金博股份:2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1/146 公司代码:公司代码:688598688598 公司简称:公司简称:金博股份金博股份 湖南金博碳素股份有限公司湖南金博碳素股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险提示重大
2、风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人王冰泉王冰泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周子嫄周子嫄及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)周子嫄周子嫄声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转
3、增股本预案 2021年8月24日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了 关于公司2021年度中期利润分配预案的议案,拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。以2021年6月30日的总股本8,000万股计算,预计拟分配现金红利4,000万元,不送红股、不进行公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。同日,公司第二届监事会第十八次会议审议通过了关于公司2021年度中期利润分配预案的议案。本次2021年度中期利润分配预案的议案尚需提交股东大会审议。七、七、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司
4、治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 2021 年半年度报告 3/146 十一、十一、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
5、 否 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4/146 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.22 第五节 环境与社会责任.24 第六节 重要事项.26 第七节 股份变动及股东情况.49 第八节 优先股相关情况.55 第九节 债券相关情况.56 第十节 财务报告.57 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的公司半年度财务会计报告。?载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年报全文。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半
6、年度报告 5/146 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 公司、本公司、金博股份 指 湖南金博碳素股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 廖寄乔 实际控制人的一致行动人、益阳荣晟 指 益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙)益阳博程 指 益阳博程企业管理中心(有限合伙),2021 年更名为赣州博程咨询服务中心(有限合伙)益阳正嘉 指 益阳正嘉管理咨询中心(有限合伙),2021 年更名为赣州金乔企业管理中心(有限合伙)新材料创投 指 湖南新材料产业创业投资基金企业(有限合伙)创东方明达 指 深圳市创东方明达投资企业(有限合伙)长沙德恒 指 长沙德恒
7、投资管理咨询有限公司,2021 年更名为河南德恒永续企业管理有限公司 天津亿润 指 天津亿润财富股权投资合伙企业(有限合伙)隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司(601012)中环股份 指 天津中环半导体股份有限公司(002129)晶科能源 指 晶科能源控股有限公司(JKS)晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司(002459)上机数控 指 无锡上机数控股份有限公司(603185)工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南金博碳素
8、股份有限公司章程 碳基复合材料 指 以碳纤维为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳复合材料产品(碳纤维增强基体碳)、碳/陶复合材料产品(碳纤维增强碳化硅)等 碳纤维 指 含碳量在 90%以上的高强度高模量纤维,用腈纶、沥青或粘胶纤维等原料,经高温氧化碳化而成 碳纤维预制体(毡体、毛坯)指 以碳纤维为原材料,通过碳纤维成网、织布、布网复合成型等技术所形成的坯体 碳/碳(C/C)复合材料 指 由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料 等静压石墨 指 采用等静压成型方式生产的石墨材料 粉末冶金材料 指 用粉末冶金工艺制得的多孔、半致密或全
9、致密材料(包括制品)单晶拉制炉 指 通过直拉法生产单晶硅棒的制造设备,广泛应用于光伏、半导体行业等 多晶铸锭炉 指 通过铸锭法生产多晶硅锭的制造设备,主要应用于光伏行业 指利用气态物质在高温下通过化学反应生产固态物质的一种工艺方法,是制备碳基复合材料的一种方法 CVD、化学气相沉积 指 指利用气态物质在高温下通过化学反应生产固2021 年半年度报告 6/146 态物质的一种工艺方法,是制备碳基复合材料的一种方法 单晶硅棒 指 以高纯多晶硅料为原料,采用直拉法制备的整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的棒状的硅单晶体,用于制造半导体器件、太阳能电池等 专精特新“小巨人”企业 指 根据工业和信息化部办
10、公厅发布的关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知(工信厅企业函2018381 号),“专精特新小巨人企业是专精特新中小企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。”注:本报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况,均为四舍五入所致。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 湖南金博碳素股份有限公司 公司的中文简称 金博股份 公司的外文名称 KBC Corporation,Ltd.公司的外文名称缩写 KBC 公司的法定代表人 王冰泉 公司注册地址 益阳市迎
11、宾西路 2 号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 益阳市迎宾西路 2 号 公司办公地址的邮政编码 413000 公司网址 电子信箱 KBC 报告期内变更情况查询索引 无 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表)证券事务代表 姓名 童宇 罗建伟 联系地址 益阳市迎宾西路 2 号 益阳市迎宾西路 2 号 电话 0737-6202107 0737-6202107 传真 0737-6206006 0737-6206006 电子信箱 KBC KBC 三、三、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中
12、国证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站()公司半年度报告备置地点 益阳市迎宾西路 2 号证券与投资部 报告期内变更情况查询索引 无 2021 年半年度报告 7/146 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A 股)上海证券交易所科创板 金博股份 688598 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 六、六、公司主要会计数据和财务指标公司
13、主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年 同 期 增 减(%)营业收入 512,097,493.58 185,162,096.61 176.57 归属于上市公司股东的净利润 203,995,269.67 73,516,471.51 177.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,828,415.26 61,330,086.42 207.89 经营活动产生的现金流量净额-7,104,337.14 25,114,495.62-128.29 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
14、末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 1,519,942,223.69 1,292,670,996.68 17.58 总资产 1,769,678,246.68 1,484,854,059.52 19.18 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期(16 月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益(元股)2.55 1.16 119.83 稀释每股收益(元股)2.54 1.16 118.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)2.36 0.97 143.30 加权平均净资产收益率(%)14.53 16.30 减少1.77个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资
15、产收益率(%)13.45 13.60 减少0.15个百分点 研发投入占营业收入的比例(%)5.46 8.80 减少3.34个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年 1-6 月营业收入较上年同期增长 176.57%,主要是随着光伏行业的发展,热场系统系列产品的需求较上年同期大幅增加,下游客户加大了对公司产品的采购量,从而推动收入相应增2021 年半年度报告 8/146 长。归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长 177.48%和 207.89%,主要系公司热场系统系列产品收入增长所致。公司经营活动产生的现金流量净额
16、较上年同期减少 128.29%,主要是因为募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目”投入使用,生产规模扩大,使用货币资金支付的材料采购大幅增长,“购买商品、接受劳务支付的现金”比上年同期增加所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,
17、338,299.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,052,494.36 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 20
18、21 年半年度报告 9/146 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-547,436.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,676,503.72 合计 15,166,
19、854.41 九、九、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业公司所属行业 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)规定,公司所处行业属于非金属矿物制品业(C30)。根据国家统计局发布的国民经济行业分类(GB/T4754-2017),公司所处行业属于非金属矿物制品业之“石墨及碳素制品制造”(C3091)。公司主要产品为高性能先进碳基复合材料产品。根据国家统计局 2018 年 11 月发布的战略性新
20、兴产业分类(2018),公司所属行业为“3、新材料产业”之“3.5、高性能纤维及制品和复合材料”。(二)公司主营业务情况公司主营业务情况 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案,是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业。公司主营产品为单晶硅拉制炉碳基复合材料热场系统系列产品,主要应用于光伏晶硅制造领域。(三)所属行业的发展情况及公司产品的市场地位(三)所属行业的发展情况及公司产品的市场地位 近年来,政府主管部门出台了一系
21、列支持新材料行业发展的政策,均支持公司产品所属行业与领域高质量、快速发展。公司产品主要用于光伏晶硅制造的单晶拉制炉、多晶铸锭炉,部分产品用于半导体晶硅制造领域。2021 年半年度报告 10/146 1、光伏行业即将迎来全面平价上网时代,发展空间巨大(1)我国可再生能源开发利用规模占比目前仍较低,以光伏为代表的可再生能源开发利用规模占比预计快速增长,在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视,大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。各种可再生能源中,太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势,已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结
22、构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。(2)光伏发电成本持续降低,竞争力持续提升 在光伏组件成本大幅降低以及转换效率持续提升的带动下,光伏发电成本不断下降,推动了太阳能光伏的部署步伐。随着安装总成本的降低,太阳能光伏发电的度电成本(LCOE)不断下降,与化石燃料技术相比,逐渐取得竞争优势。目前,部分国家(德国、日本、澳大利亚、美国)或地区的太阳能光伏发电的度电成本已经低于化石燃料技术,实现“平价上网”。随着光伏发电规模化发展和技术快速进步,在我国资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区,已基本具备与燃煤标杆上网电价平价的条件。在光伏电站投资下降、技术进步带动系统效率提
23、升和光衰降低等驱动下,光伏发电成本也快速下降。到 2025 年,光伏当年新增装机度电成本预计将低于 0.3元/kWh,在所有发电技术新增装机中度电成本处于较低水平。(3)光伏发电装机量与渗透率持续快速增长,行业由政策驱动逐步转为经济效益驱动 随着技术的持续进步,光伏发电成本逐渐降低,全球光伏新增安装量不断增加。根据国家发展改革委能源研究所预测,在光伏和储能技术持续创新、成本持续下降的推动下,我国光伏的年新增装机将继续保持快速增长趋势。随着光伏行业技术不断发展、“降本增效”不断推进,行业发展由政策驱动逐步转为经济效益驱动,光伏行业逐渐由随补贴政策周期波动型行业转变为稳定发展型行业,市场发展空间巨
24、大,公司的市场机遇广阔。2、光伏行业投资持续增加,主要光伏晶硅制造企业积极扩产,进一步提升了对公司产品的需求。为达到中国光伏产业发展路线图(2020 年版)的目标,在“十四五”期间,我国光伏年均新增光伏装机或将在70-90GW之间;“十四五”期间,我国地面光伏系统的初始全投资成本为3.37元/W 至 3.81 元/W,工商业分布式光伏系统初始全投资成本为 2.85 元/W 至 3.24 元/W。按照平均3.32 元/W 测算,“十四五”期间,我国光伏系统的投资额将在 2,320.50 亿元至 2,983.50 亿元之间。为满足持续增长的光伏装机需求,抓住市场发展机遇,光伏行业内的主要企业积极扩
25、产,根据中国光伏协会数据统计,2020 年我国光伏各环节上市公司融资规模 682 亿元,较 2019 年我国光伏各环节上市公司融资规模 180 亿元增长 279%;2020 年我国光伏各环节上市公司融资数量 33项,较 2019 年我国光伏各环节上市公司融资数量 10 项增加 230%。公司的先进碳基复合材料产品主要应用于光伏用单晶硅拉直炉热场系统,下游主要客户光伏晶硅制造领域的主要企业隆基股份(601012)、中环股份(002129)、晶澳科技(002459)和上机数控(603185)等公司不断扩产。公司客户在光伏晶硅制造领域的扩产及改造将直接提升公司主营业务产品需求;此外,随着光伏晶硅制造
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