独立董事年度述职报告范本.pdf

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1、 酒鬼酒股份有限公司酒鬼酒股份有限公司 独立董事独立董事 20102010 年度述职报告年度述职报告 作为酒鬼酒股份有限公司第四届董事会独立董事，我们根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程及有关法律法规的规定和要求，认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责，积极出席了公司董事会会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，对高级管理人员的聘任、大股东资金占用和关联担保等重要事项发表了独立意见，履行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责，充分发挥独立董事作用，有效维护上市公司和广大股东的利益。现将 2010 年度独立董事工作情况述职如下：一、出席会议情况一、出席会议

2、情况（一）出席董事会会议情况（一）出席董事会会议情况 2010 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。出席公司董事会会议情况如下：姓名 应参 会次数 参会 次数 亲自出 席次数 委托 次数 缺席 次数 高一斌 10 10 9 1 0 郭国庆 10 10 10 0 0 张贵华 10 10 10 0 0（二）出（二）出席股东大会情况席股东大会情况 2010 年度，公司共召开四次股东大会，在会议召开前后，我们对股东大会文

3、件资料通过电子信件方式进行了审阅。其中：董立独事郭国庆亲自出席了公司 2010 年 11 月 26 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会，出席了 2010 年 12 月 20 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会。二、发表独立意见情况二、发表独立意见情况 2010 年度，我们依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了独立意见。发表时间 有关会议届次 发表独立意见的文件名称 2010 年 2 月 28 日 第四届董事会 第十四次会议 独立董事 2009 年度述职报告 对 2009 年度董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 对公司 20

4、09 年度内部控制自我评价的意见 对公司 2009 年度关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见 关于聘任 2010 年度审计机构的独立意见 2010 年 7 月 2 日 第四届董事会 第十六次会议 对聘任公司高级管理人员的独立意见 2010 年 7 月 14 日 第四届董事会 第十七次会议 关于非公开发行方案暨重大关联交易的独立意见 2010 年 8 月 16 日 第四届董事会 第十八次会议 对聘任公司高级管理人员的独立意见 2010 年 8 月 27 日 第四届董事会 第十九次会议 对控股股东及其他关联方占用上市公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见（2010 年半年度）2

5、010 年 11 月 8 日 第四届董事会 第二十一次会议 关于酒鬼酒公司出售控股子公司资产的独立意见 2010 年 12 月 2 日 第四届董事会 第二十二次会议 对2010 年度日常关联交易预计的议案的独立董事意见 三、对公司现场检查情况三、对公司现场检查情况 2010 年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关

6、部门。四、参与董事会委员会工作情况四、参与董事会委员会工作情况 我们积极参与、配合公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会开展各项工作，每个委员会都出具了 2010 年度履职报告。五五、对定期报告的审阅情况、对定期报告的审阅情况 我们在认真审阅、审议公司 2010 年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的同时，突出对 2010 年度报告进行了审议，与公司 2010 年度年审机构国富浩华会计师事务所有限公司审计人员保持了充分沟通和交流。1、认真审阅了公司2010年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的国富浩华会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了

7、公司2010年度财务报告审计工作的时间安排；2、公司年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表；3、公司年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2010年度财务会计报表，并作了及时反馈；6、公司年审注册会计师出具2010年度审计报告后，对国富浩华会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结。我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2

8、010年12 月31 日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。六、其他相关工作六、其他相关工作 1、指导公司编制完成了公司“十二五”战略发展规划。我们认真审阅了公司“十二五”战略发展规划编制领导小组提交的草案，针对公司实际情况，及时提出了修改和补充意见。2、指导公司编制完成一系列内部控制制度。我们认真审阅了公司聘请专业机构编制的酒鬼酒股份有限公司内部控制制度、酒鬼酒股份有限公司营销体系、酒鬼酒股份有限公司岗位说明书、酒鬼酒股份有限公司全面预算管理制度等内部控制制度文件的草案，及时提出了修正建议。2010年度，酒鬼酒股份有限公司企业治理制度和内控制度的

9、系统性、科学性、可行性进一步提高；企业运作和内部管理的规范性、合法性、有效性进一步提高；企业信息披露的真实性、准确性、完整性进一步提高；企业人力资本的市场化、职业化、专业化程度进一步提高；企业高级管理人员的法律水平、战略意识、办事效率进一步提高。公司高级管理人员做到了规范运作、遵纪守法、勤勉守责，产品质量和品牌形象得到巩固提升，企业经营业绩得到稳步提升。2011年度，我们将重点关注：（1）公司高管人员及企业员工对内控制度的执行力；（2）公司发生或实施的重大事项；（3）公司非公开增发新股工作的进程；（4）新年度的营销策略和市场建设情况。此项议案须提交 2010 年度股东大会审议。独立董事：高一斌 郭国庆 张贵华 2011 年 1 月 27 日