ST金叶：《董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度》（7月）.ppt

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1、薪酬管理制度金叶珠宝股份董事、监事、高级管理人员的薪酬管理制度（经公司第七届董事会第一次会议审议通过）第一章 总则第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本管理制度。第二条 本制度适用对象为:(一)在公司担任董事及监事的人员；(二)公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监(其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员，可参照本制度执行)；(三)公司独立董事。第三条 公司董监高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基

2、础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。第四条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则：(一)坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；(二)绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；11薪酬管理制度(三)总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。第二章 管理机构第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董监高人员进行考核并确定薪酬的管理机构。第六条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限详见金叶珠宝股份董事会专门委员会实施细则。第三章 薪酬的构成及确定第七条董事长、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。第八条基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情

3、况，董事、监事、高管人员的基本工资幅度为：25万元40万元/年（税前），按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。第九条 根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴人民币6万元（税前）。按公司法和公司章程相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。22薪酬管理制度第十条 经董事会薪酬与考核委员会同意，公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励基金，作为对公司董监高人员薪酬的补充。第十一条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会薪酬与考核委员会

4、审议通过的情况下，可以对按照上述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。第四章 薪酬的发放和管理第十二条 公司按月以现金形式发放基本工资。第十三条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。第十四条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：（一）个人所得税；（二）按规定需由个人承担的社会保险费。第十五条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。第十六条 公司董事、监事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任33薪酬管理制度职期间未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。第五章 薪酬调整第十七条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。第六章 附则第十八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会同意，提交公司股东大会批准后实施，修改时亦同。第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。第二十条 本制度由公司董事会负责解释。金叶珠宝股份董事会二一二年七月44