金瀚控股-福科多股份-绩效考核指标库18199.pdf

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1、 金瀚控股公司 福科多股份公司 绩效考核指标汇总 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-2-目 录 高层绩效考核指标.4 总经理绩效考核指标.4 副总经理绩效考核指标.5 总工程师绩效考核指标.7 市场总监绩效考核指标.8 计划财务部绩效考核指标.10 计划财务部财务经理岗绩效考核指标.10 计划财务部会计岗绩效考核指标.11 计划财务部出纳岗绩效考核指标.12 计划财务部稽核岗绩效考核指标.13 综合事务部绩效考核指标.14 综合事务部经理绩效考核指标.14 信息管理岗绩效考核指标.15 后勤管理岗绩效考核指标.16 企业文化岗绩效考核指标.17 行政管理岗绩效考核指标.17 人力资源岗绩效考

2、核指标.18 采购供应部绩效考核指标.20 采购供应部经理绩效考核指标.20 采购管理岗绩效考核指标.21 企业管理部绩效考核指标.22 企业管理部经理绩效考核指标.22 企划管理岗绩效考核指标.23 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-3-质量安全岗经理绩效考核指标.24 生产技术部绩效考核指标.25 生产技术部经理绩效考核指标.25 材料管理岗绩效考核指标.26 生产管理岗绩效考核指标.27 工艺管理岗绩效考核指标.27 成品管理岗绩效考核指标.28 设施维护岗绩效考核指标.29 生产岗绩效考核指标.29 研究开发部绩效考核指标.31 研究开发部经理绩效考核指标.31 研究开发岗绩效考核指

3、标.32 基地管理岗绩效考核指标.32 市场营销部绩效考核指标.34 市场营销部经理绩效考核指标.34 市场策划岗绩效考核指标.35 市场销售岗绩效考核指标.36 农技服务岗绩效考核指标.37 绩效考核指标说明.38 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-4-高层绩效考核指标 总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 公司整体管理工作的计划性 保证工作开展的有序性 定义：提交给集团的报告中发现缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 公司整体经营计划完成情况 确保经营计划的顺利完成 定义：逐项核实计划是否按时完成。已完成的工作项数占计划的工作总项

4、数比例不小于%工作记录 年度 3 公司整体生产营销经营费用成本的控制情况 在完成各项任务的基础上，最大限度的为公司节约成本 定义：每年公司整体的经营费用不超过当年计划费用的%工作记录 年度 4 公司当年净利润完成情况 保证公司的可持续健康发展 定义：公司的实际净利润不低于目标值的%工作记录 年度 5 公司公共关系网络建设的有效性 建立公司与政府机构、金融机构、媒体等组织之间顺畅的沟通渠道 定义：由于公共关系处理不当造成公司受到政策性限制的次数不高于 次；或为否决性指标 工作记录 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-5-6 对组织和流程进行优化调整的有效性 建立健全公司统一、高效的组织体系

5、 定义：由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于 次；或为否决性指标 工作记录 年度 7 对公司重大人事问题决策的科学性 促进公司重大人事问题的科学决策 定义：对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于 次；或为否决性指标 工作记录 年度 8 销售收入的实现 销售收入达到公司预定目标 定义：冬映红销售收入不能低于预定目标的%财务报表 年度 9 保持公司合理的财务状况 财务状况是否能维持公司正常运转 定义：应收账款的数目不能超过销售额的%财务报变 年度 10 生产效率不断提高 保证公司的生产效率不断提高 定义：人均劳动生产率（=销售收入/全员人数）比上一年提高%经营年度总结报告 年度 副总

6、经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 各项生产经营工作的计划性 保证各部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 下属部门整体计划完成情况 对各部门经营计划的过程控制 定义：每阶段各项经营任务的完成情况不低于年初总任务分解后每阶 工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-6-段计划的%3 下属部门费用的控制性 在圆满完成任务的基础上控制部门的费用 定义：部门和子公司实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 4 各部门重大人事调整的决策科学性 做好各部门负责人的合理任用 定

7、义：因审查不力出现的不合理之处不超过 次 工作记录 年度 5 采购任务完成情况 确保持续生产 定义：每年因采购原因造成的生产中断次数不能超过 次 工作记录 年度 6 对有关后勤保障方面的重大事故的有效控制 确保生产生活的安全顺畅 定义：每年火灾、偷盗、线路障碍等事故的发生次数不超过 次，或为否决性指标 工作记录 年度 环保事故控制 确保安全生产，满足环保要求 定义：每年企业发生环保事故的数量不能超过 次，或为否决性指标 工作记录 年度 产品合格率 确保公司产品质量 定义：产品合格率（=开包合格产品数量/交付产品数量）不低于%工作记录 年度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核

8、周期 相关制度完备性 保证企业各项规章制度的完备性 公司年度总结报告 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-7-总工程师绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 生产研发工作的完成情况控制的有效性 保证生产研发工作顺利完成 定义：生产研发工作没有保质保量完成的次数不超过 次 工作记录 年度 2 组织生产及研发项目决策和规划设计阶段所提建议的合理性 保证决策和规划设计的质量 定义：所提合理化建议不少于 条 工作记录 月度 3 工艺流程改进工作的有效性 保证生产研发流程的不断完善 定义：对流程改进所提建议不少于 条 工作记录 月度 4 组织成立研发项目组

9、的科学性、公正性 合理配置项目组构成人员，做好项目管理工作 定义：因对项目组的专业分工和任务落实不合理受到投诉的次数不超过 次 工作记录 月度 5 研发项目技术资料抽查的经常性和时效性 对项目技术资料进行经常性抽查，保证其质量 定义：抽查活动不少于 次 工作记录 年度 6 对项目进度质量进行巡查的及时性 保证项目按计划进行，达到标准 定义：未能及时发现的问题不超过 处 工作记录 年度 7 研发项目检查验收工作的严谨性 准确确定项目最终质量，是否达到预期目标 定义:验收时没能及时发现的问题不超过 处 工作记录 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-8-8 研发工作有效性 保证公司新产品储备，

10、保持企业经营的持续性 定义：每年新开发产品的数量达到 种 工作记录 年度 9 开箱合格率 保证产品质量，提高企业声誉 定义：开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于%工作记录 年度 10 非成品（包括原材料）库存周转天数 降低生产成本，提高生产效率 定义：库存周转天数=360 天/（材料、半成品/平均库存）不高于 天 生产记录 年度 11 废品率 降低生产过程中的原材料浪费 定义：废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于%生产记录 年度 市场总监绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 年度销售额完成情况 保证年度经营计划的顺

11、利完成 定义：实际销售额不低于计划销售额的%工作记录 年度 2 部门和子公司利润完成率 确保公司可持续的健康发展 定义：当年利润不低于计划完成利润的%工作记录 月度 3 组建销售管理网络工作的力度 确保营销战略能够顺利实施 定义：按照上级战略分接下来的任务进行营销网络建设任务完成情况不低于计划的%工作记录 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-9-4 组织市场调研活动的有效性 为公司制定正确的战略计划提供依据 定义：提交的高质量的市场调研报告不少于 份 工作记录 年度 5 营销成本的控制情况 在完成任务的情况下降低成本 定义：全年实际营销费用不超过规定营销费用的%工作记录 年度 6 对市场

12、调研工作及品牌推广工作评估的及时性 为下一步营销活动的顺利开展奠定基础 定义：对市场调研及品牌推广活动评估报告延迟交付的时间不超过 天 工作记录 年度 7 对研究开发部门开发新产品的支持力度 使研究开发的新产品能够迎合市场客户需要 定义：对研究开发部门提供的市场研究报告不少于 份 工作记录 年度 8 市场占有率 保证企业长期利润目标的实现 定义：市场占有率不能低于预定目标的%市场调查分析报告 年度 9 应收帐款 保证企业合理的现金流量，防止财务危机 定义：应收账款的数量不能低于销售收入的%财务报表 年度 10 销售利润率 保证企业的盈利空间 定义：销售利润率达到%财务报表 年度 金瀚控股福科多

13、股份绩效考核指标汇总-10-计划财务部绩效考核指标 计划财务部财务经理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 完成承担融资任务 定义：实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额；资金筹措的及时性：定义：筹措资金到帐日延迟不超过（）天。（各占 50%）财务报表、工作记录 年度 2 部门费用控制 部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用 工作记录、财务报表 月度 3 财务报表完成的及时性 财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表不超过（）份。定义：延迟不超过（）天。（各占50%）工作记录 月度 4 财务报表完成的准

14、确性、规范性 财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（）次。工作记录 月度 5 重要问题汇报的及时性 定义：重要问题汇报延迟不超过（）天 工作记录 月度 6 税务筹划效果 定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数额。工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-11-定义：发生税务纠纷，被处罚的次数。（权重各 50%）7 财务信息有效性、及时性 定义：信息延迟的不超过（）天（权重 30%）定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数。（权重 70%）工作记录 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 8 部门工作计划完成情况 定义：部门计划是否按时

15、完成，计划执行的效果。工作计划、工作总结、通知 月度 9 财务规章制度的规范性和适用性 财务管理制度是否系统、规范。定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、通知 年度 计划财务部会计岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 财务报表、管理报表完成的及时性 财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数。定义：延迟的天数。（各占 50%）工作记录 月度 2 财务报表、管理报表完成的准确性、规范性 财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（）次 工作记录 月度 3 记帐凭证编制的正确性 定义：凭证编制出现错误的次数不超过（）次

16、。工作记录 月度 4 凭证编制和登帐、结帐的及时性 定义：延迟的天数不超过（）次。工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-12-5 发票开具的准确性 定义：出现错误次数不超过（）。工作记录 月度 6 财务预算准确度 财务预算的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际财务金额 N1 财务预算金额 财务管理报表 月度 7 现金流预测准确性 财务预测的准确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际现金流金额 N1 财务预算现金流金额 财务管理报表 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 8 财务资料整理的规范性 定义：财务资料的整理是否规范

17、。稽核报告、工作总结、通知 月度 财务分析质量 对预算执行和经营结果进行分析：定义：分析结果对决策和经营支持的效果。工作记录、工作总结 月度 公司预算编制质量 公司预算项目的全面性。定义：预算目标是否有详实的数据支持。工作总结、工作记录 年度 计划财务部出纳岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 现金收支准确度 现金收支的差错情况：定义：现金收支差错次数不超过（）次 审计报告、工作记录、对帐单 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-13-2 库存现金保管安全性 定义：差错次数，出现问题隐患次数不超过（）次 工作记录、现金盘点表 月度 3 记账工作

18、及时性 保证记账工作按时完成：定义：现金、银行日记账日清日结，各种凭证及时记录，延迟天数不超过（）次 工作记录 月度 4 工资发放工作的准确度 定义：出现差错不超过（）次 工作记录 月度 5 库存现金额度的适当性 定义：超过规定库存现金额的次数不超过（）次 工作记录 月度 6 现金挪用 定义：是否出现挪用现金现象：工作记录、现金盘点 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 7 现金报销工作满意度 现金报销工作服务质量：定义：报销人是否满意度 工作计划、工作总结、通知 月度 计划财务部稽核岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1

19、 统计报表、工资表等报表编制的准确性 定义：发生错误次数不超过（）次 工作记录 月度 2 统计报表、工资表等报表编制的及时性 定义：延迟的天数不超过（）天 工作记录 月度 3 财务档案资料保管的完整性 保证文件、资料等档案的完整 定义：文件、资料等档案的缺失件 工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-14-数不超过 件，或为否决性指标 4 会计档案保密的安全度 加强档案的安全保密工作 定义：是否出现档案泄密事件 工作记录 月度 5 公司对内、对外报表及凭证编制的准确性 出现的错误次数不超过（）次 工作记录 月度 综合事务部绩效考核指标 综合事务部经理绩效考核指标 编号 KPI KP

20、I 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 定义：已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于%工作记录 月度 3 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 定义：部门实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 4 对部门内其他成员的指导力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于%工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-15-5 制定公司信息化管理规划的合理性 提高公司信

21、息应用化水平 定义：规划在执行过程中出现的不合理现象不超过 处 工作记录 月度 6 后勤管理里工作的有效性 提供后勤保障 定义：因后勤管理不善而被投诉的次数不超过 次 工作记录 月度 7 人力资源工作完成情况 保证公司人力资源各项工作开展的成效 定义：已完成的工作数占计划工作数的比例不低于%工作记录 年度 信息管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 提出公司信息化管理规划建议的合理性 提高公司信息应用化水平 定义：规划在执行过程中出现的不合理现象不超过 处 工作记录 月度 2 公司应用软件系统开发与应用的及时性、有效性 保证部门工作的计划性、有序

22、性 定义：提出应用软件系统开发的可行性报告不少于 次 工作记录 年度 3 计算机硬件购置的合理性，维护的经常性、及时性 确保信息网络的畅通 定义：对于购置的计算机硬件未达到使用效果的情况不超过 次 工作记录 月度 4 公司网站建设规划的创新性、完整性 建立信息丰富的公司网站，加大与公众的交流 定义：公司网站规划执行中重大不合理之处不超过 处 工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-16-5 公司网页信息的丰富性、更新的及时性 及时向外发布公司最新动向，提高浏览的新颖度 定义：每天都要更新，未有更新的天数不超过 天 工作记录 月度 6 公司计算机应用及网络培训的有效性、经常性 全面提

23、高公司员工的计算机应用水平及网络知识水平 定义：组织培训每年不少于 次，受训员工的满意率不低于%（两者权重各占 50%）工作记录 月度 后勤管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 水、电、气、电话、等日常管理的及时性和准确性 保证公用设施的正常运转 定义：迟交各种费用、误交费用次数不超过 次 工作记录 月度 2 设备、设施检修维护的及时性 保证公司设备、设施的正常运转 定义：因未能及时维修而影响办公的次数不超过 次 工作记录 月度 3 安全保卫工作的有力性 确保公司范围内的人身财产安全 定义：因保卫不力而发生失盗次数不超过 次；否决性指标 工作记

24、录 月度 4 消防工作的严密性 严禁火灾的发生 定义：因消防不力而发生火灾的次数不超过 次 工作记录 月度 5 日常福利工作的合理性和计划性 提高员工的工作积极性，体现公司对员工的关怀 定义：因福利发放不当而遭员工投 工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-17-诉的次数不超过 次 企业文化岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 对外宣传的及时性、有效性 通过宣传传达公司信息，提升公司的公众形象 定义：对公司重大事件没有宣传的次数不超过 次 工作记录 月度 2 业余文体活动完成率 增加员工归属感，提高公司凝聚力 定义：实际组织的各种文体活

25、动占计划目标的比率不少于%工作记录 年度 3 公司内刊信息的准确性、完整性 保证内部信息的准确、完整 定义：出现遗漏、错误次数不超过 次 内部信息差错情况统计表 月度 编号 GS GS 定义 考核权重 信息来源 考核周期 4 对公司倡导的理念和价值取向进行宣贯的效果 上级对宣贯效果的测量评价 生产部门的反馈 月度 5 会议、对外接待失误情况 投诉次数、失误造成影响程度 工作记录 月度 行政管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-18-1 公文起草的及时性和准确性 提高公文质量 定义：没有按时起草好公文的次数、公文出

26、错次数总共不超过 次 工作记录 月度 2 对非生产用固定资产管理的妥善性 防止非生产性固定资产的流失 定义：非生产性固定资产流失发生次数超过 次 工作记录 月度 3 会议纪要制作的及时性和准确性 通过完整的会议纪要，及时向外传达会议内容 定义：没有按时制作会议纪要的次数、纪要出现错误的次数总共不超过 次 工作记录 月度 4 日常文书工作的准确性、及时性 提高文书管理的水平 定义：文件的传递催办失误次数不超过 次 工作记录 月度 5 印章、介绍信使用的准确性、合理性 严把印章、介绍信使用关，避免重大失误的发生 定义：印章误用次数、介绍信使用不合理的次数总共不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月

27、度 6 打字复印工作的准确性、及时性 提高工作效率 定义：打字复印未及时完成的次数不超过 次 工作记录 月度 人力资源岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 工作计划的完成率 确保各项工作计划制定的成效 定义：逐条核实计划是否按时完成。工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-19-已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于%2 员工招聘、选拔与录用工作的客观公正性 保证科学选人，正确用人 定义：在招聘、选拔与录用中受到合理投诉次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 3 培训工作计划的完成率 确保公司年度或短期培训工作计划制定的成

28、效 定义：逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于%工作记录 年度 4 员工工资表编制的准确度 保证准确地发放员工薪酬 定义：所编制的工资表出现错误的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 5 员工绩效考核工作的及时性 保证员工的绩效考核工作如期完成 定义：员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过 次 工作记录 月度 6 年度考核指标建议报告的质量 提高建议报告中考核指标设计的合理程度 定义：被采纳的考核指标数占提出的指标总数的比例不低于%工作记录 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-20-采购供应部绩效考核指标 采购供应部经理绩效考核指标 编号

29、 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 采购部工作的计划性 保证文件管理有序，促进信息传递 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 本岗位提交的计划 月度 2 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 定义：已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于%工作记录 月度 3 采购工作各项规章制度完善性 保证采购工作的规章制度细致完善 定义：规章差错次数不超过 次 各项采购标准、制度 年度 4 采购及时性 保证采购的及时性 定义：供货延误现象不超过 次 生产部门情况反映 月度 5 采购物资的质量情况 保证采购质量 物资质量不合格数量不超过 次 生产部门

30、情况反映 月度 6 费用控制情况 按照费用控制计划控制采购费用 部门费用不超过预算的%财务部项目费用 月度 编号 GS GS 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 7 对生产部门工作的支持 生产部门对及时充足的物资设备供应及全面准确的有关信息的反馈情况 生产部门的反馈 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-21-采购管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 采购工作的计划性 保证采购工作的有序开展 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 月度 2 采购物资时间的及时性 保证采购质量目标的实现 定义：采购物资不能满足

31、生产或研发需要的天数不能超过 天 生产部门情况反映 月度 3 采购物资数量充足性 保证采购物资数量满足生产需要 定义：生产部门情况反映 月度 4 采购物资质量的控制性 保证采购质量目标的实现 定义：物资质量不合格数量不超过 次；或为否决性指标 生产部门情况反映 月度 5 采购成本的控制性 控制采购费用 定义：设备采购实际发生费用不超过计划费用的%财务部报表 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-22-企业管理部绩效考核指标 企业管理部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定

32、计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 定义：已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于%工作记录 月度 3 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 定义：部门实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 4 对部门内其他成员的指导力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于%工作记录 月度 5 产品质量统计及分析工作的及时性 保证统计分析准确及时，为生产及研发部门制定计划提供依据 定义：完成的质量统计分析工作延迟时间不超过 天 产品质量分析报告 月度 6 质量体系及环境体系运行的有效性 确保体系有

33、效运行 定义：认证机构年检报告中不合格项不超过 项 工作检查记录 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-23-编号 GS GS 定义 考核权重 信息来源 考核周期 7 组织建立经营信息网络，收集经营信息的及时有效性 撰写市场环境分析报告的对公司经营计划的指导作用 工作记录 月度 企划管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 起草修改经营管理工作制度的完善性 加强公司经营管理的制度化建设 定义：上级审核发现所制定制度重中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 月度 2 收集经营信息 保证公司经营方向与市场紧密联系 定义：搜集的经营信息、市场信息不少于

34、 条 工作记录 月度 3 提出经营工作改进方案和经营岗位职责方案 确保公司经营战略的合理性，推进公司发展 定义：提出的经营工作改进方案和经营岗位职责方案不少于 条 工作记录 月度 4 编制生产报表的及时性 确保部门工作目标的有效实现 定义：生产报告提交延迟时间不超过 天 工作记录 月度 5 对企业经营管理所提建议的可行性、合理性 为企业管理科学决策奠定基础 定义：所提合理化建议不少于 条 工作记录 月度 6 协助部门经理完成部门内部的其他管理工作 提高企业管理工作质量与效率 定义：上级交办的任务未按时完成得不超过 项 工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-24-质量安全岗经理绩效

35、考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 质量标准培训的有效性 提高质量培训的效果 定义：受训员工的满意率不低于%员工培训满意度调查表 年度 2 产品质量监督的有效性 加强过程管理，确保产品质量 定义：生产中出现质量事故的次数不超过 次；或为否决性指标 工作记录 月度 3 产品质量统计及分析工作的及时性 保证统计分析准确及时，为生产及研发部门制定计划提供依据 定义：完成的质量统计分析工作延迟时间不超过 天 产品质量分析报告 月度 编号 GS GS 定义 考核权重 信息来源 考核周期 4 质量事故处理的有效性 对质量事故造成的影响进行有效处理 上级评价 月度

36、金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-25-生产技术部绩效考核指标 生产技术部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 部门工作计划完成率 确保部门工作目标的有效实现 定义：已完成的工作项数与计划的工作总项数比例不小于%工作记录 月度 3 部门预算的控制 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 定义：部门实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 4 对部门内其他成员的指导力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率

37、不低于%工作记录 月度 5 产品质量统计及分析工作的及时性 保证统计分析准确及时，为生产及研发部门制定计划提供依据 定义：完成的质量统计分析工作延迟时间不超过 天 产品质量分析报告 月度 6 确保体系有效运行 定义：认证机构年检报告中不合格项不超过 项 工作检查记录 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-26-编号 GS GS 定义 考核权重 信息来源 考核周期 7 撰写市场环境分析报告的对公司经营计划的指导作用 工作记录 月度 材料管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 材料管理制度的执行情况 保证制度的有效执行 定义：上级审核发现违反管理

38、制度的次数不超过 次 工作记录 月度 2 材料入库及出库手续工作的完成情况 确保材料出入库工作的顺利进行 定义：入库及出库材料手续的遗漏次数不超过 次；为否决性指标 工作记录 月度 3 超储物资材料上报的及时性 对材料的有效管理 定义：对超储物资上报延误的天数不超过 天 工作记录 月度 4 物资采购计划的合理性 保证生产的正常运行 定义：材料采购数量不能满足生产的次数不超过 次 工作记录 月度 5 在库材料纪录的准确性 保证库存材料取用的方便 定义：上级检查在库材料登记的数量和规格遗漏祸错误的次数不超过 次 产品质量分析报告 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-27-生产管理岗绩效考核指

39、标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 生产计划的完成率 保证生产目标的有效实现 定义：已完成的工作项数与计划的工作总项数比例不小于%工作记录 月度 2 对产品质量的控制性 确保部门工作目标的有效实现 定义：产品的合格率不低于%工作记录 月度 3 生产车间安全管理工作的有效性 确保人员和设施的安全 定义：生产事故的发生次数不多于 次 工作记录 月度 4 对生产现场管理的控制性 保证工作过程的顺利实现 成员工作目标的完成率不低于%工作记录 月度 5 对产品成本控制的有效性 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 定义：部门实际费用不高于预算的%工作报告 月度 工艺管

40、理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 工艺文件的更改的及时性 保证生产工作的效率 定义：实际文件更改的时间与计划的时间相比不超过 天 工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-28-2 工艺文件、图纸、工时下发的及时性 确保工作目标的有效实现 定义：工艺文件图纸下发延误的次数不超过 次 工作记录 月度 3 工艺管理制度的执行情况 保证制度的有效执行 定义：违反工艺管理制的次数不超过 次 工作报表 月度 4 解决工作过程中工艺问题的及时性 保证生产工作的顺畅 定义:对工作中的工艺问题解决时间不超过规定时间的%工作记录 月度 5 工艺技术培

41、训工作的有效性 保证工艺技术培训工作顺利进行 定义：受训员工的满意率不低于%工作报告 年度 成品管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 进库成品数量检验的准确性 保证进场物资能全部准确移交 定义：数量检验出现差错率低于%工作记录 月度 2 能完备、及时地完成入库登记手续 保证帐目和物资能完全对应 定义：办理入库手续完备，出现失误次数少于 次 工作记录 月度 3 对物资能完好的归类、保管、清点 保证物资能保管良好、归类清晰 定义：对产品保管良好，出现损坏率低于%，物资归类管理整齐 工作记录 月度 4 能完备、及时地完成出库手续 保证物资能够及时供应

42、，并对供应的数量、责任人做好追溯记录 定义：办理出库手续完备，出现失 工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-29-误次数少于 次 5 做好成品管理台帐保证能准确反映帐、物的进、出、存情况 保证帐物相符，作为成本核算的依据 定义：保证帐物能够对应，出现的差错少于 次 工作记录 月度 设施维护岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 对设施使用情况检查结果反馈的及时性 确保设施正常使用 定义：对设施使用情况检查结果的反馈时间不超过 天 设施检查记录 月度 2 对设施故障排除的及时性 确保设施故障及时排除 定义：一般的设施故障排除的时间不超过

43、小时，重大设施故障排除时间不超过 小时 维修记录 月度 3 对设备事故分析的完成情况 避免类似事故的重复发生 定义：对每次设备事故的分析报告在 天之内向上级汇报 设备事故分析报告 月度 4 对生产员工设施维护保养培训的有效性 保证培训工作的有效性 定义：受训员工的满意率不低于%培训记录 月度 生产岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-30-1 生产管理制度的执行情况 保证部门工作的计划性、有序性 定义：违反生产管理制度的次数不超过 次 工作记录 月度 2 产品的合格率 确保部门工作目标的有效实现 定义：产品的合格率不

44、低于%工作记录 月度 3 对工艺流程改进建议的数量 确保工艺流程的科学先进性 定义：对生产工艺流程改进的建议不少于 条 工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-31-研究开发部绩效考核指标 研究开发部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 1 科研发展战略规划的科学性 充分把握技术发展的方向，提高项目开发水平 定义：对技术发展趋势预测的失误不超过 次 工作记录 年度 2 科研管理制度的完善性 保证部门工作的计划性、有序

45、性 定义：上级审核发现所制定制度中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 3 新产品开发立项的数量 确保产品品种的前瞻性 定义：新产品开发立项的数量不少于 次 工作记录 年度 4 科研任务的完成情况 确保部门工作目标的有效实现 定义：已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于%工作记录 月度 5 技术文档的整理规范性 保证文件管理有序，促进信息传递 定义：文件传阅单填写失误次数不超过 次，文件传递延迟的次数不超过 次（两者权重各占 50%）工作记录 月度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-32-6 采购及生产过程中产品质量检测的效果 保证产品的质量符合要求 定义：由于采购产品质量问题造成

46、食品质量事故的次数；或为否决性指标 工作记录 月度 研究开发岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 产品开发任务完成情况 保证产品开发任务的及时完成 定义：产品开发任务不超过 天 工作记录 年度 2 设计文件的及时更改 确保设计文件的及时更新 定义：设计文件未及时更新的次数少于 次；或为否决性指标 工作记录 月度 3 初步可行性分析的全面性、准确性 为进一步的立项奠定基础 定义：可行性分析能通过专家论证的几率不低于%工作记录 年度 4 对设计方案制定所提建议的科学性与实用性 保证规划设计方案的高水平高质量 定义：对规划方案建议书所提合理化建议不少于

47、条 工作记录 月度 5 技术交流和培训的及时性 保证技术培训的及时性 定义：技术培训和交流的次数不少于 次 工作记录 月度 基地管理岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-33-1 对部门相关规章制度的遵守情况 保证部门工作的计划性、有序性 定义：违反生产管理制度的次数不超过 次 工作记录 月度 2 对实验观察数据记录的准确性 确保实验数据真实准确 定义：对实验观察数据记录的差错数量不多于 次 工作记录 月度 3 对基地仪器的保养与维护的及时性 确保设施仪器的完好性 定义：由于设施故障未能及时排除而影响生产研发任务的次

48、数不超过于 次 工作记录 月度 4 对新产品开发建议的可行性、合理性 为研发工作提供新的思路 定义：所提合理化建议被采纳的次数不少于 条 工作记录 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-34-市场营销部绩效考核指标 市场营销部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 部门工作的计划性 保证部门工作的计划性、有序性 定义：上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过 处 工作记录 年度 2 销售收入的完成情况 保证公司年度经营目标的实现 定义：实际完成的销售收入不低于预定的销售收入指标的%；或为否决性指标 工作记录 月度 3 部门预算的控制 在圆满

49、完成任务的基础上为公司节省资金 定义：部门实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 4 对部门内其他成员的指导力度 保证部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于%工作记录 月度 5 客户满意度 保证公司业务正常运行 定义：由于营销人员服务原因的客户投诉次数不多于 次 工作记录 月度 6 市场占有率的完成情况 保证长期利润的实现 定义：实际完成市场占有率不低于计划完成的市场占有率指标的 工作检查记录 年度 金瀚控股福科多股份绩效考核指标汇总-35-%编号 GS GS 定义 考核权重 信息来源 考核周期 7 组织建立市场营销信息网络，收集市场信息的及时有效性 撰写市场环境分析报告

50、的对公司经营计划的指导作用 工作记录 月度 市场策划岗绩效考核指标 编号 KPI KPI 定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 产品宣传策划及形象宣传效果评价 树立产品品牌优势，提高产品知名度 定义：策划方案报告，在行业媒体或地方媒体发表的文章和组织宣传活动的数量不少于 次 工作记录 年度 2 宣传及销售费用控制 在圆满完成任务的基础上为公司节省资金 定义：部门实际费用与预算的差异控制在%之内 财务报表 月度 3 提供市场信息及调研报告的及时性与有效性 促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据 定义：提供的市场调研报告数量和被采用的数量不少于 次 工作记录 月度 4 市场机会