大磨岭煤矿合同管理制度.docx
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1、 大磨岭煤矿合同管理制度 大磨岭煤矿合同治理制度 编制人:陈全成 何永胜 依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规,参照煤炭分公司基建治理手册,结合大磨岭煤矿实际状况,特制定本制度。 1、目的 标准我矿合同治理程序,明确治理职责,界定治理层面,防范经营风险,提高治理效能。 2 、适用范围 本制度适用于大磨岭煤矿根本建立期间全部经济活动 3 、定义 3.1合同:是指除劳动合同外,公司与公平主体的自然人、法人和其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.2合同治理:是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处
2、理、立卷归档等全过程的治理。 4、治理体制、组织形式与相关规定 4.1 合同治理实行分级归口治理与有限的集中掌握相结合的治理体制 4.2 治理规定 4.2.1签订合同,除即时清结外,都必需采纳书面形式。杜绝“履约在先,签约在后”的现象,“严禁先干活,后补合同”的现象发生。 4.2.2 矿规划科为合同归口专业治理部门,负责全矿经济合同的治理、监视、执行。 4.2.3 需要以矿名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门,为合同承办部门。工程部为井巷工程合同的承办部门;机电科为设备订货和安装工程合同的承办部门;安全科为安全合同的承办部门;供给科为材料供货合同的承办部门;综合办为对外事务办理及民事合同
3、的承办部门。承办部门应依据合同工程需要指定承办人,借调、借用人员不得被指定为承办人。 4.2.4审计部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进展审计。 4.2.5合同签订之前应当经财务、规划部门,以及合同工程所涉及的相关业务治理部门审查会签并报煤炭分公司规划进展部牵头会签或审核。 4.2.6 合同治理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。 4.2.6.1合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。 4.2.6.2 审查会签部门依据本部门职责及本方法的规定,对合同工程中应当提出相关意见而未提出的,应当担当相应的责任。 4.2.7 矿所属单位各职
4、能部门及个人一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件。 4.2.8 法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同,应当办理授权托付书。 4.2.9合同承办部门和合同归口治理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4.2.10 在合同的订立、履行中,对有以下行为之一,且产生较大影响或严峻后果的,由审计部门根据有关规定进展查处,并会同规划部门追究责任部门负责人和直接责任人的责任。 4.2.10.1 不按本方法规定签订、履行合同的。 4.2.10.2 订有重大缺陷或无效合同的。 4.2.10.3 审查人员延误审查时间或未审出合同缺陷的。 4.2.10.4 不按法
5、律或本方法规定履行变更或解除合同职责的。 4.2.10.5 应当追究对方违约责任而擅自放弃的。 4.2.10.6 供应虚假资料的。 4.2.10.7 不履行内部治理程序、超越授权或滥用授权签约的。 4.2.10.8 未按规定进展授权或擅自转托付的。 4.2.10.9 与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的。 4.2.10.10 泄露合同意向、商业隐秘或有关机密的。 4.2.10.11 延误纠纷处理法定时效期间的。 4.2.10.12 在合同治理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。 5、 职责 5.1 归口治理部门职责 5.1.1 贯彻执行合同治理的法律、法规和规章制度,为合同承办部门供应法律
6、效劳。 5.1.2 建立健全合同治理制度,负责矿各类合同的治理、监视、检查考核各部门及所属、所管单位合同执行状况,对合同履行进展过程监视。 5.1.3 参加有关合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。 5.1.4 统一治理法定代表人授权托付书和公证、鉴证事宜,治理合同专用章。 5.1.5,负责建立合同治理台帐,执行合同登记、统计及报告制度。 5.1.6 组织合同治理学问培训,负责合同承办人员资格审查。 5.1.7 在会签或参加重大合同谈判过程中,负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。 5.2 合同承办部门职责 5.2.1 负责合同立项,指定合同承办人,进展可行性论证
7、,意向接触,资信调查,报请主管领导审批。 5.2.2 组织合同的谈判。 5.2.3 起草合同文本,并组织审查会签。 5.2.4 组织合同的签订,办理所需的法定代表人授权托付书。 5.2.5 负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。 5.2.6 负责合同档案的治理。 5.2.7 负责所属单位报送公司审核合同事项的办理。 5.2.8 收集本方法的执行状况信息,并按公司年度制度建立规划,提出修改意见。 5.3 合同审查会签部门职责 5.3.1 财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性,资金预算及来源的牢靠性,财务手续的合法性、合规性,担保财产合法、安全性进展审查;对合同变更或解除的经济性进展
8、评估,出具书面意见。 5.3.2 审计部门负责对合同涉及的资金来源、使用及资产全部权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进展审查。 5.3.3 相关业务部门按本部门职责,负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、牢靠性、可行性、安全性,是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。 5.3.4 规划部门审查会签职责,按本方法5.1.7的规定执行。 5.4 合同承办人职责 承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责,对期间消失的任何与合同有关的问题,按国家有关法律法规及本方法的规定,须准时与本部门负责人、规划部门进展协商,并以承办人为主进展处理。 6 、
9、程序 6.1 合同签订程序 6.2 资信调查, 确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的力量,范围包括: 1)具有经年检的营业执照及其他权利力量证明文件,且真实有效。涉及专营许可的,具备相应的许可证明文件;涉及资质要求的,具备相应的资质(等级)证书。 2)经营范围能够充分满意合同工程的需要。 3)具有履约力量,必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 4)具有履约信用:过去三年重合同、守信用,无严峻违约事实;在签署本合同时,未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 5)在签署本合同时,不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任
10、何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为或其他法律程序。 6)其他与合同签订、履行相关的事项。 6.3 对不符合前款规定的当事人,假如必需与其签订合同时,应由其供应合法、真实、有效的担保。 6.4 草拟合同文本 凡国家、行业、公司有标准或示范文本的,应当结合实际需要予以适用或借鉴。 6.5 合同必备条款包括标的(规格、型号、数量或详细事项)、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等。 6.6 具有支付条件的合同,预付款原则上不超过合同总价款的30%;合同它方应当供应相应担保。 6.7 合同有效期限应至合同全部
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- 大磨岭 煤矿 合同 管理制度
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