天能集团母子信息管控重大权责划分表18126.pdf

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1、 母子公司管控体系制度汇编之 天能集团 信息管控 母子公司管控重大权责划分表 天能集团母子公司管控重大权责划分表 2 制度管理权限表 工 作 事 项 集团股东会 集团董事会 总裁 职能中心 总裁办 子公司股东会 子公司董事会 子公司总经理 子公司部门 子公司办公室 备 注 1 集团根本制度的制定/修改 审批 审核 拟制 集团公司章程 2 子公司根本制度的制定/修改 备案 审批 审核 拟制 子公司章程 3 集团基本管理制度的制定/修改 审批 审核、组织讨论 拟制 原件备案 主要包括组织架构、经营计划管理制度、投资管理制度、基本人事制度、基本财务制度。4 子公司基本管理制度的制定/修改 提供建议

2、备案 审批 审核、组织讨论 拟制 原件备案 主要包括组织架构、经营计划管理制度、基本人事制度、基本财务制度。5 集团业务管理制度/规定/办法的制定/修改 审批 审核、组织讨论 拟制 原件备案 主要包括投资、研发、采购、生产、销售等 6 子公司业务管理制度/规定/办法的制定/修改 提供建议 备案 审批 审核、组织讨论 拟制 原件备案 主要包括投资、研发、采购、生产、销售等 7 集团制度执行情况检查 督促整改 配合 检查、汇报 8 子公司制度执行情况检查 提供意见 督促整改 配合 检查、汇报 总裁办可以检查子公司制度执行情况并告知主管副总或总经理 项 目 序 号 天能集团母子公司管控重大权责划分表

3、 3 信息简报管理权限表 工 作 事 项 集团董事会 总裁 职能中心 总裁办 子公司总经理 子公司部门 子公司办公室 备 注 1 信息简报管理制度的制定与下发 审批 审核并组织讨论 拟定；下发 转发制度到各部门 一起下发的包括“信息报表模板”2 子公司信息上报 审核 报送部门重要信息 催收、汇总、质询、上报 子公司每周二上报信息周报 3 集团信息周报的形成、上报、发放 质询 报送职能中心信息 催收、汇总、质询、上报、发放 将集团信息周报报送本公司领导、各部 4 信息披露 审批 编制披露内容清单、网上公示 披露包括局域网、外网 项 目 序 号 天能集团母子公司管控重大权责划分表 4 重大会议管理

4、权限表 工 作 事 项 总裁 总裁办 人力资源中心 主管副总裁 财务中心 子公司总经理 子公司相关部门、副总 子公司财务经理 备 注 1 子公司财务专题会 会议纪要备案 提供意见、建议 提出指示 参加 召集、汇报 重大的年度财务专题会，集团总裁参加 2 子公司经营分析会 会议纪要备案 提供意见、建议 召集、提出指示 业务部门汇报，其他部门补充 重大的年度经营分析会，集团总裁参加 3 子公司部门工作总结会 召集、提出指示 部门和副总汇报 年度总结会的纪要，需要总裁办备案 4 子公司高层述职会 决定评估结果 召集、记录 质询、提供意见、建议 述职 人力资源中心将述职评估结果告知子公司总经理 5 子

5、公司业绩与预算偏差分析会 会议纪要备案 提供意见、建议 召集、提出指示 业务部门和财务部门汇报，副总和其他部门进行补充 重大的年度偏差分析会，集团总裁参加 6 子公司中高层考核会 会议纪要备案 提供意见、建议 召集、提出指示 副总和部门汇报 项 目 序 号 天能集团母子公司管控重大权责划分表 5 品牌及对外重大事务管理权限表 工 作 事 项 总裁 主管副总裁 总裁办 职能中心 纪检委 子公司总经理 子公司办公室 子公司部门 备 注 1 品牌管理 负责集团统一品牌建设、负责子公司品牌建设 总裁办指导、监督子公司办公室进行品牌建设 2 子公司重大公关活动、公关事件处理 审批 审核 制定方案、组织执行 配合 领导 执行 配合 子公司需要得到总裁办许可才可以使用集团品牌标识 3 集团公关活动，公关事件处理 审批 审核、领导 制定方案，执行 配合 重大活动或事件由总裁领导处理 4 危机管理 组织子公司建立危机预警和反应机制、组织处理 提交调查报告 执行 根据危机的影响范围由集团或子公司领导处理 项 目 序 号