房地产公司管控流程之LC003区域公司年度计划管理流程(北顶)18797.pdf

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1、 流程手册文件 编号：TFH-JH-LC003 版本：A/1 区域公司年度计划管理流程 北顶 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2009-5-15 A/1 调整计划管理部门，明确季月度表述，增加董事长职能 任 保 兰/黄妍 陈小强 陈宇 区域公司年度计划管理流程 编号：TFH-JH-LC003 版号：A/1 页码：第 2 页 共 7 页 年度计划管理流程年度计划制定年度计划实施年度计划调整投资运营部支持性文件开发配套部领导层其他部门组织泰福恒年度计划编制启动会编制部门年度计划组织编制区域公司年度计划协调各个部门编制年度计划拟订区域

2、公司年度计划审批发布区域公司正式年度计划季月度计划管理流程监督计划执行编制发布计划执行情况监督半年报告对半年报告进行评审是否调整计划NY季月度计划管理流程提出计划调整明确调整原因分析调整思路组织调整计划审批以工作令的形式发布调整后的计划执行新计划NY部门战略目标和项目整体控制计划参与计划调整三年战略规划项目总体控制计划主持关键节点计划的调整备案泰福恒年度计划管理流程泰福恒年度计划管理流程 区域公司年度计划管理流程 编号：TFH-JH-LC003 版号：A/1 页码：第 3 页 共 7 页 1.目标：通过明确年度计划制定过程的步骤与责任，规范年度计划制定过程，确保年度计划目标的实现。2.适用范围

3、：适用于北京顶秀公司年度计划制定的管理。3.术语和定义：年度计划指区域公司年度发展计划。4.部门职责和涉及岗位：4.1 开发配套部：负责以下内容 组织区域公司年度计划编制启动会 编制区域公司年度计划 协调各个部门编制年度计划，拟订公司年度计划，发布正式的公司年度计划 负责监督各个部门计划的执行 组织相关部门调整计划 4.2 投资运营部：负责以下内容 编制项目关键节点计划；召开半年计划报告评审会；4.3 各个部门：指区域公司所有部门，负责编制本部门年度计划，执行正式的部门年度计划；4.4 领导层：负责审核公司年度计划，决定是否调整计划，并审核调整后的计划。5.工作程序：活动 步骤及说明 负责部门

4、 输出 1.编 制 部 门 年度计划 1.1 公司三年战略规划发布后的5 个工作日内，投资运营部每年年初负责组织各个部门负责人及领导层召开公司年度计划编制启动会；1.2 会议应对年度计划编制工作的分工、进度、质量要求等做出统筹安排；开发配套部 公司各个部门 部 门 年 度 计划 区域公司年度计划管理流程 编号：TFH-JH-LC003 版号：A/1 页码：第 4 页 共 7 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 1.3 各个部门应及时按照要求编制本部门年度计划，部门年度计划的依据是公司三年战略规划和项目总体控制计划；1.4 财务管理中心将对下一个工作年度开工的项目提出现金流关键节点要求，投资运

5、营部根据此要求编制项目关键节点计划 1.5 计划内容应完整，并明确列出与其他部门或专业接口的工作；1.6 区域公司各个部门应在计划里列出部门年度计划要点；1.7 开发配套部负责启动会5 日内督促协调各个部门的完成年度计划编制和审核工作；2.公 司 年 度 计划 的 形 成 与发布 2.1 开发配套部汇总各部门年度计划，进行协调，汇总编制成区域公司年度计划，提交领导层审核；2.2 区域公司年度计划领导审核通过后，需及时上报总部投资运营部，总部投资运营部负责协调、汇总区域公司年度计划，编制泰福恒年度计划，泰福恒年度计划经过领导审核通过后，由投资运营部将区域公司年度计划下发开发配套部；2.3 开发配

6、套部负责将区域公司年度计划传达到各个部门，并督促各个部门计划的调整和完善；开发配套部 投资运营部 开发配套部 区 域 公 司 年度计划 泰 福 恒 年 度计划 3.年 度 计 划 实施 和 明 确 监控要点 3.1 开发配套部负责将具有里程碑性质的工作明确为监控重点，形成书面材料；3.2 各个部门根据公司的年度计划，把工作分解到季月，编制本部门的季月度计划（具体见季月度计开发配套部 区域公司年度计划管理流程 编号：TFH-JH-LC003 版号：A/1 页码：第 5 页 共 7 页 活动 步骤及说明 负责部门 输出 划管理流程）；4.年 度 计 划 实施监督 4.1 开发配套部负责监督各个部门

7、的计划执行，编制并发布公司年度计划执行情况监督半年报告，报投资运营部进行半年度总结，报领导层审批；开发配套部 投资运营部 年 度 计 划监 控 半 年 汇总表 5.年 度 计 划 调整 5.1 领导层根据对半年报告的评审结果决定是否调整计划；5.2 如果领导层提出计划调整要求，开发配套部负责分析计划调整原因，从时间、资金等方面分析计划调整对公司年度计划个各个部门计划的影响，并明确计划调整思路；5.3 开发配套部组织需要调整计划的部门根据领导层的要求，结合本部门及项目的实际情况对计划进行相应调整；5.4 开发配套部协调汇总各个部门调整后的计划，形成新的公司年度计划，将详细内容填入计划调整申请表；

8、5.5 开发配套部将计划调整申请表及具体调整内容一并报领导层审核；5.6 关键节点计划的调整需由总部投资运营部负责；5.7 开发配套部根据审批意见通知各个部门修改计划；开发配套部 调 整 后 的 年度计划 6.执行新计划 6.1 开发配套部以工作令的形式发布经领导层审核过的新计划；6.2 相关部门执行新计划。开发配套部 区域公司年度计划管理流程 编号：TFH-JH-LC003 版号：A/1 页码：第 6 页 共 7 页 6.权限与标准：事 项 标 准 责 任 部 门 协 助 部 门 区 域 公 司 总 部 总 经 理 确 定 区 域 公 司年 度 计 划 开发配套部主持 审核 区 域 公 司各

9、 个 部 门制 定 本 部门 计 划 并执 行 各 主 管 副 总主 持 督 导 审 核(主 管部 门)；区 域公 司 总 经 理督 导 审 核(区 域 公 司办 公 会 批准)；董 事 长审 核 各 副 总 备案、投 资运 营 部 经理 备 案、人 力 资 源部 经 理 备 案 备 案 确 定 区 域 公 司年 度 计 划 调 整（非 关 键 节 点计 划）开发配套部 计 划 调 整影 响 部 门 各 主 管 副 总主 持 督 导 审 核(主 管部 门)；区 域公 司 总 经 理督 导 审 核(区 域 公 司办 公 会 批准)；董 事 长审 核 各 副 总 备案、投 资运 营 部 经理 备

10、案、人 力 资 源部 经 理 备 案 备 案 确 定 区 域 公 司年 度 计 划（关 键节 点 计 划）投资运营部主持 审核 计 划 调 整影 响 部 门 各 主 管 副 总主 持 督 导 审 核(主 管部 门)、区 域公 司 总 经 理各 主 管 副总 协 办 会 审；人 力 资 源部 经 理 督 导 审核 总 经理 办 公会 批 准 区域公司年度计划管理流程 编号：TFH-JH-LC003 版号：A/1 页码：第 7 页 共 7 页 督 导 审 核；董 事 长 审 核 备 案 7.主要文档：文档名称 编制部门 主要内容 接收部门 提交时限/频率 年度计划监控半年汇总表 开发配套部 公司年度计划执行情况评估 领导层 每年第三季度的第一周 8.主要表单：8.1 计划调整申请表 8.2 年度计划监控半年汇总表