公司经理层工作规则最新版.docx

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1、公司经理层工作规则最新版第一章 总 则第一条 为进一步完善*有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司经营管理水平，实现国有企业党建与完善公司治理的有机统一，根据中华人民共和国公司法和*有限 公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条 党总支委员会是公司治理结构的领导核心和政治核心，经理层决策的重大经营管理事项须经党总支委员会先行 研究讨论。第三条 经理层是公司的经营决策机构，由总经理、副总经理和经营业务分管领导等组成。其中，总经理对董事会负 责，接受董事会的监督管理；除总经理外的经理层成员对总经理负责，接受总经理的监督管理。第二章 工作职责第四条 依照公司法、公司章程和天津港集团公司相关规

2、定，总经理职责如下：（一）负责公司的全面经营和管理工作，组织实施董事会 决议；（二）拟订公司中、长期规划、年度计划方案；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；- 9 -（四）拟订公司内部管理机构设置方案；（五）拟订公司的基本管理制度；（六）制定公司具体规章、细则；（七）聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的员 工，并在董事会批准的额度范围内确定该等员工的奖励、处 分、晋级和工资；（八）拟订公司员工的工资、福利待遇及奖惩办法，经董 事会批准后组织实施；（九）在董事会授权范围内代表公司签署各种法律文件， 包括商务文件、借款协议等；（十）决定年度预算范围外 100 万元内的资本性支出项目；（十

3、一）会计年度截止日期后六十日内向董事会提交年度经营和财务报告；（十二）公司章程规定和董事会授予的其他职权。第五条 总经理全面负责公司日常经营管理工作；除总经理外的经理层成员负责公司指定领域管理工作，分管对应的职能部室。第六条经理层在履行职责时，应严格遵守有关法律法规、公司章程的规定，不得出现下列行为：（一）未经天津港集团公司同意，在其他有限责任公司、 股份有限公司或者其他经济组织兼职；（二）泄露公司秘密；（三）侵占公司财产；（四）利用职权谋取私利、收受贿赂或取得非法收入；（五）从事损害公司利益的其他活动。第三章 总经理办公会议第七条 总经理办公会议是经理层履行职责的主要会议形式，每月至少召开一

4、次。第八条 会议由总经理召集和主持。总经理不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上经理层成员共同推举一名经理层成员召集和主持。第九条 会议议题分为审议议题和通报议题。其中，审议议题是指需要经理层研究讨论，并最终形成结论性意见的事 项；通报议题是指需要经理层了解掌握，以便开展相关工作的事项。第十条 会议议题由经理层成员（动议人）提出，并明确主办部室。第十一条 主办部室负责拟订议题建议方案，并充分征求各方意见。对需要进行多方案比较研究或存在争议的问题，主办部室应拟定两个以上方案，供决策备选。第十二条 主办部室负责填写议题申报表，经综合办公室提出拟办意见，统一报请总经理批准（议题申报表见附件 1）。

5、第十三条 综合办公室提出会议时间建议和议题安排方案，报总经理同意后制作会议通知（会议通知格式见附件 2）。第十四条 主办部室应在会议安排确定后的 1 日以内，或在会议召开 2 日以前，向综合办公室报送会议材料（会议材料格式见附件 3），特殊情况除外。会议材料包括但不限于以下内容：（1） 拟解决的问题及产生背景；（2） 必要性分析及政策依据；（3） 解决问题的方案；（4） 可行性分析；（5） 风险评估；（6） 合法合规性论证；（7） 下一步工作安排及时间节点；（8） 其他相关资料。第十五条 会议出席人员包括经理层全体成员；列席人员包括综合办公室主任、经总经理同意的议题相关人员。党总支成员、董事会

6、成员、总法律顾问、党群部主要负责 同志、董事会秘书，以及其他需列席的部室人员根据工作需要 列席会议。第十六条 会议期间，出席人员依次发表意见，并明确提出“同意”、“反对”或“弃权”的结论性意见；列席人员经会议主持人同意后，可就有关问题发表意见或进行说明。第十七条 审议议题应在充分酝酿、认真讨论的基础上， 根据多数出席人员意见作出决定，并载入会议纪要。第十八条 会议纪要列明会议召开时间、地点、出（列） 席情况、议题内容和结论性意见，由总经理签发。（会议纪要格式见附件 4）第十九条 会议对所议事项制作会议记录（会议记录格式见附件5），由综合办公室负责整理。出席会议的经理层成员有 权要求在记录上对其

7、发言做出说明性记载。第二十条会议决策事项由经理层按照职责分工组织落实。执行过程中，若外部条件发生变化，需要对已作出决策进 行调整，由综合办公室报请总经理批准后，责成原议题主办部 室提出调整建议，重新履行会议决策程序。第二十一条 动议人不能出（列）席会议的，一般不安排其提出的议题上会研究；如议题须在规定时间内作出决定，动 议人可书面提出意见。第二十二条 因故不能出（列）席会议的须履行提前请假制度。其中，经理层成员向总经理请假；议题相关人员向综合办公室请假，经批准后安排其他人员代为列席会议。第二十三条 会议议题涉及与会人员本人或者其亲属，以及存在其他需要回避情形的，相关与会人员应当回避。第二十四条

8、 会议材料涉密的，原则上应在会后退回。会议讨论过程和决定的重要事项，不得擅自泄露。第二十五条 综合办公室负责保存会议纪要、会议记录等材料，于每年 6 月底前，将上一年度的会议材料，按公司档案管理规范移交档案室归档备查。归档内容包含会议通知、议题文件、会议纪要、会议记录等材料。第四章 重要会议制度第二十六条 公司司务会议由总经理召集和主持，公司主要负责同志、经理层、各部室负责同志、各专业化公司、区域物业公司负责同志参加。会议的主要任务是：（一）传达上级机关重要指示；（二）研判国内外行业发展形势；（三）听取公司经营管理工作阶段性总结和计划；（四）通报公司经营管理工作重要情况；（五）部署公司的经营管

9、理工作；（六）协调公司相关部室、部门的工作；公司司务会议每月召开一次。综合办公室负责会议筹备、 会务组织、会议纪要起草等工作。第二十七条 根据工作需要，总经理可定期召开经理层碰头会，总结各分管系统近期工作情况，部署下一阶段工作。第二十八条 公司经营分析会、安委会等会议定期召开， 由主管部室负责会议组织安排。原则上，经营分析会、安委会每季度召开一次，由经理层分管成员主持。第五章 工作报告制度第二十九条 经理层自觉接受董事会的监督管理，向董事会定期报告经营管理工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。第三十条 除总经理外的经理层成员自觉接受总经理的监督管理，向总经理定期报告分管系统工作情况及下一阶段

10、工作安排，每半年一次。第三十一条 公司经营管理部室主要负责同志应自 觉接受经理层的监督管理，向经理层定期报告本部室工作情况及下一阶段工作安排，每半年一次。第六章 责任追究第三十二条 出现以下情形之一的，应当对相关责任人员实施责任追究：（一）在经理层决策过程中，提供的事实和依据有重大出 入或错误的；（二）经理层决策失误或涉嫌违纪违法，造成重大损失的；（三）擅自改变、错误执行或拒不执行经理层决策，并造成重大经济损失的；（四）应当在经理层决策后履行国资监管程序的事项，未经请示擅自实施的；（五）其他应当追究责任的情形。第三十三条 责任追究的方式包括批评教育、诫勉谈话、责令作出书面检查、通报批评、组织处

11、理和党纪处分。第七章 附 则第三十四条 本规则未尽事项，依照中华人民共和国公司法*有限公司章程等相关文件执行。第三十五条 本规则自发布之日起施行。第三十六条 本规则由公司综合办公室负责解释。第三十七条 总经理办公会议议事清单按照*有限公司集体决策事项清单（第二版）具体参照执行。附件：1.议题申报表2. 会议通知格式3. 会议材料格式4. 会议纪要格式5. 会议记录格式附件 1议题题目主办部室议题相关人员议题类型 审议事项 通报事项涉密等级上会依据属“集体决策事项清单” 阅后退回 自行保管条范畴前置程序业经届次党总支会议研究讨论。内容概述1.动议人意见审批流程2.综合办意见总经理办公会议议题申报

12、表3.总经理意见附件 2时 间地 点出 席*有限公司总经理办公会议通知（年第次）年月日（星期）XX:XX 公司会议室 ； ； ；列 席 ；（第议题）； （第至第议题） （第、第议题）。主 持会 议 议 题记 录1.审议关于的议案（部）2.听取关于的报告（室）通知时间：年月日附件 3* 有限公司 年第 次总经理办公会议材料（ 顶格， 楷体_GB2312，小三号，下空 2 行，行距固定值 28 磅）关于的议案（报告）（方正小标宋简体二号，居中，下空 1 行，行距固定值 28 磅）1.正文内容（楷体_GB2312，三号，行距固定值 28 磅）一级标题（黑体三号）；二级标题（楷体_GB2312，三号，

13、加粗） 2.页边距：上边距 37mm 下边距 35mm左边距 28mm 右边距 26mm3.页码居中，A4 纸正反页打印（特殊情况可单页），左侧装订附件：1.2.部门名称（盖章）（楷体_GB2312，三号）年月日- 15 -附件 4会议纪要纪综号年月日关于*有限公司年第次总经理办公会议的纪要年月日，同志主持召开了*有限公司年第次总经理办公会议，现纪要如下：一、审议总经理办公会议同意通过本议题。二、审议总经理办公会议同意通过本议题。三、听取出席：、。列席：、；、。分送：与会部室*有限公司综合办年月日印发附件 5*有限公司年第次总经理办公会议记录一、时间年月日二、地点三、出席、四、列席、；、；、。五、主持人六、记录人七、会议记录（一）审议：汇报了议案的主要内容。（此处如实记录会议讨论内容）与会人员均无意见，总经理办公会议同意通过此议案。（二）听取：汇报了报告的主要内容。（此处如实记录会议讨论内容）抄送：集团公司党委综合办*有限公司综合办*年*月*日印发