房地产开发公司各项管理制度.pdf

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1、总经理岗位职责一、执行董事会决议，主持公司全面工作，依法经商,健全完善公司各项规章制度，确保实现董事会下达的经济效益指标;二、制定公司投资计划、经营计划、年度财务预算和决算方案、年度利润分配和弥补亏损方案以及年度工作计划，经董事会批准，履行职责赋予实施。三、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理事务；四、决定管理组织机构和人事编制，常务副总、副总、各职能部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩;五、根据经营需要，有权聘请专职或兼职专业法律、经管决策顾问、工程技术顾问，并决定报酬;六、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，

2、对违纪员工的处分，直至辞退；七、审查批准年度计划内的经营、投资和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告；八、健全财务管理，严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；九、抓好员工的政治思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；积极发现人才，培养人才，努力为公司发展需要储备人才，以应对激烈的市场竞争。加强企业文化建设，搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象；十、完成董事会交办的其他工作任务。工程策划副总职责一、执行董事会决议，协助总经理主持全面工作;二、在总经理的领导下，负责总经理交办工作的布置、实施、督促、及时报告执行情况和处理日常工作

3、；三、根据公司工程项目推进计划，提出周、月工作计划；四、协助总经理调查研究,了解情况，提出处理意见和建议，便于总经理决策；五、协助总经理协调各部门之间出现的问题;六、协助总经理做好对政府相关部门及外单位的联系；七、做好经理办公会和其例会的组织、召集;负责决议、决定等相关文件的起草、发布；八、处理各种突发事件，并向总经理报告处理经过、结果;九、协助总经理对副总、部门经理及各种专业技术人才、管理人员的考查，提出聘用、调整、调资、解聘的意见,报总经理批准；十、负责管理、监督行政各项制度执行力度，使之形成规范化、制度化,公平合理；十一、随时完成总经理交待的各项任务，接受总经理授权，代理总经理处理公司的

4、各项事务.策划营销副总职责一、在总经理的直接领导下分管策划部、销售部，对总经理负责;二、编制项目营销策划方案，项目推广各种资金投放计划，预算和部门工作计划,经总经理批准，赋予实施；三、督促、参与项目营销策划方案的实施，根据政府的政策导向，市场调研的资料进行分析，及时组织调整营销策划的计划；四、负责营销策划资金投放计划,行政费用预算资金的使用其结果报常务副总经理审核，呈送总经理批准实施;五、负责建立分管部门的各类统计档案，及时将报表、处理意见、市场调研呈送总经理，便于总经理及时掌握情况，为决策提供依据;六、负责组织每周五所管部门的工作例会,听取汇报上周工作计划的落实情况，协调所管部门间需要解决的

5、问题，同时按照总经理的工作安排，及与会同志的合理化建议,决定下周的工作计划。七、完成总经理交办的其他工作任务.财务总监职责一、在总经理的直接领导下分管审计部、财务部工作，对总经理负责；二、负责财税政策、财务管理制度的贯彻和实施，协调好公司与财政、税务、银行部门的关系，及时了解掌握财政、税费政策,法规的动态和执行力度，协助总经理处理与其相关部门的关系；三、组织编制融资、投资计划、财务预（决）算，资金使用计划，成本控制方案、财务管理制度和部门工作计划,由常务副总审核，呈报总经理批准实施；四、督促报备员、出纳员，按规定程序及时办理销售资金回笼,做到进帐准确，存款及时，确保日常合理开支所需的资金；做好

6、资金管理工作；五、做好办理银行贷款及还款手续；六、参加重要经济合同和经济协议的研究审查；把握好经济法规和通常做法;七、做好分管部门的各类统计档案工作，及时将报表及相关政策动态报常务副总经理审阅，呈送总经理，便于总经理决策;八、完成总经理交办的其他工作任务.总工程师职责一、在总经理的直接领导下分管工程部工作；接受顾问总工程师的业务指导，对总经理负责；二、遵照国家工程建设的相关政策、法规、规范，强制性条文，在工程项目建设过程中加以贯彻实施；按基本建设程序办事；三、组织编制建设工程资金投资,使用计划,工程预(决）算,工程进度计划，成本控制措施,质量管理控制，相关工程管理制度，报常务副总审核后，呈送总

7、经理批准实施;四、参与工程项目投资策划，项目可行性研究，联络设计单位对总体规划设计，单体工程各专业施工图纸设计,并审核其合理性可行性；参与工程预（决）算的编制，负责工程施工管理贯穿工程全过程;五、结合项目建设的实际情况,督促落实各项施工计划，随时处理变更，调整工作计划和资金调配；六、负责参与工程施工招、投标工作，编写施工合同的相关内容，报常务副总审核，呈送总经理批准；七、积极协调与项目有关各单位的关系,使工程又好又快推进；八、负责建立分管部门的各类统计档案，及时报常务副总审核，呈送总经理；九、完成总经理交办的其他工作任务.副总经理岗位职责一、在总经理的领导下开展工作，对部门工作负全责；二、负责

8、起草公司综合性文件，通知、报告及领导的重要讲话文稿等；根据总经理的决定及时向各部门传达各项工作指示,做好落实、督办，反馈记录、总结；三、制定规范行政工作管理程序，行政费用预算和部门工作计划，经常务副总审核，呈送总经理批准后执行；四、负责公司行政证件年审和使用管理工作；公司固定资产，低值易耗品，办公用品购置、调配、使用的管理工作；公司安全保卫；水、电设备购置、安装、维护、保养的管理工作;公司食堂、宿舍、车辆的管理工作，认真组织、参与外事活动的后勤保障工作；五、负责公司公文处理工作，批转各种来往文件，对文件进行收发分检、登记、编号、传阅、催办、立卷、归档以及报刊、技术资料的管理工作;六、负责公司相

9、关印鉴使用保管；介绍信、证明等的开具；函、电收发工作，并做好存根和保存；负责各部门印章的刻制、启用、更换归档；七、负责旅差费、通讯费、伙食费、车油费、办公费报帐审核、登记;车辆出入库、里程费用（油料、过桥过路、停车、保洁)工作日记的核定，做好食堂、宿舍的管理工作；八、编制人事、行政管理制度和效能考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇；编制公司全员学习、培训工作计划,报常务副总审核，呈送总经理批准后执行；九、负责公司人事档案和人力资源储备、聘用、辞退、人事岗位调配、劳动合同签订、工资福利待遇、奖罚、职务业绩考评的管理工作，做好人员任职、离职的交接工作;十、提高企业文化思想内涵，倡导团队精神，

10、增强员工的凝聚力、责任感，做好与政府劳动管理部门的协调工作;十一、负责建立部门的各类数据统计报表档案，报常务副总审核。呈送总经理；十二、完成总经理交办的其他工作任务。开发（前期)部负责人职责一、在总经理的领导下开展工作，对部门工作负责；二、负责公司行政接待及相关事务的管理工作；三、负责公司重大公关活动的策划，协调制定企业危机公关预案，出现问题按预案要求，协调公司部部门积极参与公关活动;四、积极做好社会和政府资源的开拓、管理、维护;尤其是与公司经营活动相关的社会和政府资源的维护;五、负责办理与开发项目有关的立项、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文；六、参与工程项目的投资策划，项目可行性研究

11、，总体规划审核等工作；七、负责建立部门各类数据统计报表档案，报常务副总审核，再呈送给总经理；八、完成总经理交办的其他工作任务；财务部负责人职责一、在财务总监的领导下开展工作，对本部门的工作负全责。二、贯彻国家财税政策、法规,结合本公司的具体情况建立规范的财务模式，财务核算制度，编制融资投资计划,财务预（决）算，资金使用计划，成本控制方案，财务管理制度和部门工作计划，经财务总监、常务副总审核，呈送总经理批准后执行。三、做好成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；监督各部门降低消耗,节约费用，提高经济效益，公司内部财务制度的执行情况报财务总监、常务副总审核,呈送总经理。四、按合同的要求，做好各

12、项工程款项的拨付、清算;严格财务纪律,抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理.五、严格执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报应报费用，发放员工工资、奖金.六、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。做好财务历史资料、文件、凭证、报表的整理，收集和立卷归档，并按规定的手续报请批准后销毁。七、及时将编制好的财务报表和分析报告送常务副总审核，呈送总经理.八、完成财务总监交办的其他工作任务。审计部负责人职责一、在财务总监的领导下,对本部门的工作负全责.二、编制年度公司工作计划，按计划对各职能部门进行例行审计,并将审计结果报财务总监、常务副总审核,呈送总经

13、理。三、根据工作需要随时调阅各职能部门的财务计划、预算、报表等文件、资料及相关的会计资料。四、参与相关财务会议，项目的预、决算,成本核算的具体工作，大额经济合同洽谈签约,物资采购和款项的拨付审核。五、有责任随时向总经理报告重大事项款，批准后有权对重大事项采取应急措施.六、在调查研究的基础上,实事求是对各职能部门经营管理方面存在问题提出改进和建议,报财务总监、常务副总审核，呈送总经理作为决策依据七、完成财务总监交办的其他工作.工程部负责人职责一、在总工领导下开展工作,接受顾问总工的业务指导，对本部门工作负全责。二、严格执行房地产开发工程建设相关的政策法规、文件通知；按基本建设程序办事;负责项目的

14、运作和管理.三、编制工程建设投资，资金使用计划，工程预（决）处；工程进度、成本控制、质量控制的管理制度和部门工作计划;报总工、常务副总经理，呈送总经理批准后执行.四、参与工程项目投资策划,项目可行性研究等前期工作。五、开工前准备阶段必须核实开工必须具备的文件和资料，组织参与工程部工作人员对监理单位、施工单位提供的“监理规划”、“项目施工组织设计”进行审核，对采用新技术、新材料、新工艺的应用可能产生的工期、造价变动，提出自己的具体方案措施，力求达到节能环保、降低成本,确保工程质量。六、组织参与施工图会审、交底，并结合实际情况在不违反国家规范、强制性条文情况下,提出合理化建议;施工过程中负责对“监

15、理规划”、“项目施工组织设计”实施情况的检查、监督，发现问题及时纠正。七、参加监理例会，对工程中出现的重大问题,在调查研究的基础上，本着实事求是的原则，协调施工单位、监理单位、设计单位及工程项目的相关单位组织召开工程协调会，以“事实为依据，规范为准则”的原则，解决问题,使工程项目又好又快推进.八、因各种情况造成工程量和设计变更应及时记录,做好工程量预算调整，工程联系单的会签、存档，作为以后结算依据，重大变更必须报总工、常务副总，呈送总经理审批后执行。九、严格停工程序,由于各种原因造成必须停工，应报总工、常务副总审核，呈送总经理批准后执行,复工必须解决好造成停工的原因，将其结果报总工、常务副总批

16、准后方可复工.十、审核监理单位的工程量清单和工程拨款申请单；按合同进度拨付工程款，报总工、常务副总审核，呈送总经理批准后拨付。十一、负责工程分部和单项工程的中间验收，做好各种施工技术资料收集；监督监理单位、施工单位做好“竣工质量报告”，“工程竣工报告”，做好竣工验收的各项准备工作，顺利完成竣工验收及各种资料的收集,为工程备案做准备。十二、负责参与预（决）算的编制,审核工程概、预算,审核工程竣工结算.十三、建立健全项目整个过程中的所有施工技术资料，数据统计报表按月(或即时）上报总工、常务副总审核,呈送总经理。十四、完成总工交办的其他工作任务.三、专职管理、技术人员职责(一）策划人员职责1、策划销

17、售负责人领导下开展工作，对本职工作负全责.2、参与编制项目策划方案，项目推广资金的投资计划，部门工作计划。3、参与项目投资分析，规划方案，户型设计，景观布局以及相关设计的讨论。4、了解房地产业的市场趋势，掌握市场信息；即时提出策划调整建议.5、做好自身的形象塑造,做好项目形象宣传，了解参与办理申报,协调工商、市容、城管相关部门的事务，对媒体广告承办单位提出建议。6、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。（二)销售人员（置业顾问）1、在策划销售负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、参与编制项目销售方案和部门工作计划,积极参加置业顾问的培训。3、了解开发项目的目标,参与户型设计,景观布局

18、营销方案的讨论,提出自己的看法和建议.4、参与购房协议、合同签约，楼盘定价;做好个人仪表仪容，热忱微笑接待客户，努力做好由卖房推销置业顾问的个人角色转换.5、注意市场动态，做好客户资料分类、整理,为开拓市场，挖掘潜在客房献计献策。6、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。（三）合同报备人员1、在策划销售负责人的领导下开展工作,对本职工作负全责.2、搞好与业务相关的建委、房管局、物价局、银行等部门的联系，建立良好、畅通的关系，提高工作的效率。3、随时了解销售情况，及时向销售人员收取已签约的购房合同，客户银行按揭材料，经审核无误分类建档、备案。4、建立合同报备电子档案，及时将每批（次）报备数据，

19、报企业副总、常务副总审核，呈送总经理。5、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。(四）办公室工作人员1、在行政人事部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责.2、起草公司综合性文件，通知、报告及领导的主要讲话文稿；公司来往文件、通知、信件、传真、电子文件、图档的分类编号登记、收发、传阅、立卷、归档、报刊、技术资料、图书的整理归档。3、负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品的采购发放、储备、保管,做好发放记录.4、负责办公场所、食堂、宿舍水电和公共设施的配备、安装、维护保养。5、负责公司全员考勤管理工作。6、完成行政人事部负责人交办的其他工作。（五）人事档案员职责1、在行政人事部门负责人的领导

20、下工作，对本职工作负全责。2、参与编制人事、行政管理制度和考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇.3、参与各部门的人力管理和思想政治工作，执行全员学习，培训计划，积极发现人才，向公司总经理推荐。4、做好公司人事档案管理和劳动合同管理，参与人员任职，离职的交接工作。5、及时了解政府劳动管理部门的政策,参与协调政府劳动管理部门的联系。6、做好本部门数据统计报表,报行政人事部门负责人、常务副总审核,呈送总经理.7、完成行政人事部门负责人的其他工作。（六）接待员职责1、在行政人事部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责.2、举止端庄，微笑服务，衣着得体，四季皆宜，语言文明，精神饱满，以诚待人,不

21、以貌取人,平等尊重。3、做好来访来电客户资料收集、分类、汇总、统计。4、做好办公室的考勤工作.5、参与做好公司来往文件、通知、报刊等函件的分类编号、登记、收发、传阅、立卷、归档.（九）前期工作人员职责1、在前期部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、参与公司行政接待及相关事务的具体工作。3、参与公司的重大公关活动,在前期部负责人的指导下执行相关的公关任务。4、参与社会和政府资源的开拓、维护。5、参与办理与开发项目有关的立项、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文。6、做好部门各类数据统计报表档案。7、完成前期工作部负责人交办的其他工作。(十)会计职责1、在财务部负责人的领导下开展工作

22、,对本职工作负全责。2、按“会计法的规定记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确,账目清楚,处理及时。3、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管和统计报表的填报。4、会计业务的核算，财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作.5、完成总经理、常务副总和部门负责人、财务总监交办的其他工作.（十一）出纳职责1、在财务部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、建立健全现金出纳各种账册，严格按制度审核现金收付凭证.3、严格执行现金管理制度,不得坐支现金，白条应有明确的交代.4、对每天发生的银行和现金收支业务应做到日清月结，及时核对，保

23、证账实一致。5、完成总经理、常务副总和部门负责人和财务总监交办的其他工作。（十二)预（决）算员职责1、在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、编制工程预（决)算,参与工程施工合同的签订工作。3、审核工程概、预算，审核工程竣工结算,参与现场变更联系单的会签；控制工程投资、工程造价，在调查研究的基础上提出合理化建议，参与无价材料的价格及补充定额测定确认，委托结算审计，参与做好备案材料的准备。4、协助财务部审核工程项目付款情况。5、参与工程项目投资策划,项目可研、工程验收,适时进行预(决)算的工作。6、建立本职范围内各类数据统计报表档案，按月报送工程部备用。7、完成工程部负责人交办的其

24、他工作。（十三）土建工程技术人员职责1、在工程部负责人的领导下,对本职工作负责.2、协助工程部负责人做好工程项目的前期、工程开工的准备工作.3、参与土建工程招标资料，文件的审查和评标工作，配合预(决)算技术人员做好标底和招标邀请书的编制。4、参与图纸会审、设计交底工作，负责参与交底记录、整理、签认和发放，随时处理图纸会审中提出的问题.5、审查“土建工程施工组织设计”和“施工监理规划中重大技术措施、新技术、新材料、新工艺应用进行审查，并提审查意见，与预算技术人中一起做出经济比较和技术可行性比较，供总工和工程部负责人决策。6、监督检查“土建工程施工组织”和“施工监理规划 的实施情况，负责审查土建工

25、程相关单位提出的土建工程变更要求，以事实为依据，规范为准则,对施工单位、监理单位工作质量和计划完成情况进行监督检查考核并提出调整、改正意见。7、参加工程监理例会，及时了解工程项目中土建上存在和出现的问题，开展研讨，提出解决办法。8、负责与设计、监理、施工单位的信息与资料的传递和各单位的协调。9、对土建施工中材料、质量、进度、机械配置,人力、现场标识进行全程监控，发现问题应及时上报工程部。10、完成工程部负责人交办的其他工作。(十四)水电工程技术人员职责1、在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、协助工程部负责人做好工程项目的前期工程开工的准备工作。3、参与水电工程招标资料、文件的

26、审查和评标工作,配合预（决）算技术人员做好标底和招标邀请书的编制。4、参与图纸会审、设计交底工作，负责参与交底记录的整理、签认和发放，随时处理图纸会审中提出的问题.5、审查“水电工程施工组织设计和“施工监理规划中的重大技术措施，新技术、新材料、新工艺的采用进行审查,并提出审查意见，与预算技术人员一起做出经济比较和技术可行性比较，供总工和工程部负责人决策.6、监督检查“水电工程施工组织设计”和“施工监理规划”的实施情况，负责审查水电工程相关单位提出的水电工程变更要求，以事实为依据，规范为准则，对施工单位、监理单位的工作质量和计划完成情况进行监督检查考核并提出调整、改正意见，并做好记录。7、参加工

27、程监理例会，及时了解工程项目中水电施工存在和出现的问题,展开研讨，提出解决办法。8、负责与设计、监理、施工单位的信息和资料的传递和各单位的协调。9、对水电施工中材料、质量、进度、机械配置、人力、现场标识进行全程监控，发现问题应及时上报工程部。10、完成工程部负责人交办的其他工作。第四章 管理制度（三）职业道德奖罚制度1、行为准则1.1 员工的仪表、谈吐、举止、行为，不仅仅是您自身文化素质的反应，也是公司的形象，要树立“我就是源源公司的代表!”。1.2 对外交流办事对外或接待客户应诚恳、热情、不卑不亢，语言表达流畅、准确，讲普通话；善于倾听，不随意打断他人谈话，不问及他人隐私，注意话题健康及措辞

28、分寸，谦虚谨慎，持沉稳重，不泄露公司的商业机密.1。3 遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到、早退;病、事假及时申请。1。4 尊重上司，尊老爱幼,以诚待人，不盛气凌人，“人贵有自知之明”，保持平常心态,摆正自己位置，“要团结,不要分裂”，不拉帮结派；开诚布公，平等尊重,团结协作，互相帮助，共同进步.1。5 办公室内应保持坐姿端正，切勿高声喧哗，出入会议室和上司办公室，应主动敲门示意,进入房间随手关门。1.6 爱护公物,维护环境卫生,不随地吐痰；不乱丢纸屑、烟头和杂物，保持办公室的整洁。1。7 办公室不拨打私人电话聊天，禁止使用电脑进入游戏、股票、聊天、听音乐、看VCD和查阅与工作无关的信息.1。

29、8 接听电话必须使用礼貌用语，表达应简洁、明确，长话短说。1。9 办公室内不串岗，不闲聊,不影响他人工作。1。10 部门或个人使用的电脑应设定密码，未经同意非相关人员不得使用操作。1。11 遵守公司保密制度，不传小道消息,员工之间不过问工资、奖金及其他机密事宜。2、敬业2。1 对待工作应始终保持饱满热情,高效、快捷、充满斗志，有事必报,有错必改，不得闻过是非,散布流言蜚语，团结互助，不断学习,与时俱进。2.2 自觉维护一个上级,垂直领导,分工协作的管理制度.2.3 倡导顾大局，识大体；同心协力,共同奋斗的团队精神，发现问题或有意见，多做自我批评，及时与高管或部门沟通、协商,研究解决,不得存有个

30、人意识,扩大矛盾,更不能盛气凌人,应明理服人；工作上有上下级;但人格上大家人人平等，应互相尊重,互相帮助.2。4 牢记我们是来为公司服务的，珍惜公司给我们提供的机会、条件，只有用努力工作来回报公司，回报社会；工作不分份内份外，只要对公司有利，就努力去做，在不断地实践中提高丰富自我，提高认识问题、解决问题的能力，来适应工作需要，而决不是工作适应我。五、行政管理制度（二）档案管理制度1、档案种类1。1 工程档案：项目工程的设计、施工、竣工，所有相关的文件、方案、图纸、合同、变更、整改、预决算、计划、统计等整个工程中发生的一切资料，由工程部收集整理，由行政人事部分类归档管理.1。2 文书档案：公司的

31、股东会文件、董事会文件、决议、年度计划、年度预算、来往函件、政府及相关管理部门的文件由行政人事部分类归档管理。1.3 财务档案、财务计划、预算、凭证、帐册、报告、分析报表、审计资料等由财务部分类归档管理。1.4 人事档案：管理制度、工资福利、人事档案、考核评定、奖罚记录、学习培训等资料由行政人事部分类归档管理。1。5 财产档案：财产目录清单、其他财产档案等，由财务部整理,行政人事部分别分类保管。2、归档要求2。1 上述归档材料原则上要以原件或材料正本归档，常用上述材料部门可以保留材料的复印件或副本。因特殊情况不能将原件或正本存在公司档案的,必须将复印件或副本归档，并注明原件和正本存在何处便于查

32、找.1.2 归档时间要求2。2。1 文书档案：各部门的文书资料应及时呈送归档立卷。2.2。2 财务档案：按财务规定分月装订凭证，财务报表、审计资料应及时登记编号归档。2.2.3 工程档案:工程项目前期手续办完后将有关证书、材料及时归档。工程设计、施工阶段的有关材料在工程竣工验收后两个月内整理归档.2。2。4 证书、重要文件：在取得后即时归档。3、档案保存3.1 档案的分类、立卷、造册登记及存放应按规范标准管理，并充分利用公司电脑网络等先进手段，重要的资料应做文本，磁盘双份存档。3。2 对重要档案资料应重点保管，严防丢失损坏,相关公司的重要资料未经批准不得携带外出。3。3 各部部门的档案应由专人

33、管理，保证原始资料及单据齐全完整。4、档案借阅4。1 总经理、常务副总借阅档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提取。4.2 员工借阅档案须写借阅登记表，经部门负责人、副总、常务副总、总经理同意方可借阅；借出档案要如期归还。4.3 借阅人员对所借装订的案卷，不得抽换增减，如必须折开,须报明原因，请档案管理人员负责处理；严禁裁剪、涂改、篡改档案的违法行为;未经管理人员准许,不得转借，复印档案；借阅、调卷员工应负安全和保密责任,不得泄密和遗失.4。4 工程档案一般不得借出资料室，特殊原因借出的，应限时归还。4。5 档案管理人员应跟踪被调阅资料,及时监督和催还资料。5、档案移交5。1 各项工程档案

34、在该项目完毕后移交相关部门,但公司应有副本存档备查.5.2 需向其他单位、部门移交资料必须经常务副总、总经理批准办理移交手续,未经许可严禁私自移交。6、档案销毁:任何部门和个人非经允许无权销毁公司档案材料，若按规定需要销毁时，必须经总经理批准；批准销毁的公司档案，管理人员要认真编制填写销毁清单,加盖作废章或由专人监督销毁。(三）保密制度1、公司全体员工都有保守公司秘密的义务,在对外合作、业务、商务活动中社交交谈中，严禁泄漏、出卖公司秘密。2、保密事项2。1 尚在计划、策划、酝酿、运行中的项目和事项。2。2 人事决策、调整、任免、招聘辞退、奖罚的事项。2.3 公司内部掌控的合同、协议、意向书、可

35、行性报告、财务报表、统计报表、分配方案、会议记录、技术资料、专利技术资料，重要的人事组织档案。2。4 业务来往间的信息及相关重要事项。2.5 公司领导研究尚未实施事项及公司非向公众公开的财务状况，银行帐户、帐号以公司确定应保密的事项。3、属于保密范围的文件、资料由专人打印、传递、复印、销毁；保密文件、资料由行政人事部妥善保管.4、保密措施4。1 密级文件、资料外出确实需要携带的，必须指定专人负责，并采取安全措施.4。2 员工发现公司商业秘密已经泄露或者可能被泄露时，应立即报告公司领导采取补救措施。4.3 公司高管工作日程、行程员工不得过问、干预。5、责任及处罚：员工同泄露公司秘密，使公司造成损

36、失的,按损失程度给予处理和经济赔偿。（九）印鉴管理制度1、公司印鉴包括：公司法定名称公章、法人代表名章、合同专用章、财务专用章、工程专用章、校对章、骑缝章等。2、公司印章、项目专用章、校对章、骑缝章由行政人事部负责人负责保管;财务专用章、法人名章由财务部负责人、出纳负责保管，工程专用章由工程部负责人负责保管,其他印章由相关部门指定专人负责保管报行政人事部备案；印鉴保管必需安全可靠，公司法定名称公章、财务专用章、法人代表名章、工程专用章应放在保险柜内,印鉴不得委托他人代管；印鉴保管人变更交接时，应按印鉴样本移交，由行政人事部监督并备案.3、启用公司法名称公章、财务专用章、法人代表名章、工程专用章应经总经理、常务副总或授权监管人签字同意后印鉴管理人员加盖印章.4、印鉴管理人在负责盖章的同时，将盖章内文件复印一份交行政人事部归类存档备查。