2023年年度内部控制领导小组会议纪要（年）.docx

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1、2023年年度内部控制领导小组会议纪要（年）下面是我为大家整理的2023年度内部控制领导小组会议纪要（2023年）,供大家参考。希望对大家写作有帮助!内部控制领导小组会议纪要5篇第一篇: 内部控制领导小组会议纪要内部控制领导小组会议纪要会议议题：讨论内部控制的落实议题出席人员：全体领导小组参加会议会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位买际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略； 有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内邵控制基本方法，加强对

2、单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立和买施工作。第二篇: 内部控制领导小组会议纪要XXXX学校内部控制领导小组会议纪要会议时间：2023年3月1日会议地点：小会议室主持人： XXX 记录人：XXX 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员: XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX会议内容：我单位应当按照关于强化内部控制的精神和行政

3、事业单位内控规范的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求

4、，提高内部控制的针对性和有效性。到 2023 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。第三篇: 内部控制领导小组会议纪要内部控制建设专题会议记录会议时间：2023年7月20日会议地点：会议室主持人： 汪胜 记录人：柳新达 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：汪胜 翟登云 武模朋 柳新达缺席人员：无会议内容：我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神和行政事业单位内控规范的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保

5、内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2023 年，基本建成与

6、国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。内部控制建设专题会议记录会议时间：2023年8月24日会议地点：会议室主持人： 汪胜 记录人：柳新达 会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制出席人员：汪胜 翟登云 武模朋 柳新达缺席人员：无会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略； 有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制

7、、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，完成内部控制的建立和实施工作。 第四篇: 内部控制领导小组会议纪要会议记录会议名称内部控制领导小组成立时间2023.1.1地址会议室主持单位主持人记录人参加人缺席人员及原因 无会 议 内 容一、XXX宣读内部控制领导小组成员。二、宣读指导思想：为

8、了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好地贯彻“民主集中制”的原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范本单位重大事项决策行为，坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策，能充分体现集体的作用。在这里要特别注意“三重一大”的精神，“三重一大”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（简称“三重一大”制度）。三、职责分工校长：负责单位的全面工作。副校长：负责学生安全教育、教学工作。教导：负责全校教学活

9、动。总务：负责前勤所需物资的供应，及职工的劳动保护发放，档案管理等。财务：负责单位的各项收支任务、审核，及现金收付和银行结算业务。负责职工工资发放情况、公积金缴纳、核算和保管会计档案等。四、XXX会议总结第五篇: 内部控制领导小组会议纪要*学校内部控制领导小组会议纪要*年*月*日,学校在三楼小会议室召开内部控制领导小组会议。会议由校长*主持，副校长*、*、*，主要业务部门负责人*、*、*、*、*参加会议。会议的主要内容如下：一、通报*年学校内控建设情况财务室*会计通报了*年学校内部控制报告，报告总结了*年学校内控建设进展情况、取得的成绩和存在的问题。报告同时列出了学校内部控制存在的风险点和*年

10、应该重点加强的内容。二、研究完善学校内部控制组织机构会议在*年学校出台的内部控制建设方案的基础上，研究并进一步完善了学校内部控制组织机构、人员和工作职责。1.内部控制建设领导小组组长： 副组长： 成员： 工作职责：研究并决定学校内部控制的基本制度、工作标准和工作计划； 布置学校内部控制建设任务； 研究处理内控工作中的重大问题。 学校内部控制领导小组下设内部控制建设办公室和督查办公室，分别挂靠办公室和财务室。2.内部控制建设办公室主任：*成员：各二级部门指定内部控制建设工作人员工作职责：负责制定学校内部控制的基本制度、工作标准和工作计划； 组织开展学校内部控制建设工作； 协调处理内控工作中的出现

11、的具体问题； 向学校内部控制领导小组提交需要研究决定的重大问题； 负责内部控制自我评价报告结果的应用工作。 3.内部控制建设督查办公室主任：*成员：*、*、*、*工作职责：负责建立和完善学校内部控制督查制度和自我评价指标体系； 定期组织学校内部控制建设和实施情况监督检查； 负责编制并上报学校内部控制自我评价报告。 三、审议学校2023年内部控制建设工作计划财务室丁德海会计通报了学校*年内部控制建设工作计划，会议同意*年内部控制工作主要从机构和职责完善、进一步梳理业务层面业务流程、风险点、管控制度建设、绩效评价和评价结果应用等方面进一步加强建设的力度。四、研究并决定引进第三方机构推进学校内部控制建设工作五、其他事宜1.*副校长强调*年内控建设工作重点。2.*校长就学校内控建设工作提出了要求。*学校*年*月