将南安市农村大路治理所持有的南安市交通集团有限责任公司 55%的股权无偿划转给发行人，并于 2023 年 9 月完成划转并纳入合并范围。上述事项构成重大资产重组。依据企业会计准则的要求，发行人已采纳追溯调整法反映在发行人经审计的年度合并财务报告中。该次无偿划转事项合法合规，符合法律法规、国家相关政策、公司章程及公司内部流程的规定。本次重组事项已于 2023 年 9 月完成，对本次中期票据的主体资格及其决议的有效性无影响。本所经办律师认为，发行人历史沿革合法合规，是依法有效存续的企业法人，不存在依据法律、法规、

31、标准性文件及公司章程规定的应当终止的情形。（五）发行人的控股股东和实际掌握人经核查，截至 2023 年 3 月 31 日，发行人由股东南安市国资委持股 100%，发行人的控股股东及实际掌握人均为南安市国资委，发行人的控股股东及实际掌握人未有将发行人股权进展质押的状况，也不存在任何的股权争议状况。（六）发行人控股子公司和参股公司1、经核查，截至 2023 年 3 月 31 日，发行人合并报表内子公司共计 45 家，详细如下：2023年最新2023年最新 福建晋贤律师事务所 法律意见书- 6 -单位：万元序号 公司名称 注册资本 持股比例 表决权比例 是否并表1 福建省南安市物资有限公司 450.

32、00 100% 100% 是2 福建省南安市南金林场 508.00 100% 100% 是3 南安市坂头水电站有限公司 194.40 100% 100% 是4 南安市新兰水电站有限公司 554.90 100% 100% 是5 福建省南安市自来水有限公司 3,088.00 100% 100% 是6 福建省南安市燃料有限公司 113.70 100% 100% 是7 福建省南安市食品有限公司 63.50 100% 100% 是8 福建省南安市进出口有限公司 1,018.00 100% 100% 是9 福建省南安市莲花峰药厂 41.50 100% 100% 是10 国营南安市南金苗圃 30.00 10

33、0% 100% 是11 南安芯谷自来水有限责任公司 20,000.00 70% 70% 是12 福建省南安市武荣保安有限公司 3,000.00 100% 100% 是13 南安市金融进展效劳有限公司 9,500.00 100% 100% 是14 南安市贸工农融资担保有限公司 21,250.00 94.12% 94.12% 是15 南安市城市建立进展投资有限公司 25,468.09 100% 100% 是16 南安市新区投资建立有限公司 5,000.00 100% 100% 是17 福建省南安市医药有限责任公司 1,027.57 46.72% 46.72% 是18 南安市贸工农发电有限责任公司

34、4,500.00 100% 100% 是19 南安市洁源水质检测有限公司 200.00 100% 100% 是20 福建省南安市宇轩物业有限公司 50.00 100% 100% 是21 南安市保荣汽车效劳有限公司 50.00 100% 100% 是22 福建胜利国际会展中心有限公司 5,000.00 100% 100% 是23 南安市新城建材贸易有限公司 5,000.00 100% 100% 是24 南安市延平医药连锁有限公司 100.00 46.72% 46.72% 是25 南安市交通集团有限责任公司500,000.0055% 55% 是26 南安市交通运输投资经营有限责任公司 72,325

35、.35 100% 100% 是27 南安市胜利交通开发有限公司 65,000.00 100% 100% 是28 南安市路桥建立投资有限公司 50,000.00 100% 100% 是29 南安市安德殡仪效劳有限公司 10,000.00 100% 100% 是30 南安市口岸运营治理有限公司 500.00 100% 100% 是31 南安市武荣汽车租赁有限公司 50.00 100% 100% 是32 南安市武荣公共交通有限公司 27.40 100% 100% 是33 南安客运北站 10.00 100% 100% 是34 南安市港口进展有限责任公司 30,000.00 80% 80% 是35 南安

36、市安通渣土运输有限公司 2,000.00 52.00% 52.00% 是36 南安市贸工农白僵菌有限公司 1,000.00 100% 100% 是37 福建南安泛家居建立有限公司 5,000.00 67% 67% 是38 南安市泛家居装饰效劳有限公司 500.00 70% 70% 是39 福建省迅捷应急产业有限公司 1,000.00 70% 70% 是2023年最新2023年最新 福建晋贤律师事务所 法律意见书- 7 -序号 公司名称 注册资本 持股比例 表决权比例 是否并表40 福建省金能环境工程有限公司 10,000.00 70% 70% 是41 福建南安中景园林工程有限公司 10,000

37、.00 70% 70% 是42 福建石晟新材料科技有限公司 1,000.00 51% 51% 是43 南安市恒辉投资进展有限公司 20,000.00 51% 51% 是44 南安北部新城投资进展有限公司 20,000.00 51% 51% 是45 南安市城乡水务进展有限公司 10,000.00 100% 100% 是发行人持有福建省南安医药有限责任公司 46.72%股权，发行人为第一大股东，其他股东为个人股东，持股比例均很小，发行人为实际掌握人，故纳入合并报表范围。发行人通过福建省南安医药有限责任公司持有南安市延平医药连锁有限公司100%股权，故纳入合并报表。2、经核查，截至 2023 年 3

38、 月 31 日，发行人除上述控股公司外，有 6 家参股公司，详细状况如下：单位：万元序号 公司名称 注册资本 持股比例 表决权比例 是否并表1 南安市燃气有限公司 3,000.00 30% 30% 否2 福建中节能新型材料有限公司 7,700.00 22.34% 22.34% 否3 南安实康水务有限公司 15,000.00 35% 35% 否4南安市雪峰经济开发区建立投资有限公司5,000.00 49% 49% 否5 南安市新奥能源进展有限公司 1,000.00 30% 30% 否6 福建绿色金福农业开发有限公司 5,000.00 25% 25% 否（六）本所经办律师查阅了发行人的营业执照和公

39、司章程，适当核查了发行人近三年的经营记录，发行人自设立至今通过了工商行政治理部门的历次年检，未消失依据法律、法规、标准性文件以及公司章程规定或因其他缘由而应当终止的情形。本所经办律师认为，发行人为依法设立并有效存续的非金融企业法人，发行人具备治理方法和业务指引规定的发行中期票据的主体资格。二、关于本期中期票据的发行程序经查核，就本期中期票据发行事宜，发行人已取得下述授权和批准：（一）2023 年 3 月 17 日，发行人股东作出南安市能源工. 篇三：国有企业增资法律意见书求正沃德律师事务所 关于宜春进展投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据发行之 法律意见书 江西求正沃德律师事务所 （

40、中国南昌市红谷滩碟子湖大道 555 号时间广场 B 座 7 层） 2023 年 月 2 法律意见书 目 录 释 义 . 1 一、发行主体 . 4 二、发行程序 . 6 三、发行文件及发行有关机构 . 8 四、与本次发行有关的重大法律事项或潜在法律风险 . 12 五、总体结论性意见 . 23 法律意见书 第1页 共 24 页 释 义 本法律意见书中，除非文意另有所指，以下词语具有以下含义： 本所、本所律师 指 江西求正沃德律师事务所及其经办律师 发行人、公司、集团公司 指 宜春进展投资集团有限公司 本次注册 指 宜春进展投资集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过 20 亿元的中

41、期票据 本期发行 指 宜春进展投资集团有限公司在中国境内发行规模为 6 亿元、期限为 3+2 年的“宜春进展投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据” 规章指引 指 非金融企业债务融资工具发行注册规章、银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介效劳规章、银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引、银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引、银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规章等交易商协会制定的相关行业自律规定 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 宜春市国资委 指 宜春市国有资产监视治理委员会 市政府 指 宜春市人民政府 公司章程 指 宜春进展投资集团有限公司章程 募

42、集说明书 指 宜春进展投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据募集说明书 审计报告 指 大华会计师事务所（特别一般合伙）为发行人出具的 2023-2023年度宜春进展投资集团有限公司审计报告（大华审字【2023】008552 号）、宜春进展投资集团有限公司审计报告（大华审字【2023】007915 号）和宜春进展投资集团有限公司审计报告（大华审字【2023】007643 号） 评级报告 指 宜春进展投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据信用评级报告（信评委函字20230310D 号） 法律意见书 第2页 共 24 页 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 中信建投 指 中信建投

43、证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特别一般合伙） 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 近三年 指 2023、2023、2023 年 近三年及一期 指 2023、2023、2023 年及 2023 年 1-6 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 法律意见书 第3页 共 24 页 江西求正沃德律师事务所 关于宜春进展投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据发行之 法律意见书 致：宜春进展投资集团有限公司 江西求正沃德律师事务所受发行人托付，作为发行人本次发行的专项法律参谋，依据中华人民共和国公司法、国务院关于加强地方政府融资平台公司治理有关问题的通知（国发2

44、02319 号）、关于贯彻国务院关于加强地方政府融资平台公司治理有关问题的通知相关事项的通知（财预2023412 号）、关于制止地方政府违法违规融资行为的通知（财预2023463 号）、国务院关于加强地方政府性债务治理的意见（国发202343 号）和银行间债券市场非金融企业债务融资工具治理方法（人民银行令2023第 1 号）（以下简称“治理方法”）等法律、法规和标准性文件以及交易商协会制定的非金融企业债务融资工具发行注册规章、 银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介效劳规章、银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引、银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引、银行间债券市场非金融企业

45、债务融资工具信息披露规章等规章指引的规定，根据律师行业公认的业务标准、道德标准和勤勉尽责精神，为本次发行出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和标准性文件以及交易商协会制定的规章指引发表法律意见。 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚恳信用原则，对本次发行的合法合规性进展了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记 法律意见书 第4页 共 24 页 载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备的法律文件，伴同其他材料一同报送且作为公开披露文件，并担当相应的法律责任。 4、本所律师在工作过程中，已得到发行人的如下保证：即发行人已向本所无保存地供应了与出具本法律意见书有关的原始书