建筑企业内部管理规定38915.pdf

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1、管 理 制 度 汇 编 第一章 岗位职责 一、项目经理职责 以施工企业法人身份对工程项目施工全过程负责；1.认真贯彻执行国家的方针、政策、建筑法和上级的有关规定,贯彻实施公司质量方针和质量目标,对所负责的工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任；2.履行工程承包合同,根据公司有关规定组织进行有关经济合同和协议的签定及招投标工作；3.与公司领导协商组建项目经理部,设计项目组织形式,制定项目经理部管理职责,对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理；4.负责主持对工程进行质量策划,制定工程项目质量目标责任制,对工程进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查,组织作好纠正和预防措施的实施

2、工作；5.负责分供方、分包商的选择工作,代表公司签订物资采购合同,工程分包合同和劳务分包合同；6.负责加强内外协调,保证工程施工中的资源供给,合理组织施工力量,保证工程质量和工期,满足合同要求,处理好合同变更；7.制定战略性实施计划,确保项目关键目标,对完成公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责；8.完善内部基础管理,指导下级工作,分配合理,奖优罚劣；9.主持项目工作会议,审定签发对内、外各类文件;10.负责对项目员工进行质量意识教育；11.贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实；12.确处理施工质量与施工进度的关系,合理安排施工,确保工程质量,对不合格

3、工程交付使用负直接责任；13.掌握工程项目的质量状况,严格执行质量奖罚制度；14.每月组织一次工程项目的质量检查,针对主要问题,亲自组织攻关；15.在工程开工前,项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求,组织项目员工制定单位工程的质量目标；16.项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解,层层分解到各部门和分项工程的质量目标；17.项目经理每月月底组织项目技术负责人、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价,对各项质量保证措施的落实情况进行评价；18.对未达到质量目标和要求的情况,项目经理帮助责任人员分析原因,责成责任科室主管拟定工作改进方法,并在实际工作中监督

4、落实;19.对承包项目工程生产经营过程的安全生产负全面领导责任；20.贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合项目工程特点及施工全过程的情况,制定本项目工程各项安全生产管理办法并监督实施；21.在组织项目工程业务承包、聘用业务时,必须本着安全工作只能加强的原则,根据工程特点确保安全工作的管理体制和人员,并明确业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导安全管理人员履行职责；22.健全和完善用工管理手续,录用外包队必须及时向公司职能部门申报,严格用工制度与管理,适时组织上岗教育,要对外包队工人的健康与安全负责,加强劳动保护工作；23.组织落实施工组织设计中安全技术措施,组织并监督项目工

5、程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施；24.领导、组织施工现场定期的安全生产检查,发现施工生产中不安全问题,组织制定措施,及时解决;对公司提出的安全生产与管理方面的问题,要定时、定人、定措施予以解决；发生事故,要作好现场保护与抢救工作并及时上报,组织配合事故的调查,吸取事故教训,指定并认真落实防范措施;二、材料主任职责 1、在项目经理的领导下,负责材料室的全面工作,认真贯彻上级有关物资工作的方针政策；2、组织制定本部门的物资供应管理办法,并监督、贯彻执行；3、负责组织施工物资的筹集、公司组织渠道进行采购、供应和管理；4、掌握物资供应、消耗、库存情况和市场行情并进行分析,做到合理采

6、购、及时供应、定额储备,按月监督做好材料报表工作；5、带领材料室所有人员努力提高业务素质和管理水平,搞好廉政建设,并做好自身检查；6、督促库管人员加强物资的收发工作,落实“限额发料”制度;7、对现场物资堆码、标识、存放进行统一规划和管理；8、尽职尽责及时完成领导和上级业务部门交办的各项工作；9、在物资进场报验时应与甲方、监理进行协调,确保物美价廉；10、满足项目物资需要的基础上做好采购计划编制工作,以便成批量采购,努力降低材料采购成本;11、负责材料室范围内质量体系、职业安全健康、环境管理体系的有效进行,并向分供方等相关单位施加环保影响,对材料的环保特性进行控制;12、时做好材料点验工作,将材

7、料成本的核算及时报告财务室；13、掌握施工队的材料消耗情况,做到准确无误,以此作为施工队结算的依据；14、对执行完的合同进行分析,掌握盈亏情况;三、经营部部长职责 1.负责工程标书的评审工作;2.编制预、结算工作;3.负责签订工程合同;4.负责签订劳务队的清包合同;5.负责签订分包工程的合同;6.负责项目工程的成本控制;7.制定本部门的质量目标工作;8.配合各部门完成招、投标工作;四、工程部部长职责 1.贯彻执行国家安全生产方针、政策,落实公司质量方针,负责公司安全生产管理工作；2.负责对劳务承包方的调查和确认,建立合格劳务承包方档案,配合项目经理部作好民工入场教育工作；3.负责对特种工作人员

8、的监督管理和登记工作,参与施工组织设计方案中安全技术措施的审核；4.负责施工安全控制程序的编制、修改、监督、指导项目经理实施,负责重大工伤、事故的调查处理；5.定期进行安全生产检查工作,监督检查施工过程中安全防护规范标准的执行情况,制止违章指挥和违章作业,杜绝不安全隐患的产生,预防安全生产事故发生；6.配合项目部作好生产统计报量工作;五、技术部部长职责 1 负责本专业的技术工作,审核施工组织设计和施工方案;2 监督项目部在施工中执行新规程、规范及国家有关标准;3 深入施工现场,及时解决施工中的技术问题,4.指导项目部使用新工艺、新材料、新技术;六、办公室文员职责 1、负责公司文件的收发,做好收

9、文登记和文件资料借阅登记,及时交有关领导和部门;办理相关文件包括外来文件的收集、整理、标识、转发、发放、借阅、回收、存档、处置等事宜,确保各部门按时得到相关的正确文件,并及时回收和销毁所有失效文件;2、负责公司报刊、杂志、书籍的收发,做好登记、整理工作;3、负责接收与公司业务相关的电话、电报及电传,重要事项及时报告总经理或部门负责人;4、负责会议的通知和会务工作,以及有关会议的记录工作,并形成会议记录或会议纪要,作好文件资料存档工作;5、负责公司有关文件的打印及复印;6、负责管理公司的办公环境及办公用品的采购和下发;7、负责公司日常协调工作、公司员工的考勤及来访接待;8、协助综合管理部做好人力

10、资源的管理工作；9、负责后勤保障食堂及车辆管理；10、负责工会管理劳保用品、群众意见的收集；11、参与内审与管理评审工作；12、负责员工培训计划的安排及公司内部培训实施；13、负责网站的管理;14、协助各部门的工作;七.设计部经理岗位职责 1.在总经理、总工程师领导下,负责日常设计业务的经营管理工作和 ISO9001 的推行工作;2.在总工程师指导下具体负责校审管理、技术管理、图纸管理以及设计人员的技术培训和开展设计评优活动;3.协助总工程师组织设计人员按国家设计规范、公司技术规定开展设计业务,保证设计质量;4.参与设计合同评审 八.设计师岗位职责 1.负责在切实了解设计资料和设计计划要求的基

11、础上,进行方案设计,待批准后做好施工图设计;2.负责设计文件及设计深度满足公司装饰工程项目施工图设计要求及国家和地方的有关法律、法规要求;3.负责较对工作;4.负责设计交底,处理设计变更,解决施工中有关设计问题,负责工程回访和技术总结;九.设计部项目负责人岗位职责 1.负责组织装饰工程各个专业的设计;2.负责与建设单位、施工单位、规划、消防、环保等部门的联系,参与有关会议,解决设计问题,做记录向总经理、总工程师和设计部经理汇报;3.负责组织资料搜集,调查研究,协调各专业矛盾;4.负责组织各专业设计图纸会签,审批方案阶段的设计文件,组织设计验证和评审;5.负责组织设计交底、图纸会审,做设计变更修

12、改图,对施工中有关问题进行协调处理,做现场技术服务,进行工程回访和组织设计总结;6.负责编制设计计划;7.负责组织设计人员的业务培训和技术交流,收集设计信息,不断改进和提高设计水平;8.负责办理图纸的交接、归档手续;十.设计专业负责人岗位职责 1.负责本专业的设计组织;2.负责组织本专业的设计评审和校对;3.对本专业的设计质量负责;十一.设计较审负责人岗位职责 1.负责图纸的全面校审工作,并对校审结果负责;2.负责填写“工程设计校审单”;十二、会计主管岗位职责 1.熟悉会计、税务等相关法律、法规并认真贯彻执行；2.各项费用及工程付款凭证的审核；3.记账凭证的编制并登记入账；4.会计凭证的整理、

13、装订及保管工作；5.定期的纳税申报工作；6.总账、各明细账、凭证的核对,并保证账证、账账、账实相符；7.各项目、各分包、供货方付款台账的管理；8.各种财务报表、税务报表的编制并及时送达公司领导及相关单位；9.公司的整体资金规划及资金控制,为决策者提出合理化建议；10.定期与甲方、公司预算部对账,随时掌握每份合同的结款情况；11.根据办公室提供的考勤表及时做出工资表及工资的发放；12.与银行、税务等相关单位的联系沟通,及时掌握相关政策;十三、出纳岗位职责 1.现金的收付和库存现金的管理,现金日记账的登记,做到每日盘点、日清月结、账实相符;2.银行存款的管理,银行日记账的登记,定期查询银行存款余额

14、并与银行日记帐进行核对;3.支票的管理,使用时详细登记,确保安全使用;4.每月结出现金、银行存款当期发生额及余额并与总账相核对;5.各种付款原始凭证的审核,只有真实有效的凭证方可付款;6.根据审批完全并真实准确的付款凭证付款,并及时登记入账;十四、工程室经理职责：1.在项目经理的领导下,调配指挥人员、机械,对施工质量、进度、安全文明生产总负责,并负责项目部的行政管理工作及对外公关协调,解决施工扰民问题,协调同交通部门、环保及街道的关系,为项目施工创造良好的条件；2.通过考察评议选择合格的劳动分包队进场,负责对劳务分包队的全面管理；3.认真熟悉图纸及施工规范,了解施工动态,根据技术室制定的总进度

15、计划和月进度计划安排每周每日的工作,调整人力物力,确保重点施工,保证工程进度；4.加强对劳务队的质量管理,把施工质量与施工队工费紧密挂钩,调动参加施工的全体人员搞好质量的积极性,保证分部分项工程都达到预定的质量目标；5.主持工程例会,检查工作落实情况,按上级要求和实际情况布置周、月、旬、季施工生产任务；6.对安全工作进行领导,建立健全安全组织机构,作好现场安全、场容环境及人员的管理工作；7.负责协调好劳务队及现场机械、材料、技术等业务口的关系；8.建立工程施工日志;9.负责施工现场的平面布置和场容管理；10.带领各专业、各队、各栋号完成各种指标,为项目的施工献计献策,对施工现场的进度、质量、安

16、全等情况随时作到了如指掌；11.经常组织现场会,每星期组织一次工程全面检查,及时解决发现的问题,抓好文明施工的全面工作,节约材料;12.组织班组自检、互检、交接检并签证;参加工程隐预检,严把质量关,制止使用不合格的工程材料;对不合格的工程转交给下道工序负直接责任;13.对本栋号、本工段发生的工程质量事故负直接责任;对质量事故应及时上报;14.按照技术室要求具体实施样板制;15.协助项目经理搞好安全生产,对施工项目的安全生产负直接领导责任;16.在抓施工生产的同时,要认真贯彻执行安全生产制度;17.组织进行分项、分层、分工种的安全技术交底和安全教育,并监督执行落实;18.组织工人学习安全操作规程

17、,提高工人的安全意识和自我防护能力;19.经常检查施工现场,发现隐患及时处理,做到不违章指挥;20.发生事故立即上报并参加事故的调查处理;十五、土建专业工程师职责 1.负责编制施工组织设计和施工方案,负责本专业的技术交底和质量检查工作,参加图纸会审;2.审阅施工图纸和有关技术文件,办理本专业的设计变更签任手续,及时存档;3.负责按施工组织设计组织施工,负责制定特殊过程和关键工序作业指导书;4.参与技术交底的检查、分析、发现问题及时处理;5.负责在施工中组织新材料、新工艺、新技术的具体实施;6.负责本专业的内业资料、施工资料的编制整理工作;十六、水、电专业工程师职责 1.负责本专业的技术交底和质

18、量检查工作,参加图纸会审,参加施工组织设计的编制和拟订专项施工方案;2.编制月份进度计划,参与本专业工程分包的协调工作和管理工作,监督施工队密切配合,确保工程进度和工程质量;3.负责本专业的成本核算工作,主持专项验工计价和预算,定期与业主进行工程结算;4.作好本专业的材料计划,协助材料部门作好材料、设备的选型和订货工作;5.负责本专业的内业资料、施工资料的整理工作;十七、质检员职责 1.熟悉图纸和工程文件,对开工至竣工整个过程的技术交底、材料验收、施工方案等环节进行质量监督；2.负责对过程施工中检验和试验所发现的不合格品标识上报,并通知操作者和下道工序的施工者,避免不合格品的转序;3.参加物资

19、进场验证工作,保证进货质量.4.协助工程师,对有关技术交底进行质量复查,确保工程质量;5.按时作好施工技术资料;十八、成本经理岗位职责 1.负责工程项目的预、结算工作;2.每月提供一份产值完成报表;3.负责工程的招投标工作;4.协助工程项目部做好成本控制;5.经常参加工程项目部的现场会议;6.负责劳务队的预、结算工作;7.负责工程项目部的材料计划分析表;8.协助技术部做好工程洽商及变更工作;9.负责工程分包的预、结算工作;10.搜集工程项目部各类文件信息;十九、工长职责 在项目经理领导下工作,对现场施工安全、施工质量、施工进度、场容、材料、机具使用、劳动力合理安排等工作负责；1.科学组织,合理

20、安排,调动各方面积极性,协调各专业,积极组织劳动竞赛、安全竞赛等评比活动,树先进,促后进；2.制止违章作业,监督单项工程技术交底的完整性,避免一切返工、质量事故、人身事故等的发生；3.监督每道工序按照施工规范要求施工,坚持上、下道工序的交接手续的完全性,组织自检、互检、班检、队检和项目验收；4.发现问题及时处理,对违纪、违章、不服从安排的人员有权给予停工、制止或罚款处理；5.经常提出合理化建议,作到腿勤、眼勤、手勤,了解工程实际情况,随时掌握工程动态；二十、安全员职责 1.完善安全措施并负责监督执行；2.深入现场对施工过程的防护设施和特殊工种操作安全工作进行检查监督,及时解决安全工作存在的问题

21、及事故隐患,制止违章作业,避免损失；3.定期向工人进行安全教育,施工前向作业人员书面交底,并办理、审查手续；4.及时指导作业队的安全生产,作好宣传工作；5.调查处理伤亡事故,作好宣传工作；6.及时发放防护及保健用品；7.总结安全工作,及时提出防范措施；8.建立安全日志；二十一、材料员职责 1、在材料室主任的领导下,组织实施业务范围的有关物资供应和管理,及时作好各种资料出厂合格证、复试报告、厂家资质证明的收集、整理、并核实物品与出厂明细单的相符；2、做好物资筹集,全力协助室主任进行分工采购供应和日常管理工作；3、在接收物资时,负责先进行必要的验证工作；4、随时掌握现场实际情况,及时向室主任汇报,

22、做到合理采购,定额储备,努力降低采购成本；5、及时解决现场材料方面存在的问题,掌握材料消耗情况,协助室主任做好现场材料的供应和管理工作；6、对现场物资进行标识,对不合格产品提出处理意见,并报上级部门审批；7、协助材料主任做好物资台帐;二十二、测量员职责：1.在土建专业工程师领导下负责对所承建工程的测量、沉降监控工作；2.严格执行测量规范,按放线工艺进行测量；3.认真审阅图纸,核对尺寸,画出复杂部位放线图,送交技术负责人及技术主管签任；4.负责工程项目的测量标识;对不同期限、不同种类的穿线事先制订标准和符号,不得随意变更和涂改；5.测量工作完成后严格执行自检、互检制度,检查合格后报请专业工程师验

23、线；6.按要求、规定填写文字记录,作好内业工作；7.负责对测量设备的使用、保管、保养、定期检查及建议维修和购置;二十三、试验员职责：1.负责组建工地试验室、养护室；2.负责水泥、砂、石、钢筋、混凝土、填土、外加剂、防水涂料及卷材等材料的工地取样,并填写委托实验单,送公司试验室或委外试验;做好见证取样工作；3.对进入工地的主要材料;协助有关人员,作好质量验收与分类堆放工作；4.负责收集和整理试验报告和合格证书；5.协助主管工程师监督原材料的使用情况,及时反映并制止违规使用；6.根据配合比选定单,测量原材料含水量,换算混凝土和砂浆的配合比；7.负责按照检验、测量和试验设备的控制工作程序管理、使用、

24、校准和维修检验试验设备,并按合同要求向业主提供这些设备的技术资料；8.负责工地试验资料的管理存档工作;二十四、资料员职责：1.负责质量体系文件及质量记录的统一管理工作；2.负责对各种有效或作废文件、图册及质量记录进行标识,并作好登记手续；3.技术负责人对各业务口的质量记录进行检查、评议、整改工作；4.负责项目经理部对外文件的收发工作,及公司下发文件、项目内部资料的管理;根据项目经理或书记的批示,组织人员对文件进行传阅、学习；5.确保所负责的各类文件资料分类明确,便于查找,并不得丢失；6.负责项目微机、复印机的管理及操作；7.作好会议记录工作,负责整理项目规章制度并监督实施；8.负责保管项目资料

25、标识、修改等;二十五、机械管理员职责：1.根据工程需要,申报需用机械计划,落实结帐手续；2.负责机械管理、维修、保养,保证机械完好率在 90%以上；3.负责各种机械的进场,并作好记录,办理结帐手续,负责组织施工设备的搬移工作；4.对施工设备的管理实行“三定制度”,确保其过程能力,配合机械操作人员发挥机械效率,完成各项任务指标；5.记录各项机械使用率；6.完成其他工作任务,保证安全生产,对机械操作人员进行安全教育并检查操作证书；7.对机械、机具建帐建卡,定期与项目财务核对,严格管理;第二章 岗位任职要求 一、经营部部长任职要求 大专以上学历,平均年龄在 40 岁以下,从事本职工作 5 年以上;有

26、预算员岗位证书,会操作电脑及相关预算软件;二、工程部部长任职要求 大专以上学历,平均年龄 40 岁以下从事本职工作 5 年以上;有工程师证书,会操作电脑及相关软件;三、技术部部长任职要求 本科以上学历,年龄在 35 岁以下,有 5 年以上工民建专业经验,中级以上职称,会操作电脑并能熟练使用画图软件;四、办公室文员任职要求 中专以上学历,年龄在20-30岁之间,能熟练操作电脑及办公软件,打字速度在70字每分钟以上,有良好的文字编辑能力;限女性,五官端正,形象气质佳,口才好,能独立完成自身的工作,身高在1.60米以上;从事相关工作 2 年以上;五、会计任职要求 大专以上学历,年龄在 25-40 岁

27、之间,能熟练操作电脑及相关会计软件,有相关会计证件;从事本职工作 3年以上,能做建筑装饰企业成本经营核算,五官端正,工作踏实认真,能够独立完成记帐、核算、报税等相关工作;男女不限;六、出纳员任职要求 中专以上学历,年龄在 22-35 岁,有会计证,能熟练操作电脑及相关软件,从事本职工作 3 年以上,熟悉建筑企业现金流量程序,五官端正,为人诚实,工作认真负责,能独立完成本职工作;男女不限;七、预算员任职要求 建筑相关专业专科以上学历,25-35 岁,5 年以上业内精装修报价工作经验,懂水电暖预算,精通北京概、预算定额及相关政策法规条例,有预算上岗证,精通预算软件电脑操作;主持过 3 个以上 1

28、千万元以上的投标或施工结算经验,独立完成万米配套专业工程 5 个以上,精通 EXCEL,有施工现场经验;八、室内设计师任职要求 相关专业大专以上学历,能独立完成大型设计方案,三年以上工作经验,掌握最新的国际设计动态和超前的设计思想,熟悉材料性能及价格,有独立完成大型装饰工程设计的经验和设计组织能力,有协调设计与施工关系的能力;九、资料员任职要求 具备工程资料员上岗证书,有技术职称者优先,丰富的装饰工程工作经验;30 岁以下.十、质检员任职要求 年龄在 35 岁以下,5 年以上装饰工程经验,有质检员证书,对建筑装饰施工工艺比较了解,熟悉国家相应的规范要求;十一、安全员任职要求 中专以上学历,年龄

29、在 40 岁以下,从事本职工作在 5 年以上,有安全员证、会操作电脑;十二、材料员任职要求 中专以上学历,年龄在 35 岁以下,从事本职工作在 3 年以上,会操作电脑;十三、土建工程师任职要求 正规院校工民建或相关专业毕业,专科或以上学历；五年以上相关工作经验,其中两年以上项目管理经验；良好的沟通及表达能力；敬业,诚实,可靠;十四、电气工程师任职要求 熟悉建筑业强弱电原理及应用；有国家相关从业许可证书；五年以上实践经验及工作安全记录；为人诚实,积极向上;十五、水暖工程师任职要求 给排水专业大学本科以上学历；从事给排水建筑设计工作 3 年以上；具有敬业精神,能吃苦耐劳；熟练使用 AUTOCAD

30、软件;十六、工长任职要求 中专以上学历,平均年龄 40 岁以下,从事本职工作在 5 年以上,有相关证书,会操作电脑及相关软件 十七、项目经理任职要求 相关专业大专以上学历,30-40岁,装饰行业3年以上同岗位工作经历,熟悉大中型工装项目运作流程及管理方式,5个以上大中型项目独立运作经验,具备二级以上项目经理资质,掌握施工现场技术管理资格者优先;第三章 行政管理 一.项目人员管理制度：1.项目所属人员含住勤人员必须在以项目经理的领导下,服从项目工作分配,努力完成本职工作,为项目各项工作的顺利开展贡献自己的力量;2.项目人员要以整洁的仪表出现在施工现场,维护企业的形象,保持良好的精神风貌;3.项目

31、人员要以本企业利益为重,积极维护和争取企业利益,个人服从项目,项目服从公司,同心同德努力提高经济效益;4.努力钻研本职业务,加强学习,扩大知识面,更新知识,以适应当前施工生产技术发展的需要;5.严格执行公司、项目部的各项管理规定,自觉遵守规章制度,服从管理维护执行项目经理部的各项决定,顾全大局,不违章违纪;6.在工作中既要做好分工,又要搞好协作,树立“一盘棋”的思想,工作中杜绝推诿、扯皮,一切行为以施工大局为重;7.要保持思想的纯洁性,自觉抵制不健康思想的侵蚀,严禁参加违法活动;8.树立廉洁奉公思想,不以权谋私,严禁找客户“吃”“拿”“卡”“要”,收取回扣和接受贿赂,不接受施工队的请吃,不接受

32、施工队送的礼物;9.在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作交涉中,要注意自身形象、维护公司利益;10.要按项目经理部规定出勤,按时上下班,不迟到不早退,严格执行项目经理部的考勤制度和请销假制度,工作时间不外出办私事;11.遵守北京市文明公约,做文明市民,爱护公物,自觉遵守公共秩序,讲究社会公德,举止文明,做一个健康向上的好市民;12.敢于同坏人坏事做斗争,维护正义,树立正气,自觉抵制不正之风;二.印章管理制度：1、公司对外使用的有效印章包括：公司目前在工商局备案的有效印章有公司公章、财务专用章、法人名章及分公司的以上各章；其它与本公司相关的印章都属于无效印章,使用无效印章有关的业

33、务我公司不承担任何责任;2、印章管理者 公司公章由综合管理部专人负责保管；各项目公章由各项目经理负责保管；财务章由财务部主管妥善保管,财务部部门负责人对该印章的使用负责；印章保管者对印章的遗失和使用负责；印章管理者必须将每个印章的印模制成印鉴簿一式两份,由本人和综合管理部永久保存；作废的印章要立即上缴公司综合管理部封存;3、公司印章使用范围 以公司名义对外发出的重要公函和文件、合同等；以公司名义与有关单位业务往来的公函、文件和发文等;4公章使用手续 使用公章必须事先履行登记及审批手续;填写印章使用登记表;未经审批及登记的用印所引发的后果和责任公司不予认可;凡盖章发出的文件,综合管理部必须留存其

34、加盖印章的复印件存档；以公司名义签署的各类文书、各部门以公司名义对外报交的各种报表,均需经部门负责人项目负责人审核后,交总经理 或授权人签字后方可用印；如需法律审核的用印,由经办部门负责人提出,由法律顾问签署审核意见;5印章不准带出公司,因故必须带出时,需经总经理 或授权人批准并进行详细登记,并将盖章文件的复印件带回公司；未经同意所引发的后果和责任公司不承担任何责任;6任何盗用公司印章及私刻、造假的行为属于违法行为,由此行为所引发的一切后果公司不予承担,并且一经发现公司有权追究盗用及造假者刑事及经济责任；三合同管理制度 1总则 为加强公司的管理工作,保证依法签订、履行、变更和解除合同,及时解决

35、合同纠纷,维护公司的合法权益,根据公司经营运作情况和国家有关法律规定,制定本制度;本办法规定了公司合同的协商谈判、审查批准、订立、履行、变更与解除、纠纷、罚则等管理办法;公司各部门及下属项目对外签订的各类合同、协议适用本办法;但项目工程类合同依现行的工程合同及协议管理制度执行,其中没有规定或规定不明确的,参照本办法执行;合同主要分类：1.4.1 非项目工程类合同分类：购销合同、租赁合同、固定资产含购置及维修合同、劳务合同等;1.4.2 项目工程类合同依据工程合同及协议管理规定执行;2合同的谈判 签订合同、协议,必须遵守国家法律;不得以公司名义利用签订合同进行违法活动、假公济私、谋取私利,损害公

36、司利益;根据公司需要,依照合同法要求,在平等互利的基础上对外签订合同;签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况;包括：对方是否具有合同法规定的主体资格；是否具备履约能力及资信情况；对方签约人是否为法定代表人或取得有效授权的代理人;确保所签合同有效、有利;合同应条款齐全、文字表达准确、字迹清晰,内容符合公司要求和利益;合同必须使用公司含项目公司公章或合同专用章,填写法定代表人或法定代理人、签定时间;所签合同由主管部门、财务部留存原件一份,由公司总经理办公室存档一份;相关部门确因业务需要,可留存复印件或原件与相关部门配合工作;合同所涉及的政府批复、备案文件或政府要求确定数量的合同原件,主

37、办部门均应及时交公司总经理办公室存档;项目由项目办公室登记后,移交公司总经理办公室存档;3合同的审查批准 合同在正式签订前,必须上报总经理或授权人审查批准后,方能正式签订;合同审批流程 3.2.1 合同或协议由经营部协同起草合同文本；3.2.2 拟订合同文本与“合同评审记录”填写后交公司相关部门及领导审核；3.2.3 结合上述意见,将最终成文合同交总经理签字后,由公司办公室按“印鉴管理规定”用印、存档;经总经理授权公司其他领导批准范围内的合同,则该合同按该授权办理;4合同的履行 除法律法规另有规定或当事人另有约定,需办理备案批准或公证手续方生效的,合同一经签订,即具有法律效力,必须严格按约执行

38、;需办理手续方才生效的合同,主办部门应及时完善相关手续,避免合同处于不确定状态;认真保管好合同履行过程中的各种信函、电报、电传、洽商纪要等文字资料;订立和合同履行的有关部门,应随时掌握合同的履行情况,发现问题及时汇报和处理;合同重大变更、解除合同时,必须上报公司,经总经理批准后,合同主办部门及人员按合同的规定及法律程序办理与合同对方的相关手续,完善相关文件并存档;5合同纠纷的处理 当合同发生纠纷时,在维护本公司利益的前提下,有关部门应及时解决纠纷;影响到公司利益的合同纠纷,由主办部门负责,并可向法律顾问寻求支持;涉及公司重大利益的或有可能发展为诉讼案件的,主办部门应及时向部门领导汇报解决方案,

39、由总经理批准后,依方案推进;当我方与签约方纠纷持续达不成处理协议,应据事态发展,及时调整对策,经总经理批准后,按计划实施;6合同责任罚则 合同管理部门和合同承办人员应严格按照制度规定进行合同的签订和履行,如果违反制度,造成经济损失的,将追究主要负责人和承办人的责任;对由于失职、渎职或其它违法行为造成重大事故或严重损失的直接责任者个人,移交司法机关处理;对以下情况,视情节追究经办人经济、行政责任：6.3.1 未经批准、授权或超越授权范围签订、变更或解除合同的;6.3.2 公司公章、合同专用章等有效印鉴保管不善,造成损失的;6.3.3 盗用印章而造成损失的;6.3.4 不按规定报送合同审核表、经督

40、促仍不改正的;6.3.5 违反签约、履行规定而造成损失的;7合同的管理 公司合同管理职能设置：7.1.1 经营部是公司合同签订在法律方面的审核、指导部门：7.1.2 经营部为工程类合同的起草和监督执行部门；7.1.3 总经理办公室是集团合同的存档、印章管理的主管部门;签订合同除企业公章外,一律使用合同专用章,其他印章一律无效;合同专用章由总经理办公室统一刻制,严禁任何人私自刻制、使用;总经理办公室及相关部门建立合同管理台帐,做到准确、及时、完整;合同文本的签收应有记录,合同分批履行的情况记录;变更、解除合同的协议应妥善保管;各部门应设立专职或兼职合同管理人员,负责合同的管理工作;四工程合同及协

41、议管理制度 一工程合同及协议的签定工作程序 1经营部负责起草合同条款,其中相关技术条款由项目工程部配合完成;2 经营部根据招投标结果及工程部提供的技术条款草拟合同文本不包括合同价款,并填写“合同评审记录表”后转交项目工程部;上述两部门应尽快提出各自的专业意见,并返回经营部;3经营部根据工程部及法律顾问意见修改确定合同文本,并上报公司总经理审定;4 总经理批准后,方可签定正式合同,其中有关合同价款及工程量清单等资料需作为合同附件,由经营部整理留存;二工程合同及协议的管理制度 为完善合同的管理,避免在合同执行过程中出现对公司不利的现象,制定如下管理制度：1经营部对合同文本的整理,须认真细致,实行编

42、号管理,整齐排放在档案柜中,本部门查阅后应及时上锁;编号方法：分设计、工程、劳务、咨询、采购等类合同,按项目名称分类编号：项目名称合同分类名称号码;2 对合同的合同价款等重点条款坚持保密原则;经营部及各保存部门不得将合同价款及付款方式等重点条款随意泄漏他人,更不能将合同正本随意借阅;3签订的合同文本一式 6 份正本,甲、乙双方各 3 份正本;其中我方 3 份分别由财务部、经营部和办公室留存,公司经营部留存合同审批表;4经营部要对每份合同建立合同台帐,并进行日常动态管理;5经营部每月需同财务部核对合同台帐及付款情况;6待办理完全部工程项目结算工作后,由经营部将合同移交办公室保存;7工程合同日常使

43、用应由经营部依据其他部门的工作需要,将合同中价款等有关需保密条款覆盖后,复印交给其他部门使用;8项目财务部及项目办公室须对合同内容保密,合同仅限于在本部门保管及使用,没有有关领导批准不得对外借阅合同;五.办公室标准化管理制度：1办公室是公共场所,其布置应整齐、干净、统一,均须保持整洁,不得堆积有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑;办公桌面整齐无杂物,办公地面每天清扫一次,公司员工要注意维护,报纸阅后放回原处,下班后桌椅还原;2上班期间严禁打闹和大声喧哗,室内严禁吸烟,应充分使空气流通,保持适当的温度;3垃圾、污物、废物等的清除,必须符合环保的要求,放置于所规定的地点,不得乱扔乱放;4 建立办公设备台帐,

44、大件办公用品,如电脑登记其主要配件,要有专人负责;公司员工要爱护办公设备,严禁挪为私用,物品的丢失要追究个人责任;本着“谁使用谁负责”的原则,加强维护;对大件办公用品,如桌、椅、柜、电脑、打印机、扫描仪、传真机、计算器等,公司员工因工作调动,离开时必须返还,由综合管理部负责检查;5.办公用品管理：本着“谁使用谁负责”的原则,加强维护,对大件办公用品,如桌、椅、柜、电脑、复印机、打字机、计算器等,不得乱写、乱画、乱刻、乱使用;如因工作调动,离开时须返还,否则加倍扣罚;小件办公用品每月月底前,各部门负责人将所需要的办公用品制定计划交办公室,由办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经综合管理部审

45、批后,统一由办公室负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划的分发给各部门,并由本人签字领回;生产设备、办公设备、小型机械、生产工具、测绘仪器、办公家具、办公设备等低值易耗品的购买计划由各部负责人提前以书面申请的形式交综合管理部审批,由办公室协调统一购买;低值易耗品的购买要本着节约的原则和使用目标多方位考察,所购物品要取得明细小票,有必要的需取得保修单;除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经总经理批准方可购买领用;新调入员工的办公用品,由办公室根据各部门负责人提供的名单和用品清单,负责为其配齐,以保证新进员工的正常工作;负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全,品种对路,量足质优、库存

46、合理、开支适当,用品保管好;负责购发办公用品的人员要建立帐卡,办好入库、出库手续;出库一定要由领取人签字;办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全,防火、防盗,严格按照规章制度办事;各部负责人对所属人员的办公用品必须加强管理,监督检查,精心爱护和保养,使办公用品和设施处于良好的状态;各部办公设施,必须自行负责,不得丢失和损坏,否则,将追究部门负责人和当事人的责任;低值易耗品的报废由保管员提出书面报告,经综合管理部组织评定后作出决定,报废的物品卡片由保管员注明并和书面报告一并交到财务销帐;固定资产的管理参照低值易耗品,任何人未经允许不得擅自购买,同时本着计划性原则尽量减少现金零星购买日常消耗,

47、有私自未经批准购买或事后补办手续的一律不予报销并追究当事人责任;6建立文件及图书、规程规范收发登记记录,员工借阅需做登记,不得损坏和丢失,如有此类情况发生追究本人责任;六.电话管理制度：1.公司的电话主要是用于工作,方便上下沟通,外界交往和业务联系,不提倡员工在公司内打私人电话;2打电话时应长话短说,尽量不长时间占用电话,严禁电话聊天;3不是工作急需不打信息台电话,否则信息费自负;七.公司能源资源管理制度 为了科学合理利用能源,降低消耗,以提高公司经济效益,保护环境,特制定本制度;1公司办公室选用节能型照明灯具,减少设备的无负荷运转时间;2每天下班前,应对所有电器进行检查,确保所有电器关闭,做

48、到人走灯灭;3办公室使用的计算机设定节电休眠状态;空调开放季节,注意关门关窗,禁止开窗开门开放空调;4组织节约能源的宣传教育工作,提倡节约用水、用电、用纸,杜绝常流水、长明灯;白天要根据亮度局部开灯,纸张的使用提倡双面使用,作废的文件除有保密要求的外要二次使用;5实行奖罚制度,如发现用水后不能完全关闭开关；在亮度很好的情况下开启日光灯；将单面使用过的纸张废弃等现象,要对当事人进行批评教育,严重者给予处罚;八.公司证照管理制度：1、公司的有效证照包括：公司分公司目前的有效证照包括营业热照及其副本、资质证书及其副本、组织机构代码证及其副本、税务登记证及其副本、装饰协会会员证等;2、证照管理者 公司

49、证照由综合办公室专人负责保管；证照保管者对证照的遗失和使用负责；3、公司证照使用范围 公司办理与工商、税务、建委等各政府机关的相关业务；以公司名义与有关单位业务洽谈的证明;4证照使用手续 使用各种证照原件必须经总经理签字同意并履行登记手续,填写证照使用登记表,使用后必须当天归还;公司所有证照的复印件的对外使用需总经理签字同意后进行详细登记,在证照复印件上加盖公司的公章和受控章,并注明详细用途、工程名称、发往单位、对方联系人、使用期限等信息;使用证照洽谈业务时,必须从公司开具相应的介绍信或法人委托书,否则该证照不具备法律效力;未经总经理同意和未登记使用公司证照包括复印件所引发的一切后果公司不承担

50、任何责任 任何盗用公司资质证书、营业执照等证照及私印、造假的行为属于违法行为,由此行为所引发的一切后果公司不予承担,并且一经发现公司有权追究盗用及造假者刑事及经济责任;第四章 财务管理 应公司发展的需要,并根据财务管理的要求,现制定财务付款审批制度及流程并颁布实施;一、财务付款审批原则：1、在公司所属范围内的每笔支出都要经过财务主管、总经理审批方可付款;付款审批单审批权限不足时,出纳不得擅自付款;2、如有紧急付款且财务部主管或总经理无法审批的情况,应用传真发送进行签批,无法传真的情况应电话请示后方可付款,付款后出纳要在 2 天内找审批人在原始单据上补签字并将原来的传真件交给审批人销毁,财务部不