有限责任公司2023年年董事会工作报告.docx

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1、 XX有限责任公司201*年董事会工作报告 XX有限责任公司201*年董事会工作报告 XX有限责任公司201*年董事会工作报告 XX总公司： 依据总公司关于董事会建立的相关要求，现将我公司董事会年度工作状况报告如下： 一、董事会开展工作的根本状况 依据总公司关于完善贵州XX有限责任公司法人治理构造的批复要求，XX有限责任公司于201*年X月X日正式揭牌。同日，公司召开第一届董事会第一次会议。 公司成立后，致力于董事会自身建立。在第一届董事会第一次会议上，聘任了公司高层治理人员；批准成立了公司董事会办公室，聘任了董事会秘书；董事会办公室作为公司的一个职能部门，负责为董事会和经理层供应效劳；公司特

2、地为董事会办公室配备了XX名工作人员。 201*年，第一届董事会共召开4次董事会，其中1次现场会议，3次书面会议。召开薪酬委员会、预算委员会和治理委员会各1次。 董事会成立后，董事会成员定期或不定期深入基层调研，了解企业进展实际，解析董事会建立的重要意义，增加基层单位改革进展的信念和决心，为做大做强企业积极奉献。 二、公司进展战略与规划制定及实施状况（一）“十二五”规划制定状况 201*年是“十二五”规划的第一年XX有限责任公司积极做好进展规划。在行业的正确领导下，经过仔细讨论，充分考虑企业各项资源配置力量水平和内外生产经营环境，明确了“十二五”期间主要进展目标,即到“十二五”末期：年产销规模

3、到达280万吨，力争300万吨以上；实现年销售收入350-400亿元，实现年税利250-280亿元。 （二）201*年主要目标进度状况 201*年，在省委、省政府的正确领导下，坚持以科学进展观统领全局，围绕行业根本方针和战略任务，在广阔干部职工的共同努力下，企业保持了良好的进展势头，呈现出“增幅较快、位次前移、后劲增加”的良好态势，销售收入、税利同比增幅高于全国平均水平，取得了近几年来最好的进展成绩。 1、经济运行质量明显提高。生产经营连续向好。实现销售收入XX亿元，同比增加XX亿元，增长20.94%。经济效益大幅增长。全年实现税利XX亿元，同比增加XX亿元，增长XX%，增幅高于全国平均水平7

4、.13个百分点。 2、原料保障力量明显提升。积极克制XX主产区特旱灾情的不利影响，坚持“争优质资源、保调拨质量”的工作思路，有效掌控了选购局势，完成选购总量XX万担，为调入规划的103.7%，库存保障力量同比提高2个月。 3、技术创新扎实推动。技术创新体系进一步完善，产学研合作深入推动。全年共申请专利15件，获得专利授权23件，公司被列为省学问产权优势企业培育单位。 4、企业治理进一步夯实。完善了标准化体系运行模式，全年共公布36个标准文件。深入推动对标治理，申报对标课题92项，公司有3项对标指标到达行业先进水平，7项到达行业平均水平，19项与行业平均水平差距缩小。 三、董事会重要决议的实施状

5、况 201*年，公司第一届董事会第一次会议审议通过了董事会工作制度、董事会秘书工作规章、董事会薪酬委员会工作规章、董事会预算委员会工作规章和董事会工程投资、物资选购、宣传促销治理委员会工作规章。董事会决议形成后，公司董事会办公室印发了上述工作制度和规章，通过会议、OA办公协同系统、公司网站、公司内部报刊等形成进展大力宣传贯彻和落实，并由董事会办公室牵头，有关职能部门协作完成了董事会工程投资、物资选购、宣传促销治理委员会工作实施细则和公司19项根本治理制度的制订和修订，提交第一届董事会第XX次会议审议。 四、企业经营状况、财务状况和国有资产保值增值状况（一）企业生产经营根本状况1、生产销售状况：

6、2、收入税利状况：（二）财务状况1、本钱费用状况：2、资产运营状况： 3、资产负债组成及资产处置状况（三）国有资产保值增值状况 201*年期初实收资本为Xx亿元，期末为XX亿元，增加XX亿元。其中，为加强卷烟品牌合作生产工作，国家局增加对本公司的投资3.4亿元；为推动企业技术改造，行业增加对本公司的投资亿元。 201*年实现净利润XX亿元；提取10%的法定盈余公积XX亿元后，按32%的比例上缴总公司投资收益CXC亿元；企业留存净利润CC亿元。 201*年全部者权益CC亿元，201*年全部者权益CC亿元，国有资产保值增值率为CC%。 特此报告 二O一二年三月五日 扩展阅读：201*年XX公司董事

7、会工作报告 201*年XX公司董事会工作报告 创新，是企业可持续进展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、胜利与失败。 公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进展着体制的创新、经营的创新、观念的创新和治理的创新。 公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，根据现代企业制度的要求，进展总体股份制改造根底上设立的。 公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果： 根据标准的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理构造，构筑了权责明确的经营治理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营治理层）的职权。 总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、

8、申请和注册手续；设计并逐步开头应用了公司手册，为整体实施公司制造了初步的条件。 取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质专项工程设计证书；管道工程专业承包三级施工资质证书；获得了国家高新技术企业认证。 初步完成了公司根本治理制度的构建，公布实施了根本治理制度项。 实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规章、办事讲程序”的风气。 全面启动了贯标认证、文本治理、绩效考核、企业文化建立等四项根底性工作。 全面完成了年的经营指标。年预算实现利润万元。一年来的主要工作 “主业管吃饭，公司管进展”，为公司谋求可持续进展进展了明确定位。集团领导要求我们要开风

9、气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续进展，就是要求我们走标准之路、走创新之路，更是要求我们处理好标准和创新的辨证关系。 一年来，我们在以下四方面进展了积极的探究： 一、完善公司法人治理构造 所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、治理科学的公司制企业制度。其核心就是标准的法人治理构造。在完善法人治理构造上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进展制度性安排，明晰产权、明确权责。 经过反复磋商、细致论证，依照公司法的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营治理层）的职权和议事规章。制订了公司治理准则。说明了公司治理的根本原则、投资者权利爱护的实现方式、控股股东权利

10、义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级治理人员所应当遵循的、根本的行为准则和职业道德等内容。 年，我们根据公司章程和准则的上述规定，仔细履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、争论方式、决议程序和打算内容都是严格根据公司治理准则和公司章程规定的规章和程序进展。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营治理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和根本治理制度以及公司工程投资、业务变更等重大问题。 二是构筑企业治理平台，合理确定治理幅度和治理层次。为有效支撑和掌握公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状

11、况，公司依法设置了四个治理机构、四个事业部，办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行，对治理机构职能又适时做出局部调整，重新任命了名治理人员。 先后公布实施了根本治理制度项，其他工作制度项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反应制度取得良好效果。议事讲规章、办事讲程序的风气在公司渐渐形成。 另外，为保证公司的标准运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的治理参谋、法律参谋和财税参谋。目前，治理参谋和法律参谋的工作职能临时由董事会秘书履行。财税参谋合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该参谋合同进展了续签。 三是依法标准公司对外事务，完善相关登记

12、和审批手续。 在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的根底上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质专项工程设计证书；取得了管道工程专业承包三级建筑业企业施工资质证书。 二、理顺公司经营业务关系 公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证明施新的投资工程。 我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大局部是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很简单导致公司行为不标准，很简单形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上

13、理顺已导入公司的经营业务关系： 首先，标准导入公司经营业务。对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的根底上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中治理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的根底上，单独核算、集中治理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术效劳业务，由公司对外签订效劳合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。 其次，全面实施生产经营指标责任制，标准治理工作。 公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从年月份开头，每月对各事业部经营、生产状况进展统计

14、月报；收集各部室标准化治理工作进展状况，每月形成公司治理工作动态。通过标准治理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。 三、全方位推动企业文化建立 没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不行能超越自我、不行能保持长久进展的企业。公司于年月公布实施了公司标识总体设计推动规划，企业文化建立全面系统启动。 在塑造企业文化上，我们注意抓了三个环节的工作： 一是抓治理人员对企业文化的熟悉环节。 我们公司的企业文化推动过程，称得上是一个较为困难的熟悉转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司治理层有较为全都的熟悉。但是，在如何推动企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和熟

15、悉。主要冲突，来自于长期在规划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业治理观念的影响，对企业进展熟悉的影响。针对不同的想法、熟悉，我们分别实行了不同的措施，逐步加深理解，提高熟悉。首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建立案例、谈体会，拓展治理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的熟悉。 其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清晰经营企业文化与公司长远进展战略的关系，要求治理人员结合公司工作实际谈体会，取得了肯定的收效。 再次是算大帐、细比照。算公司标识进展商标注册，从查询到申请到注册投入的直接本钱是几千元，比照商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到

16、优良的效益回报。 通过这些活动，公司治理人员对企业文化有了初步理解。 二是抓公司企业文化核心内容环节。 经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、进展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“治理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等个主题作为标准。 对这三个层次的文化建立的运行状况，公司准时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正（在做什么”，“还要做什么”等三个问题进展了对比检查，并对推动状况进展了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到熟悉的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步标准。 三是抓

17、企业文化推动与公司治理水平结合的环节。 在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本治理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。比方，我们过去在处理业务中比拟擅长说“不行”，而不擅长说这项工作怎么做“能行”。通过提高熟悉、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建立性意见已成为公司治理人员岗位工作力量的表达。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建立性的落实意见；承办部门要求，承办岗位拿出建立性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责

18、，使建议权与决策权、审批权都得到落实。 四、建立高素养的治理团队 稳定进取的团队是企业不断胜利的保证；高效双赢的人力资源治理是企业稳定进取团队的保证。 首先，建立有效的团队动态治理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远进展动身，重点选择不同专业的治理人员进入治理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰人，团队动态治理机制开头运行。 其次，用制度培育团队自觉行为。一年来，员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化

19、。 第三，营造学习气氛和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和治理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的道争论题为主要内容，组织学习争论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续进展的思路。 公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排特地的学习时间，讲授了公司章程、公司和公司法专题等系列讲座。先后出名治理人员分别前往北京石油干部治理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律学问、企业治理学问、经济法、会计学、财税学问等。有人参与了大连工程学院工商治理班的学习。存在的问题 从

20、公司标准运作、可持续进展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，主营业务不突出；二是股权构造不合理，一股独大；三是人才培育、培育的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随便性；五是熟悉的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。 我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快实行措施，尽快扭转由此带来的不利影响。 下步准备 为了进一步提升公司核心竞争力量，保持持续进展趋势，公司下步的总体安排是以做强为根底，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、慎重的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的

21、根底上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用标准的上市公司的根本要求，提高公司的经营和治理水平。这是公司进一步进展必需选择的道路。根据这个总体安排，公司年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，详细工作放在业务拓展、市场开发、本钱掌握、人才培育、文化塑造和股权完善上。 一、关于业务拓展 年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定进展。重点在三个方面下功夫。 （一）在明确业务拓展根本原则上下功夫高度重视工程的科技含量；充分考虑投资工程的社会效益；缜密论证，躲避风险；注意工程的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘工程的潜质，

22、确保公司的长远进展。 （二）在业务拓展目标调研论证上下功夫 年公司将以实现“”业务拓展为目标。 “”即从众多的工程中选择个重点工程进展具体可行性调研。 “”即从个可行性调研工程中，筛选个工程进展评估。 “”最终保证从个评估工程中，确定个个工程作为公司年实施工程。 （二）在落实多元化的投资方式上下功夫 尝试以其次方技术参股的形式与公司进展合作，比方，尝试进展院企技术合作等形式； 探讨买断工程技术或专利的方式，独立对工程进展投资，进展生产、经营、销售、效劳，形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业； 论证依托优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。争取到达三个目的：一是全方位的学习，以此标准公司的经

23、营治理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进展资本积存和人才积存；三是躲避市场风险，保持相对稳定的利润收入。 二、关于本钱掌握 落实五项详细措施一是加强领导、完善规划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议年度财务预算方案、年度财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行状况进展监视和检查。 预算指标层层分解，纵向究竟、横向到边，局部指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成状况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。 二是严格本钱费用支出审批程序。严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最终必需由总经理审

24、批签字。详细操作中实行预算内实行“四审批”的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特别业务、非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。 三是严格专项费用支出掌握。结合年运营状况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等本钱费用消耗标准。严格根据会计制度和国家税法相关规定掌握业务款待费、广告费、公司宣传费等支出。本钱费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格掌握。 四是严格本钱目标掌握。重点放到可控本钱上，以资金规划治理为切入点，完善月度资金规划，以月度掌握保证年度

25、预算指标的实现。严格掌握治理性开支，保证生产性开支的资金需求（生产性支出严格根据定额掌握，突发性支出留有不行预见的局部，以免造成生产资金需求缺口），必需办的，坚决保证供应资金支持，精打细算，少花钱，多办事；“雪中送碳”的工作按标准做；可办可不办的，坚决不办，“锦上添花”的工作少做。 五是强化本钱费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对本钱执行状况进展具体分析，形成书面材料；每月对主要本钱费用指标、月度预算执行和基层单项本钱进展分析，发觉问题，把握指标升降因素，落实有效措施。三、关于人力资源 努力在建立人力资源开发机制和标准治理上迈出实质性的步伐。 一是合理确定公司人才队伍建立规划。力争

26、经过年的努力，培育名职能部门负责人队伍；培育名专家和学术技术带头人；培育名外向型、复合型人才；培育一批适应岗位需求的治理人员；培育一支高级生产操作岗位员工队伍，构建起公司的人才支柱构架。 二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培育措施，建立人才档案，加强超前储藏，保证公司随时拥有充分的“人才备份”。突出共性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，实行因人、因事、因时而宜的培训方式，增加培训内容的共性化、针对性，使培训取得良好的效果。 三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进展工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文

27、本治理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称标准、岗位职责明确、岗位等级合理的组织构造。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，标准工作制度，提高治理水平和办事效率。 四、关于企业文化 用理念贯穿心志，以形象展现风采。企业文化的塑造，将伴随着公司可持续进展的全部过程，年的总体安排是： 一、在业务拓展、市场开发和人力资源开发治理上，连续以公司核心理念和企业文化核心内容为主线，引导、把握和支撑上述工作的开展。 二、全方位按规划塑造公司企业文化，不能仅仅停留在（视觉识别）系统的应用上，重点要从向（制度设计）、（理念设计）深入推动，初步构建公司的（企业形象、品牌战略）系统。三、适时在商

28、标注册获得批准后，申请政府法定机构对公司商标进展评估，使公司商标、公司品牌快速形成价值化的无形资产。 四、建立科学的使用治理制度和提升品牌价值的机制，通过企业文化的塑造，不断拓展公司可持续进展的空间。 五、关于股权构造 解决公司股权构造不合理的问题，要充分运用市场规章和法律手段，在充分取得政府主管部门的指导和支持下，讨论汲取投资人、企业兼并和期权调整等三种形式。规划以试行期权为切入点，启动股权构造调整改善工作。 总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续进展的动身点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新将来。 友情提示：本文中关于XX有限责任公司201*年董事会工作报告给出的范例仅供您参考拓展思维使用，XX有限责任公司201*年董事会工作报告：该篇文章建议您自主创作。