小公司采购规章制度公司日常采购制度(三篇).docx

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1、 小公司采购规章制度公司日常采购制度(三篇)小公司选购规章制度 公司日常选购制度篇一 2 适用范围：全体员工 3 内容： 一、会议分类及组织? 第一条 全公司会议归纳为三类： 1. 公司级会议(总经理办公周/月会、全公司年终总结及年度经营规划会)。 总经理办公周/月会由总经理助理提出经总经理批准，由总经办负责组织召开;全公司年终总结及年度经营规划会经总经理批准，由人事行政部负责组织召开。 2. 专业会议：系全公司性的技术、业务综合会(如营销分析会、技术工程申报会、合同评审会、生产调度会、生产安全会等)，由分管副总/总监批准，主管业务经理负责组织。 3. 部门工作会：各部门/工程部召开的工作会(

2、如部门/工程部每周办公例会等)由各部门会/工程部打算召开并负责组织。? 其次条 政府部门在我公司召开的会议(如现场会、报告会、审核会等)或公司际业务会(如联营洽谈会，客户座谈会等)一律由人事行政部受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作。 二、会议的预备? 第三条 会前预备： 1. 全部会议主持人和召集部门与会人员都应分别做好有关会前预备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作规划草案、决议打算草案、落实会场、备好坐位、茶水、必要时预备奖品/纪念品、通知与会人员等)。 2.会议记要编写人员规定：1)总经理办公周/月会会议记要编写由人事行政部经理负责，2)总经办特殊会议记要

3、由总经理助理负责编写，3)各部门会议记要由各部门自己编写。 三、会议安排及议题 第四条 为避开会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开，特别状况如有变动要提前报人事行政部审批备案。目前公司主要例行会议安排如下： 1. 年度总结及经营规划会议(每年春节前10天左右召开)，分部门经理级别的经营规划会议和全体员工大会两局部进展召开： 1)部门经理级别及以上人员参与经营规划会议。 会议议题： (1)汇报各部门上年度的工作总结(工作中取得的成绩、工作中存在的问题、得到的阅历教训、团队建立状况、费用状况、制度执行、员工动态等)(详细内容见附件：部门年

4、度总结报告表) (2)争论下年度的经营规划(详细内容见附件：年度经营规划汇总表) 2)全体员工参与公司年度总结大会。 会议议题： (1) 总经理总结公司上年度各项工作状况，总结工作阅历和教训，简洁展望公司下年度的经营规划。 (2) 表彰先进、优秀员工，嘉奖对公司有特别奉献的员工。 (3) 简短的文艺表演或有奖嬉戏等。 (4) 年终抽奖。 (5) 组织全体员工吃团年饭。 (6) 其他活动安排。 2. 总经理月办公会(每月最终一周周五，时间16:00-18:00，如有时间变动，由人事行政部提前一天通知)，经理级别及以上或需要参与人员参与，开会前一天提交工作总结和规划给总经理助理,再转交给总经理，未

5、准时提交的做相应的惩罚，并纳入绩效考核。 会议议题：公司经营策略的局部调整，各部门上月的工作总结与下月的工作规划，需要其他部门帮助解决的问题，对公司或其他部门的建议，表决或修订制度，工程进度款项支付状况，通报好人好事、公司或个人获得的荣誉。 23 (详细内容见附件：周(月)工作总结规划表)。 3. 总经理周办公会(每周五16:00-17:00)，经理级别及以上或需要人员参与，每周五上班之前提交工作规划和总结给总经理助理，未准时提交的做相应的惩罚，并纳入绩效考核。 会议议题：各部门周工作总结与周工作规划，双方或多方处理不了的问题，需要其他部门帮助解决的问题，对公司或其他部门的建议，表决或修订制度

6、，工程应收帐款状况，会议纪要、决议执行状况通报，通报好人好事、公司或个人获得的荣誉。 (详细内容见附件：周(月)工作总结规划表)。 4. 部门周/月例会(每周一9:009:30)，部门全体员工参与，每周四下班之前提交工作规划和总结给部门经理，部门月例会与总经理办公月例会同步。 会议议题：部门工作总结与规划，个人不能解决的问题的缘由分析和对策，工作上的建议。 公司级别的会议如有会议时间临时变动，要提前一天通知人事行政部和相关人员。 第五条 其他会议的安排：? 凡涉及多个部门负责人参与的各种会议，均须于会议召开前一天经部门负责人批准后，报人事行政部汇总，并由人事行政部统一安排，方可召开。 第六条

7、人事行政部每周五应将全公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议规划并通知(oa或电话或发通知)到各部门负责人，必要时要签收或回复给人事行政部。 第七条 凡人事行政部已列入会议规划的会议，如需改期，或遇特别状况需安排新的其他会议时，召集部门应提前2天报请人事行政部调整会议规划。未经人事行政部同意，任何人不得任凭打乱正常会议规划。 第八条 对于预备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，人事行政部有权拒绝安排。? 第九条 对于参与人员一样、内容接近、时间相适的几个会议，人事行政部有权安排合并召开。 第十条 各部门会期必需听从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开，(与会人员不发生时间上的

8、冲突除外)应坚持小会听从大会，局部听从整体的原则。 四、对会议形成会议记录/决议的执行规定 第十一条 全部会议必需要有会议记录： 公司级及专题会议必需要形成会议决议，会议决议肯定要有执行人和监视人以备追踪，会议记录/决议要在规定时间(总经理办公例会在周一14:00前交审核:下午四点前发放，专题会议/部门例会在24小时内)内，经会议主持人审批后以书面形式下发参会相关部门或人员签收并保存原始签收稿存档，没有按时下发者罚款(会议记要人员或审批人员)50元/次，专题会议/部门例会肯定要传一份会议记要到人事行政部备案。 第十二条 会议记要的编写规定： 总经理办公周/月例会，临时由人事行政部负责编写;总经

9、理特殊会议由总经理助理负责编写：部门会议记由本部门内部自己打算编写。 第十三条 会议记要发放规定： 总经理办公周/月例会以及总经理特殊会议肯定要以书面及oa形式同时发放参会人员及相关领导并知会各分公司，务必做好签收记录，其中工程部发传真并回传签收。 第十四条 总经理办公周/月例会形成的会议纪要或决议的监视执行： 总经理办公周/月例会形成的会议纪要或决议，由总经理助理跟踪并准时反应给总经理或相关人员，催促或协作各部门负责人准时完成会议决议内容。每周/月会议决议的执行状况，由总经理助理交给人事行政部考核。 小公司选购规章制度 公司日常选购制度篇二 一、目的： 为加强选购规划治理，标准选购工作，保障

10、公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低选购本钱，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责选购治理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责选购治理制度的审核; 3、人力资源行政部负责选购治理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。 四、选购原则 1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户

11、群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 2、全都性原则：选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则：选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则： (1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给

12、商伸手。 (3)严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 (4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则：凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。 6、审计监视原则：选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为

13、，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进展惩罚直至追究其法律责任。 五、选购流程 1、选购申请：物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源行政部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反应给选购申请部门。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供给商进展报价。 (2)选购员接

14、到报价单后，需进展比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进展选购。 (3)属以下状况者，无须进展比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认： (1)若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。 4、供给商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供给商。选购人员须建立供给商信息台帐。 5、合同签定

15、： (1)供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。 (2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。 6、进度跟催 (1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给。 (2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库：选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由

16、验收部门通知选购部门，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款：选购物品(物资)办理入库后，由选购员凭入库单按合同或商定的付款方式办理付款手续。 9、选购流程图：(附后) 六、考核：凡违反本制度的人员，依照公司相关治理制度进展惩罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。 八、本制度附件： 1、请购单 2、询价记录表 小公司选购规章制度 公司日常选购制度篇三 一、目的 为加强选购治理，降低选购本钱，确保选购准时，保证生产正常，特制定本制度。 二、范围本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的选购。 三、职责 1、销售公司依据市场需求编制销售规划并下发相关部门。 2、生产部门依据销

17、售规划，编制原辅材料需求清单。 3、供给部门依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购规划，报经总经理批准后组织选购。 4、办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购规划。 5、检验科负责原材料、辅料的检验。 6、物管科负责日常选购的价格审查、核对，选购数量的清点验收。 7、各选购经办人负责索要发票、并对发票的真实性和合法性负责。 四、选购流程 1、物资选购的规划、申请与审批 1.1物资需求部门依据生产规划、实际需要以及库存状况每月底报次月的需求规划。 1.2未列入月份选购规划或超出规划的临时选购需提交申请，报总经理批准。 1.3对价值超过200元以上的物资需报董

18、事长批准前方可选购。 1.4选购规划或申请应列明选购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。 2、选购实施及物资验收 2.1公司的选购业务由指定部门或人员负责办理，其他部门或人员不得自行选购。 2.2供给部门依据批准的选购规划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。 2.3选购物资运到公司时，先由供给部门对比核对选购规划，经确认无误后开具物资选购单交检验科进展质量检验，在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库

19、手续，检验不合格的物资不得办理入库。 3、结算 3.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购工程必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 3.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开选购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经董事长批准后，出纳人员方可付款。 3.3财务部在对选购物品结算付款时，应当仔细审核选购合同、选购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 3.4出纳员须在接到董事长批准的付款凭证后办理付款手续。 五、责任 1、

20、不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理。 2、经审批的选购规划和申请，负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有尽到责任不能按时选购而影响正常生产的，每发觉查实一次罚款100元。 3、未经比价即进展选购的，选购价格明显过高的，价格高出局部由选购人员自行担当。提交供给商报价时，与供给商串通抬高价格，从中谋取私利;或未仔细进展比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失，并责令其下岗。 4、物品使用部门(车间)必需依据生产规划、生产治理实际需要，仔细根据规定填制购物申请单。填写不标准，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购规划及申请必需

21、由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购规划，造成铺张的，对有关责任人进展经济考核。 5、供给部门在确保品质的前提下，必需充分考虑市场变化和库存本钱等因素，制定选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。 6、财务部必需仔细履行审核监视责任，对审核把关工作不严、并造成公司经济损失的，赐予相应的经济考核。 7、验收部门必需对全部运抵公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进展质量检验。若发觉品质不符时，必需准时报告选购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，赐予相应的经济考核。 8、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时，应当准时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超规划选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自公布之日起执行。