2022最新全资子公司章程范本.docx

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1、本文档为 Word 版本，可随意编辑2022 最新全资子公司章程范本第一章 总那么第一条企业集团是以开发集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同标准的企业法人联合体。第二条 集团名称及法定地址名称：企业集团。简称：集团。法定地址：市工业开发区。第三条 集团母公司名称及法定地址名称：开发集团有限公司法定地址： 市工业开发区内。第四条 集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大奉献。第五条 集团恪守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，承受政府有

2、关部门依法监视和管理。 第二章 集团成员之间的经营联合、配合方式第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及7 / 7其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有自立法人地位。一、母公司：开发集团有限公司。二、控股子公司：投资进展有限公司、 经贸进展有限公司、兴业科技开发有限公司、广告有限公司、 物业管理有限公司。第七条 集团采取集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是讨论和决定进展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行状况等。第八条 控股子公司

3、可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。第九条 集团的管理体制风险提醒：公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，为了避开公司运营遭遇影响， 伤害股东权益，应该在章程中给予合乎肯定条件的股东，在特别状况下有直接召集股东会的权利。可做如下规定：假如董事会违背本章程规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司 10%比例可以按照公司详细状况酌定以上的股东，享有不通过董事会自行召集股东会的权利股东自行召集的股东会由参与会议的出资最多的股东主持。一、集团母公司对控股子公司的管理按照公司法规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向

4、控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事， 参加公司经营方针、投资方向、挑选经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监视管理。二、集团母公司与其他成员单位的关系母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、配合的关系。第三章 集团管理机构的组织和职权第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。第十二条 理事会的职责一、听取和审议理事长的工作报告；二、研究、审定集团中长久进展规划和重大改革方案；三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；四、研究协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用打算；五、研究确定集团内部机

5、构设置方案； 六、研究审订集团成员的加入和退出； 七、选举理事长、副理事长；八、制订、修改集团和有关规章制度； 九、确定集团的终止和清算；十、其它需由理事会确定的事项。第十三条 理事会会议每年不得少于 次，必要时可由理事会召集或经 / 以上理事提议召开暂时会议。第十四条 理事会遵循如下议事原那么一、法定人数原那么：出席理事会会议的理事人数必需占全体理事的 2/3 以上；二、民主商议原那么；三、无条件执行决议原那么；四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。第十五条 集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门承当。第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权第十六条 集团理事会

6、设理事长名，副理事长 名。第十七条 理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期年，可连选连任。第十八条 理事长的职权：一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作； 二、执行理事会决议；三、提名副理事长；四、主持制定集团中长久进展规划；五、主持制定集团年度经营打算和投资方案； 六、主持制定集团内部管理机构设置方案； 七、主持制定集团的根本管理制度；八、集团章程和理事会授予的其他职权。第五章 参与、退出集团的条件和程序第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和恪守集团章程，具备根本经营条件的企业单位， 向集团理事会提出书面申请，并提交有关

7、文件，经审核批准后，即为集团成员。第二十条 集团成员要求退出集团时，应提前个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后， 即可办理退出手续，控股子公司无权退出集团。第二十一条 对违背本章程，伤害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。第二十二条 集团成员如遇有以下状况之一者，自动退出集团：风险提醒：由于股东出资人持有的股权属于财产权，因而是可以和房屋、土地、车辆、存款等有形财产相同发生继承的，假如股东出资人死亡那么其继承人有权继承其名下的出资股份。假如公司股东出资人为了防止发生此类状况，避开有不熟识的继承人通过继承成为公司股东，则可以对股份的继承做出特殊商定，比如股东出资人死亡那么由其他股东收购其股权，而由其继承人分割股权价款等。一、母公司己出让所有产权的； 二、被依法撤销；三、破产。第六章 集团的终止第二十三条 如发生以下状况，集团依照国家法律、法规即行解体；集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。第二十四条 集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。第七章 附 那么第二十五条 本章程自工商行政管理部门登记注册之日起生效，修改、终止亦同。第二十六条 本章程有关详细事项和未尽事宜可另行实施细那么或补充条款。第二十七条 本章程的修改权和解释权归本集团理事会。