企业内部招标采购管理办法.pdf

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1、*公司公司采购管理办法采购管理办法（征求意见稿）（征求意见稿）第一章第一章总则总则第一条第一条 目的目的为进一步规范*公司（以下称“公司”）各项采购工作，保证各项采购活动的公开、公平和公正，维护公司合法权益，合理降低采购成本,依据国家相关法律法规和上级集团制度等规定,结合公司管理实际,特制定本办法。第二条第二条 适用范围适用范围本办法适用于公司各事业部、业务部、职能中心,子公司参照执行。第二章第二章定义定义第三条第三条 采购部门采购部门公司各事业部、业务部、子公司、职能中心等提出采购需求的部门.第四条第四条 供应商供应商向公司提供物品、咨询服务、工程施工的法人或其他组织.第五条第五条 采购对象

2、采购对象公司采购对象分为 3 类：物品、咨询服务、工程施工。第六条第六条 物品物品供应商以实物形式向公司提供的商品。第七条第七条 咨询服务咨询服务供应商向公司提供的咨询、设计等与公司业务相关的专业服务。第八条第八条 工程施工工程施工公司新建、扩建、改建的民用建筑结构工程或装修工程施工。第九条第九条 直接采购直接采购直接向供应商购买采购对象的方式。第十条第十条 比价比价1 1/1515邀请三家或以上的供应商,就拟采购对象以谈判比价的方式，最终确定采购方案的方式。第十一条第十一条邀请招标邀请招标根据采购需求，向三家或以上特定供应商发出投标邀请，由被邀请的供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式.第

3、十二条第十二条公开招标公开招标在公开媒介上以招标公告的方式发布信息，邀请不特定的供应商参与投标,并在符合条件的投标人中择优选择中标人的招标方式。第三章第三章采购审批及管理采购审批及管理第十三条第十三条采购方式及审批采购方式及审批根据采购对象的金额大小及采购特点，实行以下三种采购方式和审批权限：采购金额采购金额10 万元以下采购方式采购方式直接采购审批权限审批权限根据公司财务管理制度执行。事业部/业务部/子公司采购:10 万元（含）50 万元由事业部/业务部/子公司管理比价班子会议决议通过。职能中心采购:由公司管理班子会决议通过。物品、工程施工：比50 万元(含）100 万元价；咨询服务:邀请招

4、标/公开招标100 万元(含）-200 万元200 万元（含）-500 万元工程施工:比价；物品、咨询服务：邀请招标/公开招标邀请招标/公开招标公司管理班子会决议通过。2 2/1515采购金额采购金额500 万元（含）以上采购方式采购方式邀请招标/公开招标审批权限审批权限由公司管理班子会决议通过，并上报公司董事会审批通过。第十四条第十四条特定情况采购特定情况采购超过 10 万元（含)的采购，如遇下列特定情况,可以采用直接采购的方式选定供应商:（1)已采购的同类物品或咨询服务的延续采购(2)供应商提供的物品或咨询服务难以替代；(3)客户指定。特定情况采购不适用于工程施工采购。第十五条第十五条车辆

5、采购车辆采购车辆采购按照上级集团 车辆管理办法 执行，由采购部门提出申请,由公司管理班子会决议通过，并上报公司董事会审批通过。第四章第四章比价比价第十六条第十六条比价要求比价要求比价由采购部门实施，根据采购要求，寻找不少于 3 家潜在供应商进行比价。比价内容包括但不局限于：拟采购物品或服务的内容、价格、优缺点等要素。采购部门填写采购比价单(附表 11）。第十七条第十七条经济技术论证经济技术论证对于价值大于等于 30 万元/件的非运输类固定资产采购，需相关专家对采购方案进行经济技术论证。专家可以由公司内部、上级集团职能部门、集团外部专家共同组成，且专家人数不得少于三人。第六章第六章邀请招标及公开

6、招标邀请招标及公开招标第十八条第十八条招标发起招标发起邀请招标或公开招标项目，由采购部门发起，接受公司统一组织和领导.招标项目开始实施前，需组建招标工作小组、招标领导小组,明确不同权限。第十九条第十九条招标组织和权限招标组织和权限3 3/15151、公司董事会：审批 500 万元(含）以上采购项目的招标结果。2、公司管理班子:1）审批招标方案；2）审批 500 万元以下采购项目的招标结果3）决策有关招标的其他重要事项。3、招标领导小组（由采购部门组建,公司分管领导和相关工作人员组成)：1)负责完善和执行招标方案2）审批招标工作小组人员组成；3）审批招标项目的关键过程文件,包括：招标计划、招标邀

7、请书、候选供应商名单、招标文件、评标方案、评标报告4)审核招标采购结果,并报公司领导班子审批。4、招标工作小组(由采购部门组建,相关工作人员组成)：1）根据招标方案要求负责招标过程的具体实施；2）编制形成招标项目的关键过程文件，包括:招标计划、招标邀请书、候选供应商名单、招标文件、评标方案、评标报告，向招标领导小组报审；3）招标采购结果确定后,组织合同签订；4)负责招标资料归档.第二十条第二十条招标程序及要求招标程序及要求4 4/1515招标程序招标程序采购项目发起采购项目发起招标邀请招标邀请/招标公告发放招标公告发放候选供应商确认候选供应商确认编制招标文件编制招标文件相关文件相关文件招标计划

8、招标计划招标邀请招标邀请/招标公告招标公告供应商入围名单供应商入围名单招标文件确认招标文件确认招标文件招标文件发放招标文件发放招标文件接收投标文件接收投标文件评标方案确认评标方案确认评标方案评标方案评标报告评标报告招标结果招标结果评标报告确认评标报告确认招标结果确认招标结果确认合同签订合同签订图 1 招标采购流程图表 1 招标采购关键过程文件审批权限一览文件名称文件名称招标计划招标邀请书/招标公告供应商入围名单招标文件5 5/1515招标工招标工作小组作小组提交提交招标领导招标领导小组小组审核审批公司管理班子公司管理班子审批/审批表式审批表式附表 21附表 2-2提交提交审批审批/附表 23附

9、表 2-4文件名称文件名称评标方案评标报告招标工招标工作小组作小组提交提交招标领导招标领导小组小组审批审批公司管理班子公司管理班子/500 万元以下：审批审批表式审批表式附表 25附表 26招标结果/提交500 万元（含）以上：审议后上报董事会审批。附表 27第二十一条第二十一条 招标项目发起招标项目发起在招标实施前,由招标工作小组提出招标采购计划(附表 21），包含招标项目的名称、预算金额、采购方式、实施时间等.如有必要,可提供其他相关附件一同上报。提出申请并经由招标领导小组审核、公司管理班子审批通过后，同意采购项目的正式实施.第二十二条第二十二条 投标邀请书投标邀请书/招标公告发放招标公告

10、发放招标工作小组组织编制投标邀请书（邀请招标)或招标公告（公开招标)，经由招标领导小组审批通过(附表 22）。审批通过后发放.第二十三条第二十三条 候选供应商确认候选供应商确认经确认符合要求的候选供应商名单，由招标领导小组审批通过（附表 23)。第二十四条第二十四条 招标文件的编制及发放招标文件的编制及发放由招标工作小组(或经委托的招标代理)编制招标文件，招标文件编制完成后,上报招标领导小组审批通过(附表 24)。由招标工作小组（或经委托的招标代理）向投标人发放招标文件。第二十五条第二十五条 开标、评标开标、评标开标由招标工作小组组织，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间和预先确定的

11、开标地点公开组织开标，并邀请所有投标人参加。开标过程由招标工作小组（或经委托的招标代理)组织并完整记录，经投标人签字确认，并存档备查。评标前形成评标方案，落实评标委员会组成、评标具体办法等,由招标工作小组编制,招标领导小组审批（附表 25）。6 6/1515评标委员会出具 评标报告 交招标工作小组,由招标工作小组提交招标领导小组审批（附表 26)。第二十六条第二十六条 定标定标由招标领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，并报公司管理班子审批（附表27）。500 万元（含)以上招标结果报董事会审批.定标结果公示后，招标代理或招标工作小组应当及时将中标结果通知中标的

12、投标人和未中标的投标人.第二十七条第二十七条 合同签订合同签订招标工作小组应在中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人的投标文件组织签订书面合同.第七章第七章规范与监督规范与监督第二十八条第二十八条 行为准则行为准则不得以肢解项目、化整为零等方式规避应有的采购形式。在采购行为中，经办人、部门负责人及相关人员须严格保证公开、公平、公正原则,执行本管理办法，保证公司利益。本办法未作规定的，或与国家招标投标法相冲突的,按照国家招标投标法执行。第二十九条第二十九条 归口部门归口部门比价及谈判：采购部门自行备案，设立台账。邀请招标及公开招标：报公司综合办公室备案，设立台账。第八章第八章附则

13、附则第三十条第三十条本办法由公司综合办公室负责解释。本办法由公司综合办公室负责解释。第三十一条第三十一条 本办法自本办法自*年年*月日起正式实施。月日起正式实施。*公司公司*年年*月月*日日7 7/1515附表附表 1111：采购比价单：采购比价单采购比价单（样表）采购比价单（样表）采购部门：采购事由：名称：联系人：联系电话：收费:服务内容：（关键指标）小写(大写）单位 1小写（大写）单位 2小写（大写)单位 3申请日期：优缺点分析：经济技术论证（详见备注）专家意见汇总：日期:建议的方案：综合比较三家单位，建议选择单位*（单位名称）经办人签名:公司分管领导审批：采购负责人审核：注：1、对于价值

14、大于等于30 万元/件的非运输类固定资产采购需相关专家对采购方案进行经济技术论证;2、专家可以由各单位内部、相关集团职能部门、集团外部专家共同组成，且专家人数不得少于三人。8 8/1515附表附表 2-1:2-1:招标计划申报表招标计划申报表招标计划申报表（样表）招标计划申报表（样表）招标工作小组招标项目名称申请时间预算金额招标采购方式实施时间公开招标邀请招标其他方式（）启动时间1完成周期招标采购计划共1份共份项目附件2会签部门 1年月日会签部门 2年月日招标领导小组意见会签部门 3年月日会签部门 4年月日分管领导年月日公司总经理年月日9 9/1515附表附表 2222：招标邀请书确认表：招标

15、邀请书确认表招标邀请书招标邀请书确认表（样表）确认表（样表）招标项目名称说明：项目招标采购招标邀请书,请相关部门阅提意见，并进行会签。招标工作小组日期：年月日会签部门 1年月日会签部门 2年月日会签部门 3招标领导小组意见会签部门 4年月日年月日分管领导年月日公司总经理年月日附表附表 2323：候选供应商确认表：候选供应商确认表候选供应商候选供应商确认表（样表）确认表（样表）1010/1515招标项目名称说明：项目招标采购候选供应商名单，请相关部门阅提意见，并进行会签。招标工作小组日期:年月日会签部门 1年月日会签部门 2年月日会签部门 3招标领导小组意见会签部门 4年月日年月日分管领导年月日

16、公司总经理年月日附表附表 2-4:2-4:招标文件确认表招标文件确认表招标文件招标文件确认表确认表(样表）样表）招标项目名称说明：项目招标采购招标文件，请相关部门阅提意见，并进行会签.1111/1515招标工作小组日期：年月日会签部门 1年月日会签部门 2年月日会签部门 3招标领导小组意见会签部门 4年月日年月日分管领导年月日公司总经理年月日附表附表 25:25:评标方案确认表评标方案确认表评标方案评标方案确认表（样表）确认表（样表）招标项目名称说明:项目招标采购评标方案,请相关部门阅提意见，并进行会签。招标工作小组日期：年月日1212/1515会签部门 1年月日会签部门 2年月日会签部门 3

17、招标领导小组意见会签部门 4年月日年月日分管领导年月日公司总经理年月日附表附表 2-6:2-6:评标报告确认表评标报告确认表评标报告评标报告确认表（样表确认表（样表)招标项目名称说明：项目招标采购评标报告，请相关部门阅提意见，并进行会签。招标工作小组日期:年月日招标领导小组意见会签部门 1年月日1313/1515会签部门 2年月日会签部门 3年月日会签部门 4年月日分管领导年月日公司总经理年月日附表附表 2727：招标结果确认表：招标结果确认表招标结果招标结果确认表（样表）确认表（样表）招标项目名称说明:项目招标采购招标结果，请相关部门阅提意见,并进行会签.招标工作小组日期：年月日会签部门 1招标领导小组意见会签部门 2年月日年月日1414/1515会签部门 3年月日会签部门 4年月日分管领导年月日公司总经理年月日1515/1515