合同评审管理办法.pdf

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1、1/1 合同评审管理办法 第一章总则 第一条 为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审 活动，特制定本管理办法。第二条 合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证生产经 营进度和服务质量，保证及时回款等。第三条 经济合同评审的依据为中华人民共和国合同法及其他有关制度。第四条 凡涉及公司各类物资（设备）的采购、物流运输、建设工程、商务等项目 均必须按照规定签订经济或商务合同。第二章组织管理及其职责 第五条 公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承，副组长郭平、张爱民、张华清，组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。第六条 公司合同评审小组的主要职责

2、（一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要 求；（二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等；（三）评审收款与结算方式的合理性和可行性；（四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策；（五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。第三章评审范围及内容 第七条 本办法经济（商务）合同范围内的合同评审，主要包括：建设工程（土建）合同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。第八条 凡建设工程（土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同，均必须提请 公司合同评审小组评审。1/1 第九条 紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总

3、经理批准，依照特事特办的 原则处理。第十条 评审内容（一）建设工程（土建）合同 1.审核施工单位的资质、业绩及信誉度；2.审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间 接费用及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等；3.审核质量与技术条款；4.审核服务与承诺条款；5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；6.审核违约责任、质量索赔条款；7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。（二）买卖合同 1.审核供应商的选择情况；2.审核比价核价、优质优价（性价比）情况；3.审核备品配件、随机配件的供应条款；4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；5.审核合同价款、结算

4、方式等是否明确且符合公司要求和规定；6.审核违约责任、质量索赔条款；7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求；（三）运输合同 1.审核托运方单位的业绩及信誉度；2.评审运输费用标准（性价比）是否合理；3.审核合同价款、结算方式是否合理；4.评审对方承诺条款；1/1 5.评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款；6.审查有无违约责任的条款，是否符合合同法的有关规定。（五）商务合同 1.商务合同是指：公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同。2.审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度；3.审核费用、责任是否合理。主要测算取费标准、间接费用，审核双方的责任、权 利、利益的对等关系的条款

5、等；4.审核质量与技术条款；5.审核服务质量与承诺条款；6.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；7.审核违约责任、质量索赔条款；8.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。第四章合同评审的程序 第十一条 合同评审采取召开专题会议的形式。专题会议由合同签订部门负责召 集。第十二条 合同评审工作开始前，先由合同签订部门起草合同文件，合同文件应优 先采用示范合同文本；如无合同示范文本，则可结合实际情况超草或与合同对方共 同起草合同文本；第十三条 合同签订部门原则上应至少提前 1 个工作日将须评审的合同文件、核 价比价、服务与承诺等相关资料送交评审小组。第十四条 合同评审专题会议应做好以下工

6、作：1.认真听取合同签订部门关于询价比价、平等协商、对方单位资料等情况的介绍；2.审查合同具体内容；3.评审经济合同的条款。经济合同条款的评审重点评审合同价款、送货期、服务 与承诺、违约责任、损失赔偿等条款；4.对被评审的合同提出结论性意见。参会人员均应在合同评审记录上签字。第十五条 合同评审通过后，合同签订部门应将合同文件和汇总后的评审意见送交 财务部审核，分别报分管领导和财务分管领导审查，最终报请公司总经理审批。需 交总公司有关部门审批的按照程序报批。1/1 第十六条 如果合同文件未得到评审小组的同意，则合同签订部门应根据审批意见 继续完善合同内容，并与合同对方进一步协商 E 形成修订后的

7、合同文件，再次报请 评审小组批示。第十七条 评审小组批准签订合同文件后，合同签订部门负责依照经批准的合同文 件与合同对方办理协商签约事宜。第十八条评审记录的保存。合同签订部门负责保存书面的合同评审记录。第二十条合同文件变更、解除的评审。发生合同条款变更（如价格条款、支付条款、质量条款、运输周期条款、违约条款 变更等）或解除时，应采用书面形式，如补充协议形式。合同条款变更或解除的评审 程序参照合同评审程序执行。第五章附则 第二十一条本办法由办公室负责解释。第二十二条 本办法自下发之日起开始施行。201 X 年 7 月 9 日 合同评审管理流程图 部门 相关部门 流程名称 合同评审管理流程 编号

8、任务概要 合同评审工作的管玛 r 单位 股份公 总经理 分管领导/财务 合同评 合同签订 客户单*上 A 口 n 匚 匚 1/1 合同评审管理工作标准（一）节点 任务名 称 工作内容 工作时间 相关表单 1/1 F 2 起草合 同文本 及请签 单 合同评审工作开始前，先由合同签订部 门起草合同文件，合同文件应优先采用 示范合同文本。需股份公司审批的拟请 签单报批。2 个工作 日内完成 F3 准备评 审相关 资料 合同签订部门将须评审的合同文件及供 应商的选择、核价比价、服务与承诺、资质等相关资料送交各评审参加部门。评审前送 评审人员 E4 实施合 同评审 合同评审采取召开专题会议的形式。专 题

9、会议由合同签订部门负责召集。1 个 工 作 日内完成 F5 工程、商 务合同 评审 评审內容：审核施工单位的资质、业绩 及信誉度及费用是否合理了；审核质量 与技术条款、服务与承诺条款；审核合 同价款、付款方式是否符合公司规定；审核违约责任、质量索赔条款，质量保 证及质量保障体系是否满足要求。1 个工作 日内完成 F6 买卖合 同评审 评审内容：审核供应商的选择情况、核价 比价、优质优价情况、备品配件、随机 配件的供应条款；审核交付周期、质保 期、售 E 服务与承诺条款、合同价款、结算方式等是否符合公司要求和规定；审核违约责任、质量索赔条款、质量保 证及质量保障体系是否满足要求。1 个 工 作

10、日内完成 F7 物流运 输合同 评审 评审内容：审核运输单位的资质、业绩及 信誉度、运输费用标准是否合理、合同 价款、结算方式是否明确且符合公司规 定；评审服务与承诺条款、运输过程中货 物毁损、灭失应承担损害赔偿贲任条款；1 个工作 日内完成 1/1 审查有无违约责任的条款，是否符合合 同法的有关规定。合同评审管理工作标准（二）节点 任务名 称 工作内容 工作时间 相关表单 F8 加工承 揽合同 评审 评审内容：审核承揽方的资质、业绩及 信誉度、加工费用标准是否合理、质量 与技术条款；审核交付周期、质保期、售 E 服务与承诺条款、合同价款、结算 方式是否符合公司规定；审核违约责任、质量索赔条款

11、、质量保证及质量保障体 系是否满足要求。1 个工作 日内完成 E9 评审结 果 评审小组给出评审结呆、提出结论性意 见，合同签订部门将合同文件和汇总后 的评审意见报财务审核，通过后报分管 领导、财务分管领导审查，最后总经理 审批。需报请股份公司的按照程序报批。评审当日 完成 F 1 0 签订合 同 批准签订合同后，合同签订部门负责依 照批准的合同文件与合同对方办理签约 事宜。发生合同条款变更致解除时的评 审程序参照合同评审程序执行。批准后 3 个工作日 内完成 1/1 E1 1 审查合 同履行 情况 财务部定期对合同的屐行情况报表进行 审查，了解掌握经济合同的屐行情况，发现问题及时处理、汇报。根据实际 情况定期 检查 会签栏：经营部：生产部：质管部：仓储物流部：财务部：安保部：人力资源部：五车间：