战略与规划委员会议事规则.docx

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1、战略与规划委员会议事规则第一章 总 则第一条 为完善公司治理，加强公司内部监督和风险控制，规范公司战略与投资工作，提高董事会工作效率，依据中华人民共和国公司法、国务院国有资产监督管理委员会关于建设规范董事会的有关规定、公司章程董事会议 事规则及其他有关法律、行政法规和规范性文件，董事会 设立战略与规划委员会，并制定本议事规则。第二条 战略与规划委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事会负责。 战略与规划委员会根据公司章程董事会议事规则以及本议事规则的规定履行职责。第二章 委员会的组成第三条 战略与规划委员会由 3名董事组成。委员会设主任委员1名，由董事长担任，负

2、责召集和主持委员会会议。 委员会成员由董事长提名，经董事会通过后生效 。第四条 战略与规划委员会的任期与董事会任期一致。委员任期届满，经董事会通过可连任。战略与规划委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职 原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略与规划委员会委员在任期内不再担任董事职务的， 其委员会成员资格自动丧失。发生上述情形，导致战略与规 划委员会人数低于本议事规则第三条规定的人数时，应根据 本议事规则第三条的规定补足委员人数。第五条 公司党群工作部、财务部、综合管理部、营销部等相关业务部门作为战略与规划委员会开展各项工作的支

3、持部门。第三章 委员会职责与权限第六条 战略与规划委员会的主要职责与权限:（一）研究评估公司发展战略和中长期规划，向董事会 提出建议；（二）研究需经董事会审议的重大投融资方案、重大投 资项目、重大资本运作，向董事会提出建议；（三）研究公司内部重大业务重组与改革事项，向董事 会提出建议；（四）研究公司依法治企有关事项，向董事会提出建议；（五）研究其他影响公司发展的重大事项，向董事会提 出建议；（六）董事会授予的其他职责。第七条 主任委员履行以下职责:（一）召集、主持委员会会议；（二）签署委员会有关文件；（三）定期或按照董事会的安排向董事会报告工作；（四）董事会授予的其他职权。第八条 在必要的情况

4、下，战略与规划委员会可以聘请外部专家或中介机构为其提供专业咨询服务，费用由公司承 担。第四章 委员会会议第九条 战略与规划委员会会议分为定期会议和临时会议。委员会定期会议由主任委员结合董事会定期会议计划 确定。有下列情况之一时，主任委员应在 7日内召开临时会议：（一）董事会或董事长认为必要时;（二）主任委员认为必要时；（三 ）2名委员提议时。第十条 委员会会议议题由主任委员根据董事会要求确定。第十一条 定期会议应在会议召开 10 日以前、临时会议应在会议召开5日以前，通知各参会委员和列席人员。会议通知由党群工作部负责，可采用电子邮件、特快专递、电 话及传真等方式通知全体委员。委员收到会议通知后

5、，应及 时予以确认并反馈相关信息。会议通知的内容应包括但不限 于会议召开的方式、时间、地点、会期、议程、议题、参会 人员、通知发出的日期以及有关资料。第十二条战略与规划委员会会议由党群工作部负责组织，一般应以现场会议方式召开，也可采取通讯方式或制 成书面材料分别审议的方式召开。第十三条每次会议须有三分之二以上委员到会方可举行会议。委员会会议应当由委员本人出席。委员因特殊情 况不能亲自出席时，可以提交书面授权委托书，委托其他委 员代为出席并发表意见或行使表决权；以电视电话会议形式 参加会议的，可视为亲自参加会议。第十四条 战略与规划委员会召开会议，可根据需要， 要求公司相关高级管理人员以及相关部

6、门人员列席会议。第十五条 委员会成员无正当理由，连续三次未能亲自出席会议的，视为其不能履行委员会成员职责，董事会可调 整委员会成员。第五章 委员会议事程序第十六条委员会会议由主任委员主持。主任委员不能出席会议时，可委托其他委员主持。第十七条委员会就董事会授权委员会职责范围内的事项进行研究、讨论。委员应当根据自身判断，明确、独立 地发表意见。委员提出的问题，主任委员可指定有关人员作出说明。 会议应当尽量达成一致意见。确实难以达成一致意见时，委 员会应当向董事会提交各种不同意见并作出说明。第十八条 战略与规划委员会会议就会议议决事项进行评议讨论，将评议讨论结果形成审议意见，并以书面形式 向公司董事

7、会报告。采取非现场方式召开会议的，委员的意 见、建议应当以书面形式当天发送至党群工作部备案，同时 向党群工作部寄出原件。第六章 委员会会议文件第十九条 委员会召开后，应当形成会议记录、审议意见、会议纪要等会议文件。相关业务部门负责组织会议材料并进行汇报，党群工作部负责会议记录，并草拟审议意见等 文件。现场开和以电视电话等方式召开的委员会会议，可视 需要进行全程录音。委员意见不一致的，会议记录中应当如实记载。会议文 件应当真实、准确、完整，经与会委员签署后提交董事会。第二十条 会议记录应包括下列事项：（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名;（二）出席成员的姓名以及委托出席会议的成员姓名;（三）会

8、议议题及议程;（四）成员发言要点及讨论意见;（五）会议其他相关内容;（六）会议记录人姓名。会议记录由参加会议的委员以及党群工作部职员签字 后，由党群工作部负责保存。第二十一条 委员会审议意见应包括下列内容 :审议事项、审议形式和程序、审议意见、重要说明、关注的事项、 出席人员情况和参会委员签名。第二十二条 根据会议要求，党群工作部负责形成会议纪 要。会议纪要应包括：会议召开的方式、日期、地点，主持人、出席人员，议题讨论要点及意见建议。会议纪要由 主持人签发。第二十三条 委员会会议通知、委员的授权委托书、会议审议意见、会议记录、影音文件及其他会议材料，均应存 档。第七章 附则第二十四条 本议事规则中“公司高级管理人员”是指公司总经理、副总经理、财务负责人。第二十五条 本议事规则制定、修改经董事会审议通过后生效。第二十六条 有下列情形之一的，董事会应修改本议事规则：（一）与国家有关法律、行政法规或规范性文件的规定 相抵触时;（二）与公司章程的规定相抵触时;（三）公司董事会决定修改本议事规则时。第二十七条 参加会议的委员、列席人员和其他知情人员均 对会议事项及资料负有保密责任，不得擅自披露有关信息。第二十八条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、公司章程以及董事会议事规则的规定 执行。第二十九条本议事规则由公司董事会负责解释。