董事会向董事长授权方案.pdf

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1、XXXX 股份有限公司董事会对董事长的授权书股份有限公司董事会对董事长的授权书单位名称：XX 股份有限公司所在地址:XX 路授权人：XX 股份有限公司董事会受权人：董事长性别：男身份证号码：电话：一、董事长权利：根据公司章程，经董事会研究决定，授予受托人在公司经营管理中的权限范围如下：（一）负责党建工作；(二）负责人事管理权；（三）负责召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；（四)执行股东大会的决议；（五)决定本公司的经营计划和投资方案；（六）制订本公司的年度财务预算方案和决算方案；制订本公司的利润分配方案（包括本公司股息政策和其他给予股东的分红）和弥补亏损方案；(七）制订本公司增加或者减少注

2、册资本、或其他改变或重组注册资本的方案；制定本公司发行证券的方案；1（八）决定本公司内部管理机构的设置；(九）制定本公司的基本管理制度；(十）审议批准本公司的重大贷款、重大投资、重大资产处置方案及重大关联交易;(十一）制定全局性的重大金融创新方案；（十二)决定社会公益事业的重大支出;(十三）聘任或解聘本公司经理、董事会秘书，并根据经理提名，聘任或解聘副经理和其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十四)拟订本公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立、收购、解散、终止、清算及其他结构性变动，或向法院申请破产的方案;（十五）制订本公司章程的修改方案;(十六）股东质押或转让股权需经董事会备

3、案的事项；（十七）管理本公司信息披露事项；（十八）听取本公司经理的工作汇报，并检查经理的工作；（十九）法律、行政法规或本章程规定以及股东大会授予的其他职权.（二十）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二十一）督促、检查董事会决议的执行情况,并向董事会报告；2（二十二)签署本公司股权证书、其他有价证券；(二十三）签署董事会重要文件和其他应由本公司法定代表人签署的其他文件；（二十四）行使法定代表人的职权;（二十五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本公司事务行使符合法律规定和本公司利益的特别处置权，并在事后向本公司董事会和股东大会报告；（二十六）董事会授予的其他职权。二、董事长的义务（一)忠实义务:必须严格遵守国家章程、本条例和其他公司规章制度,忠实履行职责，维护公司利益,不得利用职权收取贿赂或者其他非法报酬，不得侵占公司财产；(二)勤勉义务:勤勉工作，投入足够的时间和精力行使职权；（三)努力提高履行职务所需的技能；（四）讲求诚信，严格遵守法律、法规和公司章程的规定，依法承担保守商业秘密和竞业禁止义务;（五)关注董事会的事务，了解和掌握足够的信息,深入细致的研究和分析，独立谨慎的表决;（六）特别义务：出具独立意见的义务；说明和报告的义务。3上述授权期限为董事长任期内.除本授权委托书另有规定的，未经董事会同意，受委托人不得再转授权。4