集团公司总经理办公会议事规则.docx

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1、集团公司总经理办公会议事规则第一章 总则第一条为建立和规范 x 集团有限公司（以下简称集团公司）总经理办公会议事、决策的规则、程序，根据中华人民共和国公司法x 集团有限公司章程以及x 集团公司董事会议事规则等七项制度（ x 号），结合集团公司实际，制定本议事规则。第二条总经理办公会由总经理、副总经理、总会计师等 组成。第三条总经理办公会主要任务是贯彻落实董事会决议、 安排部署生产经营工作，由经理层充分讨论、集体决策、分 工负责、提高效率。对讨论事项有争议的，总经理有最终决 定权，并接受董事会的监督管理和监事会的监督。第四条总经理办公会原则上定期召开。有下列情形之一， 可以临时召开：（一）有重要

2、生产经营事项必须立即决定时；（二）有重要投资事项需要立即决策时；（三）有突发性事件发生时；（四）总经理认为必要时。第五条办公室负责总经理办公会的组织、管理和协调工作。第二章 议事范围第六条总经理办公会决策事项实行预算和限额管理。年度预算内的限额以上以及预算外事项由总经理办公会批准； 年度预算内的限额以下事项，为提高决策效率，根据分工， 可由业务分管领导组织业务办公会研究，报总经理同意后， 由业务分管领导批准。总经理办公会主要研究批准以下事项：（一）组织研究应由董事会决策的事项、贯彻落实董事 会决议。包括但不限于：集团公司治理及基本组织架构；年度经 营计划和投资、融资方案；年度经营预算、投资预算

3、和财务 预算、决算方案以及收入分配方案等。（二）重要人事任免。1. 根据党委会决议，聘任（解聘）集团公司副处级以上（含副处级）及总助级以下（含总助级）经营管理人员；2. 根据党委会决议，聘任（解聘）或推荐集团公司管理 的企业领导人员。（三）发展战略与规划。1. 批准集团公司年度规划目标；2. 批准重点权属公司发展战略与规划。（四）生产经营与投资决策。1. 批准国内矿产资源股权投资（单项投资额在上年度集团公司净资产 1%以下）；2. 批准主业其他股权投资项目（单项投资额在上年度集团公司净资产 1%以下）；3. 批准基本建设类固定资产投资项目（单项投资额在上年度集团公司净资产 1%以下）；4. 批

4、准技术改造类固定资产投资项目（单项投资额在1000 万元以上、1 亿元以下）；5. 批准地质探矿及地质科研投入项目（单项投资额在 500万元以上、1 亿元以下）；6. 批准安全环保、信息化及科研等投入项目（单项投资额在 500 万元以上、1 亿元以下）；7. 批准基本建设类固定资产投资项目初步设计；8. 批准基本建设类固定资产投资项目重大设计变更（初设超可研估算 10%以下）；9. 批准交易性金融资产投资（上年度集团公司净资产 5%以下）；10. 批准集团公司套期保值销售方案；11. 批准安全生产和环境保护目标任务和措施，并对目标 任务完成情况进行奖惩；12. 批准管理咨询费用（单项额度在 1

5、00 万元以上）。（五）融资及资本运作决策。1. 批准上市融资及重大资本运作项目（单项交易额占上年度集团公司净资产 5%以下）；2. 批准涉及上市公司股份重大变化资本运作（收购、持有、换股，单项交易额在上年度集团公司净资产 5%以下）； 3.批准发行债券方案（单项交易额在上年度集团公司净资产 5%以下）；4. 批准对内担保事项；5. 批准内部借款事项（单项额度在 500 万元以上）。（六）深化改革及资产产权处置。1. 批准集团公司总部部门考核办法、子公司分级及考核 办法；2. 批准权属企业在企业改革过程中重大的人员安臵、资金使用方案；3. 批准股权对外转让（权益、债权、担保，单项交易额在上年度

6、集团公司净资产 5%以下）；4. 批准注销矿业权；5. 批准资产对外转让（上年度集团公司净资产 5%以下）；6. 批准资产损失认定（单项损失额 100 万元以上）。（七）审计与风险管理。1. 批准集团公司内部审计制度；2. 批准子公司财务收支、财务预算、资产质量、经营效 益等项目的审计报告；3. 批准子公司主要负责人的经济责任审计报告；4. 批准重点建设项目、大型技改项目竣工决算审计报告；5. 批准子公司专项审计报告；6. 批准集团公司风险管理规章制度；7. 批准集团公司风险管理改进方案。（八）批准对外捐赠、赞助、定点扶贫、公益捐赠等（单 项金额在 500 万元以下）。（九）总经理认为有必要提

7、请总经理办公会决策的其他 重要事项。根据集团公司党委落实“三重一大”制度参与企业重大 事项决策的规定，以上有关事项，在总经理办公会决策前应 由党委会讨论研究，形成意见建议。第三章 议案管理第七条各部室是总经理办公会议案的主责部门，负责议 案的撰写、提请及报送；办公室是议案的管理部门，负责议 案的组织、协调及审核。第八条议案主责部门应根据工作需要和职责权限，按照 “随时有、随时报”的原则，及时将需要提交总经理办公会 研究的议案，在履行完相关企业内部决策程序、相关部门会 商研究形成初步意见、充分征求有关领导意见建议以及分管 领导批准同意后，填写议案审批单，书面提交至办公室，办 公室报总经理，由总经

8、理确定上会议案。第九条凡涉及大额投融资、重大项目立项、资源并购及产权和资产处臵等，须由分管领导主持召开专题会或项目审 查会、复核会等进行研究，形成明确意见后（并形成会议纪要），书面提交至办公室，办公室报总经理，由总经理确定上会议案。第十条议案提交后，原则上不得擅自修改，确因特殊情 况需进行修改或补充的，议案主责部门应在总经理办公会召 开前书面报送办公室，并在总经理办公会召开时就议案变动 内容作出说明或解释。若议案有重大、实质变动，需重新按 本规则的规定履行提前报送程序。第十一条办公室负责对议案及相关材料进行汇总整理， 报总经理批准后，确定上会议案及会议召开时间（原则上每次会议议案数量不超过 1

9、0 个），并提前 2 天发放上会议案材料和会议通知（包括会议日期、地点、议程、参会和列席人 员等）。会议通知下发后，原则上不再新增议案。如确因紧急情况需要增加的，议案主责部门须报总经理批准同意后， 方可增加。第十二条议案主责部门编写的议案应做到内容简洁、主旨清晰、逻辑严密、论证充分、表述准确、文字精炼。提交给办公室的议案材料采用 word 文本。会议审议时对议案提出修改意见的，议案主责部门应于会后 2 个工作日内按会议要求进行修改，并将修改后的议案经部门负责人审核确认后， 书面报送办公室。第十三条议案上会前，议案主责部门应及时做好解释工作，使经理层成员充分了解议案的具体情况，推进科学决策、 提

10、高决策效率。第十四条上会议案原则上由主责部门负责人进行汇报。汇报形式采用 PPT 演示（PPT 应提前 1 天报送至办公室），汇报内容要简明扼要、重点突出，并按照预先约定时间控制 汇报进度。第四章 会议组织第十五条总经理办公会由总经理主持。总经理因故不能 主持时，可授权其他经理层成员主持。必要时，可邀请党委 书记、董事长、党委副书记、纪委书记等列席。总经理办公 会应有过半数的经理层成员出席方可举行。第十六条办公室负责总经理办公会的通知、组织和记录。 会议记录要清晰记录会议时间、地点、参会人员、会议内容、出席人员的表态及会议决议。会议记录要专本专用， 原原本本、真实完整地记录会议情况。第十七条根

11、据工作需要，议案主责部门列席人员原则上 控制在 2 人以内，关联部门原则上 1 人列席会议，确需关联企业参加的，原则上 1 人列席。第五章 会议纪要及会议任务督办落实第十八条总经理办公会以会议纪要的形式形成会议决议，会议纪要由办公室撰写，经出席领导审阅会签后，由总 经理签发。第十九条总经理办公会纪要属集团公司核心商密，有关 部门只能将其用于必要的业务工作。第二十条集团公司应建立有效的督查和反馈机制，确保 总经理办公会各项决策落实。第二十一条会议议案、会议记录、会议纪要原始稿及签 发单、会议纪要印刷稿等由办公室统一存档。第六章 附则第二十二条业务办公会由业务分管领导主持召开，以会 议纪要的形式形成会议决议，会议纪要由业务部门撰写，经业务分管领导审阅，报总经理同意后，由业务分管领导签发。 业务办公会的会议组织和议案管理等事项，由业务部门参照总经理办公会的上述有关规定执行。第二十三条除特殊说明外，本议事规则所称“以上”包含本数，“以下”不包含本数。第二十四条本议事规则与集团公司其他有关制度规定不一致的，以本议事规则为准；本议事规则中未予规定的事 宜，依照集团公司其他有关制度规定执行。第二十五条本议事规则由总经理授权办公室负责解释， 自印发之日起执行。