公司职能部门管理规定及行政管理规定9931.pdf

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1、公司职能部门管理制度及行政管理制度 一十九项 经营计划部岗位职责 1、经营计划部职责条例 基本职责 经营计划部是在总经理领导下,公司经营目标管理的职能部门,主要职责是：1 拟定公司发展规划和年度经营目标计划,并报经公司董事会审定后,在公司的领导下组织实施;2 编制下达公司的经营计划,月、季度工作计划;并检查落实计划完成情况;3 负责市场调研、开发,建立市场信息网络;4 组织编制“监理投标书”；参加监理投标；负责监理合同洽谈、合同条款拟定及签约等工作;5 负责管理公司合同印章；建立并管理合同台帐;6 负责定期检查公司经济合同执行情况;编报合同执行情况报表,并参与处理合同纠纷和合同终结等事宜;7

2、负责收集、管理项目监理部上报的月报表;并针对存在问题,提出处理和改进意见;8 负责根据国家有关政策、法规和公司具体情况编制和不断完善公司的“监理合同管理制度”、“信息服务费及经营业务成本费用管理办法”;9 负责定期编写公司经营状况的总结报告;10 承办公司的其它相关工作;2、主要业务关系 经营计划部向各部室提供的资料：1 向公司各部室送发各种计划文件;2 向综合办公室、工程监理部提供经营合同书及合同执行情况总结及建议书;各部室向经营计划部提供的资料：1 本部门的计划工作内容及安排方案;2 监理部提供监理业务开展情况资料;3 综合办公室提供监理酬金收缴情况资料及成本费用支出情况资料;4 技术质量

3、部提供有关部门技术、质量、安全等方面资料;岗位设置：主任副主任 计划员兼;工程监理部岗位职责 1、工程监理部职责条例 基本职责 工程监理部是在公司副经理领导下,组织完成工程建设监理业务的职能部门,是公司各项目监理部开展监理工作的指挥调度中心;其主要职责是：1 负责贯彻执行国家和地方政府有关工程建设监理的政策、法规、条例、规程以及公司的有关规定;2 负责组织制定、修改、补充和贯彻公司项目监理部现场工作标准和制度,监督检查执行情况;3 负责根据监理合同的要求,组建项目监理班子,提出项目总监理工程师拟聘人选;4 负责对项目监理部成本费用进行测算;核定各项目工人月总数和工资费用总额;制定项目成本费用包

4、干方案并经公司经理办公会议批准后组织实施;5 负责各项目监理部所需检测仪器,工具及其它技术装配的调配管理;6 负责组织制定和不断完善项目监理部工作考核办法和监理人员考评办法；定期组织考核考评,并根据考核考评情况,决定项目总监以下监理人员的聘用或解聘；提出项目总监理工程师续聘或解聘的书面意见,经总经理办公会议决定后,办理相关手续;7 负责建立各项目监理部人员配备和调度台帐；检查各项目监理部人员实际出勤情况；审核汇总考勤表；按规定时间报公司财务;8 负责对各项目监理部的工作进行定期巡回检查、交流;对各项目出现的工程质量问题及其它技术经济问题及时组织有关部门和专业人员进行研讨处理；树立样板工程;9

5、严格执行回访制度;定期对建设单位、设计、施工总承包方进行书面回访；总结回访意见；归档回访资料;10 负责收集审查签阅各项目监理部的监理月报；及时掌握全面情况,进行综合分析；定期通报监理月报质量及报送情况；对反映的问题提出指导性意见;11 审核各项目监理部的归档资料;12 收集、整理、归档各项目监理部在监理实践中质量、安全事故及技术经济特殊事件的处理实例和经验、教训总结;13 负责监理业务手册的填写和会签等工作;14 负责组织编写监理大纲；审核修改特殊项目的监理规划和细则;15 负责下达和督促完成监理酬金收缴计划;16 负责收集整理合同执行情况的数据和现场资料；参与合同纠纷处理；草拟并会签监理合

6、同中止或终结文件意见书;2、与各部室主要业务关系 1 向综合办公室提供：各项目监理部考勤汇总表；工作计划；工作总结；办公及生活用品采购计划；归档资料审核意见书等;2 向经营计划部提供：合同执行情况资料；建设单位新项目立项情况信息；回访汇总表及工作考评情况总结等;3 向技术质量部提供：技术图书资料购买计划；质量事故报告；专项技术质量问题研讨意见书；人员培训计划;各部室向工程监理部提供的资料 1 经营计划部提供：计划、合同文件;2 技术质量部提供：新技术质量标准和资料;3 综合办公室提供：监理酬金收缴情况及成本费用支出情况资料;岗位设置 工程监理部主任兼 调度员兼办事员 结构专业技术负责人兼 建筑

7、专业技术负责人兼 电器专业技术负责人兼 给排水专业技术负责人兼 暖通专业技术负责人兼 综合布线楼宇自控专业技术负责人兼 装璜专业技术负责人兼 技术质量部岗位职责 1、技术质量部职责条例 基本职责 技术质量部是在总工程师领导下,全面负责公司技术质量管理工作的职能部门;其主要职责是：1 协助总监理工程师全面贯彻执行国家和地方以及专业部门制定颁发的技术质量条例、标准和要求;2 负责制定和完善公司的技术、质量、安全方面的管理制度、办法及标准,并组织贯彻实施;3 负责 ISO9000 质量体系认证的组织协调管理工作;负责建立、健全公司的质保体系,并检查落实各项保证措施;4 负责组建专家网络；承办专家组的

8、日常事务工作；对工程监理中出现的特殊技术、质量问题及时组织研讨、论证,并对处理方案进行决策;5 负责对工程建设中采用的新技术、新工艺、新材料的监理实践进行总结;6 负责组织编发公司监理简讯;7 负责对外技术交流,学术研讨,论文撰写的联络和组织管理;8 负责技术图书、图纸、规范等资料的管理,以及公司各种技术、质量、安全、专题报告、总结、论文的收集管理;9 负责职工技术培训和各项目部之间技术交流的组织工作;10 参与重点项目的图纸会审和技术交底会议;2、与各部室主要业务关系 技术质量部向各部室提供的资料：1 向综合办公室提供：本部门年、季度工作计划及总结,职工培训计划;2 向经营计划部提供：有关公

9、司的技术、质量、安全管理目标规划和计划草案;3 向工程监理部提供：各种新技术质量标准、新规范和相关政策要求,以及公司的各种制度和规定的修正情况及要求;各部室向技术质量部提供的资料：4 经营计划部提供：经营目标计划;5 工程监理部提供：各项目部有关工程质量、安全情况简报;岗位设置 技术质量部主任兼 质量管理工程师 综合办公室岗位职责 1、综合办公室职责条例 基本职责 综合办公室是公司综合性和管理部门和办事机构,在总经理领导下负责承上启下,内外联系、资产管理及综合协调服务等工作;主要职责是：1 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和地方政府的有关规定;2 掌握公司的经营管理和监理业务开展情况；调查研

10、究、总结推广公司各部室、各项目部的管理经验；草拟公司年度工作总结及各类专题报告文件;3 负责公司的人事、劳资管理;代表公司签订员工的聘用和解聘合同；贯彻落实公司的劳动工资制度；根据国家和省市有关规定,提出补充完善公司人事、劳资制度和标准的修正意见;4 负责公司的文档管理;接收、报送、分发、传递、催办、立卷外来公文函电；修改、复核、打印、装订、发送公司拟文及函电；收发、保管、上呈下达公司各部门、各项目监理部向公司的请示报告并根据公司领导意见办理批复;归档、保存、管理公司技术资料、经济合同等;5 负责公司资产管理;安排、调整、维修、管理公司用房；管理调度公司机动车辆,安排车辆的维修、保养工作；管理

11、调度公司通讯器材、微机、复印机、摄像机、照相机、办公家器具及微机软件等；并制订有关管理制度;6 负责公司财务成本管理;编报公司年度财务成本计划；财务决算；编报定期财务报表；统一管理使用公司资金；不断完善和修正公司各项财务管理制度;7 负责承办公司资质申报、年检；工商年检的有关工作;8 负责公司注册监理工程师考试资格审查、报名工作；负责组织公司监理工程师注册申报工作；保存、管理公司注册监理工程师岗位证书;9 严格保管、正确使用公司行政印章和法人、总经理印章,并负责各部门、各项目监理部印章的刻制,启用、调换、废除和封存;10 负责对外接待工作和招待费用管理;11 负责公司经理办公会议的记录;公司大

12、型工作会议和活动的录像、录音管理,负责公司大事纪的编写;12 负责公司行政后勤管理;保证各项目监理部人员生活、办公必备用品的供给;13 负责公司的工程造价管理工作;收集、积累工程造价管理资料；开发管理工程造价应用软件;14 负责办理公司员工的各种保险;15 负责根据员工出勤及相应工资标准计算发放员工工资;16 负责公司日常事务工作的管理;2、主要业务关系 综合办公室向各有关单位提供的资料：1 向公司各部室及项目监理部提供公司年度工作总结和公司经理办公会议及总经理、总监理工程师决定的有关事项的文件;2 根据公司有关成本费用考核制度,向经营计划部和工程监理部提供有关成本费用消耗情况统计资料;各部室

13、向综合办公室提供的资料：1 各部室的年度和定期工作计划、总结、报告和必要的专题报告;2 工程监理部提供关于各项目监理部的办公、生活用品购置计划,项目监理部考勤资料,拟聘人员合同书草案;3 技术质量部提供关于技术资料购置计划及调研、研讨等费用计划;4 经营计划部提供经营合同正本;岗位设置：主任副主任 劳资员兼 会计员兼 出纳员兼 资料员兼办事员 小车组长兼办事员 投资控制技术负责人;财务管理制度 一、会计科目的设立 根据两则的要求,参照企业会计制度并根据本公司的具体情况设立会计科目;公司除选用企业通用会计科目外,对以下科目进行合并与增设：应收帐款和其它应收款合并为应收款科目,用以核算债权各项业务

14、内容,并按单位、个人进行明细核算;应付帐款、预付帐款、其它应付款合并为应付款科目,用以核算债务各项内容,并按单位、个人进行明细核算;增设“工程监理收入”科目,用以核算各项工程监理所收到的报酬,并按监理工程项目进行明细核算;增设“工程监理支出”科目,用以核算工程监理过程中直接发生的各种费用,并按监理工程项目进行明细核算;二、会计凭证、记帐方法、核算形式 凭证：分为原始凭证和记帐凭证;1 原始凭证：如收款收据三联单、借款单一式三联、采购验收单、工资、补助费、劳务等发放表;2 记帐凭证分为收款凭证、付款凭证和转帐凭证;记帐方法采用借贷复式记帐法;有借必有贷,借贷必相等;核算形式：采用科目汇总法记总帐

15、核算形式;三、财产管理 这里财产指的是固定资产、办公用家俱、低值易耗品和材料物品等;根据本公司情况,这里只对固定资产、低值易耗品、办公用家俱制定管理办法：1、固定资产管理,凡价值在 2000 元以上,使用年限一年以上的房屋、交通工具、测量仪器、办公自动化设备及工具、家俱、器具等都作为固定资产,都要根据购置时的原始凭证,责成专人建帐、建卡并定期进行清查,以保护财产安全;2、低值易耗品的管理：凡不够固定资产标准的各种有形财产或虽使用年限较长,但价值较低,以及虽价值较高但易损坏的物品都被视为低值耗品,要登记造册,并建立领用制度,进行数量的管理,避免财产的损失和浪费;四、货币资金的管理：1、现金管理：

16、1 库存现金量不应超过开户行所核定的库存定额;超过定额部分现金应及时送交开户行;2 现金的开支范围：工资、各种补助、奖金、津贴、差旅费、福利费、劳务费、咨询费、零星采购等;2、银行存款：根据国家金融机构颁发的关于货币资金的管理规定,为了稳定金融市场和经济市场,一切较大型经济业务活动尽量通过非现金手续进行经济结算;例如：转帐支票、信汇、汇票等结算方式;3、支票、有价证券的管理：转帐支票是经济业务结算的主要票据和形式;现金支票是向开户行提取现金的唯一凭证,以及有价证券如国库券、股票等都是本公司非常重要的金融凭证,要认真保管;同时转帐空白支票、现金空白支票要与印鉴分别保管,以防不测;出纳人员在填写支

17、票时,其存根联一定要填写支付帐号、收款单位、金额及用途以便备查;如借款人员需要携带空白转帐支票进行采购或结算时,出纳人员应在支票上填写日期和用途,不要填写开户行和帐号开户行帐号由借款人另行记录以防不测,减少损失;4、资金的筹集：本公司资金来源主要靠工程监理酬金收入、有关单位资金拆借和银行贷款等,因此在经营过程中要特别重视监理酬金的及时到位,一般情况下,监理酬金到位率应与工程进度相适应;对于监理完工项目,要及时催收所欠监理酬金余款以保证公司经营始终处于良好状态;在资金短期内循环不畅时,要积极向有关单位筹措部分款项或向银行申请贷款;五、借款报销办法：1、借款：工作人需携带公款外出办事出差、采购等时

18、,要先办理借款手续;其步骤是：1 由借款人填写借款申请单包括借转帐支票、现金支票；2 由借款人将借款申请单一式三份送财务主管审批签字；3 由借款人持主管领导已签批借款单交会计人员；4 借款人持付款凭证到出纳处领款并在凭证上收款处签字或盖章;如果借款人,不借现金,而借的是转帐支票,会计人员出纳只在借款单上填写支票号前四位,第一联为存根联由借款人保存,第二联作为记帐凭证附件,第三联为借款卡片,由财会人员留存,作为清理和督促借款人报帐的凭据;财会人员要经常清理借款片,对长期借款不报帐的人要催其及时报帐;2、报销：经办人当完成款项支付和器材采购已完毕时贷已提回、款已结算、发贷票已具备,要及时报销;1非

19、物品采购款项支付或结算,其报销原始凭证发贷票,收款收据等结算凭证需先经财务主管审批后方可到财会组报销,如有借款,要注销借款卡片；2 属于物品采购款项支付或结算如低值易耗品、工具、家俱、固定资产、配件等都要填写器材采购验收入库单,经资产管理人员验收签字,再由财务主管人审批后,方可到财务组办理报销;如有借款,要注销借款卡片;六、记帐凭证的编制和记帐、结帐、对帐 一记帐凭证的编制：1、收款凭证编制：资金筹集,监理酬金的收入,其他零星收款事项等都要依据有关原始单据收款收据、借款单、进帐单等编制收款凭证;2、所有付款事项包括支付现金、银行存款都要依据审核无误的原始付款单据发货票、收据、收条、借款单、支票

20、存根、汇票存根、工资、劳务费、各种补助、津帖发放明细表等,编制付款凭证;3、与现金、银行存款无关的会计事项如调帐、帐户间互转、费用分配、预提费用等都要编制转帐凭证;4、各种凭证的编制必须有附件,作为编制依据,在编制各种凭证时,要按照凭证格式和内容填全,摘要要简单明了,收付款凭证的金额要有大写、小写,合计第一位前要加人民币符号作封头;5、原始单据的审核 在编制各种记帐凭证前,先要对各种原始单据进行审核;对外单位的发票、收款收据等首先要看购货单位名称的否是我公司,发票是否合法;其次在审核金额时,看其单价乘数量是否与金额相符,有多项金额时,几项金额之和是否与合计金额相等;大写与小写金额是否一致;最后

21、要看发票印件是否真实清楚;对内部自制的原始单据,要审核有无财务主管人审批字样;对原始单据审核无误后方可编制有关记帐凭证;二记帐、结帐、对帐：1、记帐：1 首先要根据本公司所使用的会计科目,设立总帐、明细帐和日记帐;2 出纳人员要根据收款凭证和付款凭证随时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并逐笔结出余额,以便随时了解库存现金量和银行存款余款;3 根据收款凭证、付款凭证、转帐凭证可随时,也可不定期登记明细分类帐;4 总分类帐依据科目汇总表进行登记;5 各种分类帐,在记帐过程中,金额发生差错,可用红线更正法进行更正,不准撕掉帐页和刮擦;6 当每一帐页登记满时,应在最后一行填写“过次页”字样,并结出本页

22、本月合计数;启用下一帐页时,第一行要注明“承前页”字样,并填写上一页最后一行的过次页合计数以保持当期数额的连续性;2、结帐：每月终了确认所有记帐凭证都登记入帐后,各帐都要在最后一笔会计事项下,划一红色横线结出本月借、借贷方发生额合计,根据需要并结出本月累计发生额,在累计发生额合计下再划一红线;3、对帐：每月终了各帐结出余额后,明细帐要与总帐核对余额,各科目明细余额之和要与各科目总帐余额相等,如不相等要查明原因进行更正;七、会计报表 财会人员要根据国家有关财会制度和主管部门的要求定期编制会计报表月、季、年;会计报表的编制一定要在当期明细帐与总帐核对无误后进行;年度报表除按期编报外,还要对报告期资

23、金的运动和经营成果进行分析和说明,为公司领导经济决策提供参考;八、会计交接 当财会人员变更时,必须进行会计交接;1、出纳人员变更时,首先要有交接截止日期,截止目前的所有收付款凭证,一定要全部登记日记帐,结出余额;现金要帐实相符,银行存款要与经办行核对清楚,然后将要交接的现金和银行存款余额、帐、表各种支票,有价证券、单据、票据、印鉴及出纳经管的有关工作等造交接清单一式三份移交人、接收人、监交人各一份进行交接;移交人、接交人和监交人要在交接清单上分别签字,而后各执一份;2、其它人员的交接 其它财会人员变更时,也要将自己所经营的各项工作进行认真交接,能造移交清单的凭证、帐册、报表等,一定要造册移交,

24、无法造清单的工作和有关事项,要写移交事项说明,以便分清责任和便于后者继续办理有关工作;九、会计监督 会计人员必须严格按照会计法办事,对本公司各种经济活实行会计监督;在公司经理的领导下,对会计凭证,会计帐簿和会计报表等的真实性经常进行检查,对各项经济业务的合法性和合理性进行监督;接受和配合主管部门以及社会有关机构对公司财务活动的检查、监督;十、财会档案的管理：财会资料和别的档案资料一样重要,必须立档保存,以备作历史资料查阅;会计档案一般包括会计凭证、帐薄、报表、财务计划及其与之有关的辅助记录和表册等;1、会计凭证要区别收、付、转三种,每月按凭证序号分别装订成册,并在封皮上标明季度、月份、凭证类别

25、、册数、凭证起止编号,年终归档保存;2、各种帐薄应在年度终了,归档保存;如有活页、卡片式帐薄先装订后再归档;3、财会档案应责成专人管理,当管理人员变动时要办交接手续,以保证档案资料系统和完整;4、财会档案的销毁：保管期满的财会档案,需要销毁时先要按财会档案管理规定,由财会部门和档案管理人员部门共同鉴定,然后,造册报请公司主管批准,方可进行处理;人事管理制度 一、公司机关各类人员聘用的规定 公司实行全员合同聘用制;总经理由公司董事会聘任;副总经理、总监理工程师、由总经理推荐,董事会聘任;公司部门主任,由总经理提名,经理办公会研究同意,总经理签发聘书;其它人员均由总经理按条件聘用;公司日常的人事工

26、作由综合办公室归口办理;二、项目总监理工程师的聘用条件 公司对工程监理项目实行总监理工程师负责制;项目总监理工程师是项目监理部的全权负责人,主持项目监理部的全面工作,并代表公司全权处理工程项目监理工作的有关事宜;一项目总监理工程师选聘的条件 1、应具有监理工程师证书和监理工程师岗位证书;2、具有中级以上含中级专业技术职称;3、有较高的专业技术水平和较丰富的实际工作经验;4、有较强的组织协调管理能力;5、有一定的经济、法律知识,熟悉工程建设的基本程序;6、有健康的体魄和充沛的精力;7、有良好的职业道德和敬业精神;二项目总监理工程师的聘任程序 1、工程监理部推荐;2、经理办公会研究讨论;3、总经理

27、签发聘书;三项目副总监理工程师和项目总监代表,由项目总监理工程师提名,公司主管副经理参照项目总监理工程师的条件聘用;三、专业监理工程师的聘用条件 专业监理工程师是在项目总监理工程师的领导下负责本专业的监理工作;1、一般应取得监理工程师证书;2、具有中级职称;3、经过监理业务培训;4、具有较好的专业技术水平和一定的实际工作经验;5、具有独立处理专业技术问题的能力;6、身体健康,能适应监理现场工作;7、有良好的职业道德和敬业精神;8、专业监理工程师的选聘,由项目总监理工程师与工程监理部商选,经主管副总经理同意,并在公司备案;四、公司员工的解聘 1、解聘理由：1 聘用期满；2 受聘人员违犯聘用合同条

28、款；3 任何一方有正当理由认为需解除聘用合同;2、解聘程序及原则 1 执行谁聘用谁解聘的原则；2 解聘应在处理完聘用合同争议后执行；3 中止合同的一方应以书面形式提前一个月通知对方；4 提出解除聘用合同的人员,应坚守工作岗位,在自己的工作范围内对公司负责,直至办理完交接手续;5 公司应在接到解聘人员的申请后,尽快另行聘任,以保证工作的连续性;五、公司人员培训 1、凡新招聘至公司工作的监理人员,必须经过监理培训,结业合格后,方可上岗;2、在岗的监理工程师应在工作中不断学习、补充、更新自己的专业知识,了解本专业范围内新产生的应用科学理论知识;3、培训方法：首先提倡以自学为主；其次,公司定期或不定期

29、地组织监理人员开展新知识、新技术研讨活动；第三,公司轮流安排部分监理人员参加建设主管部门组织的各类专业培训学习;4、公司应加强对监理人员的再教育和考核;除日常和在国家核查监理工程师资质时提出考核意见外,还可以借助组织监理工程师再教育活动进行考核;为监理工程师的使用提供依据;5、监理人员在培训时的待遇及费用,由总经理决定;监理投标管理制度 一、政策依据 1、中华人民共和国招标投标法有关部门工程监理投标的和条文;2、山东省建设工程招标投标实施办法及各地方政府、专业部门制定的“建设工程监理招标投示实施办法”;二、承办部门 公司经营计划部是监理投标的主要承办部门,其它部门协助;三、程序 1、根据市场信

30、息,由经营计划部提出投标意向建议,报总经理；2、投标意向建议经总经理批准后,向招标单位报送资质预审资料；3、资质预审通过后或根据招标单位的邀请函,索购“工程监理招标文件”；4、组织公司领导和有关部门认真研究招标文件,了解工程现场条件和情况,并对工程监理的有关技术经济指标、监理酬金、监理成本费用、合同主要条款、经营风险等作出分析和评价,制订投标策略,由总经理决策是否参加投标；5、决定投标后按招标文件要求认真编制投标书和有关文件；6、投标书的技术文件和监理大纲由公司总工程师审核签发；投标书的报价资料由总经理审核签章；投标书的内容、格式、装订等由经营计划部主任审校和核定；7、按招标文件规定时间和地点

31、报送投标书；8、按招标文件规定参加开标和定标会议;参加开标会议的人员按招标文件要求确定;一般应有公司法人授权代表、拟派项目总监和经营计划部主任参加;按开标会议规则和要求由被授权人解释投标书,回答评标人提出的有关质疑；9、收到中标通知书后,按合同管理程序签订监理合同;四、投标书的内容一般包括：1、标书 2、公司业绩和资信资料 3、监理大纲 4、拟派总监理工程师和监理人员 5、监理取费 6、承诺 7、其它资料 五、法律效力 投标书在中标后将是签订监理合同的基础,并组成合同文件的一部分,按合同管理办法归档管理;经营合同管理制度 一、工程建设监理合同 合同的签订 1 监理合同是监理公司与建设单位之间为

32、完成特定的建设工程监理任务,明确相互权利和义务的协议;2 工程建设监理合同必须执行建设部、国家工商行政管理局联合印发的工程建设监理合同GF-95-0202 文本以及相应的修订方本;3 监理合同的签订必须以招投标文件及附件为依据;4 监理合同必须具有合法性、全面性、准确性和公平性;5 合同编号：监理合同编号由九个字符组成 XCXXXXXXX 顺序代码 年份代码 总顺序代码 公司代码 1、监理合同拟定、洽谈与评审 1 接到中标通知书后,经营计划部主办人员根据项目条件以及投标书的承诺,草拟工程建设监理合同专用条款;2 与建设单位洽商确定合同条款的详细内容;3 填写“合同会签表”,连同合同草案转交工程

33、监理部、技术质量部及综合办传审,由各部门主任会签;4 经营计划部根据会签意见,进行修改,如有必要可再同建设单位洽商,然后交总经理签发;2、合同份数及分发 1 监理合同经双方法人代表签字盖章后生效;2 合同一式八份;正本二份,甲乙双方各执一份；副本六份,甲乙双方各执三份;3 合同正本一份并附投标书、中标通知、会签表等相关文件存档,副本发财务、工程监理部和项目监理部各一份;3、合同的履行与管理 1 信守合同,按约定时间组建项目监理部和派出总监理工程师和现场监理人员；2 实行总监理工程师负责制;授权总监全权代表公司履行合同；3 为项目监理部配备必须的办公、生活用品；4 为项目监理部提供必要的检测工具

34、、仪器和技术资料；5 定期对项目监理部的工作进行检查、考核和指导；6 定期对合同执行情况进行分析、总结,并回访建设单位,征求意见,对不足之处进行改进、调整；对无法履行必须终止的合同按程序发出终止合同通知书;4、合同的终结 1 合同终结条件：工程已验评结束；监理资料整理、分类、装订归档完毕；监理酬金结清,或债权债务明确；监理业务手册填写、签章完毕；2 监理合同归档 3 合同终结程序 由项目监理部总监理工程师写出合同终结报告,经工程监理部审核,各部门会签确认;附：合同会签表;监理大纲编制及管理规定 监理大纲是工程监理投标的重要技术文件,也是指导编制监理规划的纲领性文件;监理大纲编制的质量和水准,代

35、表着公司的技术业务管理水平,对参与市场竞争,承接监理业务有着较为直接的关系,为规范该项工作,特制定本规定;一、监理大纲的主要作用 1、向建设单位陈述监理单位针对工程项目情况所制定的建设监理具体目标任务；由谁来实现这些目标,完成这些任务以及具体措施和办法;2、为项目总监理工程师组织编制监理规划提供纲领性指导;二、监理大纲的主要内容 根据招标文件的要求和工程具体情况而定,一般应包括：1、工程概况；2、监理的目标和范围；3、监理依据；4、拟派往项目的机构及人员；5、项目监理部工作关系示意图；6、投资、进度、质量控制的目标、程序和措施；7、合同、资料管理及组织协调的任务和措施；8、其他服务；9、监理资

36、料报表目录;三、监理大纲的编制原则 公司拟定有监理大纲范本,可参照执行,但必须针对工程具体情况确定出投资、质量、进度控制目标,找出工程监理的关键点和难点,提出相应控制措施;四、监理大纲编制部门 监理大纲由经营计划部组织编制,其它部门协助;五、监理大纲的审核、签发 监理大纲由公司技术负责人审核,由总工程师签发;六、监理大纲的管理 监理大纲应列入项目文件资料,在监理合同签定前由经营计划部管理,监理合同签定后移交项目监理部按照监理资料管理规定进行管理和归档;巡回检查及回访制度 为认真履行监理合同,加强对项目部工作的监督管理,同时也为了不断总结、提高,充分体现建设监理的科学性、公正性、服务性,以及为建

37、设单位服务的宗旨,制定本制度;巡回检查制度 一、公司对各项目监理部的工作要进行定期和不定期的巡回检查;二、巡回检查由公司总监理工程师负责,工程监理部组织;三、巡回检查的主要内容：1、检查考核质量控制的内容、方法是否符合要求,重点检查所采取的控制措施及效果；2、检查考核进度控制的内容、方法是否符合要求,重点检查所采取的控制措施及效果；3、检查考核造价控制的内容、方法是否符合要求,重点检查所采取的控制措施及效果；4、合同事项的管理措施,处理情况和效果；5、监理资料的管理是否符合要求,对监理工作起到的作用；6、监理人员职业道德准则及各项制度执行情况,工作到位情况；7、项目监理部内部管理情况及效果;四

38、、巡回检查的形式 1、由总监理工程师或公司其他领导及工程监理部不定期地检查；2、由工程监理部组织,公司有关领导和部门进行每半年一次的例行检查；3、由总监理工程师主持,工程监理部组织大型及重点工程项目总监理工程师参加的每年一次的巡回检查评比;五、巡回检查要填写巡回检查记录并签字;由总监理工程师主持的每年一度的巡回检查评比,要形成纪要;对各项目部成功的经验进行总结、推广；对存在的普遍问题和出现的特殊问题进行分析研究,制定出相应措施；对各项目部的工作进行综合考评;回访制度 一、公司对各项目监理部的工作情况和合同履行情况定期向建设单位和承包单位征求意见,进行回访;二、回访由公司总经理或总工程师负责,工

39、程监理部组织;三、回访的主要内容：征求建设单位和承包单位对监理合同履约情况和项目监理部的监理业务工作的意见和建议;四、回访的形式：1、公司总经理、总工程师及其他领导和工程监理部、经营计划部主任根据分工每季度至少向建设单位和承包单位征求意见一次;2、每半年由工程监理部组织,进行一次书面回访;五、公司建立回访登记表,回访情况要作详实的记录；对建设单位提出的要求和建议由工程监理部及时作出答复或提出整改意见；回访表反映的意见和建议由工程监理部及时逐条汇总,并提交总经理组织各有关部门研究解决;文件、资料及档案管理制度 一、总则 文件资料是公司开展工作的重要依据和主要产品,其及时处理、转发、归档对公司贯彻

40、执行国家有关法规、政策,顺利开展监理工作,不断总结经验教训具有重要作用;为使其管理规范化,结合公司实际情况,制定本制度;二、文件资料的种类 1、上级机关和各级行政主管部门及有关单位来文；2、公司发文；3、各项目监理部产生和移交的监理资料；4、归档合同文件；5、归档的声像及其它资料；6、重要的技术及管理应用软件;三、管理部门 根据职责分工由综合办统一管理;四、文件、资料的管理 1、有关单位来文的管理 1 上级机关和各级行政主管部门及有关单位发来文件、资料先由专人负责签收、登记,由综合办主任阅示后,呈公司有关领导阅批,根据领导批示专承办部门和人员;2 承办人员应认真及时办理文件要求的有关事宜,并将

41、承办结果汇报有关领导;3 文件传阅或承办完毕,应及时交回,由综合办负责立卷归档;2、公司发文及管理 1 以公司名义上报下发的文件,须由承办人先行拟稿;稿件内容须切合实际,文字简明,通顺,确切,标点正确,字迹清晰;2 拟稿完毕,填写行文卡,经部门主任修改、审核后文稿内容涉及其它部门协办的,送有关部门全签,报公司领导审批,签发;3 综合办收到领导签发的稿件后,及时按类别编号,安排打印;文件打出后由拟稿人校对;4 文件装订完毕后,交鉴印人员加盖公章,然后登记分发;5 将文件底稿及两份正式文件按规定立卷归档;3、资料管理 项目监理资料、合同文件、声像及其它技术资料、主要技术及管理应用软件的管理按照公司

42、有关制度和规定执行;五、文件资料的归档 1 凡是具有保存价值的文件资料,均应归档保存,无保存价值的文件资料或超过保存期限的资料,由档案管理人员登记造册,经有关领导批准签字后,进行销毁;2 文件资料由综合办负责立卷归档,一年进行一次；项目监理资料待工程竣工后,3-6 个月内由项目监理部移交综合办归档;3 其它资料按管理职责分工和规定移交归档;4 资料归档份数：一般归档份数;六、档案资料的借阅 1 本公司工作人员因工作需要借阅档案资料时,必须办理借阅手续;2 档案资料一般须在办公室阅览,不得携出;如确因工作需要须带出时,须经有关领导同意,并及时归还;3 借阅人不得污损、涂改、拆散卷宗;+检测仪器设

43、备管理制度 检测仪器、设备是开展监理工作的重要工具;特别是高精度的仪器设备是监理工程师高质量、准确监控的基础;为保证公司的仪器设备物尽所用,满足各项目部的工作需要,同时使设备处于良好状态,保证达到其使用寿命,结合公司的实际情况,特制定本制度;一、管理部门 检测仪器设备由工程监理部统一管理;二、检测仪器设备的购置 各项目部根据荏需要,提出购置计划,经总经理审批后,由工程监理部购买;三、检测仪器设备的管理 1、对购置的检测仪器设备,工程监理部指定专人负责管理,建立相应台账;2、各项目部使用时,应办理领用手续,使用完毕后及时归还,并简要说明仪器使用时精度等情况;3、各项目部对所领用的仪器设备应当爱护

44、和正确使用,如有损坏或丢失,应向公司提出情况说明,由公司领导根据实际情况酌情处理;4、仪器设备日常的检验工作由工程监理部责成专人定期进行一般每月进行一次,每年到国家计量部门办理一次校验认证;在工程开工前由测量人员对所使用的测量仪器进行检验校正;测量人员不得对所使用的精密仪器进行拆卸;5、仪器一般不予外借,如确因工作需要,须由公司领导批准后方可借出;四、检测仪器设备的报废 达到使用年限,损坏后无修复价值的仪器设备可申请报废;由工程监理部提出报废申请,经公司同意后,可办理报废手续;技术图书资料管理制度 技术图书资料是开展各项工作的重要工具,其妥善保管及使用非常重要;为使公司人员查阅资料方便快捷,提

45、高其利用率,结合公司的实际情况,持制定本规定;一、管理部门 技术图书资料由综合办公室负责统一管理;二、审批与购置 技术图书资料的购置由各项目部、各专业监理工程师根据工程需要提出申请,经公司主管副总经理审批后,由综合办公室购置;三、图书资料的管理 综合办公室设专人对技术图书资料分类整理、编号登记建帐;四、图书资料的借阅 1、公司人员借阅应办理借阅手续;2、所借图书在工程项目完工及本人调离公司时应及时归还,逾期不归还或丢失者,按图书资料原价的三倍金额赔偿,从工资中扣除;3、借阅图书资料者应予以爱护,不得折损、批注、裁剪,如有上述情况,按原价的 300%交罚款;4、公司图书管理人员根据工作需要,有权

46、统一调配各项目部和人员所借的技术图书资料,以充分发挥技术图书资料的作用,提高其利用率;技术人员学习培训制度 培养人才是公司的一项重要工作;监理工程师须具备“精业务、懂管理、善协调”的综合素质,是具备技术、经济、法律、管理知识的复合性人才;为不断提高其业务水平,以适应工作需要,特制定本培训制度;一、根据监理工作的特点和要求,监理从业人员应定期培训,不断进行知识更新;二、人员培训原则上采用三种形式：1、选派人员到高等院校进修；2、参加主管部门的专业培训；3、公司内部培训;三、送往高等院校进修的业务骨干由总工程师提名,经总经理批准;四、组织项目总监理工程师或专业监理工程师参加建设部、中国建设监理协会

47、及省市建委举办的各类研讨会、监理学习班;五、公司内部培训 公司总工程师负责,技术质量部制定计划,定期举办培训班,技术质量部负责实施;1 上岗前培训：新进公司从事监理工作的人员,必须经过一周的上岗前培训,以掌握监理业务工作程序、监理职业道德准则,才能上岗从事监理工作;2 总监学习班：每年对项目总监进行一次监理培训,以提高总监的决策应变能力、组织协调能力;3 总监研讨会：每年组织一次总监研讨会议,通过与会人员的相互交流,总结经验教训,进一步提高监理业务水平;4 监量人员培训班：公司每半年举办一次监理工程师和监理员培训班;学习建设监理的政策、法规、监理理论和操作程序,提高监理人员的业务素质和操作技能

48、;公司员工守则 一、认真学习和贯彻执行党的方针、政策；和党中央保持一致;二、热爱祖国,热爱公司,热爱本职工作;三、努力钻研技术业务；坚持实事求是、谦虚谨慎的工作作风；重科学,求效率,讲奉献;四、严格遵守“忠诚服务,恪守职责,公正廉洁,信誉至上”的职业道德,自觉抵制不正之风,不利用职权谋取私利;五、自觉遵守各项规章制度；服从安排,坚守岗位,尽职尽责,搞好工作,并不断开拓创新;六、相互尊重,同心协力,艰苦奋斗,共创金诺业绩;职工考勤制度 为确保公司各项工作高效而有序地开展,培养职工良好的劳动纪律观念和严谨的工作作风,提高工作效率,树立企业形象,根据国家有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度;一、

49、考勤管理 1、考勤工作实行“公司统一领导,部门分别管理”;综合办公室负责考勤办法的制定、修改、完善及贯彻执行;2、公司职能部门人员考勤由综合办公室劳资员负责；各项目部人员考勤由项目总监或总监指定专人负责,工程监理部主任审核;二、考勤办法 1、考勤人员应逐日做好考勤记录,对迟到、早退、请假、公休、调休等要如实填写;2、月考勤期为月初 1 日至月终最后 1 日,当月工资以上月考勤为依据;3、各项目监理部在每月 5 日前将上月考勤表经工程监理部主任审核签字后,报公司财务,做为计算工资的凭证;三、请假手续及批准权限 1、事假 1 职工有事请假,需由本人填写“请假单”;经领导批准后,方可离开工作岗位;若

50、有特殊情况无法履行请假手续,事后应补办手续;请假单交考勤员保管;2 公司职能部门人员请假一天之内,由部门主管批准；超过一天,由部门主任签署意见,公司领导批准;部门主任请假由主管领导批准;3 项目监理部人员请假三天之内由项目总监批准；超过三天,由项目总监签署意见,报工程监理部负责人审批;总监请假由工程监理部主任批准;4 大、中专毕业生见习期间及聘用人员试用期内原则上不准请假,如遇特殊情况,可根据实际情况履行正常的请假手续;5 事假期间扣除相应天数的缺勤工资;2、病假 病假的请假手续及请假期间工资待遇同事假;3、婚假 职工符合晚婚规定,可享受婚假一个月；不符合晚婚规定和再婚的,享受婚假三天;婚假期