[2022年公司章程]一人公司章程2022.docx

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1、2022 年公司章程一人公司章程 20222017 年公司章程范本第一章公司的名称和住所公司名称：公司公司住所：第二章公司经营范围公司经营范围：【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】第三章公司注册资本公司注册资本：人民币万元(注意：股东以认缴注册资本为限承担责任，认缴金额不是越高越好，请谨慎评估自己的责任能力和公司的实际需求。)第四章股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下：(注意： 出资可以是货币，也可以是实物，可以是知识产权或其他无形资产。出资采取认缴方式，在公司存续期根据公司实际需求实缴到位即可。可以分期出资。内容可根据实际情况

2、在下列表格中调整。)第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十)对公司的对外担保做出决议;(十一)对公司的对外投资做出决议;(十二

3、)对公司因任何方式导致的控股股东或实际控制人改变做出决议; (十三)对公司引入新股东做出决议;(十四)对严重违反股东义务的股东解除其股东资格做出决议;(十五)对股东能否经营或参与经营与公司业务相竞争的业务做出决议; (十六)对公司与股东或股东的关联公司之间的交易做出决议;(十七)确定公司主要资产及对公司对外转出主要资产做出决议; (十八)对公司的重大技术改变作出决议;(十九)重大人事任免、公司机构设置或薪酬设置及调整;(二十)修改公司章程;(公司创立初期侧重效率，故只设执行董事，但因只有一人，考虑安全，执行董事的职权应小于董事会，将部分职权收归股东会。在公司设董事会时，股东会职权和董事会职权根

4、据实际需求调整。)对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章(自然人股东签名、法人股东盖章)。以上第(七)(九)。(十八)为公司重大事项。首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日(可根据公司实际情况调整时间)以前通知全体股东。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会通知应当载明出席和列席人员、会议时间、会议地点、议案内容(表决事项)。股东会会议由执行董事召集，执行董事主持

5、。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。股东不能亲自出席股东会的，可以书面委托他人参加，由被委托人依法行使委托书中载明的权力，但被委托人不得从事与公司相竞争的业务，否则，股东会有权拒绝其参加股东会，该股东视为对本次股东会表决事项投弃权票。该被委托人亦不得泄露公司商业秘密，否则，该股东与被委托人向公司或其他股东共同承担侵权责任。股东会须经全体股东人数的三分之二以上出席方为有效。(该条款为避免表决权占优势的大股东一人开会说了算的情况，也就是说如果有三个股东，至少有两个股东开会才能做出决议。这体现有限公司

6、的人和性质， 同时亦加强安全保障，避免一人对公司重大事项做决定的情况。公司根据自己的股东人数选择适用或调整比例)股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东委托他人出席的，被委托人应当签名并附授权委托书。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。(或如下比例：即各股东的实际表决权)(表决权可以与出资比例不一致)对于本章程第 7 条所列公司重大事项，须经代表全体股东三分之二(可以高于三分之二，视公司实际情况而定)以上表决权的股东通过;但反对的股东人数大于同意的股东人数的，可以启动股东会纠错机制。(纠错机制的几个前提：1、人非圣贤，孰能无过;2、重视反对意见;3、

7、出资越多的人所负的责任越大。4、安全和效率之间，倾向效率，但以程序保障安全。所以，建议程序为：充分发表不同意见，完整记录，寻找外部专家， 设定期限，最终仍尊重表决权。纠错机制不改变原有议事规则)股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表全体股东二分之一以上表决权的股东通过。股东非经股东会决议通过，不得从事与公司业务相竞争的业务。否则， 视为该股东放弃表决权和公司经营参与权，只享有其股权对应的财产权利， 其指派执行董事或监事由股东会更换，其股权对应的表决权由其他股东按 本章程规定的表决权比例享有。(本条款与股东除名条款配合选用。股东除名的事项中可包括违反严重竞业禁止)公司向其他企业投资或者为他

8、人提供担保，由股东会作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决议。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参加。公司股东会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程， 或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东会已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。公司不设董事会，设执行董事，执行董事任期三年，任期届满，可以连任。执行董事任期届满未及时改选，在改选出的执行董事就任前，

9、原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。执行董事对股东会负责，行使下列职权：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(八)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项;(九)股东会授予的其他职权。执行董事行使上述职权，涉及金额达到公司净资产%的，

10、应当报股东会审批。(本条款内容仍是对执行董事的职权做限制，以保障公司安全。)执行董事做出的决定违反法律、行政法规的无效;违反公司章程和股东会决议的，股东会有权撤销并要求执行董事承担相应责任。在下列情况下，公司应当设立董事会： 代表十分之一以上表决权股东提议的; 执行董事提议的;监事提议的;公司股东超过名的;执行董事违法或违反公司章程或股东会决议或有违反对公司的忠实义务的行为的;公司净资产达到的;(因执行董事为过渡阶段的选择，在公司需要或者公司有能力设立董事会时，应当设立董事会。这也是完善公司治理的重要环节。)公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理每届任期为三年，任期届满，可以连任。经

11、理对执行董事负责，行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)执行董事授予的其他职权。公司设监事一名，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事行使

12、下列职权：(一)检查公司财务;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;(四)提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;(五)向股东会会议提出议案;(六)依法对董事、高级管理人员提起诉讼。监事可以对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作， 费用由公司承担。监事行使职权所必需的费用，由公司承担。第六章公司的法定代表人公司的法定代表人由执行董事担任。第七章股权转让股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，但同等条件下，核心创始人有权优先购买。公司股权锁定期年，股东在锁定期内不得转让股权。(一般适用于比较初始阶段的股权和用于激励的股权)