集团合同管理制度补充规定.pdf

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1、1/10 集团合同管理细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善集团合同管理，规范合同管理流程，明确合同签审、实施过程中相关责任，严格控制合同风险，充分维护集团利益，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律，结合集团实际，特制定本细则。第二条 本细则适用于全集团在生产经营过程中产生的所有合同。第二章 合同的起草 第条 合同发起部门负责对合同文本的起草及修订。第条 合同文本必须要素齐全、内容完整。合同内容主要包括以下要素：（一）部首部分，注意写明签约双方的全称、住所、签约时间、签约地点、联络方式、电话。（二）正文部分，1.标的；2.数量；3.质量；2/10 4.价款或者报酬；5.履行期限、地点和方式

2、；6.违约责任；7.解决争议的方法；8.根据法律规定及合同的性质还必须具备的其它条款。（三）结尾部分，注意签约双方都必须使用合格的印章（公章或合同专用章），不得使用财务章或业务章等不合格印章。同时要注明合同有效期限。第条 合同起草完毕后，起草部门应认真检查合同文本，并单独列出合同的重要要约事项、关键内容等核心条款（比如，标的、价款、履行方式和期限、违约责任等）后，连同合同正本一起报相关领导审批，以示强调和提醒。第三章 合同的审核与签批 第条 严格实行合同签审责任制。合同签审流程中各审签人要按照职责要求，认真审查，对签审内容负责。第条 合同审核与签批过程中的职责（一）合同起草部门 合同起草部门是

3、有效控制合同风险的重要源头。在合同审核与签批过程中，合同起草部门负责人必须本着“诚信负责”的态度，对合同条款的真实性、完整性、可行性等进行核查。3/10（二）合同承办部门 对合同签约方的资质、信誉、履约能力、售后服务、合同标的的技术、质量、价格、品种、数量、需求的真实性、市场调查的客观性、标的进场时间、送货方式、双方的责任义务、合同条文起草、合同文本文字的规范、合法性审查负责；负责合同执行过程进行跟踪管理和监控；负责提供合同结算的原始依据。（三）各公司的总工程师、综合部总经理 对合同标的的质量、技术、规格、品种、性能、安全全面负责。建筑公司总工程师负责对签约的建筑工程分包、劳务分包队伍、技术服

4、务单位的资质、资信及管理水平、技术水平、队伍素质进行审查；负责对施工材料（设备）采购订货合同中涉及到技术可靠性、品牌、质量、安全性进行审查；负责对合同文本中执行的技术标准、验收标准、安全责任及质保期限等条款进行审查；负责合同结算前的竣工验收及质保金返还审查等工作。（四）各公司总经理 从公司全局出发，对合同签订的必要性、签约过程、合同文本的合法合规、投资额度、单价、付款方式、结算、质量技术、违约责任的合理性及可操作性负责。4/10（五）集团财务部、财务总监 对用款额度、用款计划、工商税务政策、内控计划指标负责。重点负责对合同中付款条件，代扣代缴各种税费、财务担保、保证金、质保金、违约金收取等約定

5、和资金使用额度进行审核、执行监控；负责组织实施合同的预付款、中间付款、合同结算、质保金返还等工作。（六）集团监察审计部、监审总监 对合同的合法性、集团内控制度的合规性、合同标的价格、质量、品牌、付款条件、违约责任、责任范围的表述和界定的准确性等重要条款进行稽核；负责对合同执行过程及违约责任的履行进行监控；对合同预付款、中间付款及合同结算、质保金返还进行核查；根据工作需要安排开展合同效益审计；进行合同对合同标的的执行监督；对违规行为进行检查、处理。（七）集团行政人事部 从全集团的行政管理、集团的建设发展出发，对非生产经营性行政采购合同标的的用途需求合理性、客观性负责进行平衡，对标的的性能、价格、

6、数量负责。（八）集团常务副总经理 对合同进行全面把关。对各环节签审意见进行审查，在全面审核合同内容的完整性、合法性、签约的必要性基础上，做5/10 出同意与否的签约决定。对重大合同的签订，提出提交董事会讨论的意见。（九）集团董事长 对合同签订的年度、阶段性经费计划，对需要提交董事会讨论的重大合同，根据董事会讨论意见，作出批准与否的决定。对所有合同的签订、执行，根据需要进行抽查、检查。（十）集团法律顾问和法务专员 负责对合同的合法合规性进行全面把控，并及时提出合同条款的修正意见。第条 合同的审核与签批必须本着慎重、谨慎的态度，审核或签批人对合同的质量及安全性进行负责。第四章 合同的签订 第条 签

7、订合同，必须严格遵守国家的法律、法规及集团的有关制度、规定。第条 集团法律顾问和法务专员必须全程参与合同的签订，对合同签订过程中可能存在的风险进行预防与控制，并对合同签订过程的安全性进行负责。第条 签订合同时的注意事项（一）签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”和“保障质量、价廉物美、择优签约”的原则。6/10（二）合同签订时，如涉及集团几个单位的，签约前应事先在内部进行协商，取得一致意见后方可考虑签约。（三）合同经办部门负责人或法人委托人在签订合同之前，必须认真考察、准确了解对方当事人的情况（包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及资质、资信情况、对方签约人是否

8、为法定代表人或法人委托人、委托代理权限等），并及时与集团法律顾问或法务专员沟通，确保所签合同有效、有利。（四）合同签订一律采用书面形式，原则上必须采用规范的合同文本。（五）合同签约前，原则上签约人必须与集团法律顾问或法务专员相互交换意见，经确认无误后，方可开始签约。第五章 合同的履行 第条 合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同履行的有关的部门、人员，都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。第条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。7

9、/10 第条 合同承办部门和各相关部门，应随时了解、掌握合同的履行情况，发现有违约或可能出现违约的问题时，必须迅速、及时处理并书面报告。第条 合同履行结束后，由合同发起部门须和合同承办部门一起，参与合同标的及其他要约事项的验收工作，对完全达到合同要求的方可进行验收。第六章 合同的变更或解除 第条 如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内，与对方当事人认真地进行协商，签订变更、解除合同的协议。第条 签约对方提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。变更、解除合同的手续，应按本制度和四川 AA 建设集团合同及工程结算签审流程规定的原审

10、批权限流程执行。第条 变更、解除合同，一律采用书面形式（包括当事人、法定代表人、具有授权资格的委托人具名或盖章的双方的信件、函电、电传等；非原件形式的，应注明其传递形式），口头形式一律无效。第条 变更、解除合同的协议在未达成或未获批准之前，原合同继续有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。8/10 第条因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中予以明确规定。第条 任何人不得以变更、解除合同为名以权谋私。第七章 合同纠纷的处理 第条 合同在履行过程中如与对方当事人发生争议和纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定

11、妥善处理。第条 集团各公司、部门在处理合同纠纷时，应加强联系和沟通，积极配合，根据要求主动提供相关证据材料，统一意见，统一行动，不得互相推诿、指责。第条 产生合同纠纷后，应积极与对方协商，经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。如协商不成，在对方或我方提出仲裁、诉讼的情况下，应通过集团法律顾问按规定的仲裁、诉讼程序进行。第条 处理合同纠纷的原则是：（一）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没有规定的，以国家政策或合同条款为准。（二）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯9/10 对方合法

12、权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。（三）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第条 在解决合同纠纷整个过程中，应在第一时间内主动与集团法律顾问或法务专员联系，并听取法律顾问的指导意见。第八章 合同的管理 第条 集团行政人事部统一负责集团合同的管理，主要内容有：（一）负责合同的收发、登记、归档及合同审批的传递、催办；（二）负责合同文本审批过程中有关修改信息的传达和落实；（三）负责集团合同的洽谈；（四）建立合同台帐，收

13、集合同签订及执行过程的有关资料(含合同附件、往来信函邮件、资质资信证明、法人委托书等；（五）在法律顾问指导下，负责组织、协调合同纠纷处理及仲裁诉讼工作；10/10（六）指导各项目部兼职合同管理人员的合同管理工作；（七）汇总、保管、存档与合同纠纷相关的证据资料。第条 集团印鉴管理员对集团合同用印须同时满足以下条件：（一）根据合同性质，合同审批手续完备，相关领导均已在用印申请单上签字确认；（二）根据合同文本规定及集团相关规定，合同份数齐全；（三）合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。第九章 奖惩规定 第条 第条 第十章 附则 第条 本细则的解释权归集团行政人事部。第条 本细则自发布之日起实施。四川 AA 建设集团 二一一年十二月九日