职工董事履职管理规定.docx

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1、职工董事履行职责管理规定第一章总 则第一条 为有效发挥职工董事的作用，保障职工民主权利，促进企业和谐发展，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国工会法（以下简称工会法）和国有独资公司董事会试点企业职工董事管理办法（试行）等有关规定，制定本办法。第二条 本办法所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会（以下简称职代会）选举产生，作为职工代表出任的公司董事。第二章职工董事的职责第三条 职工董事除享有公司法规定的董事权利、承担相应义务外，还应当履行反映职工合理诉求、代表和维护职工合法权益的职责。第四条 董事的主要职责：（一）出席公司总经理办公会议, 对表决事项客观、独立、充分地

2、发表明确意见,行使表决权；（二） 根据履行职责需要,进行工作调研,掌握公司全面情况,向执行董事提出议案,积极建言献策;（三）检查公司决议执行情况,根据工作需要开展专项督查;（四）识别揭示企业重大风险,向执行董事提出相关工作建议;（五）如实向出资人报告有关情况,发现公司损害出资人权益等问题及时向出资人反映，积极维护出资人的知情权;（七）法律法规和公司章程规定的其他职责。第四条 职工董事特别职责职工董事特别职责涉及的事项一般可以分为总经理办公会决议事项和执行董事通报事项两类。（一）决议事项：主要包括公司劳动用工、薪酬制度、劳动保护、休息休假、安全生产、培训教育和生活福利等涉及职工切身利益的基本管理

3、制度的制定及修改。（二）通报事项：主要包括职工民主管理和民主监督方面的诉求、意见与建议，以及涉及职工利益的有关诉求意见或倾向性问题。第五条 职工董事履行特别职责的基本方法：（一）职工董事就履行特别职责的相关事宜听取职代会、工会等方面的意见。开展各种形式的调查研究活动，直接听取职工意见和建议。（二）职工董事就职工利益诉求方面的情况与执行董事保持经常性沟通和交流。（三）职工董事可参与决议事项的议案拟定，将征集的职工有关意见或合理诉求在议案形成过程中得以体现，或在公司会议决议过程中反映、说明或提出建议意见。（四）在公司会议研究决定涉及职工切身利益的决议程序中，职工董事可提供该决议事项需要特别说明的调

4、查材料或资料，并就该事项的决议发表意见。（五）公司会议可听取职工董事关于职工对公司经营管理的建议、职工相关利益诉求和倾向性问题等方面的通报性事项专题报告。第六条 董事的主要义务：（一）遵守法律法规、公司章程和任职企业规章制度,贯彻出资人意志,忠实维护出资人和企业利益、职工合法权益,坚持原则,审慎决策,担当尽责;（二）投入足够的时间和精力履职,每年度的履职时间和出席公司会议的次数达到有关规定要求;（三）保守知悉的国家秘密、工作秘密和企业商业秘密;（四）及时向执行董事报告所发现的、应当关注的问题,特别是公司的重大资产损失和重大经营危机事件;（五）按照出资人的要求列席有关会议并接受质询;（六）遵守公

5、司法有关禁止行为的规定;（七）法律法规和公司章程规定的其他义务。第七条 职工董事履行特别职责应承担相应义务：（一）遵照国家法律法规和公司章程的有关规定，对公司负有忠实勤勉和保守商业秘密等义务，对公司职工负有忠实代表和维护其合法权益的义务。（二）积极参加有关培训和学习，不断提高履职能力和专业知识水平。（三）全面准确地反映职工诉求和意愿，在反映诉求、发表专项意见和参与公司决策中，应充分考虑出资人、公司和职工的利益关系，依法维护职工的合法权益。（四）自觉接受出资人和职工的监督和评价。（五）职工董事独立在公司会上表决，个人负责。（六）依法接受监事的监督。第三章职工董事履职的工作条件第八条公司党支部、公

6、司经理层、职代会和工会组织等应 支持职工董事履行反映职工合理诉求、维护职工合法权益的职责； 建立和完善职工董事履行职责的信息沟通机制，为职工董事履职 创造必要的工作条件。第九条公司党支部应支持职工董事全面履行董事职责。（一）确定工会负责人人选，应考虑兼备职工董事的资格和能力,如该人选具备董事履职的资格和能力，一般应推荐为职工董事的候选人。（二）职工董事由非工会负责人担任时，可以推荐职工董事作为工会副主席候选人或兼任工会组织中其他相当的职务。（三）为职工董事开展调查研究、了解职工队伍的思想状况等履职活动提供相应的条件。（四）党支部书记应定期与职工董事交换意见和沟通情况， 帮助职工董事及时了解和掌

7、握企业的有关情况。第十条公司经理层应按公司法、工会法和公司章程等有关规定为职工董事履职提供条件。（一）公司经理层在研究涉及职工切身利益的重大问题时， 应当邀请职工董事列席会议。（二）根据职工董事履职需要，公司高级管理人员应接受职工董事的约谈，并如实反映相关情况。（三）为职工董事调查研究、查阅资料等履职活动提供条件； 为职工董事提供履职所需的办公条件和工作经费；职工董事履职出差、办公等有关待遇参照公司经理层人员执行。（四）保证职工董事履职活动所必需的工作时间。第十一条 公司职代会对职工董事履职活动的支持。（一）职代会的工作机构应及时向职工董事提供每次职代会的议题、议案、建议和决议情况等书面材料；

8、协助职工董事开展专题调查研究和巡视检查。（二）职代会各代表团（小组）、职工代表应协助职工董事的履职工作，按照职工董事的要求，全面、及时地向职工董事反映职工的有关意见和建议。第十二条 公司工会应对职工董事履职活动提供相应的服务。（一）为职工董事提供有关维护职工合法权益方面的法律法规、政策文件等信息资料。（二）在涉及职工切身利益的重要制度的制订、重大事项决议的执行过程中，向职工董事提供职工群众的相关意见。（三）为职工董事收集、整理和提供职工权益诉求和民主管理方面的信息，包括职工对劳动用工、薪酬制度、劳动保护、休息休假、安全生产、培训教育、生活福利及对公司生产经营方面的倾向性意见或合理化建议等。（四

9、）为职工董事召开座谈会、走访职工等调查研究活动做好组织工作和提供相应的服务。（五）公司会议在听取或研究涉及职工利益的通报事项时， 公司工会应在会议召开前（一般不少于 10 个工作日），为职工董事起草书面报告提供条件和资料。第四章职工董事的履职管理第十三条 职工董事的上岗培训、履职指导和评价考核等日常管理由公司董事的委派（选聘）机构负责。第十四条 公司为职工董事安排相应的培训和学习，确保职工董事参加培训学习所需的时间，提高职工董事履职所需的专业素质和工作能力。第十五条 公司董事的委派（选聘）机构在对董事的工作绩效进行评价时，应听取公司工会和监事关于职工董事履行特别职责的意见，并纳入总体评价意见。

10、第十六条 公司工会要了解职工董事履职的工作情况，职工董事要及时与公司工会沟通工作情况。公司职代会每年应向公司董事的委派（选聘）机构提出职工董事履职行为的评价性意见，并对职工董事履职情况进行无记名投票测评，主要内容应包括出席董事会公司会议、就相关决议事项开展调查研究、反映职工诉求和意愿等履职活动的记录、勤勉尽职程度和履行职责的能力。第十七条 职工董事或公司工会代表职工董事每年应向职代会或职工大会报告工作情况，听取职工代表对职工董事履职情况的意见，工会要及时向职工董事反馈职工的意见和建议。第十八条 公司董事会办公室等相应办事机构应为职工董事履行职责提供服务和帮助。第五章 附 则第十九条本管理办法自公布之日起施行。