大夏置业公司组织架构与部门职能岗位职责.pdf

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1、大夏置业公司组织架构与部门职能岗位职责 目录 第一部分 组织架构与部门职能、岗位职责设计 第一章 总则 第二章 公司组织架构图 2 第三章 公司各部门职责 3 第四章 公司各部门编制 2 第五章 岗位职责说明书 3 第二部分 行政管理试行办法 32 第一章 总则 2 第二章 员工行为守则 32 第三章 考勤管理 3 第四章 车辆管理 37 第五章 会议管理 41 第六章 合同管理 3 第七章 档案管理 47 第八章 文印管理 4 第九章 文件收发管理 4 第十章 人员、物资出入管理 3 第十一章 保密制度 4 第十二章 固定资产管理 57 第十三章 办公用品管理 60 第十四章 员工关系管理

2、62 第十五章 员工纪律处分规定 6 第三部分 财务管理制度 9 第一章 总则 6 第二章 财务基础工作及管理 69 第三章 财务具体工作及管理 0 第四部分 工程部管理制度 83 第一章 部门工作权重 84 第二章 管理细则 85 第五部分 关键的管理流程图 98 一、房地产项目开发工作流程图 98 二、设计变更流程图 1 三、监理单位、施工单位选定流程图 02 四、施工设计变更程序 五、施工过程中,设计类变更的签认审批程序 104 六、工程预（决)算审批程序 105 七、材料设备采供付款审批流程图 0 八、工程进度付款审批流程图 0 九 商品房销售合同生产、审批流程 108 附录 110

3、附则 1 项目开发主要工作节点 0 附则 2 办证手续手册 1 第一部分 组织架构与部门职能、岗位职责设计 第一章 总则 根据公司的发展愿景,结合组织架构、流程管控、绩效管控结合管控模式,精细化管理,以扁平化组织架构、流程清晰、职责分明为设计准则.第二章 公司组织架构图 根据公司项目的发展规模,初期暂不设项目开发部、审计部,涉及相关职责的,暂由综合管理部牵头成立决策小组或工作小组履行相关工作。公司发展壮大后，成立项目开发部负责公司长期规划、战略监控、项目可行性分析及项目储备；成立审计部加强风险防范及流程优化；从综合管理部独立人力资源模块,成立人力资源部 第三章 公司各部门职责 综合管理部 严格

4、执行国家法律、法规编制的各项规章制度,协助公司领导依法处理日常事务性工作和人事、行政、企业管理工作。牵头协调公司各部门完善企业基础管理制度及(跨）部门运作流程，汇总公司管理制度,并负责组织检查通报各部门制度、流程的执行情况.起草公司经营发展规划。研究建立公司企业文化架构，塑造良好的企业文化氛围。编制公司人力资源发展规划,制订公司组织架构、人员编制、人员配置、员工信息维护管理政策,遵照实施并动态修订薪酬福利管理办法、绩效管理办法、招聘及内部竞聘管理办法、培训制度、员工关系管理条例,负责人事相关的事务性工作。负责公司品牌发展策略研究,撰写软文宣传，对外媒体公关活动的开展。组织安排总经理座谈会、研讨

5、会、重大会晤活动、日常办公例会，整理起草公司重要会议报告、领导讲话及相关重要文件、资料。负责公司领导秘书工作,协调处理公司领导相关日常工作，协调各部门的工作关系，查办、督办领导交办事宜。制订公司公文管理制度,负责日常公文运转,督促、检查公文办理情况,负责公文归档工作.制定公司档案、合同管理制度,负责公司档案、合同的管理工作。负责公司固定资产及低值易耗品的管理工作，建立台账并定期检查使用情况。制订公章使用管理制度,确保公章安全合法使用.负责处理公司对外公共关系事宜，做好相关接待、资料报审工作。整理汇编公司大事记,负责相关软文撰写、宣传工作。负责各项报批报建工作,协助其他部门办理与政府主管部门相关

6、的各种手续和证件。制订公司车辆使用和驾驶员管理规定,建立车辆档案,定期检查车辆使用情况，做好车辆的维修、保养工作。负责员工食堂管理工作。负责公司领导交办的其他工作。财务部 制订公司整体财务管理制度,制订公司内部审计业务制度。制订公司全面预算管理制度，逐步推行全面预算管理。负责公司日常会计核算工作。建立内部稽核制度，对公司财务管理操作流程和会计核算进行监督检查,定期进行财务清查盘点工作.负责公司日常财务管理工作，审核公司对外签订的各类经济合同相关付款条款。负责工程合同的财务审核工作.负责撰写公司运营情况的财务活动分析报告,为领导层及相关部门提供决策依据.制订公司内审流程运作规范及各流程关键风险控

7、制点,强化流程风险监控和内部控制机制,控制操作风险。负责公司对外筹资、对外投资的管理工作,保障公司经营活动顺利进行,充分发挥资金效能。负责现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据的管理，配合市场部做好销售款的安全管理工作.负责定期编制并报送公司财务报表、财务报告.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案从造价分析的角度做好项目前期阶段的方案论证，参与设计、施工的招标工作。负责对工程有关合同的谈判、起草和审核工作以及与合同有关的纠纷谈判工作。配合做好有关工程资料的整理存档工作。配合工程部、材料部做好对认质认价材料及其他材料和分包项目的招、投标工作.严格把关做好工程有关款项支付 的审核和签字工作。负

8、责项目在实施过程中的有关经济签证及变更的确认和认定工作，确保工程成本控制目标的实现.负责进度款的审核以及决算核对阶段与造价事务所的配合协调工作。配合财务部做好公司投资项目的测算和评估工作，为公司的投资决策提供真实可靠依据,并在工程竣工后为公司提供有关造价方面的报告。根据公司相关政策,组织制定部门岗位职责、管理制度及业务流程，并组织实施、监督制定销售策略销售计划、推广计划和价格策略制定项目阶段性工作计划并组织实施销售计划全面领导并管理销售团队负责销售队伍的建设、管理和人才培养负责项目的各类营销活动及媒介活动的策划与执行工作 根据市场和客户,动态项目营销策略,及时提出调整建议和方案 负责客户投诉等

9、反馈信息的收集并协调相关部门进行处理 负责房产证和银行按揭的办理等售后客服工作及客户资料的归档整理.完成领导交办的其他事项。项目开发部 制订和完善开发部的相关管理制度和流程等；根据企业的总体战略，向总经理推荐可行性项目，对项目提出建议和设想；负责项目的产品定位、投资收益、前期规划、方案设计、可行性论证以及方案讨论,编制前期策划报告、定位报告、规划建议、执行报告等；及时掌握政府在房地产市场实行的新政策、新法规,就房地产市场的各种走向、变化及时向公司高层提出可行的应变措施,合理规避各种风险。，市场数据收集与分析,主要针对区域行业动态的把握,同业市场数据的收集、整理、分析（预测）等负责相关部门维护和

10、发展公司同政府各职能部门 之间的工作关系;负责公司内控体系的建设,确定各业务流程的关键内控环节;负责对企业财务收支、财务预算、财务决算的真实性、合法性、完备性和效益性进行审计和评价;追踪公司制度、流程的运行状况，监督审计结果改进的落实情况，及时发现潜在风险；制定审计计划、根据审计计划开展财务、经营及内部控制合规性审计或专项审计，管理审计涉及内容包括不止于公司的经营规划、投资决策、生产组织、内部控制和管理措施重点为价格审计、经济合同审计、内部控制审计、管理过程审计编写工作底稿、提出改进建议并出具审计报告;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作。收集审计证据、编制审计工作底稿,编制审计报告;为新业务

11、、新流程及流程改进提供内部控制方面的专业意见;直接向汇报。第四章 公司各部门编制 以下编制根据公司鱼化寨一个项目工程规模进行人员配备,人员合计约 4-人。部门 岗位 人员编制 公司高层 常务副总 1 公司高层 营销总监 1 公司高层 总工程师 1 公司高层 财务总监 1 工程管理部 经理 1 合计 5 人 土建工程师 强/弱电专业工程师 1 水/暖专业工程师 1 合同预算部 经理 1 合计 23 人 土建预算员 1 设备预算员 材料采购部 经理 1 合计 2 人 采购员 1 市场营销部 主管 1 合计 11 人 其他人员 0 综合管理部 主任 合计 131人 总经理秘书 1 外联专员 1 前台

12、接待员 1 综合管理员 1 专职司机-6 后勤人员 2 财务部 主办会计 1 合计 3 人 会计 1 出纳 1 第五章 岗位职责说明书 职位名称：常务副总 基本信息 所属部门:公司高层 职级：直接上级：总经理 下属:总监、各部门 主要职责 1、全面负责公司的日常管理,组织开展各项经营业务活动完成项目的可行性研究,提交可行性报告，交由总经理办公会议讨论 2、负责组织制定公司的总体和阶段性发展目标和计划，并组织实施、组织建立健全公司管理运行程序、规范、标准、制度,实行目标责任管理 4、组织对公司内各部门的工作进行检查、考核、督促、保证各项经营指标和工作任务的完成,对公司各级人员每月进行考核,对公司

13、的业绩负责、组织实施设计、施工、材料、设备招标投标实施方案、组织拟订、审核项目发过程中的各项合同,在授权范围签订有关经济合同、在职权范围内审核、审批公司的各项费用、开支负责协调沟通地产和土地、规划、建设、房产等管理部门的关系、组织协调周边关系人事权:奖惩权：费用审批权:具备相当的管理能力、分析能力执行能力和领导能力;有较强的沟通能力、组织协调能力;具有敏锐的战略发展眼光和思维能力熟悉陕西地产市场发展趋势。有一定的房地产项目管理、工程管理、法律基础和行业规范知识熟悉房地产开发项目运作流程具有团队精神,做事诚信务实,抗压能力强本科以上学历,工民建类相关专业 1年以上大型建筑施工企业相关工作经验，其

14、中 5 年以上同等岗位经验;熟悉建筑业各项法律、法规,熟悉建筑业各项施工规范、要求和技术，了解先进施工技术,编制、审核技术方案经验丰富懂工程造价，或曾参与过预结算编制、审核等工作经验,熟悉预算软件应用。持高 级工程师证和一级建造师执业资格证书；负责组织公司工程施工管理，对项目进度、质量、成本、安全进行控制。组织项目开工前得到手续办理和施工准备工作。参与组织的项目可行性研究参与项目前期规划方案论证、单体初设计、施工图设计会签;参与施工图会审；根据开发项目工程施工组织总设计要求,配置部门部资源。组织或参与总包、分包、监理单位的招投标。组织初步筛选投标单位;协助对投标单位进行资质审查和招标文件、标底

15、的审核;协助通过招投标程序确定投标单位。对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。指导项目的实施,监督检查项目完成的进度和工程质量;协调施工单位、监理单位、设计单位、规划单位的外部工作关系，审查施工组织方案；协调工程部与其他部门工作关系;协调有关部门解决施工现场的技术变更或技术疑难问题；负责对各项目提供服务和控制，对项目进行过程监督；负责组织对施工安全进行管理,对工程成本进行控制;组织相关部门验收工程项目,与物业公司进行交接。负责部门内的日常管理。负责分解部门的工作计划，负责部门内部的人员工作安排，保证工作顺畅；负责部门内部的人员的绩效考核、技能培训等工作1、在经理领导下对项目现场进行监管工作

16、 2、负责工程施工的现场进度、质量监督和专项协调工作。3、负责工程监理计划的专项实施检查和现场监控。4、负责审核施工单位的施工方案、进度及材料设备计划和技术措施。5、负责检查工程进场材料的质量及材质报告、试验配比和物理、化学指标。6、负责按期核报工程材料供应计划和现场材料供应调配.、负责办理工程质量和隐蔽工程检查的甲方有关签证(报经理批准)。8、建立工程管理日志,每日如实填写，对重点问题专项详实记录。、参与工程施工变增（减)工程量的计量、验方、提供详实记录.、负责监督检查现场施工安全、消防安全并落实措施，提报可行性处理方法、建议 1、参与工程质量、安全事故的分析处理.2、参与工程项目的招(议)

17、标队伍考察,并提出专项意见。13、参与分项、分部、单位、单项工程质量检查及竣工验收。14、及时向经理提报现场动态和执行建议。任职资格 教育程度:大学本科及以上。工作经验:年以上大型房地产公司土建工程师工作经验,知名房地产公司者优先；独立负责个以上的房地产项目,熟悉政府关于房地产开发的政策、法规、流程；精通建筑设计,图纸审查，施工规程,现场管理，技术审核、招投标及相关法律法规.合同预算部 职位名称:合同预算部(副)经理 基本信息 所属部门:合同预算部 职级：直接上级：常务副总 下属：部门员工 主要职责 1.项目成本估算:（1)依据施工图纸、设计说明书、有关标准图集及工程预算定额和收费标准等,进行

18、设备、材料的市场询价;(2）根据项目定位拟订成本估算指标，对项目成本、费用进行合理估算；（3）编制工程项目中的工程预算书(或是工程量清单);2参与招标及评标：(1）负责编制招标工程的经济条款及其他与招标工作有关的文件、资料准备;(2)参与对报名投标的施工单位进行资格预审，向通过资格预审的投标人发正式的招标文件；（3)从经济和施工单位资质、信誉等多角度审核经济标及合同经济条款,提出专业性意见,协助上级选择合适的施工单位；3。成本控制:(1）依据公司内部成本管理规定，对施工过程中设备、材料的数量与价格进行监控,并出具审核意见，建立成本台帐，以实现工程成本相关费用目标计划；(2)负责审核施工单位上报

19、的月度工程量,作为工程进度款的支付依据,对施工过程中实施有效的成本控制;(3）对因设计变更、现场签证导致工程造价的变化进行审核;4。审核工程预、决算:(1）审核按固定交付的前期、后期开发配套费用及预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等；(2)根据公司工程采购程序、项目定位标准、施工图及预算书,进行材料、设备的核价；(3）参与编制施工图增减预算，根据设计变更和现场签证编制补充预算，并进行整理汇总,初步确定工程结算造价,编写工程竣工的结算说明;(4)根据结算资料,参与审核施工单位竣工结算,核对工程量,并就遗留问题与承包商谈判，保证结算精确;(5）协助财务部门做好工程决算审计工作；5。合同管

20、理：（1)负责合同经济条款的制定,参与合同主要条款的讨论和确定，配合工程部签订合同；(2)监督管理施工合同,对承包商违反合同规定的行为及时纠正,确保项目顺利实施.了解房地产及建筑行业的管理规范和法规及房地产开发全过程熟悉国家有关财务与工程项目预决算管理政策、规定及标准熟悉国家定额、工程造价市场情况、材料设备等的市场价格能独立编制招标文件、标底及施工合同，熟练使用有关计算机软件进行工作。年以上成本管理工作经验,具备注册造价师资格 合同预算部 职位名称：预算员 基本信息 所属部门:合同预算部 职级:直接上级:合同预算部 经理 下属:主要职责 1.负责协助部门经理进行项目前期投资的具体估算;2。负责

21、项目设计过程中工程成本的测算和经济性优化的工作；3。负责项目工程预算的编制并监督实施;。负责根据工程预算制定项目的工程和材料设备采购计划并组织实施；5。负责协助部门领导具体组织对施工单位、材料和设备供应商的考察和资料收集等招标前准备工作;。负责组织相关部门配合进行合同条款的编写并协助部门经理审查相关合同;。负责工程施工人工费和材料设备等工程类价格信息的收集和整理，掌握行情;8.负责组织建立工程付款台账,审核确认工程进度款和材料设备相关费用的支付;9。负责从经济性角度审核现场签证和设计变更；10。负责进行项目竣工后的工程结算工作;1。负责指导下属项目公司的工程预决算管理工作;2。完成上级领导交办

22、的其它任务。工作关系 内部协助关系：各部门。外部协助关系：设计单位、监理单位、施工单位、招标公司。任职资格 教育程度:大学本科及以上.工作经验：3 年以上相关工作经验 技能或相关证书：掌握工程造价相关基础知识,熟练运用工程预决算软件,具备工程造价师证书优先考虑。财务部 职位名称:主办会计 基本信息 所属部门:财务部 职级:直接上级:常务副总、财务总监 下属：会计、出纳 主要职责 协助财务总监工作，直接对财务总监负责；遵守国家财经纪律和公司内部管理制度,建立和健全各项财务管理制度;按照权限审批有关财务事项;具体负责公司日常财务管理、会计核算、财务资料的归档管理，并直接指导和协调财务人员办理业务,

23、积极开展税收筹划;负责财务报表的编制和报送,撰写各类财务活动分析；各类统计报表中涉及的财务数据的填报；按时报税,积极维护税企、银企关系;月末监盘现金,复核银行对账单及银行存款余额调节表;学习提升业务水平,培训会计;及时备份电脑会计数据;11、完成领导交办的其他工作。工作关系 内部协助关系:财务总监、常务副总、各部门。外部协助关系：银行、保险、信托集团等金融机构和工商、税务等政府相关部门。任职资格 教育程度：本科及以上。工作经验:5 年以上工作经验,同级别工作经验年以上。技能或相关证书:中级以上技术职称、注册会计师优先。个性与品质:正直、诚实、敏锐、细致、善于沟通。财务部 职位名称:会计 基本信

24、息 所属部门:财务部 职级:直接上级:主办会计 下属:主要职责 直接对主办会计负责；负责会计核算工作；按照业务分工,及时、正确地编制记账凭证、并进行账务处理，编制业务分部报表;做好记账凭证、账簿的打印归档工作;5、完成主办会计交办的其他工作。工作关系 内部协助关系：主办会计。外部协助关系：银行、保险、信托集团等金融机构和工商、税务等政府相关部门。任职资格 教育程度:本科以上;工作经验:2 年以上相关工作经验;技能或相关证书:会计从业资格证；个性与品质:正直、诚实、敏锐、细致。财务部 职位名称:出纳 基本信息 所属部门:财务部 职级:直接上级：主办会计 下属:无 主要职责 1、严格审核报销单据、

25、发票等原始凭证按照费用报销的有关规定办理业务做到合法准确、手续完备、单证齐全登记现金和银行日记帐，及时传递，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符发现差错及时查清更正负责妥善 保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续,控制使用限额和报销期限熟悉国家相关政策和法律、法规,全面掌握合同管理、招投标、预决算等工作的业务知识;。熟悉房地产开发项目施工工艺及编制工程招标计划；熟悉招标和采购流程,熟悉供应商评估、考核,熟悉相关质量体系标准 1、进行项目工程材料现场采供管理及质量检查、核查把关工作、

26、执行材料现场管理制度，建立物料查验入库、贮存及发放的原始帐目及记录,做到帐、物相符 3、执行有磁材料的标识、贮存和批次管理的有关程序，保证物品不混乱、不变更、不短少，确保材料的及时的供给 4、严把材料质量关,对不合格材料、设备及手续不全的材料设备有权制止项目使用并禁止入库 5、做好不合格材料的标识登记并协助做好更换工作，及时向主管领导汇报，做到货帐两清 6、对工地材料的质量、数量负责、对施工单位购材按合同进行监督签认.熟悉招标和采购流程，熟悉供应商评估、考核,熟悉相关质量体系标准熟悉现代企业行政管理体系与制度建设,对行政规范化管理等方面有丰富的实践经验，具有较强的写作能力、统筹规划能力、外联与

27、公关能力、判断与决策能力、计划和协调能力 1、公司档案必须做到分类明确、材料整洁、内容全面、查阅方便.2、公司档案必须做到保密性。3、公司档案必须批准后方能查阅。、公司的文件和材料以及合同必须及时归案.5、公司的介绍信、各种证明必须复印归档以便备查。、认真建立人事聘用关系、工作业绩情况及相关信息档案。、及时整理、收集各招标代理项目资料并存入档案 、财务对公司各种财务账册、报表、凭证和财务文件要进行整理归档；公司业务合同和其它有关文件、材料要妥善保管 各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用情,由监印人全权负责。公司物品故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的;违反本保密制度规定，为

28、他人窃取或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。员工沟通管理 (一）公司综合管理部设专人负责协调公司员工沟通，接纳员工意见建议，处理员工申诉,组织公司员工满意度调查。(二）设立“总经理信箱,鼓励员工提出建议和意见。（三）不定期组织员工活动,增进内部沟通。三、员工岗位调整管理 员工轮岗、换岗、升迁等岗位调整时,由综合管理部派发岗位调整物资交接表,员工按流程进行物资交接,并将表交由综合管理部备案。四、员工离职管理 离职形式包括辞职、辞退和开除。为规范离职申请、离职审批、离职交接、薪资结算、离职分析等环节,明确各环节的职责及操作流程，特规定如下。相关部门权责 员工所在部门:离职审核、办

29、理工作、工具、资料等交接。综合管理部:离职面谈,做好面谈记录.离职审核、收回相关物品。财务部：对离职员工借支状况进行审核，由经办人、财务负责人进行相关确认。离职管理 员工辞职流程 试用期期间,员工提前 3 天提出辞职书面申请;试用期满后,员工提前一个月提出辞职书面申请。公司不给于经济补偿 停止聘用 员工合同期满,公司决定不再聘用,由公司提前一个月书面通知员工，员工完成离职交接、薪资核算程序；如员工决定不再续签劳动合同,则由员工提前一个月提出书面申请,按离职程序解除劳动合同.公司不给予经济补偿。辞退、开除 按员工纪律处分规定,员工旷工超过 5 天的或严重违反公司纪律的,公司可予以开除处分，公司不

30、再进行薪资结算及经济补偿。如在法定权限及公司管理规定外，公司单方面决定辞退员工，由公司综合管理部出具书面说明,由公司给予相应经济补偿 薪资结算 由综合管理部进行薪资核算,在员工离职时进行薪资结算,或根据双方协商在约定时间内发放.离职分析 综合管理部定期做离职员工分析报告,并提出改进建议,确保员工离职率（特别是关键岗位员工离职率）控制在合理范围内。第十五章 员工纪律处分规定 为维护公司正常的工作秩序，提高员工职业化素质,根据国家相关法规,结合公司实际,制定本规定。纪律规定 员工不得有下列行为：参加非法组织，参与非法活动;不负责任,滥用职权，违反政策法令,违反财经纪律，使公司在经济上遭受损失；贪污

31、、行贿、受贿、利用职权谋取私利以及其他违法违纪行为;经常迟到、早退、消极怠工,没有完成工作任务;无正当理由不服从工作分配和调动、指挥,或者无理取闹,影响工作秩序和社会秩序;玩忽职守,违反技术操作规程和安全规程,或者违章指挥,造成事故;在生产、经营管理活动中(包括与政府、社会团体、企事业单位等组织、机构及个人交往中)，违反公司制度、规定和工作流程给企业造成损失或不良后果;弄虚作假，欺骗领导和员工;旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期 5 天不归;泄露公司机密文件资料；违反公司员工行为守则规定；违反纪律的其它行为。二、处分 对员工的行政处分分为：警告、降级、撤职、留用察看、开除。对于违反纪律的

32、员工，应当根据其错误性质,情节轻重,危害大小，区别情况做出处理:(一）违纪情节轻微,经批评教育后改正的,免予处分。（二)违纪情节严重，给公司利益造成重大损失或严重后果的,给予降级(含)以上处分。（三)对触犯法律,构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任；(四）给予开除处分的，自处分之日起解除劳动合同,解除劳动合同行。(五)对违反纪律的员工,可以根据情况给予经济处罚。(六)给予员工一次性经济处罚的，处罚金额一般不超过本人当月全部现金收入的 40，对于给企业造成严重直接经济损失的员工,根据企业损失的大小确定员工的赔偿额度。赔偿金从员工个人收入中扣除,但每月扣除金额一般不超过其当月全部现金收入的0，.如

33、能够迅速改正错误,表现良好的，赔偿金额可以酌情减少。三、调查处理程序:按照管理权限，负责受理对违纪员工的举报.在调查处理违纪案件过程中,各相关单位应积极配合,如实提供情况.按照管理权限,综合管理部根据认定的事实,在征求相关单位意见的基础上提出处分建议 将调查事实及拟给予的处分依据告知员工本人，允许员工进行陈述和申辩,对员工的不同意见进行认真复议,采纳其合理意见.在通知本人后 10 日内无正当理由不给予书面回复的,视为放弃申辩。员工处分建议提交总经理办公会议决定。处分决定以书面形式通知本人及相关部门,并且记入员工档案。给予员工处分和经济处罚,要经过总经理办公会议讨论，必须做到事实清楚、证据确凿,

34、定性准确，处理恰当,手续完备.员工在受处分期间有特殊贡献的，可以提前解除处分。对于在处分期限内没有改正错误的，可以适当延长解除处分的期限，延长解除处分期限后,还未改正错误的,予以加重处分。留用察看期满后考核不合格的,予以开除处理。解除处分决定以书面形式通知本人及相关部门,并且存入员工档案。四、复核 员工对处分决定不服,可以在接到处分决定之日起十五日内向公司综合管理部提出书面申请要求复核。综合管理部与相关部门组成复核小组进行复核,复核结论经公司相关领导、总经理办公会议审核同意后,以书面形式作为最终决议通知本人。第三部分 财务管理制度 第一章 总则 为了规范公司财务行为,加强财务管理和经济核算，根

35、据国家有关的财经法律、法规,并结合房地产开发的特点及其管理要求,特制定本制度。本制度适用于公司范围内的财务管理工作。第二章 财务基础工作及管理 一、本公司会计年度自公历每年一月一日至十二月三十一日止,会计核算遵循权责发生制原则。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。各种库存材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、在建开发产品等.固定资产是。固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中：外购的固定资产的成本包括买价、运输费及其他

36、相关税费，为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值作为入账价值。固定资产的分类和折旧方法：已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取 折旧，提前报废的固定资产,不再补提折旧。当月增加的固定资产,当月不提折旧,当月减少的固定资产,当月照提折旧.折旧法,预计残值为资产原值的.固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表：固定资产要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理,综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资产明细帐。对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中

37、发现短缺或盈，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表,经总经理批准进行帐务处理加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向反映.财务报告 4。财务情况说明书,应主要说明下列内容:生产经营状况、利润实现和分配、资金增减和周转、财务收支、税金缴纳、各项物资财产变动等情况。重要项目采用的财务会计方法及其变动的情况和原因;对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项;资产负债表日后至报出财务报告前发生的对企业财务状况变动有重大影响的事项;有助于理解和分析财务报告需要说明的其他事项。(十三）?

38、费用报销 报销时间每星期二、天为费用报销时间.报销人依据原始单据填写好单，大小写相符不能涂改.原始单据粘贴整齐有序。用钢笔黑色圆珠笔填写,并注明附件数量。经手人签字后由部门经理、签字后方能报销。费报销必须凭正规发票,所有费用报销一律不能凭白条报销.员工因公事所发生的各种日常费用，?包括但不限 于、招待费、等 九(安全文明施工管理 承包单位要在施工组织设计中包含环保及安全文明施工方案；施工现场的围档应符合相关要求。围档高度不得低于2。5m。围档要整齐、牢固、美观，并符合环保要求;建立安全文明施工检查制度,每月至少检查两次,并对存在的问题进行记录整改，承包单位要对此作出回执；要求各承包方要制定严格

39、的安全文明施工制度,明确责任，落实到人;要求监理单位加强对现场的控制,认真进行工作。发现问题及时解决并跟踪验收。十（工程检查竣工验收工作 工程的竣工验收及备案工作由工程部负责组织并实施.土建工程的验收工作 结构验收根据工程需要进行分段分部验收，由监理单位组织，建设、设计、施工、勘察单位参与;竣工验收在工程全部完成后，由建设单位组织，设计、监理、施工、勘察单位参加;验收合格后，由工程部负责办理各项手续并向建委备案。机电设备验收 机电设备验收，根据工程的验收计划,工程部负责督促施工单位在计划日期内完成并按照程序报验。验收由监理单位组织,建设、设计、施工单位参加.验收结果资料在一周内提交工程部并报公

40、司综合管理部备案。以利最后的竣工验收 备案。工程的移交 工程资料移交 工程资料由工程部负责整理后移交公司综合管理部存档.工程实物移交 工程实物由工程部向物业部门移交，竣工交房时,协助物业部门向业主移交,并做好维修配合工作 第五部分 关键的管理流程图 一、房地产项目开发工作流程图 二、设计变更流程图 三、监理单位、施工单位选定流程图 四、施工设计变更程序 工作程序 负责部门 五、施工过程中，设计类变更的签认审批程序 六、工程预(决)算审批程序 七、材料设备采供付款审批流程图 八、工程进度付款审批流程图 九 商品房销售合同生产、审批流程 十 配合销售工程的变更流程 附录 附则 1 项目开发主要工作

41、节点 附则 2 办证手续手册 为提高办事员手续签办效率,保障工程按时按质完成,特整理房地产开发各阶段主要手续办证如下:第一阶段 项目准备阶段 在报行政机关审批之前,房地产开发公司应办理好土地出让手续,委托有资质的勘察设计院对待建项目进行研究并制作报告书,应附有详细的规划设计参数和效果图根据我国当前法律、法规、规章，房地产建设项目的行政许可程序一般共分六个阶段：1)选址定点;2)规划总图审查及确定规划设计条件；3)初步设计及施工图审查;4)规划报建图审查；)施工报建;6)建设工程竣工综合验收备案.各个程序的办理时间，绝大部分都少于天，一般在 7 天内.选址定点阶段。此阶段一般办理以下事项:计委审

42、查可行性研究报告和进行项目立项。国土资源局进行土地利用总体规划和土地供应方式的审查.建委办理投资开发项目建设条件意见书。环保局办理生产性项目环保意见书(表）。文化局、地震局、园林局、水利局对建设工程相关专业内容和范围进行审查。规划部门办理项目选址意见书。规划总图审查及确定规划设计条件阶段,此阶段办理以下一般事项:人防办进行人防工程建设布局审查。国土资源局办理土地预审。公安消防支队、公安交警支队、教育局、水利局、城管局、环保局、园林局、文化局对建设工程相关专业内容和范围进行审查。规划部门对规划总图进行评审,核发建设用地规划许可证。规划部门确定建设工程规划设计条件初步设计和施工图设计审查,此阶段办

43、理以下一般事项：、规划部门对初步设计的规划要求进行审查、公安消防支队对初步设计的消防设计进行审查。3、公安局交警支队对初步设计的交通条件进行审查。4、人防办对初步设计的人防设计进行审查。5、国土资源局进行用地预审。、市政部门、环保局、卫生局、地震局等相关部门对初步设 计的相关专业内容进行审查。7、建委制发初步设计批复,并对落实初步设计批准文件的要求进行审查。8、建委对施工图设计文件进行政策性审查,根据业主单位意见，核发技术性审查委托通知单。、建委根据施工图设计文件审查机构发出的建设工程施工图设计文件审查报告,发放建设工程施工图设计文件审查批准书。四、规划报建图审查阶段，此阶段办理以下一般事项：

44、1、公安消防支队进行消防设计审查。2、人防办进行人防设施审查。3、建委、市政部门、园林局、环保局、卫生局按职责划分对相关专业内容和范围进行审查.4、规划部门对变更部分的规划设计补充核准规划设计条件,在建设单位缴纳有关规费后，核发建设工程规划许可证(副本）。五、施工报建阶段，此阶段办理以下一般事项:1、建设单位办理施工报建登记。、建设方对工程进行发包，确定施工队伍。招标类工程通过招标确定施工队伍,非招标类工程直接发包。3、建委组织职能部门对工程开工条件进行审查,核发建筑工程施工许可证。六、商品房预售许可阶段,此阶段办理以下一般事项:由房地产管理部门办理预售登记，核发商品房预售许可证.开发企业申请

45、办理商品房预售许可证应当提交下列证件（复印件）及资料:1、以下证明材料:（1）已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书;（2）持有建设工程规划许可证和施工许可证;（3)按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设总投资的 25,以上，并已经确定施工进度和竣工交付日期。、开发企业的营业执照和资质等级证书；3、工程施工合同；4、商品房预售方案。预售方案应当说明商品房的位置、装修标准、竣工交付日期、预售总面积、交付使用后的物业管理等内容，并应当附商品房预售总平面图、分层平面图。七、建设工程竣工综合验收备案阶段，此阶段办理以下一般事项:1、建筑工程质量监督站（机构)对建 设单位提供的竣

46、工验收报告进行备案审查。2、财政部门对建设项目应缴纳的行政事业性收费和基金进行核实验收。3、规划部门、市政部门、水利局、环保局、文化局、卫生局、公安消防支队、园林局以及其他需要参加验收的部门,按照法律、法规、规章的有关规定对相关专业内容和范围进行验收。规划部门根据上述部门和本部门验收情况核发建设工程规划许可证(正本).4、建委综合各部门验收、审查意见，对符合审核标准和要求的,出具建设工程项目竣工综合验收备案证明;不符合标准或要求的,作退件处理并要求限期整改。房地产项目权属初始登记阶段、由房管局核准新建商品房所有权初始（大产权证）登记。2、开发商应提交材料：(1）申请书;（2）企业营业执照；（3

47、)用地证明文件或者土地使用权证;(4）建设用地规划许可证;(5)建设工程规划许可证;(6)施工许可证；（7）房屋竣工验收资料（8)房屋测绘成果；（9)根据有关规定应当提交的其他文件.初步设计评审会 初步设计 送审建筑方案,向规划局报批建设规划用地许可证 方案设计 财务部 综合管理部 市场营销部 材料 采购部 合同 预算部 工程管理部 董事长兼总经理 常务副总 财务总监师 总工程师 向规划局申领建设项目选址意见书 申领项目建议书 招标/拍卖取得土地使用权 土地招标/拍卖信息 投资机会分析 项目开发部 审计部 签订出让合同、办理土地权证 办理项目报建 填报住宅项目配套建设条件审核申请表 编制详规

48、征询上水、下水、供电、煤气、电话等配套条件 设计招标 书面征询上水、下水、供电、煤气、电话配套条件 编制建设项目可行性研究报告 对建筑方案做内部评审 环境影响评价报告 征询环保、消防、卫生防疫、交通、绿化、上水、下水、供电、煤气、电话、环卫等部门意见 勘察招标与施工 征询环保、消防、卫生防疫、交通、绿化、人防、抗震、上水、下水、供电、煤气、电话、环卫等部门意见 施工/监理招标 向住宅局申请开工指标(缴配套费）向计划部门申请投资计划立项 民防项目由民房部门审核 审图公司审核 施工图设计 消防、卫生防疫、环保、绿化、交通、民防审核 竣工档案验收 人防验收 结构验收 申请预售许可证 办理使用粘土砖核

49、定手续 质量安全报监 签订公建配套协议、填报工程竣工档案验收报送审批表、办理人防费核定单.物业接管 建筑面积测绘 供电、上水、煤气等配备专业设计 总体绿化施工 物业公司招标 门牌编号 面积预测 规划部门复验灰线 测绘部门道路红线定界 公安局技防办审核 智能化安保系统设计 交房入户 办理初始登记 申请入户许可证 办理竣工验收备案 消防验收 规划验收 绿化、卫生防疫、环卫、电梯、管线等部门验收 环保验收 市政配套施工 安装、装饰施工 结构施工 施工单位放灰线 施工许可申办 规划建设工程规划许可证 总工程师书面通知设计变更 设计单位出变更图纸 综合管理部 书面申请设计变更;实施设计变更；变更存档 施

50、工单位、监理单位 安排实施监督 安排实施监督 工程部核算 主管经理签署意见 财务部结算 工程部发放、存档 工程报建 工程招标或邀请招标 编制及发售招标文件 勘察现场及召开投标预备会 监理单位投标 开标、评标、定标 确定中标单位 签订监理合同 签订施工合同 资格预审 开标、评标、定标 确定中标单位 资格预审 编制及发售招标文件 勘察现场及召开投标预备会 施工单位投标 工程招标或邀请招标 委托代理机构编制标底 施工图交底会组织 施工图纸及要求 施工图问题提问 图纸问题答疑 问题归纳汇总(纪要)会议纪要签认 修改及补充设计文件 修改及补充设计签发 总工办 设计单位 施工单位 设计单位 总工办 参会各